Wer ist ZachXBT?

ZachXBT ist ein pseudonymer Blockchain-Ermittler, der auf Krypto-Twitter Berühmtheit erlangt hat, weil er Betrügereien, Schwindeleien und schlechte Akteure in der Kryptowelt aufgedeckt hat. Durch akribische Recherchen und Onchain-Analysen teilt er detaillierte X (Twitter)-Threads, die zwielichtige Token-Launches, NFT-Rug Pulls und Cyber-Exploits aufdecken.

Obwohl er unabhängig arbeitet und seine Identität nicht preisgibt, haben die Ermittlungen von ZachXBT zur Wiederbeschaffung von Hunderten von Millionen an gestohlenen Kryptowährungen geführt. Seine Erkenntnisse haben auch zu tatsächlichen rechtlichen Konsequenzen beigetragen, einschließlich Verhaftungen und Beschlagnahmungen von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Online-Betrügern.

Er bleibt anonym und wird oft als Cartoon-Schnabeltier im Trenchcoat dargestellt, ein Avatar, der zum Symbol für seine Präsenz geworden ist. Diese Anonymität dient sowohl als Schutzschild für seine persönliche Sicherheit als auch als charakteristisches Merkmal seiner Rolle als inoffizieller, selbst ernannter Krypto-Detektiv.

Die Entstehungsgeschichte von ZachXBT

ZachXBTs Reise in die Kryptowelt begann wie viele von uns: mit Optimismus und einigen harten Lektionen auf dem Weg. Während des ICO-Booms im Jahr 2017 war er ein regelmäßiger Krypto-Nutzer, der in gehypte Token und NFT-Projekte investierte, nur um dann zu sehen, wie viele von ihnen in klassischen Rug Pulls verschwanden.

Ein Wallet-Hack im Jahr 2018 kostete ihn rund 15.000 US-Dollar und führte zu einem persönlichen Tiefpunkt, der seinen Fokus verändern sollte. Anstatt wegzulaufen, begann er, Blockchain-Daten im Detail zu analysieren, lernte, Wallets zu verfolgen, Geldflüsse zu verfolgen und aufzudecken, wie Krypto-Betrügereien tatsächlich funktionieren.

Seine erste große Untersuchung fand Anfang 2022 statt, als er Gelder aufspürte, die durch Phishing-Betrügereien gestohlen wurden, die auf Krypto-Nutzer auf Twitter abzielten. Durch die Kombination von On-Chain-Daten mit Discord- und Telegram-Informationen identifizierte er die jugendlichen Betrüger, was zu einer Krypto-Beschlagnahme durch das FBI führte und sein Ermittlungsdebüt markierte.

Wie untersucht ZachXBT Betrugsfälle?

Um Krypto-Betrügereien aufzudecken, verwendet ZachXBT einen mehrschichtigen Ansatz, der Blockchain-Forensik mit Open-Source-Detektivarbeit verbindet, um gestohlene Gelder zurückzuverfolgen, böse Akteure zu entlarven und Betrügereien zeitlich zu verbinden.

Dieser Prozess läuft in der Regel folgendermaßen ab:

• Blockchain-Analyse: Er verfolgt die Token-Ströme mithilfe von Tools wie Etherscan, Arkham und Breadcrumbs, indem er Transfers über Wallets, Börsen und Mixer hinweg verfolgt, um Fondsbewegungen abzubilden.
• Nachverfolgung von intelligenten Verträgen: Er untersucht betrügerische Vertragsimplementierungen und sucht nach wiederverwendetem Bytecode, wiederverwendeten Deployer-Wallets und verdächtigen Finanzierungsquellen.
• Wallet-Clustering: Er verbindet Adressen durch gemeinsame Gasfinanzierung, synchronisierte Transaktionsmuster und gemeinsame Endpunkte wie Binance oder Coinbase.
• Intelligenz der sozialen Medien: Er korreliert Brieftaschenaktivitäten mit Nachrichten, Benutzernamen und Zeitstempeln auf Twitter, Telegram und Discord, um wiederkehrende Spieler zu identifizieren.
• Überwachung von Influencern: Er verfolgt Wallets, die mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verbunden sind, und vergleicht Promo-Posts mit Token-Käufen und -Verkäufen, um koordinierte Auszahlungen aufzudecken.
• Identitätsverknüpfung: Er nutzt Domainregistrierungen, Gerichtsakten und verletzte Datenbanken, um Blockchain-Aktivitäten mit Namen, E-Mails oder anderen Identifikatoren zu verknüpfen.
• Präsentation der Fälle: Er stellt die Ergebnisse in X-Threads mit kommentierten Screenshots, Token-Trails und mit Zeitstempeln versehenen Quittungen zusammen und übergibt sie oft den Strafverfolgungsbehörden, bevor er sie veröffentlicht.

