من هو زاك إكس بي تي؟

زاك إكس بي تي هو محقق بلوكتشين باسم مستعار اكتسب شهرة على تويتر للعملات الرقمية لفضح عمليات الاحتيال والاحتيال والفاعلين السيئين في العملات الرقمية. من خلال البحث الدقيق والتحليل على السلسلة، يشارك خيوط X (تويتر) التفصيلية التي تكشف عن عمليات إطلاق الرموز المشبوهة وعمليات سحب NFT وعمليات الاستغلال الإلكتروني.

على الرغم من أنه يعمل بشكل مستقل ودون الكشف عن هويته، فقد أدت تحقيقات زاك إكس بي تي إلى استرداد مئات الملايين من العملات الرقمية المسروقة. كما أسهمت النتائج التي توصل إليها أيضًا في عواقب قانونية فعلية، بما في ذلك الاعتقالات ومصادرة الأصول المرتبطة بالمحتالين عبر الإنترنت.

ويظل مجهول الهوية وغالباً ما يتم تصويره على هيئة خلد الماء الكرتوني في معطف خلد الماء وهو صورة رمزية أصبحت رمزاً لوجوده. يعمل عدم الكشف عن هويته هذه كدرع للسلامة الشخصية وكسمة مميزة لدوره كمحقق غير رسمي وعصامي في مجال التشفير.

قصة زاك إكس بي تي الأصلية

بدأت رحلة زاك إكس بي تي في العملات الرقمية مثل الكثيرين منا: بتفاؤل وبعض الدروس الصعبة التي تعلمها على طول الطريق. في طفرة الطرح الأولي للعملات الرقمية في عام 2017، كان مستخدمًا منتظمًا للعملات الرقمية اشترى في الرموز المميزة ومشاريع NFT، فقط ليشاهد العديد منها يختفي في عمليات سحب كلاسيكية.

كلفته عملية اختراق محفظة في عام 2018 حوالي 15,000 دولار، مما أدى إلى انخفاض شخصيته التي من شأنها أن تحول تركيزه. وبدلاً من الابتعاد، بدأ في تحليل بيانات البلوك تشين بالتفصيل، وتعلّم تتبّع المحافظ وتتبع تدفقات الأموال وكشف كيفية عمل عمليات الاحتيال في العملات الرقمية.

جاء أول تحقيق رئيسي له في أوائل عام 2022، عندما تتبع الأموال المسروقة من خلال عمليات الاحتيال الاحتيالية التي تستهدف مستخدمي العملات الرقمية على تويتر. من خلال الجمع بين البيانات الموجودة على السلسلة ومعلومات Discord و Telegram، تمكن من تحديد المحتالين المراهقين، مما أدى إلى مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي للعملات المشفرة وكان ذلك أول ظهور له في التحقيقات.

كيف يحقق ZachXBT في عمليات الاحتيال؟

وللكشف عن عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، يستخدم ZachXBT نهجاً متعدد الطبقات يدمج بين التحليل الجنائي للبلوك تشين والتجسس مفتوح المصدر لتتبع الأموال المسروقة، وكشف الجهات الفاعلة السيئة، وربط عمليات الاحتيال عبر الزمن.

إليك كيف تنهار هذه العملية عادةً:

• تحليل البلوك تشين: يتتبع تدفقات التوكنات باستخدام أدوات مثل Etherscan وArkham وBreadcrumbs، ويتتبع التحويلات عبر المحافظ والبورصات والخلاطات لرسم خريطة لحركة الأموال.
• تتبع العقود الذكية: يفحص عمليات نشر العقود الاحتيالية، ويتحقق من عمليات نشر العقود الاحتيالية، ويتحقق من إعادة استخدام الرموز الثانوية المعاد استخدامها، ومحافظ الناشرين المعاد تدويرها، وأصول التمويل المشبوهة.
• تجميع المحفظة: يربط العناوين من خلال تمويل الغاز المشترك، وأنماط المعاملات المتزامنة، ونقاط النهاية المشتركة مثل Binance أو Coinbase.
• ذكاء وسائل التواصل الاجتماعي: يربط نشاط المحفظة بالرسائل وأسماء المستخدمين والطوابع الزمنية على تويتر وتيليجرام وديسكورد لتحديد اللاعبين المتكررين.
• مراقبة المؤثرين: وهو يتتبع المحافظ المرتبطة بالشخصيات العامة، ويقارن المنشورات الترويجية بعمليات الشراء والبيع الرمزية لفضح عمليات السحب المنسقة.
• ربط الهوية: يستخدم تسجيلات النطاقات، وإيداعات المحاكم، وقواعد البيانات المخترقة لربط نشاط البلوك تشين بالأسماء أو رسائل البريد الإلكتروني أو غيرها من المعرّفات.
• عرض القضية: يقوم بتجميع النتائج في خيوط X مع لقطات شاشة مشروحة ومسارات رمزية وإيصالات مختومة زمنيًا؛ وغالبًا ما يسلمها إلى جهات إنفاذ القانون قبل نشرها للعامة.

