Quali Paesi limita HTX?

HTX limita alcuni o tutti i prodotti per i residenti di 54 giurisdizioni elencate ai sensi della clausola 1.2 dell'accordo utente della piattaforma HTX, aggiornato l'ultima volta a settembre 2026. Il divieto totale copre ogni prodotto, inclusi depositi, prelievi e trading spot, ovvero l'acquisto e la vendita di criptovalute al prezzo di mercato. Una seconda restrizione si applica solo ai derivati come i futures, lasciando disponibile il trading spot.

L'attuale clausola contiene 46 voci relative al divieto totale e 8 relative alla restrizione sui derivati. HTX considera una persona "proveniente" da una giurisdizione se vi risiede o vi si trova fisicamente. Per le aziende, ciò significa il luogo di costituzione o la sede principale dell'attività.

Elenco dei paesi con restrizioni su HTX

La tabella raggruppa ciascuna voce per regione e livello di restrizione.

L'ingresso nell'EU comprende Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera non sono inclusi nella clausola. Questi paesi applicano generalmente le stesse sanzioni alla Russia dell'EU, quindi i residenti dovrebbero verificare le normative nazionali prima di depositare fondi.

Come è cambiata quest'anno la lista delle restrizioni di HTX

Nel maggio 2026, la clausola 1.2 indicava 21 giurisdizioni, con dieci paesi bloccati da tutti i servizi e undici limitati al trading spot. Da allora l'elenco è più che raddoppiato, in gran parte a causa di aggiunte europee. Molti utenti che potevano fare trading a maggio hanno perso l'accesso.

Le principali modifiche alla clausola 1.2:

• Unione Europea: La Spagna è stata l'unico paese dell'EU elencato a maggio, con restrizioni limitate ai derivati. Tutti i 27 Stati membri sono passati al divieto totale dopo il 1° luglio 2026, quando è terminato il periodo di transizione del MiCA. Il MiCA è la legge dell'EU che richiede una licenza per servire i residenti dell'EU.
• Regno Unito: Una restrizione sui derivati al dettaglio si è trasformata in un divieto totale in seguito a una causa legale avviata nell'ottobre 2025 dalla Financial Conduct Authority (FCA) e alle sanzioni del UK contro l'operatore di HTX nel maggio 2026.
• Federazione Russa: La Russia è apparsa per la prima volta nell'accordo di settembre 2026 ed è l'aggiunta più recente. Le guide sugli exchange in lingua russa pubblicate a fine settembre descrivevano ancora HTX come aperto ai residenti russi, a testimonianza di quanto sia recente il cambiamento. Non abbiamo trovato alcun annuncio pubblico di HTX che lo spieghi.
• Ucraina occupata: A maggio era elencata solo Sebastopoli e la sua restrizione riguardava esclusivamente i derivati. Tutti i servizi sono ora bloccati a Sebastopoli, Crimea, Donec'k, Luhans'k, Cherson e Zaporižžja.
• Myanmar: Il divieto totale ora include anche il Myanmar, che deve affrontare i programmi di sanzioni di USA, UK e EU.
• Elenco dei derivati: Taiwan, Israele, Iraq, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Kirghizistan e Nuova Zelanda rimangono soggetti esclusivamente a restrizioni sui derivati. I residenti possono ancora fare trading sui mercati spot.

Perché HTX limita questi Paesi?

La normativa sulle sanzioni spiega la maggior parte delle restrizioni di HTX, impedendo all'exchange di revocarle a sua discrezione. Il UK e l'EU sanzionano ora direttamente l'operatore di HTX. I requisiti di licenza locali spiegano le restanti voci.

1. Sanzioni sui paesi e su HTX stessa

Le misure di sanzione che definiscono l'elenco dei paesi di HTX:

• Designazione nel UK: Il governo del UK ha aggiunto Huobi Global S.A. alla sua lista di sanzioni contro la Russia il 26 maggio 2026. Ha dichiarato che la società registrata a Panama ha fornito servizi finanziari ad A7, una rete di pagamento che il UK accusa di aiutare la Russia a eludere le sanzioni. I funzionari hanno collegato l'exchange a circa 1,5 miliardi di dollari inviati in Russia.
• HTX coperta dal blocco: La FAQ 186 nelle FAQ sulle sanzioni finanziarie del UK afferma che HTX è soggetta alle sanzioni del UK perché Huobi Global possiede l'exchange. L'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), l'unità del Tesoro del UK responsabile dell'applicazione delle sanzioni finanziarie, ha aggiunto questo chiarimento. HTX sostiene che la società quotata sia distinta dall'exchange online.
• Divieto di transazione dell'EU: Adottato il 23 luglio 2026, il 21° pacchetto di sanzioni dell'EU contro la Russia menziona "HTX (Huobi Global SA)". Il regolamento nella Gazzetta Ufficiale dell'EU vieta alle persone e alle aziende dell'EU di effettuare qualsiasi transazione diretta o indiretta con HTX a partire dal 23 agosto 2026. Non congela gli asset.
• Sanzioni sui paesi: La clausola 17.8 nomina specificamente Cuba, Iran, Corea del Nord e Siria, escludendo qualsiasi paese soggetto a ampie sanzioni da parte di USA, ONU, EU o UK. Molte di queste regole originano dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli USA, l'ufficio del Tesoro che gestisce i programmi di sanzioni degli USA.
• Russia e regioni occupate: Queste aggiunte sono arrivate in seguito alle accuse di UK e EU secondo cui l'exchange avrebbe servito reti di elusione delle sanzioni russe.

2. Lacune nelle licenze e leggi locali sulle crypto

Le regole di licenza nazionali spiegano le altre restrizioni. HTX non possiede una licenza in queste giurisdizioni o ha dovuto affrontare azioni normative dirette.

Le pressioni legate alle licenze dietro le altre restrizioni:

• MiCA nell'EU: Ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività, le aziende necessitano di un'autorizzazione come fornitore di servizi per le cripto-attività (CASP). HTX è assente dal registro delle aziende autorizzate dell'ESMA e pertanto non può servire legalmente i residenti dell'EU.
• Causa della FCA nel UK: Nell'ottobre 2025, la FCA ha avviato un procedimento presso l'Alta Corte in merito alla promozione illegale di servizi crypto ai consumatori del UK. È stata la prima causa di questo tipo intentata contro un'azienda crypto. HTX è inserita nella lista degli avvisi della FCA dal 2023, e Huobi dal 2024.
• Hong Kong e Singapore: Le piattaforme di trading di criptovalute necessitano di licenze locali in entrambe le giurisdizioni. HTX ha ritirato la sua richiesta a Hong Kong nel febbraio del 2024, appena tre giorni dopo averla presentata.
• Cina continentale: Huobi ha smesso di offrire servizi agli utenti della Cina continentale nel settembre del 2021, lo stesso mese in cui la Banca Popolare Cinese ha dichiarato illegali i servizi di trading di criptovalute.
• Mercati limitati ai derivati: HTX mantiene attivo il trading spot in luoghi come Nuova Zelanda, Israele e Taiwan, ma blocca i prodotti con leverage, che consentono ai trader di prendere fondi in prestito. Molti enti normativi impongono requisiti più severi su questi prodotti.

Paesi supportati da HTX

HTX rimane disponibile nei paesi non menzionati nella clausola 1.2. Dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite, 39 sono completamente bloccati. Il trading spot rimane quindi aperto in circa 150 paesi, la maggior parte dei quali mantiene anche l'accesso ai derivati.

I suoi mercati aperti più grandi si estendono in America Latina, Africa, Asia meridionale e sud-orientale, insieme a Turchia, Stati del Golfo e alla regione dell'ex Unione Sovietica al di fuori della Russia. Alla fine di marzo 2026, HTX ha registrato più di 59 milioni di utenti registrati. Tale cifra include account in mercati successivamente chiusi.

La Russia ha rappresentato il 19,19% delle visite da desktop nel settembre del 2026, risultando la principale fonte di traffico per HTX, secondo i dati di Similarweb. L'India ha contribuito con il 5,96%, seguita dall'Ucraina con il 5,38%, dal Brasile con il 4,53% e dalla Spagna con il 2,68%. Sebbene le visite non equivalgano agli account, questi dati dimostrano che una parte consistente del pubblico di HTX proviene da giurisdizioni ora escluse dai suoi termini.

Mercati aperti in cui HTX non possiede una licenza

Il fatto di non essere menzionati nella clausola 1.2 non dimostra che HTX sia autorizzata a operare in un determinato paese. Diversi enti normativi nei mercati aperti hanno emesso avvisi pubblici riguardo all'exchange.

