¿A qué países Bitfinex el acceso Bitfinex ?

Bitfinex restringe el acceso a usuarios de un total de 16 países y jurisdicciones debido a limitaciones normativas, financieras y relacionadas con sanciones. Según lasCondiciones de servicio Bitfinex , los residentes o entidades de estas regiones tienen prohibido abrir cuentas, participar en rondas de financiación o negociar tokens de seguridad en la plataforma.

Países y jurisdicciones en los que Bitfinex restringido:

• Estados Unidos y Canadá: Los residentes tienen restricciones totales debido a la legislación sobre valores, que exige que las plataformas se registren ante organismos reguladores financieros como la SEC de EE. UU. y las Autoridades Canadienses de Valores.
• Reino Unido y España: UK no exentas y las personas españolas tienen prohibido participar debido a las restricciones locales en materia de inversión y a la legislación sobre promoción financiera.
• British Virgin Islands: Los residentes y ciudadanos no pueden acceder a Bitfinex , ya que la plataforma no está autorizada para operar según la normativa financiera local.
• Venezuela: Se prohíbe al Gobierno de Venezuela utilizar Bitfinex , en consonancia con las sanciones y restricciones internacionales impuestas a las entidades estatales.
• Austria e Italia: Los residentes no pueden negociar ni cotizar valores debido a las barreras normativas de ambos países.
• Países sancionados y territorios ocupados: Los usuarios de Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria y cinco regiones ocupadas de Ucrania (Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia) están bloqueados.

Bitfinex restringir el acceso a países o personas señalados por blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o cuestiones normativas, incluidos aquellos que figuran en FATF, la OFAC, FinCENy otras listas de sanciones, así como en virtud de las leyes pertinentes en materia de sanciones económicas, Anti-Money Laundering AML) o lucha contra la financiación del terrorismo (CTF).

Países Bitfinex

Bitfinex disponible en más de 180 países de todo el mundo, lo que permite a los usuarios operar con criptomonedas, participar en ofertas de tokens y acceder a servicios financieros avanzados. La plataforma presta servicio a una base de usuarios global y da soporte a operadores de los principales centros financieros across , Asia, Oceanía y América.

La plataforma permite realizar depósitos y retiradas en cinco monedas fiduciarias, entre las que se incluyen US (USD), el euro (EUR), el yen japonés (JPY), el yuan chino (CNH) y la libra esterlina (GBP). Los usuarios pueden depositar y retirar fondos mediante transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito y varios onchain .

Según Similarweb, Bitfinex menos de un millón de visitas al mes, y su mayor base de usuarios se encuentra en Corea del Sur (23,3 %), Australia (8,74 %), Rusia (7,88 %), Estados Unidos (7,74 %) y Alemania (6,8 %).

¿Se puede Bitfinex desde EE. US?

Bitfinex no Bitfinex disponible en Estados Unidos debido a restricciones normativas. En agosto de 2017, la plataforma anunció que retiraría gradualmente sus servicios para los clientes estadounidenses en un plazo de 90 días, alegando dificultades bancarias y los bajos ingresos generados por los usuarios de Estados Unidos.

La decisión se debió a la normativa financiera estadounidense, incluida la supervisión de la SEC CFTC. En lugar de intentar cumplir con la normativa, Bitfinex por retirarse definitivamente del mercado estadounidense, sin planes por el momento de volver.

Licencias y normativas de Bitfinex

Bitfinex al amparo de autorizaciones reglamentarias oficiales en Kazajistán y El Salvador, lo que le permite ofrecer valores tokenizados y servicios relacionados con activos digitales. Estas licencias establecen un marco jurídico para las operaciones de la plataforma, definiendo dónde puede emitir y negociar instrumentos financieros digitales, entre los que se incluyen:

• Kazajistán: Bitfinex Ltd. está registrada en virtud del Reglamento de Sociedades de 2017 del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC) con el número de identificación 210540900068, lo que le permite ofrecer servicios regulados de negociación de activos digitales dentro del AIFC.
• El Salvador: En abril de 2023, Bitfinex El Salvador obtuvo una licencia de proveedor de servicios de activos digitales (DASP) de la Comisión Nacional de Activos Digitales, que le autoriza a emitir y negociar valores tokenizados.

