من هو ZachXBT؟

ZachXBT هو محقق في مجال البلوك تشين يستخدم اسمًا مستعارًا، اشتهر على تويتر في مجال العملات المشفرة لفضحه عمليات الاحتيال والغش والمخالفين في هذا المجال. من خلال البحث الدقيق onchain ينشر سلسلة تغريدات مفصلة على تويتر تكشف عن عمليات إطلاق عملات مشبوهة، NFT وعمليات استغلال إلكترونية.

على الرغم من عمله بشكل مستقل ودون الكشف عن هويته، أدت تحقيقات ZachXBTإلى استرداد مئات الملايين من العملات المشفرة المسروقة. كما ساهمت النتائج التي توصل إليها في اتخاذ إجراءات قانونية فعلية، بما في ذلك عمليات اعتقال ومصادرة أصول مرتبطة بمحتالين عبر الإنترنت.

ويظل مجهول الهوية وغالباً ما يتم تصويره على هيئة خلد الماء الكرتوني في معطف خلد الماء وهو صورة رمزية أصبحت رمزاً لوجوده. يعمل عدم الكشف عن هويته هذه كدرع للسلامة الشخصية وكسمة مميزة لدوره كمحقق غير رسمي وعصامي في مجال التشفير.

قصة نشأة ZachXBT

بدأت رحلة ZachXBTفي عالم العملات المشفرة كما بدأت رحلة الكثيرين منا: optimism الدروس القاسية التي تعلمها على طول الطريق. خلال ICO في عام 2017، كان مستخدمًا عاديًا للعملات المشفرة، حيث اشترى عملات رقمية NFT حظيت بضجة إعلامية كبيرة، ليجد في النهاية أن الكثير منها قد اختفى في عمليات احتيال "الانسحاب المفاجئ" (rug pulls) الكلاسيكية.

تكبد خسارة بلغت حوالي 15 ألف دولار wallet في عام 2018، مما أدى إلى وصوله إلى أدنى مستوى في حياته الشخصية، وهو ما أدى بدوره إلى تغيير مسار اهتماماته. وبدلاً من الاستسلام، بدأ في تحليل بيانات البلوك تشين بتفصيل، وتعلم كيفية تتبع المحافظ الإلكترونية، ومتابعة تدفقات الأموال، وكشف الكيفية التي تعمل بها عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة.

جاءت أول تحقيقاته الكبرى في أوائل عام 2022، عندما تمكن من تتبع أموال مسروقة عبر عمليات احتيال عبر التصيد الإلكتروني استهدفت مستخدمي العملات المشفرة على تويتر. ومن خلال الجمع بين on-chain Telegram المستقاة من منصتي Discord Telegram تمكن من تحديد هوية محتالين مراهقين، مما أدى إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمصادرة العملات المشفرة، وشكل ذلك بداية مسيرته في مجال التحقيقات.

كيف ZachXBT في حالات الاحتيال؟

لكشف عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، ZachXBT نهجًا متعدد المستويات يجمع بين التحليل الجنائي لسلسلة الكتل والتحقيقات القائمة على المصادر المفتوحة لتتبع الأموال المسروقة، وكشف هوية الجناة، وربط عمليات الاحتيال عبر فترات زمنية مختلفة.

إليك كيف تنهار هذه العملية عادةً:

• تحليل البلوكشين: يتتبع تدفقات الرموز الرقمية باستخدام أدوات مثل Etherscan وArkham وBreadcrumbs، حيث يراقب التحويلات عبر المحافظ والبورصات وأدوات خلط الأموال لرسم خريطة movement الأموال.
• تتبع العقود الذكية: يفحص عمليات نشر العقود الاحتيالية، ويتحقق من عمليات نشر العقود الاحتيالية، ويتحقق من إعادة استخدام الرموز الثانوية المعاد استخدامها، ومحافظ الناشرين المعاد تدويرها، وأصول التمويل المشبوهة.
• Wallet : يربط بين العناوين من خلال gas المشترك، وأنماط المعاملات المتزامنة، ونقاط النهاية المشتركة مثل Binance أو Coinbase.
• تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي: يربط بين wallet والرسائل وأسماء المستخدمين والطوابع الزمنية على تويتر Telegram Discord اللاعبين المتكررين.
• مراقبة المؤثرين: وهو يتتبع المحافظ المرتبطة بالشخصيات العامة، ويقارن المنشورات الترويجية بعمليات الشراء والبيع الرمزية لفضح عمليات السحب المنسقة.
• ربط الهوية: يستخدم تسجيلات النطاقات، وإيداعات المحاكم، وقواعد البيانات المخترقة لربط نشاط البلوك تشين بالأسماء أو رسائل البريد الإلكتروني أو غيرها من المعرّفات.
• عرض القضية: يقوم بتجميع النتائج في خيوط X مع لقطات شاشة مشروحة ومسارات رمزية وإيصالات مختومة زمنيًا؛ وغالبًا ما يسلمها إلى جهات إنفاذ القانون قبل نشرها للعامة.

