Países restringidos por Bybit

Resumen: Bybit restringe el acceso en determinadas regiones como EE.UU., China y Canadá debido a la normativa, pero ofrece servicios en más de 160 países, garantizando el cumplimiento de las leyes locales. La plataforma está mejorando el cumplimiento de la normativa, especialmente en Chipre y Dubái, y aplica procedimientos KYC para la seguridad de los usuarios.

Sin embargo, no ofrece servicios en Estados Unidos. Los usuarios deben comprobar las normativas locales y las políticas de Bybit para operar de acuerdo con ellas.

¿Qué países restringe Bybit?

Bybit, plataforma líder en el mercado de intercambio de activos digitales, restringe el acceso en determinadas zonas debido a la normativa de los organismos financieros locales. Estas restricciones incluyen Estados Unidos, China continental, Singapur y partes de Canadá, concretamente Quebec y Ontario.

En línea con la Sección 12.3 del Acuerdo de Servicio de Bybit, también restringe el acceso en regiones afectadas por cuestiones políticas o bajo sanciones internacionales, como Corea del Norte, Cuba, Irán, Uzbekistán, Crimea, Donetsk y Luhansk, y se extiende a Siria. Comprender estas limitaciones es esencial para que los usuarios se aseguren de cumplir las políticas de Bybit.

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¿Qué países admite Bybit?

Bybit atiende a una amplia audiencia, ofreciendo sus servicios en más de 160 países de todo el mundo. Esto incluye el Reino Unido, varios estados miembros de la Unión Europea, Australia y otras áreas donde el comercio de criptomonedas se alinea con las leyes locales. Es importante que los usuarios potenciales reconozcan que las operaciones de Bybit dependen de la postura legal local sobre el comercio de criptodivisas.

La plataforma se compromete a cumplir estos requisitos legales, garantizando que sus servicios se ajustan al panorama normativo de cada jurisdicción. Los usuarios deben comprobar si su ubicación permite el uso de los servicios de Bybit, teniendo en cuenta que las leyes y normativas locales relativas a las criptodivisas pueden cambiar.

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Licencias y normativas de Bybit

Bybit tiene su sede en las Seychelles y navega por el complejo entorno normativo del mercado de intercambio de criptomonedas. La empresa está avanzando hacia la obtención de licencias de primer nivel para mejorar su cumplimiento de la normativa mundial. Un logro notable en este sentido es la obtención de una licencia para el intercambio de criptomonedas y servicios de custodia en Chipre, lo que demuestra su compromiso de adherirse a los marcos reguladores de la Unión Europea.

Además, la sucursal de Bybit, Bybit Fintech FZE, recibió una Licencia Preparatoria de Producto Mínimo Viable (MVP) de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubai. Aunque esta licencia no permite actualmente prestar servicios completos de activos virtuales en Dubai, significa la dedicación de Bybit a cumplir los rigurosos requisitos reglamentarios de los EAU.

Estos esfuerzos forman parte de la estrategia más amplia de Bybit para reforzar su perfil normativo y ampliar sus servicios a todo el mundo dentro de una estructura legal y transparente, siguiendo el ritmo de las cambiantes exigencias normativas del sector de las criptomonedas.

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¿Requiere Bybit KYC?

Sí, Bybit aplica procedimientos KYC (Know Your Customer) para los usuarios de su plataforma. Este proceso es una práctica habitual en el sector destinada a verificar la identidad de los clientes. El proceso KYC de Bybit normalmente requiere que los usuarios proporcionen y validen documentos de identificación personal, como el carné de conducir o el pasaporte. Para obtener información específica sobre los niveles de verificación de identidad exigidos por Bybit, los usuarios deben consultar las directrices y recursos oficiales de la plataforma.

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¿Puedo utilizar Bybit en EE.UU.?

No, Bybit no respalda oficialmente sus servicios en EE.UU., adhiriéndose a las normas reguladoras del país. Aunque técnicamente es posible acceder a Bybit utilizando una red privada virtual (VPN), esta acción podría contravenir los términos de servicio de Bybit y también podría infringir las leyes estadounidenses. Los usuarios siempre deben considerar las implicaciones legales y regulatorias de acceder a plataformas de criptomonedas en jurisdicciones que no están oficialmente permitidas.

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Conclusión

En resumen, la estrategia de Bybit de equilibrar la expansión mundial con el cumplimiento de la normativa subraya su compromiso con la seguridad de los usuarios. Frente a las restricciones impuestas en algunas regiones por cuestiones normativas, obtiene simultáneamente licencias en lugares como Chipre y Dubai para ampliar sus operaciones legales. Este enfoque pone de relieve el papel fundamental del cumplimiento de la normativa en el comercio de criptomonedas. Los usuarios deben comprobar periódicamente las normativas locales y las condiciones de Bybit para asegurarse de que operan dentro de los límites legales, lo que subraya la necesidad de una experiencia comercial bien informada y conforme a la normativa en la plataforma.