Chi è ZachXBT?

ZachXBT è un investigatore blockchain che opera sotto pseudonimo e che ha acquisito notorietà su Crypto Twitter per aver smascherato truffe, frodi e soggetti poco raccomandabili nel mondo delle criptovalute. Attraverso ricerche meticolose e onchain , condivide thread dettagliati su X (Twitter) che rivelano lanci di token sospetti, NFT pull NFT e attacchi informatici.

Sebbene operi in modo indipendente e senza rivelare la propria identità, le indagini ZachXBThanno portato al recupero di centinaia di milioni di criptovalute rubate. Le sue scoperte hanno inoltre portato a conseguenze legali concrete, tra cui arresti e sequestri di beni collegati a truffatori online.

Rimane anonimo ed è spesso raffigurato come un ornitorinco dei cartoni animati con un trench, un avatar che è diventato simbolo della sua presenza. L'anonimato serve sia come scudo per la sicurezza personale sia come caratteristica distintiva del suo ruolo di detective non ufficiale e autoprodotto della crittografia.

La storia delle origini ZachXBT

Il percorso ZachXBTnel mondo delle criptovalute è iniziato come quello di molti di us: con optimism alcune dure lezioni imparate lungo il cammino. Durante il ICO del 2017, era un utente abituale di criptovalute che ha investito in token e NFT molto pubblicizzati, solo per vederne scomparire molti in classici casi di "rug pull".

wallet nel 2018 gli è costato circa 15.000 dollari, portandolo a toccare il fondo e spingendolo a cambiare rotta. Invece di arrendersi, ha iniziato ad analizzare nei dettagli i dati della blockchain, imparando a rintracciare i portafogli, a seguire i flussi di denaro e a scoprire come funzionano realmente le truffe nel mondo delle criptovalute.

La sua prima indagine di rilievo risale all'inizio del 2022, quando è riuscito a rintracciare i fondi sottratti tramite truffe di phishing rivolte agli utenti di criptovalute su Twitter. Combinando on-chain con Telegram Discord Telegram , ha identificato alcuni truffatori minorenni, portando a un sequestro di criptovalute da parte dell'FBI e segnando così il suo debutto come investigatore.

In che modo ZachXBT sulle truffe?

Per smascherare le truffe nel settore delle criptovalute, ZachXBT un approccio a più livelli che combina l'analisi forense della blockchain con indagini basate su fonti aperte, al fine di rintracciare i fondi sottratti, smascherare i malintenzionati e collegare across le truffe across .

Ecco come si svolge di solito questo processo:

• Analisi della blockchain: traccia i flussi di token utilizzando strumenti come Etherscan, Arkham e Breadcrumbs, seguendo i trasferimenti across , exchange e mixer per mappare movement di fondi.
• Tracciamento dei contratti intelligenti: ispeziona le distribuzioni di contratti truffa, verificando il riutilizzo di bytecode, i portafogli riciclati dei deployer e le origini sospette dei finanziamenti.
• Wallet : collega gli indirizzi tramite gas condivisi, modelli di transazione sincronizzati e endpoint comuni come Binance o Coinbase.
• Analisi dei social media: mette in relazione wallet con i messaggi, i nomi utente e le date e gli orari su Twitter, Telegram e Discord identificare gli utenti abituali.
• Monitoraggio degli influencer: Traccia i portafogli legati a personaggi pubblici, confrontando i post promozionali con gli acquisti e le vendite di token per individuare gli incassi coordinati.
• Collegamento di identità: utilizza registrazioni di domini, depositi giudiziari e database violati per collegare l'attività della blockchain a nomi, e-mail o altri identificatori.
• Presentazione del caso: Assembla le scoperte in X thread con schermate annotate, tracce di token e ricevute con data e ora; spesso li consegna alle forze dell'ordine prima di renderli pubblici.

Indagini importanti e truffe smascherate da ZachXBT

Dal 2021, ZachXBTha individuato flussi illeciti di criptovalute per miliardi di dollari e ha contribuito direttamente al recupero di oltre 200 milioni di dollari in beni sottratti. Le sue indagini spaziano NFT pull" NFT alle reti di phishing, DeFi alle operazioni pump orchestrate dagli influencer.

1. Scamata NFT di Pixelmon (febbraio 2022)

Questo NFT di grande risonanza ha raccolto 70 milioni di dollari promettendo un gioco in stile Pokémon, per poi fornire grafica di qualità vergognosamente scadente e nessuna roadmap. ZachXBT ha rintracciato centinaia di ETH in unwallet multi-sig e utilizzati per acquistare NFTs di prim’ordine NFTs sviluppare il gioco.

