¿Qué países restringe HTX?

HTX restringe 21 jurisdicciones en total: 10 tienen prohibido el uso de todos los servicios y 11 el trading de derivados, según la sección «Jurisdicciones restringidas» del Acuerdo de usuario de la plataforma HTX.

Lista de países restringidos de HTX en 2026

A continuación se muestra la lista de países restringidos de HTX para 2026, agrupados por región y reflejando tanto las prohibiciones de servicio completo como las restricciones exclusivas de derivados.

¿Por qué HTX restringe estos países?

HTX restringe países para gestionar la exposición a sanciones, el riesgo de AML/CFT, las obligaciones de licencia y las normas sobre derivados, mientras que su Acuerdo de usuario separa las jurisdicciones prohibidas para todos los servicios de aquellas restringidas únicamente para los derivados.

1. Sanciones y cumplimiento de AML/CFT

Las prohibiciones de servicio completo por países de HTX se alinean en términos generales con las sanciones, la financiación del terrorismo y los controles contra el blanqueo de capitales que afectan a las jurisdicciones de alto riesgo y a los proveedores de activos virtuales transfronterizos.

Factores clave de cumplimiento detrás de las restricciones de servicio completo:

• Sanciones: Los usuarios de los EE. UU. pueden desencadenar la exposición a las normas de sanciones de la OFAC, que aplican restricciones amplias o específicas a países, entidades e individuos.
• Embargos: Jurisdicciones como Cuba, Irán y Corea del Norte suelen generar mayores obligaciones de escrutinio, ya que las sanciones pueden restringir transacciones, activos o contrapartes.
• Riesgo de AML: Las normas del FATF esperan que los proveedores de servicios de activos virtuales comprendan los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y que por lo tanto concedan licencias, se registren y supervisen en consecuencia.
• Proliferación: Las jurisdicciones de alto riesgo pueden implicar preocupaciones de financiación de la proliferación, lo que exige que las plataformas cripto refuercen el monitoreo, la debida diligencia del cliente y los controles de acceso basados en la jurisdicción.
• Cumplimiento: Los términos de HTX permiten restricciones, congelaciones o la terminación cuando los usuarios violan las leyes, las reglas de la plataforma o las normas especiales que rigen los productos y servicios.
• Filtraje: Las prohibiciones de servicio completo simplifican el cumplimiento en los casos en que las sanciones, las verificaciones de identidad, las revisiones de origen de fondos o el monitoreo de transacciones no pueden reducir de manera confiable el riesgo regulatorio.

2. Licencias locales y normas de productos

Algunos límites de HTX son específicos de cada producto debido a que los reguladores locales restringen los derivados cripto, el acceso minorista, el leverage, el marketing o las licencias de las plataformas en lugar de prohibir toda la actividad cripto.

Principales razones normativas de los productos detrás de las restricciones de derivados:

• Derivados: La FCA del Reino Unido prohíbe la venta de criptoderivados a consumidores minoristas, lo que coincide con la restricción de derivados para minoristas en el Reino Unido establecida por HTX.
• leverage: La MAS de Singapur prohíbe que los proveedores de servicios de tokens de pago digital ofrezcan crédito o leverage a clientes minoristas.
• Licencias: La SFC de Hong Kong mantiene normas de concesión de licencias y listas públicas para las plataformas de negociación de activos virtuales que operan a nivel local.
• Normas de la EU: La Comisión Europea afirma que MiCA regula los servicios de criptoactivos en toda la EU, lo que aumenta las expectativas de autorización y cumplimiento para los exchanges.
• España: La CNMV de España ha impuesto medidas de protección para inversores minoristas y CFD, lo que respalda un trato más estricto de los criptoproductos de estilo derivado.
• China: Las restricciones en la China continental reflejan el entorno político del Banco Popular de China, donde la actividad de trading de criptomonedas ha enfrentado estrictos límites regulatorios.
• Alcance de los productos: HTX distingue entre las prohibiciones de todos los servicios y las prohibiciones exclusivas de derivados, lo que demuestra que las restricciones dependen del riesgo de la jurisdicción y del producto específico ofrecido.

Países compatibles con HTX

HTX está disponible en más de 170 países, lo que otorga acceso a los usuarios elegibles según la legislación local, la verificación de cuentas y las reglas de jurisdicción restringida de HTX. Su presencia global abarca los principales mercados cripto en Europa, Asia, las Américas y otras regiones activas de trading.

A finales de marzo de 2026, el total de usuarios registrados en HTX superó oficialmente los 59 millones, y el alcance trimestral de la marca alcanzó los 53,55 millones. Los usuarios elegibles pueden acceder a spot trading, futures, productos de Earn, servicios de OTC, copy trading, servicios fiduciarios, bots de trading y funciones seleccionadas de Web3.

