Wer ist ZachXBT?

ZachXBT ist ein unter Pseudonym auftretender Blockchain-Ermittler, der auf Crypto-Twitter durch die Aufdeckung von Betrugsfällen, Schwindeleien und unseriösen Akteuren in der Krypto-Branche bekannt wurde. Durch akribische Recherchen und onchain veröffentlicht er detaillierte X-Threads (Twitter), in denen er zwielichtige Token-Launches, NFT und Cyber-Exploits aufdeckt.

Obwohl ZachXBTunabhängig und anonym arbeitet, haben ZachXBTErmittlungen zur Wiederbeschaffung von gestohlenen Kryptowährungen im Wert von mehreren hundert Millionen geführt. Seine Erkenntnisse haben zudem zu konkreten rechtlichen Konsequenzen geführt, darunter Festnahmen und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Online-Betrügern.

Er bleibt anonym und wird oft als Cartoon-Schnabeltier im Trenchcoat dargestellt, ein Avatar, der zum Symbol für seine Präsenz geworden ist. Diese Anonymität dient sowohl als Schutzschild für seine persönliche Sicherheit als auch als charakteristisches Merkmal seiner Rolle als inoffizieller, selbst ernannter Krypto-Detektiv.

Die Entstehungsgeschichte ZachXBT

ZachXBTEinstieg in die Welt der Kryptowährungen verlief wie bei vielen von us: voller optimism einigen harten Lektionen, die er auf diesem Weg lernen musste. Während des ICO 2017 war er ein gewöhnlicher Krypto-Nutzer, der in gehypte Token und NFT investierte, nur um mit anzusehen, wie viele davon durch klassische „Rug Pulls“ einfach verschwanden.

Ein wallet im Jahr 2018 kostete ihn rund 15.000 Dollar und führte zu einem persönlichen Tiefpunkt, der seinen Fokus neu ausrichtete. Anstatt aufzugeben, begann er, Blockchain-Daten eingehend zu analysieren, lernte, Wallets aufzuspüren, Geldflüsse zu verfolgen und aufzudecken, wie Krypto-Betrügereien tatsächlich funktionieren.

Sein erster großer Ermittlungsfall ereignete sich Anfang 2022, als er Gelder aufspürte, die durch Phishing-Betrug an Krypto-Nutzern auf Twitter erbeutet worden waren. Durch die Kombination von on-chain mit Telegram Discord Telegram gelang es ihm, jugendliche Betrüger zu identifizieren, was zu einer Beschlagnahmung von Kryptowährungen durch das FBI führte und sein Ermittlungsdebüt markierte.

Wie geht ZachXBT von Betrugsfällen ZachXBT ?

Um Krypto-Betrugsfälle aufzudecken, ZachXBT einen mehrschichtigen Ansatz, der Blockchain-Forensik mit Open-Source-Recherchen kombiniert, um gestohlene Gelder aufzuspüren, Betrüger zu entlarven und Betrugsfälle across miteinander in Verbindung zu bringen.

Dieser Prozess läuft in der Regel folgendermaßen ab:

• Blockchain-Analyse: Er verfolgt Token-Ströme mithilfe von Tools wie Etherscan, Arkham und Breadcrumbs und verfolgt dabei Transfers across , Börsen und Mixer across , um movement nachzuverfolgen.
• Nachverfolgung von intelligenten Verträgen: Er untersucht betrügerische Vertragsimplementierungen und sucht nach wiederverwendetem Bytecode, wiederverwendeten Deployer-Wallets und verdächtigen Finanzierungsquellen.
• Wallet : Er verbindet Adressen über gemeinsame gas , synchronisierte Transaktionsmuster und gemeinsame Endpunkte wie Binance oder Coinbase.
• Social-Media-Analysen: Er vergleicht wallet mit Beiträgen, Benutzernamen und Zeitstempeln auf Twitter, Telegram und Discord wiederkehrende Spieler zu identifizieren.
• Überwachung von Influencern: Er verfolgt Wallets, die mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verbunden sind, und vergleicht Promo-Posts mit Token-Käufen und -Verkäufen, um koordinierte Auszahlungen aufzudecken.
• Identitätsverknüpfung: Er nutzt Domainregistrierungen, Gerichtsakten und verletzte Datenbanken, um Blockchain-Aktivitäten mit Namen, E-Mails oder anderen Identifikatoren zu verknüpfen.
• Präsentation der Fälle: Er stellt die Ergebnisse in X-Threads mit kommentierten Screenshots, Token-Trails und mit Zeitstempeln versehenen Quittungen zusammen und übergibt sie oft den Strafverfolgungsbehörden, bevor er sie veröffentlicht.