التحقيقات الكبرى وحالات الاحتيال التي كشف عنها ZachXBT

تشمل سجل إنجازات ZachXBTمنذ عام 2021 تعقب تدفقات غير مشروعة للعملات المشفرة بقيمة مليارات الدولارات، والمساعدة بشكل مباشر في استرداد أكثر من 200 مليون دولار من الأصول المسروقة. وتشمل تحقيقاته حالات NFT وشبكات NFT الاحتيالي، DeFi ، ومخططات pump التي يقودها المؤثرون.

1. عملية احتيال " NFT Pull" الخاصة بـ Pixelmon NFT (فبراير 2022)

جمع هذا NFT البارز NFT مبلغ 70 مليون دولار بعد أن وعد بتطوير لعبة على غرار "بوكيمون"، لكنه لم يقدم سوى رسومات ذات جودة متدنية بشكل محرج، دون أي خطة عمل.وقد تمكن ZachXBT من تتبع مئات من ETH إلىwallet multi-sig واستخدامها لشراء NFTs ذات قيمة عالية NFTs من تطوير اللعبة.

• مبلغ الاحتيال: حوالي 70 مليون دولار من ETH من 7,750 مستثمراً.
• حقائق أساسية: تم تحويل الأموال إلى محافظ غير مرتبطة؛ ETH 400 ETH على أزوكي Bored Apes
• النتيجة: اعتذر المطور الرئيسي علنًا؛ وتعهد بدفع مليوني دولار لإعادة التصميم، لكن الثقة فُقدت.

2. حلقة التصيد الاحتيالي (أغسطس - أكتوبر 2022)

خدع موقع مزيف وعد بـ«قرود متحركة» حاملي عملة «Bored Ape» ودفعهم إلى التوقيع على معاملات، مما أدى إلى سرقة ملايين الدولارات من NFTs الضحايا. قام زاك بتتبع wallet ، وتعقب المشتبه بهم، وساعد في إطلاق تحقيق دولي.

• مبلغ الاحتيال: أكثر من 2.5 مليون دولار من NFT المسروقة.
• حقائق أساسية: عملية مرتبطة بخمسة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عامًا؛ تم اكتشافها عبر عدة نطاقات للتصيد الاحتيالي.
• النتيجة: تم إلقاء القبض على المتهمين في فرنسا؛ ونسبت الشرطة الفضل لبيانات زاك في القضية.

3. Pump من قبل المؤثرين (سبتمبر 2022)

في سلسلة من 17 جزءًا، قام زاك بتفصيل كيف تلقى المؤثرون في مجال العملات الرقمية مثل لارك ديفيس مخصصات رمزية خاصة، وقاموا بالترويج لها علنًا، ثم باعوها لتحقيق أرباح هائلة دون الإفصاح عنها. حلل الموضوع ثماني حالات بلغ إجمالي أرباحها أكثر من 1.2 مليون دولار.

• مبلغ الاحتيال ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار من أرباح المؤثرين المجمعة.
• حقائق أساسية: تتطابق Wallet مع التغريدات الترويجية؛ وقد تمت بعض عمليات البيع المكثفة في غضون دقائق.
• النتيجة: رد فعل عام عنيف وزيادة التدقيق في التأييد المدفوع للعملات الرقمية.

