¿A qué países restringe Bybit?

Según los Términos y condiciones de la plataforma BVAPO (Sección 3.4), Bybit enumera 16 jurisdicciones/regiones excluidas (no todas son países soberanos), entre las que se incluyen Estados Unidos, China continental, Hong Kong, Reino Unido, Francia, Dubái y varios territorios sancionados.

Lista de países restringidos por Bybit en 2026

Bybit mantiene bloqueos estrictos en 16 regiones específicas del mundo:

¿Por qué Bybit restringe estos países?

Bybit implementa bloqueos regionales para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes internacionales, las regulaciones financieras y las estrictas sanciones comerciales globales en todos los mercados disponibles.

1. Sanciones y cumplimiento de las normas sobre partes prohibidas

Las restricciones de Bybit se ajustan a los controles de sanciones, financiación antiterrorista y partes prohibidas a los que se hace referencia en sus términos y obligaciones de la política KYC.

Factores clave de cumplimiento mencionados en los términos:

• Listas de sanciones: Bybit consulta los marcos de sanciones del Tesoro de EE. UU., la UE, el Reino Unido, la ONU y los EAU antes de conceder o mantener el acceso.
• Partes prohibidas: Se puede bloquear el acceso al servicio a personas y entidades designadas, incluidas aquellas que sean propiedad o estén controladas (en más del 50 %) por las partes incluidas en la lista.
• Controles AML/CFT: Los términos mencionan específicamente la financiación del terrorismo y las restricciones relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva, que son las razones fundamentales para excluir a las jurisdicciones sancionadas.
• Riesgo de cumplimiento: Bybit se reserva el derecho de cancelar cuentas y liquidar posiciones si los usuarios falsean su residencia en jurisdicciones restringidas.

2. Límites del perímetro normativo y de concesión de licencias

Bybit afirma que no puede prestar servicios en los lugares en los que carece de autorización o en los que la oferta de la plataforma entraría en conflicto con la legislación aplicable.

Cómo afecta el acceso a las licencias basadas en la jurisdicción:

• Ámbito de autorización: En lugares como los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea, los servicios dependen de las licencias y el ámbito a nivel de entidad.
• Requisitos de los organismos reguladores locales: Las autoridades reguladoras, como la SCA de los EAU, la VARA de Dubái y la FMA de Austria, determinan lo que se puede ofrecer.
• Segmentación de productos: Bybit puede restringir determinados productos o pares de negociación en función del país de residencia del usuario y de la normativa aplicable.
• Características regionales: Las condiciones del BVAPO también establecen que los productos/pares denominados en AED están limitados exclusivamente a los residentes de los EAU.

3. KYC, verificación de residencia y gestión de riesgos

Las restricciones también se aplican mediante la verificación de identidad, comprobaciones de residencia y supervisión continua de las cuentas para cumplir los requisitos de cumplimiento normativo y control de riesgos.

Controles operativos que los usuarios deben esperar:

• Verificación obligatoria: Bybit afirma que, como mínimo, la verificación individual estándar es obligatoria para todos los productos y servicios, y que en algunos casos se requieren niveles más altos.
• Verificación de residencia: Se espera que los usuarios notifiquen a Bybit si se convierten en residentes de jurisdicciones excluidas, según los términos.
• Controles de revisión de retiros: Bybit señala que los retiros pueden requerir KYC antes de su aprobación, especialmente en caso de que se activen los controles de cumplimiento o revisión de riesgos.
• Restricciones en el nivel de servicio: ciertas funciones de pago fiduciario, con tarjeta o local solo se pueden habilitar en países o grupos elegibles.

Países admitidos por Bybit

Bybit opera actualmente en más de 160 países de todo el mundo y ofrece herramientas avanzadas de comercio de criptomonedas a más de 80 millones de usuarios registrados. Los operadores de estas regiones pueden acceder a mercados al contado, futuros y diversos productos de ingresos pasivos en un entorno seguro.