Von ZachXBT aufgedeckte große Ermittlungen und Betrugsfälle

Zu den Erfolgen ZachXBTseit 2021 zählen die Aufspürung illegaler Kryptogeldströme in Milliardenhöhe und die direkte Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von gestohlenen Vermögenswerten im Wert von über 200 Millionen US-Dollar. Seine Ermittlungen erstrecken sich auf NFT , Phishing-Ringe, DeFi und von Influencern angeführte pump.

1. Pixelmon NFT Pull (Februar 2022)

Dieses vielbeachtete NFT sammelte 70 Millionen Dollar ein und versprach ein Spiel im Pokémon-Stil, lieferte dann aber nur Grafiken von peinlich schlechter Qualität und keine Roadmap. ZachXBT verfolgte Hunderte von ETH , diein einewallet ETH und zum Kauf von NFTs verwendet wurden, NFTs das Spiel zu entwickeln.

• Betrugssumme: Rund 70 Millionen US-Dollar in ETH , die von 7.750 Investoren ETH .
• Wichtige Fakten: Gelder wurden auf unabhängige Wallets transferiert; 400 ETH für Azukis und Bored Apes ETH .
• Ergebnis: Der federführende Entwickler entschuldigte sich öffentlich; er versprach 2 Millionen Dollar für die Neugestaltung, aber das Vertrauen war verloren.

2. BAYC Phishing-Ring (Aug-Okt 2022)

Eine gefälschte Website, die „animierte Affen“ versprach, täuschte Besitzer von Bored Ape-NFTs dazu, Transaktionen zu unterzeichnen, NFTs Opfern NFTs im Wert von Millionen entzogen NFTs . Zach stellte die wallet dar, spürte Verdächtige auf und trug dazu bei, eine internationale Untersuchung in Gang zu setzen.

• Betrugssumme: Über 2,5 Millionen Dollar an gestohlenen NFT .
• Wichtige Fakten: Die Aktion steht im Zusammenhang mit fünf Verdächtigen im Alter von 19 bis 24 Jahren; es across Phishing-Domains across .
• Ergebnis: Verhaftungen in Frankreich; die Polizei schreibt Zachs Daten eine wichtige Rolle in dem Fall zu.

3. Pump von Influencern (September 2022)

In einem 17-teiligen Exposé beschreibt Zach detailliert, wie Krypto-Influencer wie Lark Davis private Token-Zuteilungen erhielten, sie öffentlich anpriesen und ohne Offenlegung mit großem Gewinn verkauften. In dem Beitrag wurden acht Fälle mit einem Gesamtgewinn von über 1,2 Millionen Dollar aufgedeckt.

• Betrugsbetrag: Mindestens 1,2 Millionen Dollar an kombinierten Influencer-Gewinnen.
• Wichtige Fakten: Wallet stimmen mit den Werbe-Tweets überein; einige Transaktionen erfolgten innerhalb weniger Minuten.
• Ergebnis: Öffentliche Gegenreaktion und verstärkte Prüfung von bezahlten Kryptowährungsbefürwortungen.

