¿A qué países restringe BloFin?

BloFin aplica estrictas restricciones geográficas para cumplir con las leyes comerciales internacionales, las sanciones económicas y las normativas contra el blanqueo de capitales (AML). Tal y como se describe en la sección 6 de las Condiciones de uso, «Restricciones de uso», la plataforma prohíbe el registro o la negociación a residentes, ciudadanos y entidades de jurisdicciones específicas.

Lista de países restringidos por BloFin en 2026

La siguiente tabla detalla las regiones en las que los servicios de BloFin no están disponibles oficialmente.

Advertencia: Intentar eludir estas restricciones mediante una VPN infringe los Términos de uso de BloFin y puede dar lugar al bloqueo inmediato de su cuenta y sus fondos.

¿Por qué BloFin restringe estos países?

BloFin restringe determinadas jurisdicciones para garantizar el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y proteger su integridad operativa.

1. Lagunas normativas y concesión de licencias

Ejemplos como Estados Unidos, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos están restringidos principalmente porque BloFin carece de las licencias reglamentarias específicas necesarias para ofrecer operaciones con derivados en estas jurisdicciones.

• La realidad en EE. UU.: Aunque algunas bolsas extraterritoriales se registran como empresas de servicios monetarios (MSB) en la FinCEN, esto solo cubre las obligaciones básicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. No les otorga autoridad para ofrecer operaciones con futuros, que están estrictamente reguladas por la CFTC y la NFA. BloFin restringe el acceso a los usuarios estadounidenses para evitar infringir la legislación federal.
• Canadá: BloFin no está registrada como agente restringido ante los organismos reguladores canadienses (como la OSC), por lo que es ilegal aceptar a operadores canadienses.

2. Sanciones internacionales y zonas de alto riesgo

BloFin bloquea a países como Corea del Norte, Irán y Siria para que cumplan estrictamente con:

• Sanciones de la OFAC: Cumplimiento de los embargos comerciales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
• Directrices del GAFI: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identifica jurisdicciones de «alto riesgo» (como Myanmar e Irán) con controles débiles contra el blanqueo de capitales (AML). BloFin bloquea estas regiones para evitar actividades financieras ilícitas.

Países admitidos por BloFin

Fuera de las zonas restringidas, BloFin opera a nivel mundial en más de 150 países. Está diseñado para no tener fronteras para la mayoría de los operadores, con un enfoque específico en los mercados de alto apalancamiento de Europa, Asia y América Latina.

Regiones clave con apoyo

• Europa: ampliamente disponible en Alemania, Francia, Polonia y el Reino Unido (sujeto a las leyes locales sobre derivados).
• Asia: Fuerte presencia en el sudeste asiático, con operaciones específicas en Vietnam.
• América Latina: Totalmente accesible en Brasil, Argentina y México.
• Oceanía: Abierto a operadores de Australia y Nueva Zelanda.

Idiomas y divisas admitidos

Para dar soporte a su base de usuarios global, BloFin ofrece interfaces localizadas y asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Idiomas: inglés, español, portugués (nuevo), vietnamita, ruso, ucraniano, turco.
• Monedas fiduciarias: admite más de 30 monedas (USD, EUR, GBP, BRL, VND, TRY) a través de rampas de acceso de terceros como Banxa y Simplex.

Licencias y regulación de BloFin

BloFin opera como una bolsa offshore y actualmente no cuenta con licencias reguladoras de autoridades financieras de primer nivel como la SEC de EE. UU., la FCA del Reino Unido o la ASIC de Australia. Además, a diferencia de algunos competidores que se registran como empresas de servicios monetarios (MSB) para la presentación de informes básicos, BloFin no cuenta con un registro MSB activo en EE. UU. 

Por consiguiente, la plataforma no está autorizada para ofrecer servicios a residentes en EE. UU. En lugar de un seguro regulatorio, BloFin genera confianza a través de una seguridad de nivel institucional, con la certificación ISO/IEC 27001 (obtenida en 2025) y utilizando Fireblocks para la custodia de activos asegurados.

Requisitos KYC de BloFin

BloFin es una de las pocas plataformas de intercambio que aún permite a los usuarios operar con criptomonedas sin necesidad de verificar inmediatamente su identidad. Sin embargo, emplea un sistema de verificación por niveles para equilibrar la privacidad de los usuarios con las normas de cumplimiento globales.

Niveles de verificación y límites de retirada

La plataforma ofrece tres niveles de acceso distintos. La mayoría de los operadores pueden operar cómodamente en el nivel 0 predeterminado, siempre que no necesiten retirar más de 20 000 USDT al día.

Nivel 0 (Básico / Sin KYC)

• Requisito: Ninguno (solo correo electrónico o número de teléfono).
• Límite diario de retiro: 20 000 USDT.
• Características: Acceso ilimitado a operaciones al contado y de futuros (apalancamiento de hasta 150x).

Nivel 1 (Identidad básica)

• Requisito: Documento de identidad o pasaporte expedido por el gobierno + Selfie.
• Límite diario de retiro: 1 000 000 USDT.
• Características: Todas las funciones de negociación, además de acceso a la negociación P2P.

Nivel 2 (Identidad avanzada)

• Requisito: Prueba de domicilio (extracto bancario o factura de servicios públicos).
• Límite diario de retirada: 2 000 000 USDT.
• Características: Límites máximos de retirada y atención al cliente prioritaria.

Aunque es posible realizar operaciones estándar sin verificación, BloFin exige el cumplimiento de la normativa KYC para determinadas actividades. Los usuarios deben completar los controles de identidad para participar en operaciones de copia, comprar criptomonedas a través de pasarelas fiduciarias de terceros (como Banxa) o superar el límite diario de retirada de 20 000 USDT.

Acerca de BloFin

Fundada en 2019 como una empresa de gestión de activos antes de lanzar su exchange en 2023, BloFin se ha consolidado como una plataforma sin KYC de primer nivel para traders profesionales. Respaldada por una ronda de financiación Serie B de 50 millones de dólares de pesos pesados como SIG, KuCoin Eco Fund y Matrix Partners, ofrece una gran liquidez y un apalancamiento de 150x sin la fricción de la verificación de identidad. 

A diferencia de las típicas bolsas offshore, BloFin valida su seguridad mediante la certificación ISO 27001, pruebas de reservas mensuales 1:1 y custodia Fireblocks MPC, lo que reduce la brecha entre el comercio anónimo y la seguridad institucional.

Reflexiones finales

BloFin sigue estando accesible para los operadores de la mayoría de las regiones, pero sus restricciones por país son estrictas y se aplican de forma activa. Antes de crear una cuenta, confirme que su lugar de residencia no figura en la lista de restricciones y evite cualquier intento de ocultar su ubicación, ya que esto puede dar lugar a la congelación de sus fondos. 

Si se encuentra en un país compatible, la plataforma ofrece niveles flexibles de KYC y un alto apalancamiento, pero opera en el extranjero sin cobertura regulatoria de nivel 1.