Кто такой ZachXBT?

ZachXBT - псевдонимный блокчейн-следователь, получивший известность в криптовалютном Twitter благодаря разоблачению афер, мошенничества и плохих актеров в криптовалюте. Благодаря скрупулезным исследованиям и анализу onchain, он делится подробными потоками X (Twitter), раскрывающими теневые запуски токенов, NFT и кибер-эксплойты.

Несмотря на то, что ZachXBT работает независимо и не раскрывает свою личность, его расследования привели к возвращению сотен миллионов украденных криптовалют. Его находки также способствовали реальным юридическим последствиям, включая аресты и изъятие активов, связанных с онлайн-мошенниками.

Он остается анонимным и часто изображается в виде мультяшного утконоса во фраке - аватар, ставший символом его присутствия. Эта анонимность служит одновременно щитом для личной безопасности и определяет его роль как неофициального, самодельного детектива криптовалют.

История происхождения ZachXBT

Путешествие ZachXBT в криптовалюту началось, как и у многих из нас: с оптимизма и некоторых тяжелых уроков, полученных на этом пути. Во время бума ICO в 2017 году он был обычным пользователем криптовалют, который покупал нарасхват токены и NFT-проекты, а затем наблюдал, как многие из них исчезали в классических случаях.

Взлом кошелька в 2018 году обошелся ему примерно в 15 000 долларов, что привело к личной неудаче, которая изменила его взгляды. Вместо того чтобы уйти, он начал детально анализировать данные блокчейна, научился отслеживать кошельки, следить за денежными потоками и раскрывать, как на самом деле действуют криптовалютные мошенники.

Его первое крупное расследование состоялось в начале 2022 года, когда он отследил средства, похищенные с помощью фишинговых афер, направленных на пользователей криптовалют в Twitter. Объединив данные о цепочке с информацией из Discord и Telegram, он выявил мошенников-подростков, что привело к конфискации криптовалюты ФБР и ознаменовало его дебют в расследовании.

Как ZachXBT расследует мошенничество?

Для раскрытия криптомошенничества ZachXBT использует многоуровневый подход, который объединяет криминалистику блокчейна с ищейками из открытых источников, чтобы отследить украденные средства, разоблачить плохих актеров и связать аферы во времени.

Вот как обычно происходит этот процесс:

• Анализ блокчейна: он отслеживает потоки токенов с помощью таких инструментов, как Etherscan, Arkham и Breadcrumbs, отслеживая переводы через кошельки, биржи и миксеры, чтобы составить карту движения средств.
• Отслеживание смарт-контрактов: он проверяет развертывание мошеннических контрактов, проверяя повторное использование байткода, переработанные кошельки развертывателей и подозрительное происхождение финансирования.
• Кластеризация кошельков: Он объединяет адреса с помощью общего газового финансирования, синхронизированных схем транзакций и общих конечных точек, таких как Binance или Coinbase.
• Анализ социальных сетей: Он сопоставляет активность кошелька с сообщениями, именами пользователей и временными метками в Twitter, Telegram и Discord, чтобы выявить повторяющихся игроков.
• Мониторинг влиятельных лиц: Он отслеживает кошельки, связанные с общественными деятелями, сравнивая рекламные посты с покупками и продажами токенов, чтобы выявить скоординированные денежные операции.
• Связь с идентификацией: он использует регистрацию доменов, судебные документы и взломанные базы данных, чтобы связать активность блокчейна с именами, электронными письмами или другими идентификаторами.
• Презентация дела: Он собирает результаты в X-образные потоки с аннотированными скриншотами, следами и квитанциями, отмеченными временем; часто передает их правоохранительным органам, прежде чем обнародовать.

Основные расследования и мошенничества, раскрытые ZachXBT

В послужном списке ZachXBT с 2021 года - отслеживание миллиардных потоков незаконных криптовалют и непосредственная помощь в возвращении более 200 миллионов долларов в украденных активах. Его расследования охватывают NFT, фишинговые кольца, DeFi эксплойты и схемы прокачки и сброса средств под руководством влиятельных лиц.