4. Machi Big Brother (Jeff Huang) Exposé (2022-2023)

Zach veröffentlichte einen ausführlichen Bericht, in dem er behauptete, Jeff Huang habe 22.000 ETH einer wallet abgehoben, die mit einem seiner früheren Projekte in Verbindung stand. Der Beitrag skizzierte ein allgemeines Muster von dubiosen Unternehmungen und fehlenden Geldern, die mit Huangs Namen in Verbindung stehen.

• Betrugsbetrag: 22.000 ETH ~17 Millionen US-Dollar) sollen veruntreut worden sein.
• Die wichtigsten Fakten: In dem Artikel wurde auf gescheiterte Projekte, zwielichtige Teammitglieder und wiederholte Mittelabflüsse hingewiesen.
• Ergebnis: Huang klagte wegen Verleumdung, ließ die Klage aber später fallen; Zach blieb bei seinen Feststellungen.

5. Andere bemerkenswerte Ermittlungen

ZachXBTArbeit geht weit über die Schlagzeilen der großen Medien hinaus; er hat Dutzende kleinerer, aber äußerst schädlicher Machenschaften across NFTs, DeFi, Phishing und Insidermissbrauch aufgedeckt.

• Rogue Society Soft Rug (Apr ): Er identifizierte den anonymen Gründer hinter einem „Slow-Drain“-Exit-Scam, bei dem Gelder nach und nach abgezogen wurden, bevor das Projekt eingestellt wurde.
• Logan Paul Token Promotions (2022): Er enthüllte, dass Logan Paul für Token wie Elongate und Dink Doink warb und dabei mehr als 100.000 Dollar verdiente, ohne seine Bestände oder den Zeitpunkt der Verkäufe offenzulegen.
• BitBoy – Bezahlte Werbeträger (2022): Er deckte auf, dass BenBitBoyArmstrong zwischen 2.500 und 40.000 Dollar pro Projekt dafür erhielt, Token und NFTs zu bewerben, von denen sich viele als Betrug herausstellten.
• Boneheads NFT Pull (2022–2023): Er deckte einen NFT in Höhe von 3,1 Millionen Dollar auf, bei dem das Team nach der Ausgabe der NFTs verschwand und die Gelder für luxuriöse NFTs ausgab, was später zu einer kanadischen Sammelklage führte.
• DeGods NFT (Mai 2023–Februar 2024): Er untersuchte den Diebstahl einesNFT im Wert von 99 ETH , verfolgte die wallet des Angreifers zurück und half dabei, den Großteil des gestohlenen Betrags für das Opfer wiederzubeschaffen.
• Bitcoin im Wert von 243 Millionen Dollar (August–September 2024): Er verfolgte 4.064 BTC zurück, BTC im Rahmen eines ausgeklügelten Social-Engineering-Angriffs BTC , identifizierte die Täter, trug dazu bei, 9 Millionen Dollar einzufrieren, und war an zwei Festnahmen in den USA beteiligt.
• Coinbase im Supportbereich (2024–2025): Er verfolgte einen Betrugsfall in Höhe von 4 Millionen Dollar unter der Führung von Christian „Daytwo“ Nieves, stellte eine Verbindung zwischen den gestohlenen Geldern und Glücksspielen her und identifizierte über 30 weitere Opfer.

ZachXBT Lazarus Group

ZachXBT maßgeblich dazu beigetragen, Gelder aufzuspüren, die mit Lazarus Group in Verbindung stehen, jener nordkoreanischen unit mehreren großen Krypto-Angriffen unit . Seine Arbeit gewann 2022 an Bedeutung, als Lazarus begann, sich auf cross-chain und DeFi zu konzentrieren.

Mitte 2022 analysierte er die Transaktionen im Zusammenhang mit dem Bridge Horizon Bridge und deckte auf, wie Gelder über Tornado Cash umgeleitet und across erstellte Wallets verteilt wurden. Er veröffentlichte anschauliche Darstellungen, die zeigen, wie Lazarus Vermögenswerte across verschob, um einer Aufdeckung zu entgehen.

