In quali paesi Kraken applica Kraken ?

In base agli ultimi dati riportati nell'elenco ufficiale delle regioni soggette a restrizioni e nei Termini di servizio Kraken, l'exchange limita l'accesso agli utenti provenienti da 14 paesi e regioni per motivi normativi e di conformità.

Kraken l'erogazione dei propri servizi in Europa ed Eurasia (Bielorussia, Russia, Crimea e le regioni ucraine di Donetsk e Luhansk), in Asia (Afghanistan, Iran, Iraq, Corea del Nord, Giappone, Siria), in Africa (Libia, Sudan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo) e nelle Americhe (Cuba).

Inoltre, Kraken potrebbero incorrere in limitazioni in base alla loro posizione geografica e al loro livello di verifica, che potrebbero influire sulla loro capacità di depositare o scambiare determinate criptovalute. Anche alcuni fornitori di servizi di finanziamento impongono le proprie restrizioni, limitando le opzioni di deposito in valuta fiat per determinate regioni.

Paesi in cui Kraken

Kraken disponibile in oltre 190 paesi, il che lo rende uno degli exchange di criptovalute più accessibili a livello globale. Con una particolare attenzione alla conformità normativa e alla sicurezza, la piattaforma consente agli utenti di negoziare oltre 360 criptovalute, oltre a supportare staking futures nelle regioni in cui è consentito.

Secondo Similarweb, Kraken 10,1 milioni di visite mensili, con Stati Uniti (38,92%), Regno Unito (10,16%), Canada (7,99%), Germania (5,11%) e Francia (4,67%) che rappresentano le principali fonti di traffico.

Kraken è Kraken in Cina?

Kraken non Kraken legalmente disponibile in Cina, ma secondo recenti notizie i residenti potrebbero accedere alla piattaforma senza bisogno di una VPN sia da Hong Kong che dalla Cina continentale), completare la verifica KYC utilizzando credenziali cinesi ed effettuare prelievi di criptovalute su conti bancari all'estero.

Ciò è in contrasto con la circolare cinese del 2021, che classifica tutte le attività commerciali legate alle valute virtuali, compresi i servizi di cambio valuta estera, come attività finanziarie illegali. Kraken offre Kraken assistenza in lingua cinese, facilitando così l'utilizzo della piattaforma da parte degli utenti.

Quali valute Kraken ?

Kraken sette valute legali, consentendo agli utenti di depositare e prelevare fondi tramite diversi metodi, tra cui bonifici bancari, PayPal e sistemi di pagamento istantaneo:

• USD US ): depositi tramite ACH Plaid), FedWire Dart Bank Etana ), SWIFT, CBIT™ e prelievi tramite bonifico bancario. Per alcuni metodi sono previsti tempi di attesa per il prelievo fino a 7 giorni.
• EUR Euro): Supportato tramite SEPA, SEPA (Banking Circle e ClearJunction), PayPal e SWIFT Bank Frick e Etana ), con opzioni gratuite e near per SEPA .
• CAD dollaro canadese): depositi tramite Interac , SWIFT, contanti di persona presso Canada Post e bonifici bancari nazionali, con opzioni immediate e gratuite disponibili.
• AUD Dollaro australiano): gli utenti possono effettuare depositi tramite bonifico bancario, Osko, PayPal e SWIFT; per fast è disponibile il sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS).
• GBP sterlina britannica): le opzioni di pagamento includono Faster Payments FPS), BACS Plaid Banking Circle), PayPal e SWIFT, con transazioni gratuite e near per gli utenti UK.
• CHF Swiss Franc): i depositi e i prelievi sono gestiti tramite SWIFT Etana ) con opzioni di elaborazione immediata o in più giorni.
• JPY yen giapponese): disponibile tramite SWIFT Etana ), con depositi gratuiti e tempi di elaborazione compresi tra 2 e 5 giorni.

Si avvisano gli utenti che alcuni metodi di deposito richiedono un livello di verifica KYC (ad esempio, Intermedio o Pro) e che determinate transazioni, come quelle ACH PayPal, potrebbero comportare un blocco temporaneo dei prelievi per motivi di sicurezza.

Kraken e licenze relative a Kraken

Kraken 12 registrazioni e licenze normative, garantendo la conformità alle leggi finanziarie nei principali mercati globali. Queste registrazioni consentono Kraken operare come piattaforma di scambio regolamentata, offrendo servizi di trading di criptovalute, custodia e servizi finanziari sotto la supervisione delle autorità locali.

