¿Qué países restringe KuCoin?
KuCoin define sus mercados excluidos en el Artículo 17(5) de sus Términos de Uso, actualizados por última vez a finales de enero. Cualquier persona residente o registrada en estas ubicaciones tiene prohibido el acceso a la plataforma, y la lista puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Los países sancionados como Irán, Corea del Norte y Cuba ya no aparecen por nombre. En su lugar, el mismo artículo prohíbe a cualquier persona incluida en los registros de sanciones internacionales aplicables, por lo que las jurisdicciones embargadas se bloquean mediante filtrado en lugar de una lista publicada.
La entrada de Canadá es más limitada que una prohibición nacional. Solo Ontario y Columbia Británica están excluidas, por lo que los residentes de otras provincias aún pueden registrarse.
Si resides en una región restringida, nuestra guía sobre los mejores no-KYC exchanges de criptomonedas abarca las plataformas que aceptan usuarios sin comprobaciones de identidad.
Por qué KuCoin bloquea estas ubicaciones
Cada exclusión se remonta a una presión legal específica, y el tipo de presión indica la probabilidad de que se levante un bloqueo.
Qué impulsa la lista:
- Obligaciones de sanciones: KuCoin verifica a cada usuario frente a los registros de sanciones, incluidos los programas gestionados por la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU., la oficina que hace cumplir las sanciones financieras estadounidenses. Las medidas integrales contra Irán, Corea del Norte, Cuba y los territorios ucranianos ocupados impiden cualquier vía legal para prestarles servicio.
- Licencias faltantes: La Autoridad Monetaria de Singapur exige una licencia de la Ley de Servicios de Pago que KuCoin no posee, y Francia y los Países Bajos exigen registros que el exchange nunca completó. En lugar de operar sin autorización, KuCoin bloquea por completo a los residentes de estos mercados.
- Órdenes judiciales y cumplimiento: Tras acciones penales y civiles por parte de las autoridades estadounidenses, una orden judicial federal ahora prohíbe por completo a KuCoin prestar servicios a participantes de EE. UU.
- Prohibiciones nacionales: La China continental mantiene una prohibición general sobre el comercio de criptomonedas para sus residentes, por lo que KuCoin dejó de prestar servicios en el mercado donde se fundó originalmente la empresa.
Países en los que KuCoin está disponible
KuCoin reporta más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones, anunciado en su revisión del noveno aniversario este mes de julio. La plataforma lista más de 1500 activos digitales y se encuentra entre los mayores exchanges por volumen spot.
Los datos de tráfico muestran dónde se sitúa su audiencia. Según Similarweb, Filipinas lideró las visitas a kucoin.com en mayo con un 8,6 %, seguido de Turquía con un 6,7 %, Estados Unidos con un 5,47 %, Singapur con un 4,84 % y Argentina con un 4,8 %. Las cifras de Estados Unidos y Singapur provienen de personas que cargan el sitio web en lugar de cuentas activas, ya que ningún mercado puede registrarse o iniciar sesión.
El crecimiento ahora se concentra en los mercados donde KuCoin cuenta con registros formales. India opera a través del registro del exchange en la Unidad de Inteligencia Financiera del país, Australia a través de su registro en AUSTRAC, y Turquía y América Latina a través de integraciones de pago locales en el mercado P2P, donde los usuarios comercian directamente entre sí.
¿Puedo usar KuCoin en la UE bajo MiCA?
Aún no, y la situación es inusual. KuCoin EU Exchange GmbH, una filial con sede en Viena, recibió una autorización como proveedor de servicios de criptoactivos por parte de la Autoridad del Mercado Financiero de Austria el 27 de noviembre de 2025 en virtud de MiCA, la regulación de la UE que permite a una plataforma con licencia en un Estado miembro operar en todo el Espacio Económico Europeo. Abarca 29 mercados del EEE, quedando Malta fuera de su alcance.
El lanzamiento duró poco. KuCoin EU comenzó a prestar servicio a los clientes europeos en enero, luego suspendió el trading y los depósitos en cuestión de semanas, y la FMA le prohibió aceptar nuevos negocios tras la salida de sus responsables de cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero y sanciones, puestos que todo proveedor con licencia debe mantener cubiertos. El regulador levantó dicha prohibición el 18 de mayo una vez que se volvieron a cubrir los puestos, pero una decisión administrativa independiente aún impide que la entidad comience sus operaciones hasta que los requisitos de gobernanza y los nombramientos de la alta dirección satisfagan a la FMA.
El resultado práctico es una situación de espera. Francia y los Países Bajos siguen excluidos en la plataforma global, KuCoin ha anunciado que los usuarios del EEE migrarán a la entidad con licencia, y dicha entidad no puede abrir sus puertas. Los traders europeos que deseen un espacio regulado hoy en día pueden comparar los mejores exchanges de criptomonedas con licencia MiCA que ya están operando.
¿Está disponible KuCoin en EE. UU.?
