Qui est ZachXBT?

ZachXBT est un enquêteur blockchain utilisant un pseudonyme qui s'est fait connaître sur Crypto Twitter pour avoir dénoncé des escroqueries, des fraudes et des acteurs malveillants dans le domaine des cryptomonnaies. Grâce à des recherches minutieuses et à onchain , il publie sur X (Twitter) des fils de discussion détaillés révélant des lancements de tokens douteux, des NFT pulls » NFT et des exploits cybernétiques.

Bien qu'il agisse de manière indépendante et sans révéler son identité, les enquêtes ZachXBTont permis de récupérer des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies volées. Ses découvertes ont également donné lieu à des poursuites judiciaires, notamment à des arrestations et à des saisies d'actifs liées à des fraudeurs en ligne.

Il reste anonyme et est souvent représenté sous la forme d'un ornithorynque de dessin animé vêtu d'un trench-coat, un avatar qui est devenu le symbole de sa présence. Cet anonymat sert à la fois de bouclier pour sa sécurité personnelle et de caractéristique définissant son rôle de détective officieux et autodidacte de la crypto-monnaie.

L'histoire des débuts ZachXBT

Le parcours ZachXBTdans le monde des cryptomonnaies a commencé comme celui de beaucoup us: avec optimism quelques leçons difficiles apprises en cours de route. Lors du ICO de 2017, il était un utilisateur lambda qui avait investi dans des jetons très en vogue et NFT , pour finalement voir bon nombre d’entre eux disparaître dans des escroqueries classiques de type « rug pull ».

wallet survenu en 2018 lui a coûté environ 15 000 dollars, ce qui l'a plongé dans une période de déprime qui allait réorienter ses priorités. Au lieu de baisser les bras, il s'est mis à analyser en détail les données de la blockchain, apprenant à tracer les portefeuilles, à suivre les flux financiers et à comprendre comment fonctionnent réellement les escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Sa première enquête d'envergure a eu lieu début 2022, lorsqu'il a retracé des fonds volés dans le cadre d'escroqueries par hameçonnage visant des utilisateurs de cryptomonnaies sur Twitter. En combinant on-chain avec Telegram Discord Telegram , il a identifié des escrocs adolescents, ce qui a conduit à une saisie de cryptomonnaies par le FBI et a marqué ses débuts en tant qu'enquêteur.

Comment ZachXBT -t-il ZachXBT les escroqueries ?

Pour mettre au jour les escroqueries liées aux cryptomonnaies, ZachXBT une approche à plusieurs niveaux qui combine l'analyse forensic de la blockchain et des recherches open source afin de retracer les fonds volés, de démasquer les malfaiteurs et d'établir des liens across les escroqueries across .

Voici comment se déroule généralement ce processus :

• Analyse de la blockchain : il suit les flux de jetons à l'aide d'outils tels qu'Etherscan, Arkham et Breadcrumbs, en suivant les transferts across , plateformes d'échange et mixeurs afin de retracer movement de fonds.
• Suivi des contrats intelligents : il inspecte les déploiements de contrats frauduleux, en vérifiant la présence de bytecode réutilisé, de portefeuilles de déploiement recyclés et d'origines de financement suspectes.
• Wallet : il relie les adresses grâce à gas commun gas , à des schémas de transaction synchronisés et à des points de destination communs tels que Binance ou Coinbase.
• Analyse des réseaux sociaux : il établit des corrélations entre wallet et les messages, les noms d'utilisateur et les horodatages sur Twitter, Telegram et Discord identifier les joueurs réguliers.
• Surveillance des influenceurs : Il suit les portefeuilles liés à des personnalités publiques, en comparant les messages promotionnels aux achats et aux ventes de jetons pour mettre en évidence les encaissements coordonnés.
• Lien avec l'identité : il utilise les enregistrements de domaine, les dépôts de plainte auprès des tribunaux et les bases de données violées pour relier l'activité de la blockchain à des noms, des courriels ou d'autres identifiants.
• Présentation du cas : Il rassemble les résultats dans des fils X avec des captures d'écran annotées, des traces de jetons et des reçus horodatés ; il les remet souvent aux forces de l'ordre avant de les rendre publics.

Enquêtes majeures et escroqueries dévoilées par ZachXBT

Depuis 2021, ZachXBTa notamment permis de retracer des flux illicites de cryptomonnaies se chiffrant en milliards et a directement contribué à la récupération de plus de 200 millions de dollars d'actifs volés. Ses enquêtes portent sur les escroqueries de type « NFT pull » NFT , les réseaux de phishing, DeFi et les manœuvres pump orchestrées par des influenceurs.