• Filippine: Un'informativa dell'aprile 2026 della Securities and Exchange Commission (SEC) ha affermato che HTX non era né registrata né autorizzata come fornitore di servizi di criptovaluta. L'ente normativo ha avvertito che le persone che la promuovono a livello locale potrebbero affrontare sanzioni penali.
• India: Nel dicembre del 2023, la Financial Intelligence Unit (FIU-IND) ha inviato un avviso di accertamento a Huobi e ad altri otto exchange offshore, chiedendo spiegazioni per l'attività svolta senza registrazione. La FIU-IND ha inoltre richiesto il blocco dei loro siti web. Non abbiamo trovato riscontri pubblici di una registrazione di HTX presso la FIU-IND da allora.
• Malesia: La Securities Commission ha intrapreso un'azione legale contro Huobi Global nel 2021 per la gestione di un exchange di asset digitali non registrato.
• Pakistan: Il certificato di non obiezioni (No Objection Certificate) rilasciato a HTX dall'ente normativo nazionale autorizza esclusivamente lavori preparatori. L'exchange non ha ricevuto la licenza necessaria per avviare le operazioni commerciali a pieno titolo.

I trader possono confrontare le piattaforme conformi alle normative locali nelle nostre guide ai migliori exchange di criptovalute in India e ai migliori exchange di criptovalute in Pakistan.

Posso usare HTX negli USA?

I residenti negli USA non possono utilizzare alcun prodotto di HTX in virtù del divieto totale previsto dalla clausola 1.2. La regola si applica anche ai visitatori. Un non americano che si trova fisicamente negli Stati Uniti è considerato "proveniente" dal paese ai fini dell'accordo.

HBUS, l'exchange partner di Huobi negli USA, ha interrotto le attività di trading nel dicembre del 2019. HTX non ha fatto ritorno. La transazione della SEC del marzo 2026 relativa al caso separato contro Justin Sun ha riguardato i token TRX e BTT, lasciando inalterata la situazione di HTX negli USA. I residenti possono confrontare le piattaforme regolamentate nel nostro elenco dei migliori exchange di criptovalute negli USA.

I residenti nel Regno Unito e nell'UE possono ancora utilizzare HTX?

Né i residenti nel Regno Unito né quelli dell'UE possono utilizzare HTX. Entrambe le regioni sono soggette a un divieto totale ai sensi dei termini dell'exchange, con ulteriori restrizioni imposte dalle leggi sulle sanzioni.

Cosa dovrebbero sapere i titolari di account nel Regno Unito e nell'UE:

• Blocco dei beni nel Regno Unito: Le sanzioni congelano i fondi detenuti presso soggetti designati e l'OFSI considera HTX inclusa in questa categoria. I soggetti del Regno Unito che detengono un saldo sull'exchange dovrebbero richiedere una consulenza legale e consultare l'OFSI in merito a una licenza prima di spostare i fondi.
• Causa legale della FCA: L'Alta Corte ha sospeso il caso della FCA fino al 22 settembre 2026 per consentire i negoziati per un accordo. Nessun accordo è stato reso pubblico al momento dell'aggiornamento di questa pagina. Qualsiasi accordo pubblicitario lascerebbe comunque in vigore le sanzioni.
• Finestra di recesso per l'UE: La misura dell'UE vieta le transazioni senza congelare i beni. I cittadini e i residenti dell'UE, dello EEA e della Svizzera possono richiedere l'autorizzazione alla propria autorità nazionale per prelevare fondi o chiudere un account. Tuttavia, la richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dal 23 agosto, fissando la scadenza intorno al 23 novembre 2026.
• Trasferimenti da altri exchange: Diversi grandi exchange hanno avvisato in merito a controlli di conformità aggiuntivi sui trasferimenti da HTX in seguito alla designazione nel Regno Unito. Binance ha successivamente dichiarato che avrebbe interrotto l'elaborazione delle transazioni con HTX a partire dal 23 agosto.
• Blocchi di stablecoin: A seguito delle revisioni delle sanzioni, l'emittente della stablecoin USD1 World Liberty Financial ha congelato determinati indirizzi di HTX nel giugno del 2026. HTX ha conseguentemente rimosso USD1. La nostra guida esplicativa su World Liberty Financial spiega il funzionamento della stablecoin.

I trader europei in cerca di una sede supervisionata possono confrontare i migliori exchange di criptovalute con licenza MiCA. Per le alternative nel Regno Unito, consulta la nostra guida ai migliori exchange di criptovalute nel Regno Unito.

HTX è disponibile in Russia?