Große Ermittlungen und Betrügereien von ZachXBT aufgedeckt

ZachXBTs Erfolgsbilanz seit 2021 umfasst das Aufspüren von illegalen Kryptoflüssen in Milliardenhöhe und die direkte Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von gestohlenen Vermögenswerten in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar. Seine Ermittlungen erstrecken sich auf NFT-Teppichzüge, Phishing-Ringe, DeFi-Exploits und von Influencern gesteuerte Pump-and-Dump-Schemata.

1. Pixelmon NFT Rug Pull (Februar 2022)

Dieses hochkarätige NFT-Projekt sammelte 70 Millionen Dollar und versprach ein Pokémon-ähnliches Spiel, nur um dann peinlich minderwertige Grafiken und keine Roadmap zu liefern. ZachXBT spürte Hunderte von ETH auf, die in eine Multi-Sig-Wallet umgeleitet und zum Kauf von Blue-Chip-NFTs verwendet wurden, anstatt das Spiel zu entwickeln.

• Betrugsbetrag: Ungefähr 70 Millionen Dollar in ETH von 7.750 Investoren gesammelt.
• Wichtigste Fakten: Gelder wurden auf nicht verwandte Wallets verschoben; 400 ETH wurden für Azukis und Bored Apes ausgegeben.
• Ergebnis: Der federführende Entwickler entschuldigte sich öffentlich; er versprach 2 Millionen Dollar für die Neugestaltung, aber das Vertrauen war verloren.

2. BAYC Phishing-Ring (Aug-Okt 2022)

Eine gefälschte Website, die "animierte Affen" versprach, verleitete die Inhaber von Bored Ape dazu, Transaktionen zu unterzeichnen, wodurch den Opfern Millionen an NFTs entzogen wurden. Zach hat die Geldbörsenströme kartiert, Verdächtige ausfindig gemacht und dazu beigetragen, eine internationale Untersuchung einzuleiten.

• Betrugsbetrag: Über 2,5 Millionen Dollar an gestohlenen NFT-Vermögenswerten.
• Die wichtigsten Fakten: Die Operation wurde von fünf Verdächtigen im Alter von 19-24 Jahren durchgeführt; sie lief über mehrere Phishing-Domänen.
• Ergebnis: Verhaftungen in Frankreich; die Polizei schreibt Zachs Daten eine wichtige Rolle in dem Fall zu.

3. Influencer Pump-and-Dumps (September 2022)

In einem 17-teiligen Exposé beschreibt Zach detailliert, wie Krypto-Influencer wie Lark Davis private Token-Zuteilungen erhielten, sie öffentlich anpriesen und ohne Offenlegung mit großem Gewinn verkauften. In dem Beitrag wurden acht Fälle mit einem Gesamtgewinn von über 1,2 Millionen Dollar aufgedeckt.

• Betrugsbetrag: Mindestens 1,2 Millionen Dollar an kombinierten Influencer-Gewinnen.
• Die wichtigsten Fakten: Beweise für Geldbörsen stimmten mit Werbe-Tweets überein; einige Dumps erfolgten innerhalb von Minuten.
• Ergebnis: Öffentliche Gegenreaktion und verstärkte Prüfung von bezahlten Kryptowährungsbefürwortungen.

