Quali paesi limita OKX?

OKX pubblica le sue località con restrizioni nella Sezione 3 della sua Risk & Compliance Disclosure ufficiale, che l'exchange ha revisionato a luglio di quest'anno. L'elenco unisce sanzioni internazionali, divieti nazionali sulle criptovalute e mercati in cui OKX ha scelto di ritirarsi anziché operare senza una licenza locale.

Ecco come sono suddivise le località completamente soggette a restrizioni:

• Afghanistan, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria: Giurisdizioni soggette a sanzioni internazionali complete, in cui la fornitura di servizi di exchange violerebbe le misure dell'OFAC e delle Nazioni Unite indipendentemente dalla domanda locale.
• Crimea, Donetsk, Luhansk: Regioni occupate dell'Ucraina che rientrano nei programmi di sanzioni legati all'invasione russa, pertanto gli account ivi registrati vengono immediatamente bloccati.
• Canada, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Uzbekistan: Mercati in cui i requisiti di licenza o la pressione normativa hanno spinto OKX a ritirarsi. A Hong Kong, l'exchange ha ritirato la sua domanda di VASP e ha cessato di servire i residenti a partire dal 31 maggio 2024.
• Nepal: Si applica un divieto nazionale, poiché la banca centrale vieta ai residenti di detenere o scambiare criptovalute in qualsiasi forma.
• Territori degli Stati Uniti: Porto Rico, Samoa Americane, Guam, Isole Marianne Settentrionali e Isole Vergini Americane sono esclusi, e la piattaforma statunitense esclude anche New York e il Texas a livello statale.

Alcuni governi bloccano OKX anche dalla propria parte. La Securities and Exchange Commission della Thailandia ha ordinato il blocco dell'accesso a Internet per OKX a partire dal 28 giugno 2025 per aver operato senza una licenza locale per asset digitali, insieme a Bybit, CoinEx e altre due piattaforme più piccole.

Dove OKX limita prodotti specifici

Un secondo livello di restrizioni rimuove singoli prodotti anziché l'intera piattaforma. Questi limiti seguono le normative locali su leverage e pagamenti, e la stessa informativa li elenca paese per paese.

Le attuali restrizioni a livello di prodotto sono:

• Australia: I derivati e i prodotti di finanza centralizzata sono limitati, quindi gli utenti locali fanno trading spot mentre i futures di criptovalute non sono accessibili per i conti al dettaglio.
• Bahamas: I prodotti al dettaglio sono limitati, lasciando l'entità locale focalizzata su clienti professionali e istituzionali.
• Brasile e Corea del Sud: Sia il trading di derivati che il P2P sono disattivati, rispecchiando le normative nazionali che riservano i prodotti crypto con leverage a sedi domestiche autorizzate.
• Eritrea: Il trading P2P non è disponibile.
• Russia: I servizi di pagamento in valuta fiat sono bloccati in linea con le sanzioni contro le banche russe, sebbene il paese non compaia nell'elenco completo delle restrizioni.
• Regno Unito: Derivati, prodotti di finanza centralizzata e trading P2P sono tutti limitati, una conseguenza del divieto della FCA sulla vendita di derivati crypto ai consumatori al dettaglio.

Paesi supportati da OKX

Al di fuori dell'elenco delle restrizioni, OKX serve utenti in più di 100 paesi in Asia, Europa, America Latina, Africa e Medio Oriente. Quando Intercontinental Exchange ha acquisito il suo stake nell'azienda, Reuters ha riportato che la piattaforma raggiunge più di 120 milioni di persone a livello globale, un forte aumento rispetto ai 50 milioni di utenti citati dall'exchange due anni prima.

L'exchange supporta decine di valute fiat tramite bonifici bancari, carte, e-wallet e centinaia di metodi di pagamento regionali. Secondo Similarweb, okx.com si è classificato al primo posto tra tutti i siti web di trading crypto e wallet e al 2.139° posto a livello globale ad aprile di quest'anno.

Licenze e regolamentazione di OKX

OKX gestisce ogni mercato principale tramite un'entità legale separata, ed è l'entità a determinare a quali prodotti un utente può accedere. Questa struttura spiega perché un paese può essere chiuso per la piattaforma globale ma servito appieno da una filiale locale.

Queste sono le principali entità regolamentate e le relative autorizzazioni:

• Stati Uniti: OKX INC. è registrata come Money Services Business presso il FinCEN e detiene licenze statali di money transmitter in quasi tutti gli stati con il numero NMLS 1767779.
• Spazio Economico Europeo: L'hub di Malta detiene una licenza MiCA concessa a gennaio 2025, un'autorizzazione MiFID II per i derivati regolamentati e una licenza di istituto di pagamento aggiunta questo febbraio per i pagamenti in stablecoin, tutte estese tramite passaporto in tutto il SEE.
• Emirati Arabi Uniti: OKX Middle East Fintech FZE detiene una licenza VASP completa rilasciata dalla Virtual Assets Regulatory Authority di Dubai che copre servizi di exchange, derivati, attività di broker-dealer e prestito. OKX afferma di essere stato il primo exchange globale autorizzato a offrire derivati al dettaglio tra le piattaforme regolamentate degli Emirati Arabi Uniti.
• Singapore: OKX SG Pte. Ltd. detiene una licenza Major Payment Institution dalla Monetary Authority of Singapore per i servizi di token di pagamento digitale.
• Australia: OKX Australia opera come exchange di valuta digitale registrato, con l'accesso ai derivati limitato ai clienti wholesale.
• Seychelles: Aux Cayes FinTech Co. Ltd. gestisce la piattaforma globale che serve la maggior parte degli utenti internazionali al di fuori degli hub regolamentati di cui sopra.