Estas autorizaciones reglamentarias permiten Bitfinex ofrecer productos como acciones tokenizadas, bonos y otros valores digitales, respetando al mismo tiempo la legislación financiera de cada país.

Bitfinex la verificación de identidad (KYC)?

Sí, Bitfinex la verificación Know Your Customer KYC) para la mayoría de sus servicios, con diferentes niveles de verificación que ofrecen distintos grados de acceso. Los usuarios pueden elevar su nivel de verificación para desbloquear más funciones, como margin , las transferencias bancarias y límites de retirada más altos.

Niveles Bitfinex :

• Acceso básico: Modo de sólo visualización sin funcionalidad de negociación o depósito.
• Basic Plus: Requiere un documento de identidad con fotografía, una selfie, un número de teléfono y una dirección; permite realizar depósitos y retiradas de criptomonedas, P2P y pagos con tarjeta.
• Nivel intermedio: Se añade un segundo documento de identidad con fotografía, un justificante de domicilio, un cuestionario financiero y una declaración de «conozca a su cliente» (KYC); es obligatorio para margin , los préstamos y las transferencias bancarias.
• Completo: Requiere un extracto bancario además de todos los documentos de nivel Intermedio; concede acceso completo a la plataforma, incluidas las transferencias bancarias internacionales.

Los niveles de verificación más altos permiten realizar depósitos más rápidos, ofrecen más opciones de negociación y establecen límites de retirada más elevados, por lo que resultan imprescindibles para los usuarios que realizan operaciones financieras avanzadas en Bitfinex.

¿Cómo fue Bitfinex ?

En agosto de 2016, Bitfinex un ataque informático que provocó el robo de 119 756 bitcoins, por un valor aproximado de 72 millones de dólares en aquel momento. El atacante aprovechó una vulnerabilidad enwallet multi-signature Bitfinex, gestionado en colaboración con BitGo, lo que permitió realizar retiradas no autorizadas.

Posteriormente, se relacionó a Ilya Lichtenstein con los fondos sustraídos; este fue detenido en febrero de 2022 junto con su esposa, Heather «Razzlekhan» Morgan, por blanquear los BTC robados. En noviembre de 2024, Lichtenstein fue condenado a cinco años de prisión, mientras que Morgan recibió una pena de 18 meses por su participación en el traslado de los fondos.

Acerca de Bitfinex

Bitfinex fue fundada en diciembre de 2012 por Raphael Nicolle, un técnico informático de París, como una de las primeras plataformas profesionales de comercio de criptomonedas. Lanzada inicialmente como una plataforma de intercambiomargin Bitcoin peer-to-peer , más tarde se expandió para admitir múltiples activos digitales y funciones avanzadas de comercio.

La plataforma introdujo la negociación de derivados, margin y un OTC , dirigido tanto a inversores particulares como a institucionales. En 2019, la empresa matriz Bitfinex, iFinex, emitió tokens Unus Sed Leo (LEO), un token de utilidad diseñado para reducir las comisiones de negociación y mejorar la liquidez en la plataforma.

Bitfinex comisiones maker taker en función del volumen de operaciones, con tarifas estándar del 0,1 % para los creadores y del 0,2 % para los tomadores, que se reducen a medida que aumenta el volumen de operaciones en los últimos 30 días. Los titulares de tokens LEO disfrutan de descuentos de hasta el 25 % en taker , mientras que OTC con derivados y OTC tienen estructuras de comisiones independientes.

Reflexiones finales

Bitfinex para usuarios de más de 180 países, pero sigue estando restringida a 16 regiones debido a limitaciones normativas y financieras. Los usuarios de EE. UU., Canadá, el Reino Unido, España y los territorios sujetos a sanciones no pueden acceder a la plataforma, mientras que otros pueden encontrarse con restricciones relacionadas con el cumplimiento normativo.

La bolsa admite depósitos fiat, funciones avanzadas de negociación y valores tokenizados con licencias en Kazajstán y El Salvador, con verificación KYC requerida para el acceso completo.