4. عرض الأخ الأكبر ماشي (جيف هوانج) (2022-2023)

نشر زاك تقريرًا مفصلاً زعم فيه أن جيف هوانغ سحب 22,000 ETH wallet خزينة مرتبطة بأحد مشاريعه السابقة. وأبرز المنشور نمطًا أوسع نطاقًا من المشاريع المشبوهة والأموال المفقودة المرتبطة باسم هوانغ.

• مبلغ الاحتيال: 22,000 ETH حوالي 17 مليون دولار) يُزعم أنه تم اختلاسه.
• حقائق أساسية: سلطت المقالة الضوء على المشاريع الفاشلة، وأعضاء فريق العمل الغامضين، وخروج الأموال المتكرر.
• النتيجة: رفع هوانج دعوى قضائية بتهمة التشهير لكنه أسقط القضية فيما بعد؛ وتمسك زاك بالنتائج التي توصل إليها.

5. تحقيقات بارزة أخرى

يتجاوز عمل ZachXBTالعناوين الرئيسية البارزة بكثير؛ فقد كشف عن عشرات المخططات الأصغر حجماً ولكنها شديدة الضرر في مجالات NFTs DeFi والتصيد الاحتيالي وإساءة استخدام المعلومات الداخلية.

• Rogue Society Soft Rug (Apr ): كشف عن هوية المؤسس المجهول الذي يقف وراء عملية احتيال من نوع «الخروج البطيء» (slow-drain exit scam)، حيث تم استنزاف الأموال تدريجيًا قبل إغلاق المشروع.
• عروض لوجان بول الترويجية للعملات الرمزية (2022): كشف عن أن لوجان بول روّج لعُملات رمزية مثل Elongate وDink Doink بينما كان يربح أكثر من 100,000 دولار، دون الإفصاح عن المقتنيات أو توقيت المبيعات.
• المروجون المدفوعونBitBoy (2022): كشف عن قيام بنBitBoyأرمسترونغ بتلقي مبالغ تتراوح بين 2,500 و40,000 دولار لكل مشروع للترويج للعملات الرقمية NFTs، والتي تبين أن الكثير منها كان عبارة عن عمليات احتيال.
• عملية احتيال "Boneheads NFT Pull" (2022-2023): كشف عن NFT بقيمة 3.1 مليون دولار، حيث اختفى الفريق بعد إصدار العملات الرقمية، وقام بإنفاق الأموال على NFTs فاخرة، مما أدى لاحقًا إلى رفع دعوى جماعية في كندا.
• استردادNFT DeGods NFT (مايو 2023 - فبراير 2024): قام بالتحقيق في سرقةNFTDeGods ETH 99 ETH وتتبّع wallet المهاجم، وساعد في استرداد معظم القيمة المسروقة لصالح الضحية.
• Bitcoin بقيمة 243 مليون دولار (أغسطس - سبتمبر 2024): تمكن من تتبع 4,064 BTC في هجوم متطور يعتمد على الهندسة الاجتماعية، وحدد هوية الجناة، وساعد في تجميد 9 ملايين دولار، وساهم في إلقاء القبض على شخصين في الولايات المتحدة.
• عمليةCoinbase تستهدف خدمة دعم عملاءCoinbase (2024-2025): تمكن من تتبع عملية احتيال بقيمة 4 ملايين دولار قادها كريستيان "دايتو" نيفيس، وربط الأموال المسروقة بالمقامرة، وكشف عن أكثر من 30 ضحية أخرى.

ZachXBT Lazarus Group

ZachXBT دوراً أساسياً في تتبع الأموال المرتبطة Lazarus Group»، وهي unit القرصنة الكورية الشمالية unit العديد من الهجمات الكبرى على شبكات العملات المشفرة. واكتسبت مشاركته زخماً في عام 2022 عندما بدأت «لازاروس» في استهداف cross-chain DeFi .

في منتصف عام 2022، قام بتحليل المعاملات المتعلقة بعملية Bridge التي استهدفت Bridge «هوريزون Bridge Horizon Bridge والتي بلغت قيمتها 100 مليون دولار، وكشف عن كيفية تحويل الأموال عبر شبكة «تورنادو كاش» (Tornado Cash) وتوزيعها على محافظ تم إنشاؤها حديثًا. ونشر تحليلات مرئية توضح كيفية قيام مجموعة «لازاروس» (Lazarus) بنقل الأصول عبر سلاسل الكتل لتفادي الكشف.