• Importo della truffa: circa 70 milioni di dollari in ETH da 7.750 investitori.
• Dati salienti: fondi trasferiti su portafogli non collegati; 400 ETH per Azuki e Bored Apes.
• Risultato: Il lead dev si è scusato pubblicamente; ha promesso 2 milioni di dollari per la riprogettazione, ma la fiducia è andata persa.

2. Anello di phishing della BAYC (agosto-ottobre 2022)

Un sito falso che prometteva "scimmie animate" ha indotto con l'inganno i possessori di Bored Ape a firmare transazioni, sottraendo NFTs vittime milioni di dollari in NFTs . Zach ha mappato i wallet , rintracciato i sospetti e contribuito ad avviare un'indagine internazionale.

• Importo della truffa: oltre 2,5 milioni di dollari in NFT sottratti.
• Dati salienti: operazione collegata a cinque sospetti di età compresa tra i 19 e i 24 anni; sono stati across domini utilizzati per attività di phishing.
• Risultato: Arresto in Francia; la polizia ha riconosciuto che i dati di Zach sono stati fondamentali per il caso.

3. Operazioni di " Pump" da parte di influencer (settembre 2022)

In un'inchiesta in 17 parti, Zach ha descritto nel dettaglio come influencer di criptovalute come Lark Davis abbiano ricevuto allocazioni private di token, le abbiano pubblicizzate e vendute con enormi profitti senza rivelarle. L'articolo ha analizzato otto casi per un totale di oltre 1,2 milioni di dollari di guadagni.

• Importo della truffa: Almeno 1,2 milioni di dollari di profitti combinati degli influencer.
• Punti chiave: Wallet corrispondono ai tweet promozionali; alcune operazioni di prelievo sono avvenute nel giro di pochi minuti.
• Risultato: Il pubblico ha reagito e ha aumentato il controllo delle sponsorizzazioni a pagamento di criptovalute.

4. Esposizione del Grande Fratello Machi (Jeff Huang) (2022-2023)

Zach ha pubblicato un rapporto dettagliato in cui sostiene che Jeff Huang abbia prelevato 22.000 ETH un wallet di tesoreria collegato a uno dei suoi progetti passati. Il post descriveva un quadro più ampio di iniziative poco trasparenti e fondi mancanti legati al nome di Huang.

• Importo della truffa: 22.000 ETH ~17 milioni di dollari) che sarebbero stati sottratti.
• Fatti salienti: L'articolo evidenziava progetti falliti, membri del team poco raccomandabili e ripetuti deflussi di fondi.
• Risultato: Huang ha fatto causa per diffamazione, ma in seguito ha ritirato il caso; Zach ha mantenuto le sue conclusioni.

5. Altre indagini degne di nota

Il lavoro ZachXBTva ben oltre i casi di grande risonanza mediatica; ha portato alla luce decine di truffe di minore entità ma altamente dannose across NFTs, DeFi, del phishing e degli abusi da parte di insider.

• Rogue Society Soft Rug (Apr ): ha identificato il fondatore anonimo responsabile di una truffa di tipo «slow-drain exit», in cui i fondi sono stati sottratti gradualmente prima della chiusura del progetto.
• Promozioni di token di Logan Paul (2022): ha rivelato che Logan Paul ha promosso token come Elongate e Dink Doink traendone un profitto di oltre 100.000 dollari, senza rivelare le partecipazioni o la tempistica delle vendite.
• BitBoy : promotori pagati (2022): ha smascherato BenBitBoyArmstrong per aver accettato da 2.500 a 40.000 dollari per progetto per promuovere token e NFTs, molti dei quali si sono rivelati delle truffe.
• NFT pull" NFT di Boneheads (2022-2023): ha smascherato NFT da 3,1 milioni di dollari NFT , in cui il team è scomparso dopo la coniazione, spendendo i fondi in NFTs di lusso, il che ha poi portato a un'azione legale collettiva in Canada.
• RecuperoNFT DeGods NFT (maggio 2023-febbraio 2024): ha indagato sul furto di unNFTDeGods del valore di 99 ETH , ha rintracciato il wallet dell'autore dell'attacco e ha aiutato la vittima a recuperare la maggior parte del valore sottratto.
• Bitcoin da 243 milioni di dollari (agosto-settembre 2024): ha rintracciato 4.064 BTC nel corso di un sofisticato attacco di ingegneria sociale, ha identificato i responsabili, ha contribuito al congelamento di 9 milioni di dollari e ha portato a due arresti negli Stati Uniti.
• TruffaCoinbase tramite il servizio di assistenzaCoinbase (2024-2025): ha ricostruito una truffa da 4 milioni di dollari orchestrata da Christian “Daytwo” Nieves, ha collegato i fondi sottratti al gioco d’azzardo e ha identificato oltre 30 ulteriori vittime.

