¿Quién es ZachXBT?

ZachXBT es un investigador de blockchain que utiliza un seudónimo y que se hizo famoso en el Twitter de las criptomonedas por sacar a la luz estafas, fraudes y personas malintencionadas en el sector. A través de una investigación meticulosa y onchain , comparte hilos detallados en X (Twitter) en los que revela lanzamientos de tokens sospechosos, NFT y vulnerabilidades cibernéticas.

A pesar de actuar de forma independiente y sin revelar su identidad, las investigaciones ZachXBThan permitido recuperar cientos de millones en criptomonedas robadas. Sus hallazgos también han dado lugar a consecuencias legales concretas, como detenciones y embargos de activos relacionados con estafadores en línea.

Permanece en el anonimato y a menudo se le representa como un ornitorrinco de dibujos animados con gabardina, un avatar que se ha convertido en símbolo de su presencia. Este anonimato le sirve tanto de escudo para su seguridad personal como de rasgo definitorio de su papel de detective no oficial de la criptografía.

La historia de los orígenes ZachXBT

La andadura ZachXBTen el mundo de las criptomonedas comenzó como la de muchos de us: con optimism algunas duras lecciones aprendidas por el camino. Durante ICO de 2017, era un usuario habitual de criptomonedas que invirtió en tokens y NFT muy publicitados, solo para ver cómo muchos desaparecían en las clásicas estafas de «rug pull».

wallet en 2018 le costó unos 15 000 dólares, lo que le llevó a tocar fondo y le hizo replantearse sus prioridades. En lugar de tirar la toalla, empezó a analizar minuciosamente los datos de la cadena de bloques, aprendiendo a rastrear monederos, seguir los flujos de dinero y descubrir cómo funcionan realmente las estafas con criptomonedas.

Su primera investigación importante tuvo lugar a principios de 2022, cuando rastreó fondos sustraídos mediante estafas de phishing dirigidas a usuarios de criptomonedas en Twitter. Al combinar on-chain con Telegram Discord Telegram , identificó a unos estafadores adolescentes, lo que condujo a una incautación de criptomonedas por parte del FBI y supuso su debut como investigador.

¿Cómo ZachXBT las estafas?

Para descubrir estafas relacionadas con las criptomonedas, ZachXBT un enfoque por capas que combina el análisis forense de cadenas de bloques con la investigación de código abierto para rastrear fondos robados, desenmascarar a los delincuentes y establecer vínculos entre estafas across .

A continuación se explica cómo funciona este proceso:

• Análisis de cadenas de bloques: rastrea los flujos de tokens utilizando herramientas como Etherscan, Arkham y Breadcrumbs, siguiendo las transferencias across , plataformas de intercambio y mezcladores para trazar movement de los fondos.
• Seguimiento de contratos inteligentes: Inspecciona los despliegues de contratos fraudulentos, comprobando si hay código de bytes reutilizado, carteras de desplegadores recicladas y orígenes de financiación sospechosos.
• Wallet : conecta direcciones mediante gas compartidos, patrones de transacción sincronizados y puntos finales comunes como Binance o Coinbase.
• Inteligencia en redes sociales: establece una correlación entre wallet y los mensajes, los nombres de usuario y las marcas de tiempo en Twitter, Telegram y Discord identificar a los jugadores habituales.
• Seguimiento de influyentes: Rastrea los monederos vinculados a personajes públicos, comparando las publicaciones promocionales con las compras y ventas de fichas para sacar a la luz los retiros coordinados.
• Vinculación de identidades: Utiliza registros de dominios, archivos judiciales y bases de datos violadas para conectar la actividad de la cadena de bloques con nombres, correos electrónicos u otros identificadores.
• Presentación del caso: Reúne los hallazgos en X hilos con capturas de pantalla anotadas, rastros de tokens y recibos con sellos de tiempo; a menudo los entrega a las fuerzas de seguridad antes de hacerlos públicos.

Principales investigaciones y estafas desenmascaradas por ZachXBT

El historial ZachXBTdesde 2021 incluye el rastreo de miles de millones en flujos ilícitos de criptomonedas y la ayuda directa en la recuperación de más de 200 millones de dólares en activos robados. Sus investigaciones abarcan estafas de NFT pull» NFT , redes de phishing, DeFi y esquemas pump impulsados por influencers.