التحقيقات وعمليات الاحتيال الكبرى التي كشفها زاك إكس بي تي

يتضمن سجل زاك إكس بي تي الحافل منذ عام 2021 تتبع المليارات من تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة والمساعدة بشكل مباشر في استرداد أكثر من 200 مليون دولار من الأصول المسروقة. تمتد تحقيقاته لتشمل عمليات السحب من NFT، وحلقات التصيد الاحتيالي، وعمليات استغلال DeFi، ومخططات الضخ والإغراق التي يقودها المؤثرون.

1. سحب سجادة Pixelmon NFT (فبراير 2022)

جمع مشروع NFT رفيع المستوى هذا 70 مليون دولار أمريكي واعدًا بلعبة على غرار بوكيمون، فقط ليقدم فنًا منخفض الجودة بشكل محرج وبدون خارطة طريق. تتبع ZachXBT مئات من ETH التي تم تحويلها إلى محفظة متعددة التوقيعات واستخدمت لشراء NFTs ذات الرقائق الزرقاء بدلاً من بناء اللعبة.

• مبلغ الاحتيال: تم جمع ما يقرب من 70 مليون دولار من ETH من 7,750 مستثمر.
• حقائق رئيسية: تم نقل الأموال إلى محافظ غير ذات صلة؛ تم إنفاق 400 ETH على Azukis و Bored Apes.
• النتيجة: اعتذر المطور الرئيسي علنًا؛ وتعهد بدفع مليوني دولار لإعادة التصميم، لكن الثقة فُقدت.

2. حلقة التصيد الاحتيالي (أغسطس - أكتوبر 2022)

موقع مزيف يعد بـ "قرود متحركة" خدع حاملي Bored Ape لتوقيع المعاملات، واستنزف الملايين من NFTs من الضحايا. قام زاك برسم خريطة لتدفقات المحفظة، وتتبع المشتبه بهم، وساعد في إطلاق تحقيق دولي.

• مبلغ الاحتيال أكثر من 2.5 مليون دولار من أصول NFT المسروقة.
• الحقائق الرئيسية العملية مرتبطة بخمسة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً؛ وتمت عبر نطاقات تصيد احتيالي متعددة.
• النتيجة: تم إلقاء القبض على المتهمين في فرنسا؛ ونسبت الشرطة الفضل لبيانات زاك في القضية.

3. مضخة المؤثرين ومقالب المؤثرين (سبتمبر 2022)

في سلسلة من 17 جزءًا، قام زاك بتفصيل كيف تلقى المؤثرون في مجال العملات الرقمية مثل لارك ديفيس مخصصات رمزية خاصة، وقاموا بالترويج لها علنًا، ثم باعوها لتحقيق أرباح هائلة دون الإفصاح عنها. حلل الموضوع ثماني حالات بلغ إجمالي أرباحها أكثر من 1.2 مليون دولار.

• مبلغ الاحتيال ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار من أرباح المؤثرين المجمعة.
• حقائق أساسية: أدلة المحفظة تتماشى مع التغريدات الترويجية؛ بعض التفريغات حدثت في غضون دقائق.
• النتيجة: رد فعل عام عنيف وزيادة التدقيق في التأييد المدفوع للعملات الرقمية.