1. Scam « NFT pull » lié NFT Pixelmon (février 2022)

Ce NFT très médiatisé a levé 70 millions de dollars en promettant un jeu inspiré de Pokémon, pour finalement proposer des illustrations d'une qualité lamentable et ne présenter aucune feuille de route. ZachXBT a retracé des centaines ETH vers unwallet multi-sig et utilisés pour acheter NFTs de premier ordre NFTs que pour développer le jeu.

• Montant de l'escroquerie : environ 70 millions de dollars en ETH auprès de 7 750 investisseurs.
• Faits marquants : des fonds ont été transférés vers des portefeuilles n'appartenant pas aux mêmes personnes ; 400 ETH pour acheter des Azukis et Bored Apes.
• Résultat : Le principal développeur s'est excusé publiquement ; il s'est engagé à verser 2 millions de dollars pour la refonte, mais la confiance a été perdue.

2. Réseau d'hameçonnage BAYC (août-octobre 2022)

Un faux site promettant des « singes animés » a incité les détenteurs de Bored Ape à signer des transactions, dérobant ainsi des millions de dollars en NFTs victimes. Zach a retracé les wallet , identifié les suspects et contribué à déclencher une enquête internationale.

• Montant de l'escroquerie : plus de 2,5 millions de dollars NFT volés.
• Faits marquants : opération impliquant cinq suspects âgés de 19 à 24 ans ; utilisation across domaines de phishing.
• Résultat : Des arrestations ont eu lieu en France ; la police a reconnu que les données de Zach avaient joué un rôle déterminant dans l'affaire.

3. Pump par des influenceurs (septembre 2022)

Dans un exposé en 17 parties, Zach a détaillé comment des influenceurs cryptographiques comme Lark Davis ont reçu des allocations privées de jetons, les ont présentées publiquement et les ont vendues pour un profit massif sans les divulguer. Le fil a décomposé huit cas totalisant plus de 1,2 million de dollars de gains.

• Montant de l'escroquerie : Au moins 1,2 million de dollars de bénéfices combinés pour les influenceurs.
• Faits marquants : Wallet concordent avec les tweets promotionnels ; certains transferts ont été effectués en quelques minutes.
• Résultat : Réaction du public et examen plus approfondi des appuis rémunérés en faveur des cryptomonnaies.

4. Machi Big Brother (Jeff Huang) Exposé (2022-2023)

Zach a publié un rapport détaillé dans lequel il affirme que Jeff Huang aurait retiré 22 000 ETH wallet de trésorerie lié à l'un de ses anciens projets. Cet article mettait en évidence une tendance générale à des projets douteux et à des fonds manquants associés au nom de Huang.

• Montant de l'escroquerie : 22 000 ETH environ 17 millions de dollars) auraient été détournés.
• Faits marquants : L'article met en évidence des projets qui ont échoué, des membres de l'équipe qui travaillent dans l'ombre et des sorties de fonds répétées.
• Résultat : Huang a porté plainte pour diffamation, mais a ensuite abandonné l'affaire ; Zach a maintenu ses conclusions.

5. Autres enquêtes notables

Le travail ZachXBTva bien au-delà des affaires qui font la une des journaux ; il a mis au jour des dizaines de manœuvres de moindre envergure, mais tout aussi préjudiciables, across NFTs, DeFi, du phishing et des abus d'informations privilégiées.

• Rogue Society Soft Rug (Apr ) : Il a identifié le fondateur anonyme à l'origine d'une arnaque de type « slow-drain », dans laquelle les fonds ont été détournés progressivement avant la fermeture du projet.
• Promotion des jetons de Logan Paul (2022) : Il a révélé que Logan Paul a fait la promotion de jetons comme Elongate et Dink Doink tout en gagnant plus de 100 000 dollars, sans divulguer ses avoirs ou le moment des ventes.
• Les complices rémunérésBitBoy (2022) : il a révélé que Ben «BitBoyArmstrong avait accepté entre 2 500 et 40 000 dollars par projet pour promouvoir des jetons et NFTs, dont beaucoup se sont avérés être des escroqueries.
• Escroquerie NFT pull » NFT « Boneheads » (2022-2023) : il a mis au jour une NFT d'un montant de 3,1 millions de dollars, dans laquelle l'équipe s'est volatilisée après la frappe des NFT, dépensant les fonds dans NFTs de luxe, ce qui a ensuite donné lieu à un recours collectif au Canada.
• RécupérationNFT DeGods suite à une tentativeNFT (mai 2023 - février 2024) : il a enquêté sur le vol d'unNFTDeGods d'une valeur de 99 ETH , a retracé le wallet de l'attaquant et a aidé la victime à récupérer la majeure partie de la valeur volée.
• Bitcoin d'une valeur de 243 millions de dollars (août-septembre 2024) : il a retracé 4 064 BTC lors d'une attaque sophistiquée d'ingénierie sociale, identifié les auteurs, contribué au gel de 9 millions de dollars et permis deux arrestations aux États-Unis.
• ArnaqueCoinbase visant le service d'assistanceCoinbase (2024-2025) : il a retracé une arnaque de 4 millions de dollars orchestrée par Christian « Daytwo » Nieves, a établi un lien entre les fonds volés et les jeux d'argent, et a identifié plus de 30 victimes supplémentaires.