1. Pixelmon NFT Rug Pull (февраль 2022)

Этот громкий NFT-проект собрал 70 миллионов долларов, обещая игру в стиле Pokémon, но в итоге получил позорно низкокачественный арт и отсутствие дорожной карты. ZachXBT отследил сотни ETH, переведенных на мультисиг-кошелек и использованных для покупки голубых фишек NFT, а не для создания игры.

• Сумма мошенничества: Приблизительно 70 миллионов долларов в ETH, собранных от 7 750 инвесторов.
• Ключевые факты: Средства переведены на несвязанные кошельки; 400 ETH потрачены на Azukis и Bored Apes.
• Результат: Ведущий разработчик публично извинился; пообещал выделить 2 миллиона долларов на редизайн, но доверие было потеряно.

2. Фишинговое кольцо BAYC (август-октябрь 2022 года)

Поддельный сайт, обещающий "анимированных обезьян", обманом заставлял владельцев Bored Ape подписывать транзакции, вытягивая из жертв миллионы NFT. Зак составил карту потоков кошельков, отследил подозреваемых и помог начать международное расследование.

• Сумма аферы: Более 2,5 миллионов долларов в виде похищенных активов NFT.
• Ключевые факты: Операция связана с пятью подозреваемыми в возрасте от 19 до 24 лет; проводилась на нескольких фишинговых доменах.
• Результат: Аресты во Франции; полиция считает, что данные Зака сыграли важную роль в этом деле.

3. Прокачка и сброс инфлюенсеров (сентябрь 2022 года)

В 17-серийном разоблачительном материале Зак подробно рассказал о том, как криптовалютные авторитеты вроде Ларка Дэвиса получали частные пакеты токенов, публично их рекламировали и продавали с огромной прибылью без раскрытия информации. В статье было рассмотрено восемь случаев, в которых общая сумма прибыли составила более 1,2 миллиона долларов.

• Сумма мошенничества: Не менее 1,2 миллиона долларов совокупной прибыли влиятельных лиц.
• Ключевые факты: Данные кошелька совпадают с промо-твитами; некоторые сбросы произошли в течение нескольких минут.
• Результат: Общественный резонанс и повышенное внимание к платным криптовалютным рекомендациям.

4. Старший брат Мачи (Джефф Хуанг) Экспозиция (2022-2023)

Zach опубликовал подробный отчет, в котором утверждается, что Джефф Хуанг вывел 22 000 ETH с казначейского кошелька, связанного с одним из его прошлых проектов. В сообщении говорится о более широкой схеме небрежных предприятий и пропавших средств, связанных с именем Хуанга.

• Сумма мошенничества: 22 000 ETH (~$17 млн), которые предположительно были присвоены.
• Ключевые факты: В статье говорилось о неудачных проектах, теневых членах команды и неоднократном оттоке средств.
• Результат: Хуанг подал в суд за клевету, но позже отказался от иска; Зак остался при своих выводах.

5. Другие заметные расследования

Работа ZachXBT выходит далеко за рамки громких заголовков: он раскрыл десятки более мелких, но очень вредных схем, таких как NFT, DeFi, фишинг и злоупотребления инсайдеров.

• Rogue Society Soft Rug (Apr 2022): он выявил анонимного основателя, стоявшего за аферой с медленным выводом средств, в которой средства выкачивались постепенно, пока проект не закрылся.
• Продвижение токенов Логана Пола (2022): он обнаружил, что Логан Пол продвигал такие токены, как Elongate и Dink Doink, получив прибыль в размере более 100 000 долларов, не раскрывая информацию об их владении и сроках продаж.
• BitBoy Crypto Paid Shills (2022): он разоблачил Бена "BitBoy" Армстронга за то, что тот принимал от 2500 до 40 000 долларов за проект для продвижения токенов и NFT, многие из которых оказались мошенничеством.
• Boneheads NFT Rug Pull (2022-2023): Он разоблачил аферу с NFT на 3,1 миллиона долларов, в которой команда исчезла после монетного двора, потратив средства на роскошные NFT, что впоследствии привело к групповому иску в Канаде.
• Восстановление фишинга DeGods NFT (май 2023 - февраль 2024): Он расследовал кражу 99 ETH DeGods NFT, отследил кошелек злоумышленника и помог вернуть жертве большую часть украденного.
• Биткойн-грабеж на сумму $243 млн (август-сентябрь 2024 года): Отследил 4 064 BTC, похищенных в ходе сложной атаки с применением социальной инженерии, идентифицировал преступников, помог заморозить 9 миллионов долларов и способствовал двум арестам в США.
• Фишинговая афера поддержки Coinbase (2024-2025): Он отследил аферу на 4 миллиона долларов, возглавляемую Кристианом "Daytwo" Ниевесом, связал похищенные средства с азартными играми и выявил еще более 30 жертв.

