¿Qué países restringe Bitstamp?

Los Términos de uso de Bitstamp no contienen una lista nominal de países; en su lugar, prohíben a cualquier persona bajo sanciones o ubicada donde el servicio sea ilegal. La disponibilidad diaria se encuentra en la lista de países del Centro de ayuda, y los mercados a continuación permanecen cerrados bajo los regímenes de sanciones que vinculan a las entidades de Bitstamp en EE. UU., UK, la UE y Singapur. Canadá es la única salida voluntaria.

Bitstamp suspendió los servicios en Canadá el 8 de enero de 2024, cerrando todas las cuentas locales después de que los Administradores de Valores de Canadá impusieran normas de registro que también expulsaron a Binance, Bybit y OKX. Un regreso bajo la marca Bitstamp parece poco probable, ya que su matriz Robinhood cubrió Canadá al acordar la adquisición del operador local WonderFi en 2025. Los canadienses pueden comparar las plataformas registradas en la CSA en nuestra guía de mejores exchanges de criptomonedas en Canadá.

Dentro de EE. UU., Bitstamp tampoco incluye a Hawái y Nevada, al haber optado por no solicitar esas licencias estatales. Al igual que la salida de Canadá, estas brechas provienen de las elecciones de licencias de Bitstamp y no imponen ninguna prohibición legal por parte del cliente.

La cobertura de Ucrania por parte de Bitstamp es más estricta que la de la mayoría de sus rivales. Muchos exchanges bloquean solo Crimea, Donetsk y Lugansk, mientras que Bitstamp también excluye las zonas ocupadas de Zaporiyia y Jersón, coincidiendo con el alcance territorial completo de las sanciones de la UE y EE. UU.

Por qué Bitstamp restringe estos países

Aparte de Canadá, todas las jurisdicciones de la lista de bloqueo aparecen en al menos un programa de sanciones importante. OFAC mantiene embargos integrales contra Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y las regiones ucranianas ocupadas, mientras que la EU, el UK y Singapur aplican medidas paralelas contra Rusia. Dado que cuenta con entidades supervisadas en los cuatro regímenes, Bitstamp aplica la lectura combinada más amplia de dichas normas.

El bloqueo a Rusia va más allá de la incorporación de usuarios. Bitstamp dejó de prestar servicios a residentes rusos tras la invasión de Ucrania en 2022, congeló las cuentas afectadas y cortó los depósitos procedentes de bancos rusos sancionados como Sberbank. China es un caso aparte, ya que la prohibición de los servicios de exchange establecida por la propia Pekín cierra el territorio continental a todas las plataformas centralizadas, independientemente de las sanciones.

La lista también es sorprendentemente corta. Los exchanges extraterritoriales responden a regímenes estrictos como los de USA, el UK y Singapur retirándose del mercado, razón por la cual sus cláusulas de exclusión suelen incluir 15 o más entradas. En su lugar, Bitstamp obtuvo autorizaciones en dichos mercados, por lo que solo quedan aquellas jurisdicciones en las que ninguna licencia permite ofrecer servicios de manera legal.

Países compatibles con Bitstamp

Bitstamp opera en más de 100 países y asigna a cada cliente a una entidad legal según su lugar de residencia:

• Bitstamp Europe S.A. (Luxemburgo): da servicio a los clientes de la EEA en virtud de las licencias MiCA y de Entidad de Pago
• Bitstamp UK Ltd: da servicio a los clientes del UK bajo su registro en la FCA
• Bitstamp USA, Inc.: da servicio a los clientes estadounidenses mediante licencias a nivel estatal
• Bitstamp Asia Pte Ltd: da servicio a los clientes de Singapur bajo la licencia de la MAS
• Bitstamp Global Ltd (BVI): da servicio a la mayoría de los demás usuarios elegibles en todo el mundo

La disponibilidad de productos varía según la entidad. El spot trading, las compras recurrentes y la mesa de OTC llegan a la mayoría de los mercados compatibles, mientras que el staking y los préstamos siguen siendo regionales y los derivados de criptomonedas están destinados únicamente a los clientes europeos elegibles. El exchange incluye más de 100 activos digitales, con una oferta para USA más limitada debido a las normativas a nivel estatal.

Los usuarios europeos obtienen la oferta más completa, ya que el pasaporte MiCA cubre a los 30 estados de la EEA y las pasarelas SEPA gestionan la financiación en euros. Los lectores pueden comparar los exchanges regulados en la región en nuestra guía sobre los mejores exchanges de criptomonedas en Europa, y los traders del UK pueden encontrar plataformas compatibles con Faster Payments en nuestra guía recopilatoria sobre los mejores exchanges de criptomonedas en el UK.

¿Puedo usar Bitstamp en Estados Unidos?

Sí. Bitstamp USA, Inc. cuenta con un BitLicense del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, licencias de transmisor de dinero en la mayoría de los estados y un registro de Empresa de Servicios Monetarios en FinCEN, todo ello visible en su registro NMLS. Pocas exchanges globales prestan servicio a los estadounidenses a través de una entidad nacional con licencia estatal en lugar de un vacío legal extraterritorial.