4. Machi Big Brother (Jeff Huang) Exposé (2022-2023)

Zach hat einen detaillierten Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass Jeff Huang 22.000 ETH aus einem Treasury Wallet abgezogen hat, das mit einem seiner früheren Projekte verbunden ist. Der Beitrag skizzierte ein breiteres Muster von skizzenhaften Unternehmungen und fehlenden Geldern, die mit Huangs Namen verbunden sind.

• Betrugsbetrag: 22.000 ETH (~$17 Millionen), die angeblich veruntreut wurden.
• Die wichtigsten Fakten: In dem Artikel wurde auf gescheiterte Projekte, zwielichtige Teammitglieder und wiederholte Mittelabflüsse hingewiesen.
• Ergebnis: Huang klagte wegen Verleumdung, ließ die Klage aber später fallen; Zach blieb bei seinen Feststellungen.

5. Andere bemerkenswerte Ermittlungen

Die Arbeit von ZachXBT geht weit über die Schlagzeilen hinaus; er hat Dutzende kleinerer, aber äußerst schädlicher Betrugsfälle in den Bereichen NFTs, DeFi, Phishing und Insider-Missbrauch aufgedeckt.

• Rogue Society Soft Rug (Apr 2022): Er identifizierte den anonymen Gründer, der hinter einem langsamen Ausstiegsbetrug stand, bei dem nach und nach Gelder abgeschöpft wurden, bevor das Projekt eingestellt wurde.
• Logan Paul Token Promotions (2022): Er enthüllte, dass Logan Paul für Token wie Elongate und Dink Doink warb und dabei mehr als 100.000 Dollar verdiente, ohne seine Bestände oder den Zeitpunkt der Verkäufe offenzulegen.
• BitBoy Crypto Paid Shills (2022): Er hat Ben "BitBoy" Armstrong entlarvt, weil er $2.500 bis $40.000 pro Projekt angenommen hat, um für Token und NFTs zu werben, von denen sich viele als Betrug herausstellten.
• Boneheads NFT Rug Pull (2022-2023): Er deckte einen NFT-Betrug im Wert von 3,1 Millionen Dollar auf, bei dem das Team nach der Münzprägung verschwand und das Geld für Luxus-NFTs ausgab, was später zu einer kanadischen Sammelklage führte.
• DeGods NFT Phishing Recovery (Mai 2023-Feb 2024): Er untersuchte den Diebstahl eines 99 ETH DeGods NFT, spürte die Brieftasche des Angreifers auf und half, den Großteil des gestohlenen Wertes für das Opfer wiederherzustellen.
• 243 Mio. $ Bitcoin-Raub (Aug-Sep 2024): Er spürte 4.064 BTC auf, die in einem ausgeklügelten Social-Engineering-Angriff gestohlen wurden, identifizierte die Täter, half dabei, 9 Millionen Dollar einzufrieren, und trug zu zwei Verhaftungen in den USA bei.
• Coinbase Phishing-Support-Betrug (2024-2025): Er verfolgte einen 4-Millionen-Dollar-Betrug unter der Leitung von Christian "Daytwo" Nieves, brachte die gestohlenen Gelder mit Glücksspielen in Verbindung und identifizierte über 30 weitere Opfer.

ZachXBT und Lazarus-Gruppe

ZachXBT war maßgeblich an der Aufspürung von Geldern beteiligt, die mit der Lazarus Group verbunden sind, der nordkoreanischen Hacker-Einheit, die hinter mehreren großen Krypto-Exploits steckt. Seine Beteiligung gewann 2022 an Bedeutung, als Lazarus begann, Cross-Chain-Brücken und DeFi-Infrastruktur ins Visier zu nehmen.

Mitte 2022 analysierte er die Transaktionen des 100-Millionen-Dollar-Hacks von Horizon Bridge und deckte auf, wie Gelder durch Tornado Cash geschleust und auf neu erstellte Wallets verteilt wurden. Er veröffentlichte visuelle Aufschlüsselungen, die zeigten, wie Lazarus Vermögenswerte über Blockchains verschob, um nicht entdeckt zu werden.