I termini attuali di HTX vietano tutti i servizi in Russia. La Federazione Russa figura nell'elenco dei divieti totali nell'accordo con gli utenti di settembre 2026, un cambiamento importante per un paese che ha generato la quota maggiore di traffico web dell'exchange per quasi tutto il 2026.

In base alla clausola 4.4, HTX può limitare i servizi, bloccare i prelievi o chiudere gli account appartenenti a utenti di giurisdizioni soggette a restrizioni. I residenti russi con saldi residui devono mettere in conto queste verifiche. A maggio i media locali hanno riportato che diversi servizi di exchange russi hanno smesso di accettare bonifici da HTX, il che potrebbe rendere i prelievi più lenti del solito. La nostra guida ai migliori exchange di criptovalute in Russia elenca le piattaforme che continuano a operare nel paese.

Quali valute fiat supporta HTX?

HTX supporta denaro fiat, ovvero valuta emessa dai governi, in alcuni paesi. La maggior parte dei metodi di finanziamento si affida a partner esterni. Molti utenti preferiscono invece depositare stablecoin come USDT, che replicano l'andamento del dollaro statunitense.

Le principali opzioni fiat su HTX:

• Saldo fiat: La pagina di supporto dell'exchange elenca EUR, USD, RUB, UAH, KZT e GBP come valute disponibili per l'acquisto di criptovalute da un saldo fiat. EUR, GBP e RUB vengono utilizzate principalmente nelle regioni ora soggette al divieto totale.
• Mercato peer-to-peer (P2P): Acquirenti e venditori scambiano criptovalute direttamente, effettuando i pagamenti tramite bonifici bancari locali o app di pagamento. È richiesta la verifica dell'identità completata.
• Conversione da stablecoin a fiat: Nel dicembre 2025, HBGL, affiliata di HTX Group, ha iniziato a convertire USDT e USDC in valuta fiat. HBGL è registrata presso l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). A gennaio 2026 HTX ha dichiarato che il servizio aveva aggiunto più di 20 valute, tra cui USD, EUR, JPY, AED, HKD e TRY.
• Modifica dell'account a ottobre 2026: HTX ha annunciato il 19 ottobre 2026 che tutti i saldi dei conti Fiat verranno trasferiti gradualmente nell'account spot. Le negoziazioni over-the-counter (OTC) per ordini di grandi dimensioni verranno quindi regolate direttamente nell'account spot.

Licenze e regolamentazione di HTX

HTX non rivela quasi alcuna licenza, lasciando gli utenti con scarsa protezione normativa. La sua pagina delle attività globali autorizzate contiene due voci. Una identifica un certificato di non obiezioni (No Objection Certificate) rilasciato dalla Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA). L'altra descrive servizi di pagamento e rimessa in "Sud America" senza specificare un paese o un'autorità di regolamentazione.

La PVARA ha rilasciato il certificato a HTX e Binance il 12 dicembre 2025. Esso autorizza esplicitamente attività preparatorie sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione e non costituisce una licenza operativa completa. La registrazione presso l'AUSTRAC in Australia appartiene alla società distinta HBGL e non è presente nella pagina delle licenze di HTX.

Precedenti licenze e azioni normative collegate a Huobi:

• Giappone: Dopo aver acquisito BitTrade, Huobi Japan è stata rilanciata nel 2019 come exchange autorizzato. Ora opera con il nome di BitTrade, al di fuori del marchio HTX.
• Thailandia: Huobi Thailand ha chiuso dopo che la SEC thailandese ha revocato la sua licenza nel 2022.

Operando principalmente tramite società offshore, HTX non detiene alcuna licenza in alcun importante centro finanziario. Gli utenti fanno affidamento sui controlli interni dell'exchange, senza alcuno schema di indennizzo o arbitro finanziario a protezione dei propri fondi.

HTX richiede il KYC?

Quasi tutto l'utilizzo pratico di HTX richiede la procedura Know Your Customer (KYC), ovvero i controlli utilizzati per confermare identità, nazionalità e paese di residenza. La registrazione richiede solo un indirizzo email o un numero di telefono. Senza verifica, tuttavia, gli account presentano limiti di prelievo molto bassi e nessun accesso ai servizi fiat o P2P.

La nazionalità e i dati dei documenti aiutano inoltre HTX a far rispettare le restrizioni sui paesi. L'exchange può richiedere nuovi controlli quando le sue regole cambiano.