ZachXBT Lazarus Group

ZachXBT joué un rôle déterminant dans le traçage des fonds liés au Lazarus Group, unit de piratage nord-coréenne unit plusieurs attaques majeures dans le domaine des cryptomonnaies. Son implication a pris de l'ampleur en 2022, lorsque Lazarus a commencé à cibler cross-chain et DeFi .

Au milieu de l'année 2022, il a analysé les transactions liées Bridge d'Horizon Bridge , qui s'élevait à 100 millions de dollars, et a mis au jour la manière dont les fonds avaient été acheminés via Tornado Cash puis répartis across des portefeuilles across créés. Il a publié des schémas détaillés montrant comment Lazarus avait transféré des actifs across pour échapper à la détection.

Au début de l'année 2024, Zach avait retracé les activités de blanchiment liées àBridge Ronin Bridge , qui avait permis deBridge 625 millions de dollars, en établissant un lien entre de nouveaux portefeuilles et des mouvements antérieurs attribués au groupe Lazarus. Son travail a contribué à mettre en lumière la manière dont DeFi étaient utilisés à des fins malveillantes par des acteurs liés à des États pour contourner les sanctions et dissimuler des cryptomonnaies volées.

Fortune de ZachXBT

La fortune ZachXBT pas ZachXBT confirmée et il a publiquement démenti une estimation de 250 millions de dollars, expliquant qu'elle reposait sur un wallet d'échange attribué à tort. Ses revenus réels proviennent de dons de la communauté, d'un financement participatif légal dépassant le million de dollars et de primes versées pour des enquêtes à fort impact.

En 2024, il a reçu une prime de 150 000 $ de la part d'Arkham pour avoir révélé Martin Shkreli le créateur de DJT, une entité Trump Donald Trump , 31 500 $ pour avoir établi un lien Lazarus Group Bybit , 5 000ARK supplémentaires ARK avoir retracé WazirX , ainsi que 150 000 OP issus de la distribution du RetroPGF Optimism.

ZachXBT et controverses

Tout n'a pas été que victoires et éloges pour ZachXBT. Son statut onchain le plus en vue du monde des cryptomonnaies lui a valu des poursuites judiciaires, la surveillance de la communauté et même les railleries des criminels mêmes qu'il dénonce.

Voici quelques-uns des défis les plus importants auxquels il a été confronté :

• Menaces juridiques et poursuites pour diffamation : en 2023, Jeffrey « Machi » Huang a poursuivi Zach pour diffamation à la suite d'un rapport faisant état d'un détournement de 22 000 ETH, mais a abandonné les poursuites après des modifications apportées au rapport et un don d'un million de dollars destiné aux frais de justice.
• Une action en justice confirme US de Zach US : les documents judiciaires relatifs à l'affaire Machi ont révélé que Zach réside dans le district ouest du Texas, bien que son vrai nom n'ait pas été rendu public.
• La polémique autour ZACHXBT : début 2025, Zach a retiré 3,9 millions de dollars en SOL et 91 millions de tokens d'un pool dédié à un memecoin hommage, ce qui a déclenché des accusations d'hypocrisie et un bref scandale.
• Épuisement et pression de la communauté : à la fin de l'année 2023, Zach a déclaré qu'il mettrait fin à son travail non rémunéré sur les "biens publics" après avoir été inondé de demandes d'aide et avoir été confronté à un droit croissant de la part de certains utilisateurs.
• Menaces et railleries de la part d'escrocs : en 2024, un pirate informatique qui avait dérobé 243 millions de dollars s'est moqué de Zach en publiant onchain le messageonchain bozo », démontrant ainsi que les escrocs surveillent et réagissent parfois directement.

Réflexions finales

L'ascension ZachXBT, qui est passé du statut d'utilisateur anonyme de cryptomonnaies à celui de chasseur d'arnaques le plus réputé du secteur, relève tout simplement de la légende du cyberespace. Sans aucune formation officielle, il a résolu des affaires représentant des centaines de millions de dollars en s'appuyant uniquement sur sa curiosité, les données de la blockchain et une précision sans faille.

Son travail us rappelle us , même dans le chaos du monde des cryptomonnaies, il est possible de faire rendre des comptes à ceux qui en ont besoin, à condition que quelqu'un soit prêt à remonter la piste. Tant qu'il y aura des escroqueries onchain, ZachXBT là pour les dénoncer… un fil de discussion à la fois.