Anfang 2024 hatte Zach die Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit dem 625-Millionen-Dollar-Ronin-Bridge-Exploit kartiert und neue Wallets mit früheren Lazarus-Bewegungen in Verbindung gebracht. Seine Arbeit trug dazu bei, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie DeFi-Tools von mit dem Staat verbundenen Akteuren als Waffe eingesetzt wurden, um Sanktionen zu umgehen und gestohlene Kryptowährung zu verschleiern.

ZachXBT Nettowert

ZachXBT hat kein bestätigtes Nettovermögen und dementierte öffentlich eine Behauptung über 250 Millionen Dollar mit der Begründung, dass diese auf einer falsch zugeordneten Tauschbörse basierte. Sein tatsächliches Einkommen stammt aus Community-Spenden, legalen Crowdfunding-Mitteln, die 1 Million Dollar übersteigen, und Kopfgeldern für hochwirksame Ermittlungen.

Im Jahr 2024 erhielt er ein Kopfgeld von Arkham in Höhe von 150.000 $ für die Entlarvung von Martin Shkreli als Schöpfer des mit Donal Trump verbundenen DJT, 31.500 $ für die Verbindung zwischen der Lazarus Group und dem Bybit-Hack, weitere 5.000 $ARK für die Aufdeckung des WazirX-Einbruchs und 150.000 OP-Token aus dem Optimism RetroPGF-Vertrieb.

ZachXBT Herausforderungen und Kontroversen

Für ZachXBT gab es nicht nur Siege und Lob. Die Tatsache, dass er der sichtbarste Onchain-Ermittler der Kryptowirtschaft ist, hat juristisches Feuer, Untersuchungen der Community und sogar Spott von genau den Kriminellen, die er entlarvt, auf sich gezogen.

Hier sind einige der bemerkenswertesten Herausforderungen, mit denen er konfrontiert wurde:

• Rechtliche Drohungen und Verleumdungsklagen: Im Jahr 2023 verklagte Jeffrey "Machi" Huang Zach wegen Verleumdung in einem Bericht, in dem er den Missbrauch von 22.000 ETH behauptete, ließ den Fall aber nach Änderungen und 1 Million Dollar an juristischen Spenden fallen.
• Gerichtsverfahren bestätigt Zachs Wohnsitz in den USA: Aus den Gerichtsakten im Fall Machi geht hervor, dass Zach im westlichen Bezirk von Texas wohnt, obwohl sein richtiger Name nicht öffentlich bekannt gegeben wurde.
• Die ZACHXBT-Token-Kontroverse: Anfang 2025 zog Zach 3,9 Millionen Dollar in SOL und 91 Millionen Token aus einem Tribute-Memecoin-Pool ab, was zu Vorwürfen der Heuchelei und einem kurzen Skandal führte.
• Burnout und Druck der Gemeinschaft: Ende 2023 sagte Zach, dass er die unbezahlte Arbeit für öffentliche Güter" einstellen würde, nachdem er mit Hilfeanfragen überflutet wurde und sich mit wachsenden Ansprüchen einiger Nutzer konfrontiert sah.
• Drohungen und Sticheleien von Betrügern: Im Jahr 2024 verhöhnte ein Hacker, der 243 Millionen Dollar gestohlen hatte, Zach mit einer Onchain-Nachricht "L bozo", was zeigt, dass Betrüger aufpassen und manchmal direkt reagieren.

Abschließende Überlegungen

Der Aufstieg von ZachXBT von einem anonymen Krypto-Nutzer zum vertrauenswürdigsten Betrugsverfolger der Branche ist nichts weniger als Cyber-Folklore. Ohne formale Ausbildung hat er Fälle im Wert von Hunderten von Millionen gelöst - mit nichts als Neugier, Blockchain-Daten und unerbittlicher Präzision.

Seine Arbeit erinnert uns daran, dass selbst im Chaos der Kryptowährungen eine Rechenschaftspflicht möglich ist, wenn jemand bereit ist, der Spur zu folgen. Solange Betrügereien auf der Kette existieren, wird ZachXBT da sein, um sie aufzudecken... ein Thema nach dem anderen.