Datos recientes de Similarweb indican que Rusia representa el 39,6 % del tráfico. Le siguen Corea del Sur con un 11,22 %, Ucrania con un 8,44 %, Japón con un 3,61 % y Bielorrusia con un 3,09 %.

Regiones clave con apoyo

La base de usuarios de Bybit abarca Europa, la CEI, Asia, Oriente Medio y Norte de África, y América Latina, pero el acceso a los productos varía en función de la normativa local, la entidad que concede las licencias y el nivel de KYC.

Las principales regiones y mercados activos incluyen:

• Europa (EEE a través de Bybit EU): Austria, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y otros estados del EEE (modelo de pasaporte MiCA).
• CEI / Europa del Este: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Georgia, Armenia y mercados vecinos donde el acceso sigue estando sujeto a limitaciones locales.
• Asia Oriental (sin restricciones): Corea del Sur, Japón (patrones de uso visibles en los datos de tráfico), además de otros mercados elegibles en función de la entidad Bybit y el alcance del servicio.
• MENA (segmentos elegibles): los residentes de los EAU pueden acceder a productos denominados en AED; la disponibilidad más amplia depende de la autorización de la entidad y la elegibilidad del producto.
• América Latina: La cobertura de monedas fiduciarias y P2P/pagos aparece en mercados como México, Colombia, Chile, Perú y Bolivia en los flujos de monedas fiduciarias del centro de ayuda.

Idiomas y divisas admitidos

Bybit admite recorridos de usuario localizados, depósitos/retiradas de dinero fiduciario y múltiples vías de pago, pero las opciones exactas varían según el país, el nivel de KYC y la disponibilidad del proveedor de pagos.

Lo que los usuarios pueden esperar normalmente hoy en día:

• Soporte lingüístico: Bybit y Bybit EU ofrecen interfaces y asistencia multilingües; los materiales públicos de Bybit EU mencionan un servicio localizado y asistencia multilingüe las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
• Monedas fiduciarias admitidas: Las guías de depósito/retirada de monedas fiduciarias del centro de ayuda muestran ejemplos de compatibilidad, incluyendo USD, GBP, AED, CZK, CHF, CLP, COP, PEN, BOB y otras.
• Métodos de pago: Bybit admite opciones de transferencia bancaria, canales de tarjetas, Zen.com, vías locales y métodos P2P; la documentación P2P hace referencia a más de 80 métodos.
• Canales de atención al cliente: Bybit cuenta con un centro de ayuda y un centro de asistencia, además de documentación sobre los productos y recursos de asistencia para usuarios y operadores API.

¿Está Bybit disponible en EE.UU.?

No, Bybit no está disponible para residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. La plataforma incluye explícitamente a los EE. UU. como jurisdicción excluida en sus términos oficiales para evitar conflictos con regulaciones federales como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

La restricción se debe a las regulaciones gestionadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Bybit opta por bloquear las direcciones IP de EE. UU. y exige la identificación del cliente (KYC) para garantizar que ninguna persona de esta región acceda a sus servicios de derivados o al contado.

¿Se puede utilizar Bybit en la UE?

Sí, los usuarios de la Unión Europea pueden acceder a la plataforma a través de Bybit EU. Esta sucursal específica tiene su sede en Viena y opera con una licencia que cumple con el marco regulatorio de los Mercados de Criptoactivos (MiCAR).

Los operadores deben registrarse a través del portal específico bybit.eu para garantizar que sus cuentas cumplen con las normas de seguridad regionales. Esta entidad permite el intercambio legal de criptomonedas por fondos y ofrece servicios de custodia en la mayoría de los estados miembros.

Sin embargo, algunos productos de alto apalancamiento pueden estar restringidos en función de las normas locales de los Estados miembros. Bybit EU garantiza que todos los servicios, incluida la tarjeta Bybit, cumplen plenamente con las últimas leyes de estabilidad financiera y transparencia de la Unión Europea.

En Francia, Bybit fue recientemente eliminada de la lista negra de la AMF, en la que figuraba desde mayo de 2022 por incumplir la normativa local. Sin embargo, la plataforma suspendió sus servicios en Francia en enero de 2025 debido al aumento del escrutinio regulatorio y aún no ha reanudado sus operaciones.