4. عرض الأخ الأكبر ماشي (جيف هوانج) (2022-2023)

نشر زاك تقريراً مفصلاً يزعم فيه أن جيف هوانج سحب 22,000 إيثريوم من محفظة خزينة مرتبطة بأحد مشاريعه السابقة. حدد المنشور نمطًا أوسع من المشاريع السطحية والأموال المفقودة المرتبطة باسم هوانج.

• مبلغ الاحتيال 22,000 ETH (حوالي 17 مليون دولار أمريكي) يُزعم أنها اختلست.
• حقائق أساسية: سلطت المقالة الضوء على المشاريع الفاشلة، وأعضاء فريق العمل الغامضين، وخروج الأموال المتكرر.
• النتيجة: رفع هوانج دعوى قضائية بتهمة التشهير لكنه أسقط القضية فيما بعد؛ وتمسك زاك بالنتائج التي توصل إليها.

5. تحقيقات بارزة أخرى

يمتد عمل زاك إكس بي تي إلى ما هو أبعد من العناوين البارزة؛ فقد كشف عن عشرات المخططات الأصغر حجماً والأكثر ضرراً عبر NFTs، وDFi، والتصيد الاحتيالي، وإساءة الاستخدام من الداخل.

• Rogue Society Soft Rug (أبريل 2022): تعرّف على المؤسس المجهول الذي يقف وراء عملية احتيال للخروج البطيء حيث تم سحب الأموال تدريجياً قبل إغلاق المشروع.
• عروض لوجان بول الترويجية للعملات الرمزية (2022): كشف عن أن لوجان بول روّج لعُملات رمزية مثل Elongate وDink Doink بينما كان يربح أكثر من 100,000 دولار، دون الإفصاح عن المقتنيات أو توقيت المبيعات.
• BitBoy Crypto Crypto Paid Shills (2022): فضح بن "BitBoy" أرمسترونج لقبوله ما بين 2,500 دولار إلى 40,000 دولار لكل مشروع للترويج للرموز المميزة و NFTs، والتي تبين أن العديد منها كان عبارة عن عمليات احتيال.
• سحب سجادة Boneheads NFT (2022-2023): كشف عن عملية احتيال بقيمة 3.1 مليون دولار NFT حيث اختفى الفريق بعد سك النقود، وأنفق الأموال على NFTs الفاخرة، مما أدى لاحقًا إلى دعوى قضائية جماعية كندية.
• استرداد عملة DeGods NFT الاحتيالية (مايو 2023-فبراير 2024): قام بالتحقيق في سرقة 99 EGods NFT من DeGods NFT، وتتبع محفظة المهاجم، وساعد في استرداد معظم القيمة المسروقة للضحية.
• سرقة بيتكوين بقيمة 243 مليون دولار (أغسطس - سبتمبر 2024): قام بتتبع 4,064 بيتكوين سُرقت في هجوم هندسة اجتماعية معقد، وحدد هوية الجناة، وساعد في تجميد 9 ملايين دولار، وساهم في اعتقال اثنين في الولايات المتحدة.
• عملية احتيال دعم الدعم الاحتيالي في Coinbase (2024-2025): تتبع عملية احتيال بقيمة 4 ملايين دولار قادها كريستيان "دايتو" نيفيس، وربط الأموال المسروقة بالمقامرة، وحدد أكثر من 30 ضحية إضافية.

زاك إكس بي تي ولازاروس جروب

لعب زاك إكس بي تي دورًا أساسيًا في تعقب الأموال المرتبطة بمجموعة لازاروس، وهي وحدة القرصنة الكورية الشمالية التي تقف وراء العديد من عمليات الاستغلال الرئيسية للعملات الرقمية. اكتسبت مشاركته زخمًا في عام 2022 عندما بدأت Lazarus في استهداف الجسور العابرة للسلاسل والبنية التحتية ل DeFi.

في منتصف عام 2022، قام بتحليل المعاملات من عملية اختراق Horizon Bridge التي بلغت قيمتها 100 مليون دولار، وكشف عن كيفية تحويل الأموال عبر Tornado Cash وتوزيعها عبر محافظ تم إنشاؤها حديثًا. وقام بنشر تفاصيل مرئية توضح كيف قام لازاروس بنقل الأصول عبر سلاسل الكتل لتجنب اكتشافها.

