Países compatibles con Gate.io

Resumen: Gate.io ofrece servicios de cambio de criptomoneda a más de 200 países, pero impone restricciones operativas en regiones específicas como EE.UU., China continental y Europa debido a las estrictas leyes de cumplimiento internacionales y locales.

Los usuarios deben comprobar periódicamente en Gate.io las actualizaciones de estas restricciones para asegurarse de que cumplen con la normativa de negociación aplicable en sus propios lugares.

Países compatibles con Gate.io

Gate.io ofrece servicios a más de 200 países de todo el mundo, pero es crucial reconocer que imponen restricciones específicas en algunas zonas.

Según la sección 2 de sus términos y condiciones, Gate.io identifica ciertos países y regiones como "Ubicaciones restringidas". En estas zonas, limitan o no ofrecen sus servicios. La lista de ubicaciones restringidas incluye, entre otros, los Estados Unidos de América, China continental, Singapur, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Lituania, Malasia, Malta, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán, Siria, la región de Crimea, España, las regiones de Luhansk y Donetsk, los Países Bajos, Bolivia y el Reino Unido.

Estas restricciones pueden actualizarse en cualquier momento, por lo que Gate.io aconseja a los usuarios que visiten con frecuencia su sitio web para mantenerse informados sobre los últimos países admitidos y cualquier cambio en las limitaciones del servicio.

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¿Por qué Gate.io restringe países y usuarios?

Gate.io establece restricciones por país en su sección de Elegibilidad (2.3 y 2.9) para ajustarse a las leyes internacionales. Las razones principales son:

• Cumplimiento de sanciones (2.3a): Los usuarios no pueden figurar en listas de sanciones comerciales o económicas internacionales, como las que mantiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
• Cumplimiento de la normativa (2.3b): Se prohíbe a los usuarios realizar actividades de negociación si están restringidas por organismos reguladores como la Unión Europea, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong o la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
• Cumplimiento de la legislación local (2.3c, 2.4, 2.5, 2.7e): Los usuarios deben asegurarse de que sus actividades en Gate.io cumplen las leyes y normativas locales.
• Restricciones jurisdiccionales (2.3d, 2.4): Gate.io puede limitar los servicios en determinados mercados y jurisdicciones en función de los requisitos legales locales, lo que afecta a naciones como Estados Unidos, China continental, Singapur, Canadá y varios países europeos.
• Consideraciones reglamentarias de EE.UU. (2.9): Gate.io evita explícitamente prestar servicios a personas o clientes estadounidenses para cumplir con organismos reguladores como la SEC y la CFTC.

Estas políticas subrayan la dedicación de Gate.io al cumplimiento legal en diferentes jurisdicciones, adhiriéndose a las normativas contra el blanqueo de dinero, las sanciones internacionales y las leyes financieras regionales específicas.

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Licencias de Gate.io

Gate Group, la empresa matriz de Gate.io, persigue activamente y posee licencias en varias regiones para impulsar su marco regulador:

• Malta: Gate Technology Ltd., filial de Gate Group, posee una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Financieros Virtuales (VFA) en Malta. Esta certificación permite a Gate Malta gestionar una bolsa de VFA y prestar servicios de custodia, lo que supone la entrada de Gate Group en el mercado europeo.
• Hong Kong: Hippo Financial Services Limited, otra parte de Gate Group, posee la Licencia de Proveedor de Servicios Fiduciarios o Societarios (TCSP) en Hong Kong, facilitando servicios de custodia de activos virtuales. Además, Gate Group está buscando una licencia criptográfica adicional para Gate HK con el fin de reforzar su presencia en el mercado de Hong Kong.
• Estados Unidos: Gate US ha obtenido las licencias necesarias para operar su plataforma de intercambio en varios estados de Estados Unidos. Como parte de Gate Group, Gate US se ha registrado como empresa de servicios monetarios en FinCEN y ha adquirido varias licencias de transmisión de dinero o equivalentes.

Aunque Gate.io está regulado en algunas regiones, opera en muchas zonas que no cuentan con una regulación exhaustiva. Los usuarios deben tener cuidado porque la seguridad y la fiabilidad de los servicios pueden variar en estas zonas menos reguladas. Mientras tanto, Gate US aún está en fase de creación y todavía no está activa, pero aspira a convertirse en una de las principales criptobolsas de Estados Unidos.

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¿Requiere Gate.io KYC?

Sí, Gate.io requiere que todos los usuarios completen la verificación de identificación KYC (Know Your Customer). Este proceso es necesario para que los usuarios puedan depositar y retirar criptomonedas, comerciar con divisas fiduciarias y participar en suscripciones Startup. El proceso KYC en Gate.io incluye proporcionar información personal básica, verificación de documentos, reconocimiento facial y verificación de dirección.

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Conclusión

En conclusión, aunque Gate. io ofrece amplios servicios de intercambio de criptodivisas en más de 200 países, la plataforma se adhiere estrictamente a las regulaciones internacionales que dan lugar a ciertas restricciones en regiones específicas. Se recomienda a los usuarios que sean conscientes de estas limitaciones, que están sujetas a cambios, y que se aseguren de cumplir con las leyes locales cuando utilicen Gate.io.