ZachXBT Lazarus Group

ZachXBT svolto un ruolo fondamentale nel rintracciare i fondi collegati al Lazarus Group, unit di hacker nordcoreana unit diversi attacchi informatici di grande portata nel settore delle criptovalute. Il suo contributo ha acquisito maggiore rilevanza nel 2022, quando Lazarus ha iniziato a prendere di mira cross-chain e DeFi .

A metà del 2022, ha analizzato le transazioni relative Bridge da 100 milioni di dollari ai danni di Horizon Bridge , scoprendo come i fondi fossero stati convogliati attraverso Tornado Cash e distribuiti across portafogli across creazione. Ha pubblicato delle rappresentazioni grafiche che mostrano come Lazarus abbia spostato le risorse across per eludere i controlli.

All'inizio del 2024, Zach aveva già individuato le attività di riciclaggio legateBridge Ronin Bridge , del valore di 625 milioni di dollari, collegando nuovi portafogli a precedenti movimenti attribuiti al gruppo Lazarus. Il suo lavoro ha contribuito a far luce su come DeFi venissero utilizzati da attori legati a Stati per aggirare le sanzioni e nascondere le criptovalute rubate.

Patrimonio ZachXBT

ZachXBT non ZachXBT un patrimonio netto confermato e ha smentito pubblicamente la voce secondo cui avrebbe 250 milioni di dollari, spiegando che tale cifra si basava su un wallet di un exchange a cui era stato erroneamente attribuito. Il suo reddito effettivo proviene da donazioni della comunità, da un crowdfunding legale che ha superato il milione di dollari e da ricompense per indagini di grande rilevanza.

Nel 2024 ha ricevuto una ricompensa di 150.000 $ da Arkham per aver smascherato Martin Shkreli ideatore di DJT, Trump Donald Trump; 31.500 $ per aver collegato Lazarus Group Bybit ; altri 5.000ARK aver individuato WazirX ; e 150.000 OP dalla distribuzione Optimism RetroPGF.

ZachXBT e polemiche

Non sono state tutte rose e fiori per ZachXBT. Essere onchain più noto onchain nel mondo delle criptovalute gli è valso problemi legali, il giudizio della comunità e persino le provocazioni degli stessi criminali che smaschera.

Ecco alcune delle sfide più importanti che ha affrontato:

• Minacce legali e cause per diffamazione: nel 2023, Jeffrey “Machi” Huang ha citato in giudizio Zach per diffamazione a seguito di un articolo in cui si sosteneva un uso improprio di 22.000 ETH, ma ha ritirato la causa dopo alcune modifiche e una donazione di 1 milione di dollari a favore delle spese legali.
• La causa conferma US di Zach US : dai documenti processuali relativi al caso Machi è emerso che Zach risiede nel Distretto Occidentale del Texas, sebbene il suo vero nome non sia stato reso pubblico.
• La polemica ZACHXBT : all'inizio del 2025, Zach ha prelevato 3,9 milioni di dollari in SOL e 91 milioni di token da un pool dedicato a una memecoin celebrativa, scatenando accuse di ipocrisia e un breve scandalo.
• Burnout e pressione della comunità: alla fine del 2023, Zach ha dichiarato che avrebbe smesso di lavorare come "bene pubblico" non retribuito, dopo essere stato sommerso da richieste di aiuto e aver affrontato un crescente diritto da parte di alcuni utenti.
• Minacce e provocazioni da parte dei truffatori: nel 2024, un hacker che aveva rubato 243 milioni di dollari ha preso in giro Zach con un messaggioonchain bozo», dimostrando che i truffatori stanno all'erta e a volte rispondono direttamente.

Pensieri finali

L'ascesa ZachXBTda utente anonimo del mondo delle criptovalute a cacciatore di truffe più affidabile del settore è a tutti gli effetti una leggenda del cyberspazio. Senza alcuna formazione specifica, ha risolto casi per un valore di centinaia di milioni affidandosi esclusivamente alla sua curiosità, ai dati della blockchain e a una precisione inflessibile.

Il suo lavoro us ricorda us , anche nel caos del mondo delle criptovalute, è possibile fare chiarezza quando qualcuno è disposto a seguire le tracce. Finché ci saranno truffe onchain, ZachXBT lì a smascherarle… un thread alla volta.