1. NFT de Pixelmon NFT (febrero de 2022)

Este NFT de gran repercusión recaudó 70 millones de dólares con la promesa de un juego al estilo Pokémon, pero acabó ofreciendo unos gráficos de una calidad vergonzosamente baja y sin presentar ningún plan de desarrollo. ZachXBT rastreó cientos de ETH a unawallet multi-sig y utilizados para comprar NFTs de primera categoría NFTs de desarrollar el juego.

• Importe de la estafa: aproximadamente 70 millones de dólares en ETH de 7.750 inversores.
• Datos clave: Los fondos se transfirieron a carteras ajenas; ETH 400 ETH en Azukis y Bored Apes.
• Resultado: El desarrollador principal se disculpó públicamente; prometió 2 millones de dólares para el rediseño, pero se perdió la confianza.

2. BAYC Phishing Ring (agosto-octubre de 2022)

Una página web falsa que prometía «simios animados» engañó a los propietarios de Bored Ape para que firmaran transacciones, sustrayendo millones en NFTs las víctimas. Zach trazó los wallet , localizó a los sospechosos y contribuyó a poner en marcha una investigación internacional.

• Importe de la estafa: más de 2,5 millones de dólares en NFT sustraídos.
• Datos clave: Operación relacionada con cinco sospechosos de entre 19 y 24 años; se across dominios de phishing.
• Resultado: Detenciones en Francia; la policía atribuyó a los datos de Zach un papel decisivo en el caso.

3. Operaciones Pump llevadas a cabo por influencers (septiembre de 2022)

En una exposición de 17 partes, Zach detalló cómo criptoinfluenciadores como Lark Davis recibieron asignaciones de tokens privados, los promocionaron públicamente y los vendieron para obtener enormes beneficios sin revelarlos. El hilo desglosa ocho casos que suman más de 1,2 millones de dólares en ganancias.

• Importe de la estafa: Al menos 1,2 millones de dólares en beneficios combinados de influencers.
• Datos clave: Wallet coinciden con los tuits promocionales; algunas ventas masivas se produjeron en cuestión de minutos.
• Resultado: Reacción pública y mayor escrutinio de los avales criptográficos pagados.

4. Machi Gran Hermano (Jeff Huang) Exposé (2022-2023)

Zach publicó un informe detallado en el que alegaba que Jeff Huang había retirado 22 000 ETH una wallet de tesorería vinculada a uno de sus proyectos anteriores. La publicación describía un patrón más amplio de iniciativas dudosas y fondos desaparecidos relacionados con el nombre de Huang.

• Importe de la estafa: 22 000 ETH unos 17 millones de dólares) presuntamente malversados.
• Hechos clave: El artículo destacaba proyectos fallidos, miembros del equipo en la sombra y repetidas salidas de fondos.
• Resultado: Huang presentó una demanda por difamación, pero más tarde retiró el caso; Zach mantuvo sus conclusiones.

5. Otras investigaciones destacadas

El trabajo ZachXBTva mucho más allá de los titulares de gran repercusión; ha sacado a la luz decenas de tramas de menor envergadura, pero muy perjudiciales, across NFTs, DeFi, el phishing y el abuso de información privilegiada.

• Rogue Society Soft Rug (Apr ): Identificó al fundador anónimo responsable de una estafa de «slow-drain» en la que los fondos se desviaron gradualmente antes de que el proyecto cerrara.
• Logan Paul Token Promotions (2022): Reveló que Logan Paul promocionó tokens como Elongate y Dink Doink mientras se beneficiaba de más de 100.000 dólares, sin revelar participaciones ni el momento de las ventas.
• BitBoy : promotores a sueldo (2022): Denunció a BenBitBoyArmstrong por aceptar entre 2500 y 40 000 dólares por proyecto para promocionar tokens y NFTs, muchos de los cuales resultaron ser estafas.
• NFT de Boneheads (2022-2023): Desveló una NFT por valor de 3,1 millones de dólares en la que el equipo desapareció tras la emisión de los tokens y se gastó los fondos en NFTs de lujo, lo que posteriormente dio lugar a una demanda colectiva en Canadá.
• Recuperación tras un ataque deNFT relacionado con NFT DeGods (mayo de 2023-febrero de 2024): Investigó el robo de unNFTDeGods por valor de 99 ETH , rastreó la wallet del atacante y ayudó a recuperar la mayor parte del valor sustraído para la víctima.
• Bitcoin por valor de 243 millones de dólares (agosto-septiembre de 2024): rastreó 4.064 BTC en un sofisticado ataque de ingeniería social, identificó a los autores, ayudó a congelar 9 millones de dólares y contribuyó a dos detenciones en Estados Unidos.
• EstafaCoinbase (2024-2025): Desentrañó una estafa de 4 millones de dólares dirigida por Christian «Daytwo» Nieves, relacionó los fondos robados con el juego e identificó a más de 30 víctimas adicionales.