Bis Anfang 2024 hatte Zach Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit demBridge Ronin Bridge aufgedeckt und dabei neue Wallets mit früheren Aktivitäten der Lazarus-Gruppe in Verbindung gebracht. Seine Arbeit trug dazu bei, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie DeFi von staatlich unterstützten Akteuren missbraucht wurden, um Sanktionen zu umgehen und gestohlene Kryptowährungen zu verschleiern.

Vermögen ZachXBT

ZachXBT kein bestätigtes Vermögen ZachXBT , und er hat eine Behauptung über 250 Millionen Dollar öffentlich zurückgewiesen und erklärt, diese beruhe auf einer fälschlicherweise ihm zugeordneten wallet. Seine tatsächlichen Einnahmen stammen aus Spenden der Community, legalem Crowdfunding in Höhe von über 1 Million Dollar sowie Prämien für besonders wirkungsvolle Ermittlungen.

Im Jahr 2024 erhielt er von Arkham eine Prämie in Höhe von 150.000 $ dafür, dass er Martin Shkreli Gründer des Trump Donald Trump Trump DJT entlarvte, 31.500 $ für den Nachweis der Verbindung Lazarus Group dem Bybit , weitere 5.000ARK die Aufklärung des WazirX sowie 150.000 OP aus der RetroPGF-Verteilung Optimism.

ZachXBT und Kontroversen

Für ZachXBT gab es nicht nur Erfolge und Lob. Als bekanntester onchain der Krypto-Szene hat er sich juristische Probleme, die kritische Beobachtung durch die Community und sogar Spott seitens genau jener Kriminellen eingehandelt, die er entlarvt.

Hier sind einige der bemerkenswertesten Herausforderungen, mit denen er konfrontiert wurde:

• Rechtliche Drohungen und Verleumdungsklagen: Im Jahr 2023 verklagte Jeffrey „Machi“ Huang Zach wegen Verleumdung aufgrund eines Berichts, in dem ihm der Missbrauch von 22.000 ETH vorgeworfen wurde, ließ die Klage jedoch nach Überarbeitungen und Rechtsbeistandsspenden in Höhe von 1 Million Dollar fallen.
• Klage bestätigt Zachs US : Aus den Gerichtsunterlagen im Fall Machi geht hervor, dass Zach im westlichen Bezirk von Texas wohnt, auch wenn sein richtiger Name der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben wurde.
• Die Kontroverse um ZACHXBT : Anfang 2025 zog Zach 3,9 Millionen Dollar in SOL und 91 Millionen Token aus einem „Tribute“-Memecoin-Pool ab, was Vorwürfe der Heuchelei und einen kurzen Skandal auslöste.
• Burnout und Druck der Gemeinschaft: Ende 2023 sagte Zach, dass er die unbezahlte Arbeit für öffentliche Güter" einstellen würde, nachdem er mit Hilfeanfragen überflutet wurde und sich mit wachsenden Ansprüchen einiger Nutzer konfrontiert sah.
• Drohungen und Sticheleien von Betrügern: Im Jahr 2024 verspottete ein Hacker, der 243 Millionen Dollar gestohlen hatte, Zach mit einer onchain , du Trottel“ und zeigte damit, dass Betrüger aufmerksam sind und manchmal direkt reagieren.

Abschließende Überlegungen

ZachXBTAufstieg vom anonymen Krypto-Nutzer zum vertrauenswürdigsten Betrugsjäger der Branche gleicht einer Cyber-Legende. Ohne formale Ausbildung hat er Fälle im Wert von Hunderten von Millionen gelöst – allein mit Neugier, Blockchain-Daten und unerbittlicher Präzision.

Seine Arbeit erinnert us selbst im Chaos der Kryptowelt Rechenschaftspflicht möglich ist, wenn jemand bereit ist, der Spur nachzugehen. Solange es Betrugsfälle onchain gibt, ZachXBT da sein, um sie aufzudecken … einen Thread nach dem anderen.