1. Livelli di verifica di HTX

• Livello 1, Base: L'inserimento di nazionalità, nome legale, data di nascita e numero di documento sblocca depositi e prelievi.
• Livello 2, Principale: Limiti di acquisto e prelievo più elevati richiedono il caricamento di un passaporto, di una carta d'identità nazionale o di una patente di guida, a seconda del paese.
• Livello 3, Avanzato: Dopo aver completato i livelli 1 e 2, gli utenti eseguono un controllo facciale per ottenere i limiti standard più elevati.
• Account non verificati: HTX pubblica un limite di prelievo di 0,06 BTC al giorno per gli account senza verifica del documento. Verifica nella dashboard del tuo account il limite applicabile al tuo caso.

2. Come completare la verifica su HTX

1. Apri la pagina di verifica: Accedi tramite il sito web o l'app, quindi seleziona Verifica dell'identità dal menu dell'account.
2. Inserisci i tuoi dati: Fornisci nazionalità, nome legale completo, data di nascita e numero di documento esattamente come indicato sul tuo documento.
3. Carica il tuo documento: Fotografa chiaramente entrambi i lati del documento d'identità, evitando riflessi e mantenendo tutti i bordi all'interno dell'inquadratura.
4. Completa la verifica del viso: segui le istruzioni della fotocamera in un luogo ben illuminato, senza indossare cappelli o copricapo.
5. Attendi l'approvazione: HTX esamina i tuoi documenti e potrebbe richiedere ulteriori informazioni prima di aumentare i tuoi limiti.

È possibile usare HTX con una VPN?

Una VPN (virtual private network) nasconde il tuo indirizzo IP senza modificare la tua posizione legale. Poiché la clausola 1.2 definisce "da" in base alla residenza e alla presenza fisica, connettersi tramite una VPN non rimuove le restrizioni di un Paese. HTX può bloccare i prelievi o chiudere il account ai sensi della clausola 4.4.

Anche gli utenti del UK e della EU affrontano rischi legali personali, poiché operare con HTX può violare le leggi sulle sanzioni nazionali. I documenti di verifica riveleranno comunque il loro Paese di residenza.

Informazioni su HTX

Leon Li ha fondato Huobi a Pechino nel 2013, trasformandola in uno dei maggiori exchange in Asia. Il fondatore di TRON, Justin Sun, avrebbe assunto il controllo nel 2022. L'azienda ha effettuato un rebranding diventando HTX nel settembre 2023, sebbene descriva Sun come un consulente globale.

Nel settembre 2023, HTX ha perso circa 8 milioni di dollari da un hot wallet, un wallet connesso a internet utilizzato per i prelievi. Una nuova perdita di circa 30 milioni di dollari è seguita nel novembre 2023. L'exchange ha dichiarato di aver coperto le perdite degli utenti in entrambi i casi.

Nel luglio 2026, TRM Labs ha dichiarato che HTX stava ruotando i suoi hot wallet verso nuovi indirizzi in un modo che indeboliva i controlli sulle sanzioni. HTX ha smentito l'accusa. Un annuncio sul dark web a settembre sosteneva inoltre di contenere i dati di 6,5 milioni di utenti di HTX, ma tale affermazione non è stata verificata.

L'exchange pubblica report mensili sugli alberi di Merkle per la proof of reserves, consentendo agli utenti di verificare che i loro saldi siano inclusi nelle sue riserve. Il suo 48º report mensile consecutivo, basato su un'istantanea del 1º ottobre 2026, ha mostrato rapporti di riserva del 104% per BTC, del 102% per ETH e del 104% per le stablecoin in USD. HTX prepara i report autonomamente, senza un audit indipendente delle sue passività. La nostra recensione di HTX esamina in modo più dettagliato commissioni, prodotti e sicurezza.

Considerazioni finali

Tra maggio e settembre 2026, la lista delle restrizioni di HTX è passata da 21 a 54 voci. Le aggiunte seguono le sanzioni del UK e della EU contro il suo operatore ed escludono l'exchange dalla regione responsabile della sua maggiore quota di traffico.

La registrazione e il trading rimangono disponibili in circa 150 Paesi. Gli utenti dovrebbero completare la verifica e attivare l'autenticazione a due fattori. Prima di effettuare un deposito consistente, controlla nuovamente la clausola 1.2, poiché HTX si riserva il diritto di modificare l'elenco senza preavviso. Metti in conto possibili ritardi nei trasferimenti tra HTX e altri exchange, che potrebbero essere sottoposti a controlli sulle sanzioni.