وبحلول أوائل عام 2024، كان زاك قد حدد نشاط غسيل الأموال المرتبط بثغرة جسر رونين التي بلغت قيمتها 625 مليون دولار، وربط المحافظ الجديدة بحركات لازاروس السابقة. وقد ساعد عمله في زيادة الوعي بكيفية استخدام أدوات DeFi كسلاح من قبل الجهات الفاعلة التابعة للدول لتجاوز العقوبات وإخفاء العملات الرقمية المسروقة.

صافي ثروة زاك إكس بي تي الصافية

ليس لدى زاك إكس بي تي صافي ثروة مؤكدة، وقد نفى علنًا ادعاءه بمبلغ 250 مليون دولار، موضحًا أنه يستند إلى محفظة صرف منسوبة إليه بشكل خاطئ. ينبع دخله الفعلي من التبرعات المجتمعية، والتمويل الجماعي القانوني الذي يتجاوز المليون دولار، والمكافآت على التحقيقات عالية التأثير.

في عام 2024، حصل على مكافأة قدرها 150,000 دولار من Arkham لفضح مارتن شكريلي باعتباره مبتكر شركة DJT المرتبطة بدونال ترامب، و31,500 دولار لربطه مجموعة لازاروس باختراق Bybit، و5000 دولار أخرى لتتبع اختراق WazirX، و150,000 عملة OP من توزيع Optimism RetroPGF.

زاكXBT التحديات والخلافات

لم يكن كل ما حققه زاك إكس بي تي من انتصارات وإشادة. فكونه أكثر محققي العملات المشفرة بروزًا في سلسلة التشفير قد أثار نيرانًا قانونية وتدقيقًا مجتمعيًا وحتى سخرية من المجرمين الذين يفضحهم.

فيما يلي بعض أبرز التحديات التي واجهها:

• التهديدات القانونية ودعاوى التشهير في عام 2023، رفع جيفري "ماتشي" هوانج دعوى قضائية ضد زاك بتهمة التشهير بسبب تقرير يزعم إساءة استخدام 22,000 إيثريوم ETH، لكنه أسقط القضية بعد إجراء تعديلات وتبرعات قانونية بقيمة مليون دولار.
• الدعوى القضائية تؤكد إقامة زاك في الولايات المتحدة: أظهرت إيداعات المحكمة في قضية ماشي أن زاك يقيم في المنطقة الغربية من ولاية تكساس، على الرغم من أن اسمه الحقيقي لم يُكشف عنه علنًا.
• جدل عملة ZACHXBT الرمزية: في أوائل عام 2025، سحب زاك 3.9 مليون دولار من SOL و91 مليون توكن من مجمع ميمكوين التكريمي، مما أثار اتهامات بالنفاق وفضيحة قصيرة.
• الإرهاق والضغط المجتمعي: بحلول أواخر عام 2023، قال زاك إنه سيتوقف عن العمل "الصالح العام" غير مدفوع الأجر بعد أن انهالت عليه طلبات المساعدة وواجه استحقاقات متزايدة من بعض المستخدمين.
• التهديدات والتهكمات من المحتالين: في عام 2024، سخر أحد القراصنة الذين سرقوا 243 مليون دولار من زاك برسالة "L bozo" على سلسلة الرسائل، مما يدل على أن المحتالين يراقبون ويردون أحياناً بشكل مباشر.

افكار اخيرة

إن ارتقاء زاك إكس بي تي من مستخدم مجهول للعملات الرقمية إلى أكثر متعقبي الاحتيال الموثوق بهم في هذا المجال ليس أقل من فولكلور الإنترنت. فبدون أي تدريب رسمي، تمكن من حل قضايا تقدر قيمتها بمئات الملايين باستخدام الفضول وبيانات البلوك تشين والدقة المتناهية.

يذكرنا عمله بأنه حتى في فوضى التشفير، فإن المساءلة ممكنة عندما يكون هناك شخص ما على استعداد لتتبع الأثر. طالما أن عمليات الاحتيال موجودة على السلسلة، سيكون زاك إكس بي تي موجودًا لفضحها... خيطًا واحدًا في كل مرة.