Se aplican dos excepciones. Los residentes de Hawái y Nevada no pueden registrarse, y las funciones se reducen en otros lugares: los derivados no están disponibles para los clientes de EE. UU. y los productos Earn están restringidos en varios estados. Los estadounidenses pueden comparar plataformas nacionales en nuestra guía de las mejores crypto exchanges en USA.

Qué cambió con la adquisición de Robinhood

Robinhood cerró su adquisición de Bitstamp por valor de 200 millones de dólares el 2 de junio de 2025, rebautizando la plataforma como Bitstamp by Robinhood. El acuerdo otorgó a Robinhood su primer negocio cripto institucional junto con más de 50 licencias y registros, mientras que el servicio minorista continuó a través de las aplicaciones y entidades existentes.

Desde el cierre, la plataforma ha avanzado en varios frentes al mismo tiempo:

• Escala institucional: los resultados del cuarto trimestre de 2025 de Robinhood sitúan los volúmenes nocionales de Bitstamp en 48 000 millones de dólares para el trimestre, habiéndose duplicado con creces los volúmenes institucionales desde el cierre del acuerdo
• Alianzas bancarias: la exchange suministra ahora liquidez a los bancos, impulsando el trading minorista de Bitcoin y Ethereum de BBVA en España a través de su programa de criptomonedas como servicio
• Derivados en la EU: Bitstamp Financial Services, una empresa de inversión MiFID supervisada por la Agencia del Mercado de Valores de Eslovenia, opera un sistema de negociación multilateral que comenzó con perpetual swaps de criptomonedas y añadió futuros perpetual multiactivo en julio de 2026, abarcando FX, índices bursátiles, oro, plata y petróleo con un leverage de hasta 10x para los clientes elegibles de la EU; estos contratos no están disponibles en EE. UU., Canadá y Japón
• Calificaciones independientes: la última clasificación trimestral de Kaiko sitúa a Bitstamp en el segundo puesto general por quinta calificación AA consecutiva

Licencias y regulación de Bitstamp

Bitstamp es una de las exchanges con más licencias del sector, y cada entidad regional cuenta con su propia autorización.

La licencia de CASP según MiCA, concedida por la CSSF en mayo de 2025, abarca el trading, la ejecución de órdenes y la custodia de criptomonedas en todo el EEE. La licencia de institución de pago principal de Singapur llegó en julio de 2025 y consolida su expansión en APAC, mientras que el registro en las Islas Vírgenes Británicas completado en febrero de 2026 formalizó la entidad que presta servicio a los clientes fuera de esas regiones principales.

¿Bitstamp exige KYC?

Sí, y no existe un nivel sin verificar. Todos los clientes deben completar la verificación de identidad completa antes de operar, depositar fiat o retirar fondos, presentando una identificación emitida por el gobierno, comprobante de domicilio e ingresos, y detalles sobre el origen de los fondos. Los clientes de USA también completan una declaración FATCA.

La revisión continúa después del alta. Las cuentas se cotejan con las listas de sanciones y la verificación se reactiva cuando los documentos caducan o la actividad genera alertas. Cualquier persona atraída por exchanges que omiten estas comprobaciones considerará que Bitstamp no es una buena opción, ya que la verificación obligatoria es fundamental para mantener sus licencias.

Sobre Bitstamp

Fundada en 2011 por Nejc Kodrič y Damijan Merlak en Eslovenia, Bitstamp es el exchange de criptomonedas en activo más antiguo del mundo, con sede central en Luxemburgo y oficinas en Londres, Liubliana, Singapur y EE. UU. Da servicio a más de cuatro millones de clientes y opera sus mercados con la tecnología del motor de emparejamiento de Nasdaq.

La seguridad ha definido su reputación. Alrededor del 95 % de los activos de los clientes se almacenan en cold storage, la compañía cuenta con las certificaciones ISO/IEC 27001 y SOC 2 Type 2, y su único fallo de seguridad importante, un robo de unos 19 000 BTC en 2015, fue absorbido internamente y el trading se restableció en una semana. Desde junio de 2025 opera como filial de Robinhood Markets, prestando servicio tanto a traders minoristas como a instituciones.

Conclusión

La lista de restricciones de Bitstamp es una de las más reducidas entre los principales exchanges, limitándose a Rusia, las regiones ucranianas ocupadas, China, Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba y Sudán. Dicha brevedad refleja un modelo basado en licencias que mantiene abiertos EE. UU., el Reino Unido, el EEA y Singapur, mercados donde los rivales extraterritoriales deciden no operar.

El cambio material desde nuestra última actualización es la propiedad. Bajo Robinhood, Bitstamp ha añadido una licencia MiCA, una licencia MPI de Singapur, un registro en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y una sede de derivados en la UE, mientras que sus volúmenes institucionales se han más que duplicado.

Los canadienses y los residentes de Hawái y Nevada aún necesitan una alternativa, y la profundidad de las funciones varía según la entidad, por lo que debes consultar los Términos de uso vigentes y tu región asignada antes de depositar.