ZachXBT и Lazarus Group

ZachXBT сыграл важную роль в отслеживании средств, связанных с Lazarus Group, северокорейским хакерским подразделением, стоящим за несколькими крупными криптоэксплойтами. Его участие стало заметным в 2022 году, когда Lazarus начал нацеливаться на межцепочечные мосты и инфраструктуру DeFi.

В середине 2022 года он проанализировал транзакции, связанные со взломом Horizon Bridge на сумму 100 миллионов долларов, и обнаружил, как средства проходили через Tornado Cash и расходились по вновь созданным кошелькам. Он опубликовал наглядные схемы, показывающие, как Lazarus перемещал активы через блокчейн, чтобы избежать обнаружения.

К началу 2024 года Зак составил карту отмывания, связанную с эксплойтом Ronin Bridge стоимостью 625 миллионов долларов, связав новые кошельки с предыдущими движениями Lazarus. Его работа помогла повысить осведомленность о том, как инструменты DeFi используются связанными с государством субъектами для обхода санкций и сокрытия украденных криптовалют.

Чистое состояние ZachXBT

ZachXBT не имеет подтвержденной чистой стоимости и публично опроверг заявление о $250 млн, объяснив, что оно было основано на неверно указанном обменном кошельке. Его реальный доход складывается из пожертвований сообщества, юридического краудфандинга, превышающего 1 миллион долларов, и вознаграждений за расследования с высокой отдачей.

В 2024 году он получил 150 000 долларов от Arkham за разоблачение Мартина Шкрели как создателя DJT, связанного с Доналом Трампом, 31 500 долларов за связь Lazarus Group со взломом Bybit, еще 5000 долларов за отслеживание взлома WazirX и 150 000 токенов OP от распространения Optimism RetroPGF.

Задачи и противоречия ZachXBT

Это не все победы и похвалы для ZachXBT. Будучи самым заметным криптовалютным расследователем, он навлекает на себя юридический огонь, пристальное внимание сообщества и даже насмешки со стороны тех самых преступников, которых он разоблачает.

Вот некоторые из самых заметных проблем, с которыми ему пришлось столкнуться:

• Юридические угрозы и иски о диффамации: В 2023 году Джеффри "Мачи" Хуанг подал на Зака в суд за клевету в связи с сообщением о нецелевом использовании 22 000 ETH, но прекратил дело после внесения правок и выплаты 1 миллиона долларов в качестве компенсации.
• Судебный иск подтверждает место жительства Зака в США: Судебные документы по делу Мачи показали, что Зак проживает в Западном округе Техаса, хотя его настоящее имя не разглашается.
• Споры вокруг токенов ZACHXBT: В начале 2025 года Зак вывел 3,9 миллиона долларов в SOL и 91 миллион токенов из пула мемкоинов, что вызвало обвинения в лицемерии и небольшой скандал.
• Выгорание и давление со стороны сообщества: в конце 2023 года Зак заявил, что прекратит неоплачиваемую работу по созданию "общественных благ" после того, как его завалили просьбами о помощи и он столкнулся с растущим требованием со стороны некоторых пользователей.
• Угрозы и насмешки от мошенников: В 2024 году хакер, похитивший 243 миллиона долларов, высмеял Зака сообщением "L bozo" на цепочке, показав, что мошенники следят за происходящим и иногда отвечают напрямую.

Заключительные размышления

Путь ЗакаXBT от анонимного пользователя криптовалют до самого надежного в отрасли специалиста по отслеживанию мошенничества - не что иное, как киберфольклор. Не имея формального образования, он раскрыл дела на сотни миллионов, используя лишь любопытство, данные блокчейна и неумолимую точность.

Его работа напоминает нам о том, что даже в хаосе криптовалют возможна ответственность, если кто-то готов идти по следу. Пока в сети существуют мошенники, ZachXBT будет разоблачать их... по одной нити за раз.