ZachXBT Lazarus Group

ZachXBT desempeñado un papel fundamental en el rastreo de fondos vinculados al Lazarus Group, la unit de piratería informática norcoreana unit varios ataques importantes contra el sector de las criptomonedas. Su labor cobró mayor relevancia en 2022, cuando Lazarus comenzó a atacar cross-chain y DeFi .

A mediados de 2022, analizó las transacciones del Bridge Horizon Bridge , por valor de 100 millones de dólares, y descubrió cómo los fondos se canalizaron a través de Tornado Cash y se distribuyeron across carteras across creación. Publicó gráficos detallados que mostraban cómo Lazarus movía activos across para evitar ser detectado.

A principios de 2024, Zach había identificado la actividad de blanqueo relacionada conBridge Ronin , por valor de 625 millones de dólares, vinculando carteras nuevas con movimientos anteriores de Lazarus. Su trabajo contribuyó a poner de relieve cómo los actores vinculados a Estados estaban utilizando DeFi para eludir sanciones y ocultar las criptomonedas robadas.

Patrimonio ZachXBT

ZachXBT no ZachXBT un patrimonio neto confirmado y ha desmentido públicamente la afirmación de que poseería 250 millones de dólares, explicando que se basaba en una wallet de una plataforma de intercambio a la que se le había atribuido erróneamente. Sus ingresos reales provienen de donaciones de la comunidad, una campaña legal de financiación colectiva que superó el millón de dólares y recompensas por investigaciones de gran repercusión.

En 2024, obtuvo una recompensa de 150 000 dólares de Arkham por revelar Martin Shkreli el creador de DJT, Trump Donald Trump ; 31 500 dólares por relacionar a Lazarus Group el Bybit ; otros 5000ARK rastrear la WazirX ; y 150 000 OP procedentes de la distribución Optimism RetroPGF.

ZachXBT y polémicas en torno a ZachXBT

No todo han sido triunfos y elogios para ZachXBT. Ser onchain más destacado del mundo de las criptomonedas le ha acarreado problemas legales, el escrutinio de la comunidad e incluso burlas por parte de los mismos delincuentes a los que desenmascara.

He aquí algunos de los retos más notables a los que se ha enfrentado:

• Amenazas legales y demandas por difamación: En 2023, Jeffrey «Machi» Huang demandó a Zach por difamación a raíz de un informe en el que se alegaba el uso indebido de 22 000 ETH, pero retiró la demanda tras algunas modificaciones y tras recibir donaciones para gastos legales por valor de 1 millón de dólares.
• La demanda confirma US de Zach US .: Los documentos judiciales del caso Machi revelaron que Zach reside en el Distrito Oeste de Texas, aunque su nombre real no se ha hecho público.
• La polémica en torno ZACHXBT : a principios de 2025, Zach retiró 3,9 millones de dólares en SOL y 91 millones de tokens de un fondo común dedicado a una memecoin en su honor, lo que desencadenó acusaciones de hipocresía y un breve escándalo.
• Agotamiento y presión de la comunidad: A finales de 2023, Zach dijo que dejaría el trabajo no remunerado de "bienes públicos" tras verse desbordado por peticiones de ayuda y enfrentarse a la creciente exigencia de algunos usuarios.
• Amenazas y burlas de los estafadores: En 2024, un hacker que robó 243 millones de dólares se burló de Zach con un mensajeonchain , payaso», lo que demuestra que los estafadores están al acecho y, a veces, responden directamente.

Reflexiones finales

El ascenso ZachXBT, desde un usuario anónimo del mundo de las criptomonedas hasta convertirse en el cazador de estafas más respetado del sector, es todo un mito en el mundo cibernético. Sin formación académica alguna, ha resuelto casos por valor de cientos de millones de dólares valiéndose únicamente de su curiosidad, los datos de la cadena de bloques y una precisión implacable.

Su trabajo us recuerda us , incluso en el caos del mundo de las criptomonedas, es posible exigir responsabilidades cuando alguien está dispuesto a seguir el rastro. Mientras sigan existiendo estafas onchain, ZachXBT ahí para desenmascararlas… hilo a hilo.