Los datos de tráfico de Similarweb muestran que las mayores fuentes de audiencia de escritorio de HTX fueron Rusia con un 31,64 %, Brasil con un 6,61 %, Ucrania con un 6,07 %, India con un 4,17 % y Hong Kong con un 2,59 %, mientras que el resto de los países representaron en conjunto el 48,92 % de las visitas.

¿Puedo usar HTX en los USA?

No. El Acuerdo de Usuario de HTX incluye a los Estados Unidos de América entre las jurisdicciones en las que está prohibido utilizar todos los servicios, lo que significa que los residentes de los USA no deben abrir cuentas, operar, depositar ni utilizar los productos de HTX. Su acuerdo de servicios fiduciarios también establece que las recargas y retiradas de moneda de curso legal no están disponibles para los usuarios de los USA.

Históricamente, el acceso a Huobi desde los USA se eliminó progresivamente tras las preocupaciones regulatorias. Huobi Global desactivó las cuentas restantes en los USA en 2019, mientras que su exchange socio en los USA, HBUS, suspendió posteriormente sus operaciones y dio a los clientes hasta el 31 de enero de 2020 para retirar sus activos.

¿Qué monedas fiduciarias admite HTX?

HTX admite la incorporación de dinero fíat mediante compras de saldo, pagos con tarjeta, mesa OTC, P2P y pasarelas de fíat a stablecoin, con una cobertura que varía según el país, el proveedor, el estado de KYC y el método de pago.

Las principales monedas fíat y rutas de incorporación incluyen:

• Dólar estadounidense (USD): Compatible mediante compras con saldo fíat, depósitos y retiros en USD a través de socios, operaciones de bloque OTC y canales más recientes de fíat a stablecoin para usuarios elegibles.
• Euro (EUR): Disponible para la compra de criptomonedas con saldo fíat, transacciones vinculadas a tarjetas, operaciones de bloque en la mesa OTC y un acceso ampliado y conforme a la normativa para la entrada y salida en los mercados europeos compatibles.
• Libra esterlina (GBP): Compatible para compras con saldo fíat e incorporación seleccionada vinculada a tarjetas, con una disponibilidad sujeta a la elegibilidad local y a la cobertura del proveedor de pagos.
• Rublo ruso (RUB): Incluido por HTX entre las monedas de saldo fíat para comprar criptomonedas, y también admitido para vender criptomonedas a cambio de saldo fíat.
• Grivna ucraniana (UAH): Compatible para la compra de criptomonedas con saldo fíat, lo que ofrece a los usuarios elegibles una vía en su moneda local hacia el flujo de Compra/Venta rápida de HTX.
• Tengue kazajo (KZT): Incluido en las monedas de compra de saldo fíat de HTX, lo que ayuda a los usuarios elegibles a comprar criptomonedas sin tener que convertirlas primero a otra moneda fíat principal.
• Yen japonés (JPY): Compatible a través de operaciones de bloque en la mesa OTC de HTX e incluido en la expansión de 2026 de los canales de fíat a stablecoin en las principales regiones.
• Dólar de Hong Kong (HKD): Disponible a través de operaciones de bloque en la mesa OTC e incluido en la expansión de pasarelas de entrada y salida de fíat de HTX para 2026 orientada a un acceso conforme a la normativa a las stablecoins.

Licencias y regulación de HTX

La actual página de empresas con licencia global de HTX enumera dos registros regulatorios divulgados: Pakistán y América del Sur. En el caso de Pakistán, HTX enumera un Certificado de No Objeción de la Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Pakistán de PVARA; para América del Sur, enumera servicios de pago y remesas.

La entrada de Pakistán debe interpretarse como un Certificado de No Objeción y no como una licencia de exchange universal completa. El marco de la PVARA está diseñado para la supervisión de activos virtuales, mientras que la divulgación de HTX para América del Sur es más amplia y solo describe servicios de pago y remesas sin nombrar a un regulador específico a nivel de país.

Históricamente, Huobi también operaba a través de entidades reguladas o con licencia fuera de la divulgación actual de HTX. Huobi Gibraltar obtuvo una licencia DLT de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar en 2018, utilizando posteriormente dicha entidad para corretaje institucional, OTC y una migración planificada de la actividad de trading spot.

Huobi Japón entró en el mercado mediante la adquisición del exchange con licencia BitTrade y se relanzó como una plataforma con licencia de la FSA en 2019, aunque dicho negocio pasó a ser BitTrade más adelante y dejó de tener la marca HTX. La licencia de Huobi Tailandia fue revocada, y Malasia ordenó a Huobi Global cesar sus operaciones locales por operar sin registro DAX.

