Países con restricciones KuCoin

Resumen: KuCoin, una bolsa mundial de criptomonedas, cumple la normativa internacional y ofrece servicios en más de 200 países, pero se enfrenta a restricciones en regiones como Estados Unidos, China y Singapur debido a la normativa financiera. Con licencia en Malta y Seychelles, KuCoin navega por complejas normativas mundiales, garantizando el cumplimiento legal en el comercio de activos digitales.

¿A qué países restringe KuCoin?

KuCoin, una conocida bolsa mundial de criptomonedas, aplica restricciones específicas a los usuarios en función de las normativas financieras regionales. En particular, los usuarios de Estados Unidos, China continental, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Malasia y Ontario (Canadá) se enfrentan a ciertas limitaciones a la hora de utilizar los servicios de KuCoin. Esta política se describe en el artículo 17 (5) de su Acuerdo de usuario.

Además, KuCoin se adhiere a las normas legales internacionales restringiendo el acceso a los usuarios que residen o están registrados en países que están bajo sanciones de la República de Seychelles u otras leyes y convenciones internacionales de las que Seychelles forma parte. Esto incluye la adhesión a diversas listas de sanciones, como se indica en el artículo 17 (6) de su Acuerdo de Usuario. 

Es crucial reconocer que las restricciones de KuCoin están sujetas a cambios, lo que refleja su compromiso de cumplir con la evolución de las leyes y reglamentos internacionales, y garantizar un entorno comercial legalmente compatible para los activos digitales.

‍

¿En qué países funciona KuCoin?

KuCoin ofrece sus servicios a un amplio público internacional, que abarca más de 200 países. Este amplio alcance posiciona a KuCoin como un competidor clave de otras grandes bolsas como Binance y Bybit, destacando su dedicación a facilitar el comercio de activos digitales a escala mundial.

A pesar de su amplia accesibilidad, KuCoin impone restricciones reglamentarias en determinadas regiones. En particular, los usuarios de Estados Unidos, China continental, Hong Kong y Singapur están sujetos a limitaciones específicas. En comparación con sus homólogos en el sector de las criptomonedas, la lista de países con restricciones de KuCoin es relativamente limitada.

‍

Licencias y reglamentación de KuCoin

KuCoin ha logrado la conformidad en varias jurisdicciones a través de licencias y registros clave. Estos incluyen:

• Malta: Registrado en la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) como proveedor de servicios de activos financieros virtuales (VFA), lo que permite operar dentro del marco regulador de Malta.
• Seychelles: KuCoin está registrada en la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA) como Bolsa de Activos Digitales (DAE), lo que le permite prestar servicios globales de intercambio de activos digitales.
• Malta Como Institución No Financiera Designada (DNFI) ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), KuCoin está autorizada a ofrecer servicios de activos digitales en las Islas Caimán.

Sin embargo, KuCoin se enfrenta a problemas de regulación en ciertos ámbitos. El Banco Central Holandés (DNB) ha advertido a KuCoin por operar sin el debido registro en los Países Bajos, citando una violación de la Ley contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Además, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido incluyó a KuCoin en su lista de advertencias, exigiendo el cumplimiento de estrictas normas de promoción financiera para los consumidores con sede en el Reino Unido, lo que refleja las complejidades de navegar por diversos panoramas regulatorios globales.

‍

¿KuCoin aplica KYC?

Sí, KuCoin aplica procedimientos KYC (Conozca a su cliente) en todos los países compatibles. A partir del 31 de agosto de 2023, los nuevos usuarios deben completar la verificación de identidad estándar, que implica la carga de documentos de identidad y la verificación facial, para utilizar los servicios de KuCoin. Los usuarios existentes que no hayan completado el proceso KYC en esa fecha tendrán limitado el acceso a los servicios.

‍

Acerca de KuCoin

KuCoin es una plataforma de criptomonedas líder, que destaca por prestar servicio a uno de cada cuatro tenedores de criptomonedas en todo el mundo, con presencia en más de 200 países y 30 millones de usuarios. La plataforma admite la negociación de más de 700 activos digitales y es conocida por su importante volumen diario de negociación, que supera los 1.700 millones de dólares. KuCoin ofrece servicios que incluyen operaciones al contado, criptoderivados y tokens apalancados, junto con funciones centradas en el usuario, como un bot de negociación, operaciones de margen y Halo Wallet. 

Para dar prioridad a la seguridad, emplea sistemas avanzados de cifrado y almacenamiento, junto con un sistema de Prueba de Reservas (PoR) para la transparencia de los activos. La combinación de amplias opciones de negociación y sólidas medidas de seguridad de KuCoin la convierten en la opción preferida para una amplia gama de inversores.

‍

Conclusión

En resumen, KuCoin está comprometida con el servicio global y el cumplimiento de la normativa, operando en más de 200 países con licencias clave en jurisdicciones como Malta y Seychelles. Sin embargo, se enfrenta a retos regulatorios y restricciones en varios países como EE.UU. y China. Esto refleja los continuos esfuerzos de KuCoin por cumplir la normativa internacional en un mercado de criptomonedas en constante evolución. Para los usuarios y los inversores, comprender esta dinámica es esencial para navegar con eficacia en el entorno de las criptointercambios.