¿Bybit cuenta con licencia y está regulado?

Bybit opera a través de múltiples entidades y autorizaciones en distintas jurisdicciones, con un alcance de licencia que varía según el país, el organismo regulador y los productos ofrecidos a los residentes.

Licencias, registros y autorizaciones clave que hay que conocer:

• Austria / EEE (MiCA): Bybit EU GmbH recibió la autorización MiCA CASP de la FMA de Austria, lo que le permite ofrecer servicios regulados de criptoactivos y pasaporte del EEE.
• Emiratos Árabes Unidos (federal): Bybit anunció que obtuvo una licencia de operador de plataforma de activos virtuales de la Autoridad de Valores y Mercancías de los Emiratos Árabes Unidos (SCA).
• Dubái (vía a nivel de emirato): Bybit anunció previamente las aprobaciones de hitos VARA en Dubái (incluido el progreso provisional/no operativo hacia la autorización operativa completa).
• Kazajistán (AIFC): Bybit describe Bybit Kazajistán como una empresa que opera bajo la regulación del ecosistema AIFC de Kazajistán, con referencias a la supervisión de la AFSA en los materiales de Bybit.
• Georgia: Bybit anunció su registro como VASP ante el Banco Nacional de Georgia, ampliando así su presencia regulada en el país.
• Chipre: Bybit ha informado públicamente que ha obtenido una licencia criptográfica de Chipre para servicios relacionados con el intercambio y la custodia (ampliamente cubierto en los medios de comunicación del sector; compruebe el estado actual del registro antes de confiar en él).

¿Requiere Bybit KYC?

Sí, Bybit exige la verificación de identidad obligatoria (KYC) a todos los usuarios para acceder a los servicios de negociación, depositar dinero fiduciario y aumentar los límites de retirada.

Niveles de verificación y límites de retirada

La verificación de identidad se divide en tres niveles para equilibrar la privacidad del usuario con la seguridad financiera global.

Nivel 0 (No verificado)

• Requisito: Solo registro básico.
• Límite diario de retiro: ≤ 20 000 USDT.
• Características: Acceso restringido; los usuarios no pueden depositar dinero fiduciario ni operar hasta que completen al menos el nivel 1.

Nivel 1 (Estándar individual)

• Requisito: Documento de identidad oficial y reconocimiento facial.
• Límite diario de retirada: a partir de ≤ 1 millón de USDT.
• Características: Acceso completo a operaciones al contado, derivados, productos Earn y depósitos fiduciarios para la mayoría de las regiones compatibles.

Nivel 2 (Avanzado individual)

• Requisito: Documento que acredite la dirección (factura de servicios públicos o extracto bancario).
• Límite diario de retirada: a partir de ≤ 2 millones de USDT.
• Características: Aumento de los límites y acceso a la tarjeta Bybit para los residentes en el EEE y otras regiones elegibles.

Acerca de Bybit

Fundada en 2018, Bybit es la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones. Su motor de emparejamiento de alta velocidad y su plataforma profesional de derivados procesan 30 000 millones de dólares al día. La plataforma se especializa en herramientas de negociación activa, mercados al contado, productos Earn y rampas de acceso fiduciarias.

Bybit cotiza más de 2500 criptomonedas y admite un apalancamiento de 125x en los principales contratos de criptomonedas. Su nueva función TradFi permite a los usuarios elegibles operar con oro, divisas y acciones con un apalancamiento de 500x, lo que acorta la distancia entre los activos digitales y los mercados financieros tradicionales.

Reflexiones finales

Comprender las restricciones regionales es esencial para operar de forma segura. Bybit mantiene una lista estricta de 16 áreas excluidas para cumplir con las leyes globales.

Verifique siempre la normativa local antes de depositar fondos. Bybit EU y sus sucursales regionales autorizadas ofrecen la vía más segura para acceder a activos digitales regulados.