No, y la puerta ya se ha cerrado indefinidamente. KuCoin abandonó el mercado estadounidense en enero de 2025 tras declararse culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y pagar más de 297 millones de dólares en multas y confiscaciones. Los fiscales descubrieron que el exchange había dado servicio a aproximadamente 1,5 millones de usuarios de EE. UU. sin controles contra el lavado de dinero, y ambos fundadores dimitieron de la gestión como parte de la resolución.
El acuerdo original exigía una salida en dos años, lo que dejaba margen para un regreso en 2027. Esa ventana se cerró este mes de marzo, cuando un tribunal federal dictó una orden de consentimiento solicitada por la CFTC, el regulador de derivados de EE. UU. La orden prohíbe permanentemente al operador Peken Global Limited permitir que los participantes estadounidenses operen en la plataforma a menos que se registre en la CFTC como junta de comercio extranjera, junto con una sanción civil de 500 000 dólares.
El registro significaría un cumplimiento normativo estadounidense completo, y KuCoin no ha anunciado planes de llevarlo a cabo. Nuestra guía sobre los mejores cripto exchanges en USA cubre las plataformas que los residentes estadounidenses pueden usar legalmente.
Licencias y regulación de KuCoin
KuCoin ha dedicado el periodo transcurrido desde su acuerdo en EE. UU. a reunir registros bajo lo que denomina el Proyecto Trust (Trust Project), un programa de 2 000 millones de dólares que se extiende hasta 2028 y abarca cumplimiento normativo, seguridad y transparencia.
Los registros y certificaciones vigentes en la actualidad:
- Austria y el EEE (FMA): KuCoin EU Exchange GmbH posee una licencia de proveedor de servicios de criptoactivos MiCA concedida en noviembre de 2025, aunque la FMA aún no ha permitido que la entidad comience sus operaciones.
- India (FIU-IND): KuCoin está registrado en la Financial Intelligence Unit-India como proveedor de servicios de activos virtuales, cubriendo las normas del país sobre antiblanqueo de capitales e informes fiscales.
- Australia (AUSTRAC): El exchange está registrado en AUSTRAC como proveedor de servicios de intercambio de moneda digital, la inscripción que sustenta sus servicios australianos.
- Certificaciones de seguridad: KuCoin cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, ISO 27001 e ISO 27701, junto con un proof of reserves auditado por Hacken, controles independientes sobre sus controles de datos y el respaldo de activos.
El historial de cumplimiento de EE. UU. y la congelación operativa en Austria demuestran que los reguladores están dispuestos a actuar contra el exchange, por lo que su lista de licencias debe consultarse junto con su historial sancionador.
¿KuCoin requiere KYC?
Sí, KuCoin ha exigido la verificación de identidad a todos los nuevos usuarios desde 2023, y el documento de identidad que envíes determina si la lista de restricciones se aplica a ti. Los documentos de una ubicación excluida fallan en la verificación antes de que se deposite ningún fondo.
Los tres niveles de verificación funcionan de la siguiente manera:
- Cuentas no verificadas: Las cuentas antiguas abiertas antes del mandato solo pueden vender activos, cerrar posiciones abiertas y canjear productos Earn, con retiros limitados a 30 000 USDT al día y sin permitir nuevos depósitos.
- Verificación individual: Enviar un documento de identidad emitido por el gobierno y superar una comprobación facial desbloquea toda la gama de productos, con retiros diarios de hasta 999 999 USDT.
- Verificación institucional: los solicitantes corporativos proporcionan documentos de la empresa a través de un equipo de revisión dedicado y obtienen límites personalizados, subcuentas y soporte prioritario.
Acerca de KuCoin
KuCoin se fundó en 2017 y se convirtió en una de las plataformas de altcoins más grandes del sector cripto, con un catálogo que hoy supera los 1.500 activos entre spot, futures, margin y bots de trading automatizado. El token KCS ofrece descuentos en las comisiones de trading, mientras que los productos KuCard y KuCoin Pay extienden los saldos hacia los gastos cotidianos.
La estructura corporativa ha cambiado con su impulso hacia el cumplimiento normativo. La operadora Peken Global Limited está constituida en las Islas Turcas y Caicos, que ahora rigen los Términos de uso de la plataforma, y los anuncios de la empresa se emiten desde Providenciales. BC Wong ha liderado el exchange como CEO desde el acuerdo con EE. UU., dirigiendo el programa de licencias. Para conocer más a fondo las comisiones, la seguridad y la gama de productos, lee nuestra reseña completa de KuCoin.
Conclusión
KuCoin sigue ampliando los lugares donde cuenta con registros, como muestran India y Australia, mientras que sus mayores apuestas regulatorias se han vuelto en su contra. La salida estadounidense ya es definitiva por orden judicial, y la licencia europea se encuentra congelada justo después de su lanzamiento.
Cualquier usuario que no se encuentre en la lista de exclusión puede verificar su identidad y operar con toda la gama de productos, y la escala del exchange en el Sudeste Asiático, Turquía y América Latina aporta una liquidez que pocas plataformas de nivel medio igualan.
Los Términos de Uso son el documento que debe consultar para cualquier país específico, y han cambiado durante el último año. Compruebe la versión actual antes de depositar fondos en una cuenta.