Le principali licenze normative Krakenincludono:

• Nord America: registrata come Money Services Business (MSB) presso FinCEN Stati Uniti) e FINTRAC Canada); gestisce Kraken in qualità di SPDI autorizzata dallo Stato del Wyoming.
• Europa: autorizzata come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) in Francia, Irlanda, Italia, Spagna, Polonia, Belgio e Paesi Bassi, dove offre servizi di trading e custodia di criptovalute.
• Germania: opera sotto il nome di DLT GmbH, società BaFin intermediazione mobiliare regolamentata dalla BaFin una licenza provvisoria di depositario di cripto-asset (§ 64y, comma 1, KWG).
• Regno Unito: Registrata presso la FCA come società di criptoasset FCA FRN ) e titolare di una licenza di società di investimento FCA (FRN ) per i servizi relativi alle criptovalute nel settore degli investimenti.
• Australia: Registrata presso AUSTRAC come piattaforma di scambio di valute digitali (DCE) AUSTRAC autorizzata alla negoziazione di derivati ai sensi della AFSL .

Le autorizzazioni normative Krakensono soggette a restrizioni regionali, tra cui limiti allo staking, al trading di derivati e a specifiche criptovalute come Monero XMR) e Tremp (TREMP) in diverse giurisdizioni.

Kraken la procedura KYC?

Sì, Kraken tutti gli utenti di completare la procedura di verifica Know Your Customer KYC) per accedere alla propria piattaforma, in conformità con le normative internazionali Anti-Money Laundering AML). Sia i nuovi clienti che quelli esistenti devono compilare un questionario KYC; in caso contrario, l'accesso ai servizi Krakensarà limitato.

Kraken livelli di verifica"Intermedio" e "Pro", entrambi i quali richiedono dati personali, un documento d'identità rilasciato dalle autorità competenti e una prova di residenza. I clienti statunitensi devono inoltre fornire un numero di previdenza sociale (SSN) o un codice fiscale, e alcuni utenti potrebbero dover inviare una foto del proprio volto in base alle normative vigenti nel proprio Paese.

Per una maggiore sicurezza, tutti gli account verificati devono abilitare l'autenticazione a due fattori (2FA) e possono essere richiesti ulteriori controlli di verifica a seconda della giurisdizione dell'utente.

È possibile Kraken tramite VPN?

Kraken VPN , ma ne vieta l'utilizzo per aggirare le restrizioni geografiche. L'accesso alla piattaforma da un Paese soggetto a divieto può comportare la sospensione o la chiusura dell'account. Se Kraken una violazione delle proprie regole da parte di un utente, l'account potrebbe essere chiuso e i fondi potrebbero essere congelati.

Sebbene VPN sia legale nella maggior parte dei paesi, falsificare la propria posizione per usufruire di servizi finanziari può costituire una violazione delle leggi locali. Alcuni paesi applicano sanzioni severe, tra cui multe o procedimenti penali, a chi elude le normative finanziarie.

Gli utenti che si trovano in regioni soggette a restrizioni potrebbero prendere in considerazione no-KYC decentralizzati o no-KYC , ma questi comportano rischi maggiori e offrono minori garanzie.

Informazioni su Kraken

Kraken, fondata nel 2011 a San Francisco, in California, da Jesse Powell, è una delle piattaforme di scambio di criptovalute più longeve. Nel 2024, Forbes Kraken piattaforma di scambio di criptovalute numero uno, riconoscendone la liquidità, la velocità di esecuzione e gli strumenti di trading avanzati.

Kraken la trasparenza finanziaria attraverso regolari Proof of Reserves , consentendo agli utenti di verificare le proprie disponibilità on-chain. Inoltre, adotta misure di sicurezza a più livelli, tra cui cold storage la verifica crittografica, per proteggere i beni dei clienti.

Per conformarsi alla MiCA in Europa, Kraken ritirando dalla quotazione USDT Tether e altre quattro stablecoin nello Spazio economico europeo (EEA), con la completa eliminazione prevista per marzo 2025.

Pensieri finali

Kraken ampiamente accessibile negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nella maggior parte dell'Europa, ma rimane soggetto a restrizioni in Russia, Bielorussia, Iran, Corea del Nord, Siria, Afghanistan e in diverse regioni dell'Ucraina, dell'Africa e di Cuba.

Gli utenti dei paesi supportati possono comunque incontrare restrizioni locali su asset specifici, metodi di deposito o funzioni di trading in base ai requisiti normativi.