¿HTX requiere KYC?

Sí. HTX requiere verificación de identidad para desbloquear funciones clave de la cuenta, como depósitos, retiros, límites de compra más altos y acceso P2P, mientras que las cuentas no verificadas se enfrentan a límites más estrictos y restricciones de productos.

1. Límites de KYC en HTX

HTX utiliza verificación de identidad por niveles: la verificación básica desbloquea los permisos de depósito y retiro, mientras que los niveles superiores aumentan los límites de retiro, depósito y compra de criptomonedas.

Principales límites de KYC en HTX que debes conocer:

• No verificado: HTX redujo el límite máximo de retiro diario de BTC a 0,06 BTC para los usuarios que no han completado la verificación de identidad.
• Nivel 1: El aviso de límites de retiro de HTX establece que las cuentas individuales de Nivel 1 tienen un límite de 5 BTC por cada 24 horas tras el ajuste de la plataforma.
• Nivel 2: La verificación de Nivel 2 eleva el límite de retiro individual indicado a 200 BTC por cada 24 horas, según el aviso de ajuste de HTX.
• Nivel 3: El aviso oficial de HTX también establece que las cuentas individuales de Nivel 3 tienen un límite de 200 BTC por cada 24 horas tras el ajuste reciente.
• Acceso a fiduciarias: El KYC suele ser obligatorio para los servicios con moneda fiduciaria, lo que incluye depósitos y retiradas en USD, compras con tarjeta y otras vías de incorporación de dinero fiduciario.
• Acceso P2P: La guía P2P de HTX indica a los usuarios que deben asegurarse de haber completado la verificación KYC en su cuenta antes de utilizar las funciones de compra P2P.

2. Cómo completar el KYC en HTX

La verificación de identidad de HTX se realiza desde el área de verificación de la cuenta en el sitio web o la aplicación; los niveles superiores exigen más información y documentos.

Pasos para completar el KYC en HTX:

1. Iniciar sesión: Entra en el sitio web o la aplicación de HTX y abre la sección de cuenta, perfil o verificación de identidad.
2. Elegir el nivel: Selecciona el nivel de verificación necesario para la actividad que planeas realizar, como depósitos básicos, retiradas mayores, compras de moneda fiduciaria o comercio P2P.
3. Introducir los datos: Proporciona información personal como nacionalidad, nombre, fecha de nacimiento y otros datos de identidad solicitados.
4. Subir el documento de identidad: Envía un documento de identidad emitido por el gobierno que sea compatible, asegurándote de que la imagen sea clara, completa y coincida con la información de tu cuenta.
5. Completar la verificación facial: Sigue las indicaciones de reconocimiento facial, vídeo o prueba de vida requeridas para los niveles de verificación superiores.
6. Esperar la revisión: Envía la solicitud y espera a que HTX apruebe, rechace o solicite documentos adicionales antes de que se actualicen los límites.

Acerca de HTX

HTX se fundó en 2013 como Huobi por Leon Li, y con el tiempo se convirtió en un exchange de criptomonedas global. La historia de su liderazgo público también incluye a Justin Sun, fundador de TRON, quien se convirtió en asesor global y ayudó a presentar el cambio de marca de HTX.

Huobi cambió su marca a HTX en septiembre de 2023 durante su décimo aniversario, posicionando el nombre en torno a Huobi, TRON y la «X» de exchange. Entre los hitos recientes se incluyen 59 millones de usuarios registrados, una mayor integración con HTX DAO y la expansión de sus iniciativas de exchange, investigación, capital de riesgo y ecosistema.

HTX publica su proof of reserves con árboles de Merkle y afirma que los activos de los usuarios están respaldados con una proporción mínima de 1:1. Su informe de abril de 2026 mostró importantes ratios de reservas superiores al 100 %, mientras que los planes actuales se centran en la gobernanza de HTX DAO, el soporte para RWA, herramientas para desarrolladores y la expansión del ecosistema.

Conclusión

Los países admitidos y restringidos en HTX son importantes porque el acceso depende de la jurisdicción, la regulación, el estado del KYC y el tipo de producto. Antes de registrarse, los usuarios deben confirmar que su país es elegible y revisar los términos más recientes de jurisdicciones restringidas de HTX.

Tras registrarse desde una región compatible, completa el KYC, asegura la cuenta con autenticación de dos factores, revisa los límites de dinero fiduciario y de retirada, y comprueba si los servicios spot, futures, Earn, P2P o de moneda fiduciaria están disponibles a nivel local.