بحلول أوائل عام 2024، كان زاك قد حدد أنشطة غسل الأموال المرتبطةBridge Ronin Bridge Ronin بقيمة 625 مليون دولار، وربط بين محافظ جديدة وتحركات سابقة لـ«لازاروس». ساعد عمله في زيادة الوعي بكيفية استغلال DeFi كأداة من قبل جهات مرتبطة بدول لتجاوز العقوبات وإخفاء العملات المشفرة المسروقة.

ثروة ZachXBT

لا ZachXBT مؤكدة عن صافي ثروة ZachXBT وقد نفى علنًا الادعاءات التي تشير إلى أن ثروته تبلغ 250 مليون دولار، موضحًا أن هذه الادعاءات تستند إلى wallet تداول نُسبت إليه خطأً. ويأتي دخله الفعلي من تبرعات المجتمع، وحملة تمويل جماعي قانونية تجاوزت قيمتها مليون دولار، ومكافآت التحقيقات ذات الأثر الكبير.

في عام 2024، حصل على مكافأة قدرها 150,000 دولار من Arkham لفضحه Martin Shkreli مؤسس مشروع DJT Trump بدونالد Trump، و31,500 دولار لربطه Lazarus Group Bybit و5,000ARK WazirX و150,000 OP من توزيع Optimism RetroPGF.

ZachXBT والجدل المحيط بـ ZachXBT

لم تكن مسيرة ZachXBT مليئة بالانتصارات والمديح فحسب. فكونه onchain الأكثر شهرة في مجال العملات المشفرة onchain قد عرّضه لملاحقات قانونية، وتدقيق من المجتمع، بل وحتى سخرية من المجرمين أنفسهم الذين يكشف عنهم.

فيما يلي بعض أبرز التحديات التي واجهها:

• التهديدات القانونية ودعاوى التشهير: في عام 2023، رفع جيفري «ماتشي» هوانغ دعوى تشهير ضد زاك بشأن تقرير زعم إساءة استخدام 22,000 ETH، لكنه أسقط الدعوى بعد إجراء تعديلات وتلقي تبرعات قانونية بقيمة مليون دولار.
• دعوى قضائية تؤكد إقامة زاك في الولايات المتحدة: أظهرت المستندات القضائية الخاصة بقضية ماشي أن زاك يقيم في المقاطعة الغربية بولاية تكساس، رغم أن اسمه الحقيقي لم يُكشف عنه علنًا.
• الجدل حول ZACHXBT : في أوائل عام 2025، سحب زاك مبلغ 3.9 مليون دولار من SOL و91 مليون عملة رقمية من مجمع عملات ميمية تم إنشاؤه تكريماً له، مما أثار اتهامات بالنفاق وفضيحة قصيرة الأمد.
• الإرهاق والضغط المجتمعي: بحلول أواخر عام 2023، قال زاك إنه سيتوقف عن العمل "الصالح العام" غير مدفوع الأجر بعد أن انهالت عليه طلبات المساعدة وواجه استحقاقات متزايدة من بعض المستخدمين.
• التهديدات والاستهزاءات من قبل المحتالين: في عام 2024، سخر أحد القراصنة الذي سرق 243 مليون دولار من زاك عبر رسالةonchain جاء فيها onchain bozo»، مما يدل على أن المحتالين يراقبون الوضع ويقومون أحيانًا بالرد بشكل مباشر.

افكار اخيرة

إن صعود ZachXBTمن مجرد مستخدم مجهول للعملات المشفرة إلى أكثر متتبع عمليات الاحتيال ثقةً في هذا المجال هو قصة أسطورية في عالم الإنترنت. فبدون أي تدريب رسمي، تمكن من حل قضايا تقدر قيمتها بمئات الملايين، مستعيناً فقط بفضوله وبيانات البلوك تشين ودقته التي لا تكل.

يذكرنا عمله بأنه حتى في خضم الفوضى التي تعم عالم العملات المشفرة، يمكن تحقيق المساءلة عندما يكون هناك من يرغب في تتبع الأثر. وطالما بقيت عمليات الاحتيال قائمة onchain، ZachXBT حاضراً لفضحها... موضوعاً تلو الآخر.