OKX richiede il KYC?

Sì, nessuna entità OKX ti consente di fare trading, depositare o prelevare prima che la verifica dell'identità sia completata. Gli individui dichiarano il proprio paese di residenza, nazionalità, nome e cognome legali, data di nascita, indirizzo di residenza e numero di documento d'identità, caricando poi un documento emesso dal governo come un passaporto o una patente di guida.

OKX rifiuta documenti scaduti, screenshot e immagini con angoli ritagliati, e abbina il caricamento a un controllo facciale dal vivo che fallisce se mascherine, occhiali o cappelli coprono il volto. Alcune giurisdizioni richiedono anche una prova di residenza, come una bolletta o un estratto conto bancario risalenti agli ultimi tre mesi.

I requisiti esatti dipendono dall'entità che gestisce la tua registrazione. I clienti statunitensi devono fornire un Social Security number insieme a un documento statale, una patente di guida o un passaporto, rifiutando i documenti temporanei e cartacei. Gli utenti dello EEA affrontano i controlli della Travel Rule introdotti il 30 dicembre 2024, che associano i dettagli del mittente e del destinatario ai trasferimenti di criptovalute e possono richiedere la prova che controlli un wallet self-hosted. A Dubai, i trader retail devono superare un knowledge test e una valutazione di adeguatezza prima che i derivati vengano sbloccati, una condizione della licenza VARA dell'entità.

La verifica è anche il punto in cui la lista delle restrizioni si fa sentire. La residenza dichiarata e il paese del documento decidono quale entità ti accoglie, e la documentazione emessa in un luogo bloccato blocca l'account prima che qualsiasi fondo venga spostato.

Posso usare OKX negli USA?

Sì. OKX è stata rilanciata negli Stati Uniti nell'aprile 2025 tramite OKX INC., un'entità registrata presso FinCEN con sede a San Jose, in California, offrendo spot trading, il wallet OKX e futures regolamentati. I residenti di New York, Texas e dei territori degli Stati Uniti rimangono esclusi dall'area di servizio per ora.

Il rilancio è avvenuto dopo un duro azzeramento dei rapporti con le autorità statunitensi. Nel febbraio 2025, l'entità operativa delle Seychelles si è dichiarata colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e ha pagato oltre 504 milioni di dollari in sanzioni, e OKX deve mantenere un consulente di conformità esterno fino a febbraio 2027 come parte dell'accordo di patteggiamento.

OKX è limitata in Europa?

No, l'Europa è diventata una delle regioni in cui OKX detiene il suo set più ampio di autorizzazioni. La sua entità con licenza maltese estende le autorizzazioni MiCA in tutto lo EEA, poiché il 1° luglio 2026 ha segnato la scadenza per le piattaforme non autorizzate per smettere di servire i clienti EU. OKX si è assicurata l'autorizzazione circa 18 mesi prima di tale scadenza, insieme agli altri exchange di criptovalute con licenza MiCA.

La conformità ha comportato un costo visibile per gli utenti europei. OKX ha delistato le coppie di trading USDT nello EEA perché la stablecoin non soddisfa i requisiti del MiCA per i token di moneta elettronica, indirizzando gli utenti verso alternative conformi come USDC. Il Regno Unito si trova al di fuori di questo quadro e mantiene le proprie restrizioni sui prodotti per i derivati e il P2P trading.

Informazioni su OKX

OKX è nata come OKCoin nel 2013, fondata da Star Xu, ed è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi exchange al mondo per volume, con i derivati che dominano la sua attività. Oltre al trading, la piattaforma offre copy trading, bot, una suite di earn e il wallet OKX per l'accesso on-chain, tutti trattati nella nostra recensione di OKX completa.

A marzo di quest'anno, Intercontinental Exchange, la società madre del New York Stock Exchange, ha acquisito una quota di minoranza che ha valutato OKX a 25 miliardi di dollari e ha assegnato a ICE un seggio nel consiglio di amministrazione. L'exchange pubblica anche rapporti mensili sulla Proof of Reserves che mostrano gli asset dei clienti coperti almeno 1:1, una pratica ininterrotta dalla fine del 2022.

Considerazioni finali

La mappa delle restrizioni di OKX è passata dall'essere una storia di sanzioni a una storia di strategia. Le giurisdizioni sanzionate e i divieti nazionali ancorano ancora la lista, ma la maggior parte dei recenti cambiamenti riconduce a scelte di licenza, che si tratti di uscire da Hong Kong, assorbire una sanzione negli Stati Uniti per rilanciarsi sul mercato interno o ottenere la conformità MiCA ben prima dell'inizio dell'applicazione.

Per chiunque verifichi l'accesso da un paese specifico, l'informativa sulla conformità rimane il record definitivo, e cambia abbastanza spesso che la lista dell'anno scorso è già obsoleta. Dove OKX non è disponibile, un'alternativa locale autorizzata di solito ti protegge meglio di qualsiasi soluzione di aggiramento.