¿Qué países restringe Bitstamp?

Los Términos de uso de Bitstamp no contienen una lista de países específica, sino que prohíben a cualquier persona sujeta a sanciones o ubicada donde el servicio sería ilegal. La disponibilidad diaria se encuentra en la lista de países del Centro de Ayuda, y los mercados a continuación permanecen cerrados bajo los regímenes de sanciones que vinculan a las entidades de Bitstamp en EE. UU., Reino Unido, la UE y Singapur. Canadá es la única salida voluntaria.

Bitstamp interrumpió sus servicios en Canadá el 8 de enero de 2024, cerrando todas las cuentas locales después de que los Administradores de Valores de Canadá impusieran reglas de registro que también llevaron a Binance, Bybit y OKX a retirarse. Un regreso bajo la marca Bitstamp parece improbable, ya que su empresa matriz Robinhood cubrió Canadá al acordar adquirir el operador local WonderFi en 2025. Los canadienses pueden comparar plataformas registradas por la CSA en nuestra guía de mejores exchanges de criptomonedas en Canadá.

Dentro de EE. UU., Bitstamp también omite Hawái y Nevada, al haber optado por no buscar esas licencias estatales. Al igual que la salida canadiense, estas brechas se derivan de las decisiones de licenciamiento de Bitstamp y no imponen ninguna prohibición legal por parte del cliente.

La cobertura de Bitstamp en Ucrania es más estricta que la de la mayoría de sus rivales. Muchos exchanges bloquean solo Crimea, Donetsk y Luhansk, mientras que Bitstamp también excluye las regiones ocupadas de Zaporizhzhia y Kherson, lo que coincide con el alcance territorial completo de las sanciones de la UE y EE. UU.

¿Por qué Bitstamp restringe estos países?

Aparte de Canadá, cada jurisdicción en la lista bloqueada aparece en al menos un programa de sanciones importante. La OFAC mantiene embargos exhaustivos sobre Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y las regiones ucranianas ocupadas, mientras que la UE, el Reino Unido y Singapur aplican medidas paralelas contra Rusia. Con entidades supervisadas en los cuatro regímenes, Bitstamp aplica la interpretación combinada más amplia de esas reglas.

El bloqueo a Rusia va más allá del onboarding. Bitstamp dejó de prestar servicios a residentes rusos después de la invasión de Ucrania en 2022, congeló las cuentas afectadas y cortó los depósitos de bancos rusos sancionados como Sberbank. China es un caso aparte, ya que la propia prohibición de Pekín sobre los servicios de exchange cierra el continente a todas las plataformas centralizadas, independientemente de las sanciones.

La lista también es sorprendentemente corta. Los proveedores offshore responden a regímenes estrictos como los de EE. UU., Reino Unido y Singapur retirándose, razón por la cual sus cláusulas de exclusión a menudo superan las 15 entradas. Bitstamp, en cambio, adquirió autorizaciones en esos mercados, dejando solo jurisdicciones donde ninguna licencia puede legalizar el servicio.

Países Compatibles con Bitstamp

Bitstamp opera en más de 100 países y asigna a cada cliente a una entidad legal según su residencia:

• Bitstamp Europe S.A. (Luxembourg): presta servicios a clientes del EEE bajo las licencias MiCA y de Entidad de Pago
• Bitstamp UK Ltd: presta servicios a clientes del Reino Unido bajo su registro FCA
• Bitstamp USA, Inc.: presta servicios a clientes estadounidenses a través de licencias a nivel estatal
• Bitstamp Asia Pte Ltd: presta servicios a clientes de Singapur bajo la licencia MAS
• Bitstamp Global Ltd (BVI): presta servicios a la mayoría de los demás usuarios elegibles en todo el mundo

La disponibilidad del producto varía según la entidad. El trading spot, las compras recurrentes y la mesa OTC llegan a la mayoría de los mercados admitidos, mientras que el staking y los préstamos siguen siendo regionales y los derivados de criptomonedas solo están disponibles para clientes europeos elegibles. El exchange lista más de 100 activos digitales, con una oferta más limitada en EE. UU. debido a las regulaciones estatales.

Los usuarios europeos obtienen la oferta más completa, ya que el pasaporte MiCA cubre los 30 estados del EEA y los rieles SEPA gestionan la financiación en euros. Los lectores pueden comparar plataformas reguladas en la región en nuestra guía de mejores exchanges de criptomonedas en Europa, y los traders del UK pueden encontrar plataformas habilitadas para Faster Payments en nuestro resumen de mejores exchanges de criptomonedas en el UK.

¿Puedo usar Bitstamp en los Estados Unidos?

Sí. Bitstamp USA, Inc. posee una BitLicense del New York State Department of Financial Services, licencias de transmisor de dinero en la mayoría de los estados y un registro de Money Services Business con FinCEN, todo visible en su registro NMLS. Pocos exchanges globales atienden a los estadounidenses a través de una entidad nacional con licencia estatal en lugar de una laguna jurídica offshore.

Se aplican dos limitaciones. Los residentes de Hawái y Nevada no pueden registrarse, y las funciones son más limitadas en otros lugares, con derivados no disponibles para clientes de EE. UU. y productos Earn restringidos en varios estados. Los estadounidenses pueden comparar plataformas nacionales en nuestra guía de mejores exchanges de criptomonedas en los USA.

Qué cambió la adquisición de Robinhood

Robinhood cerró su adquisición de Bitstamp por 200 millones de dólares el 2 de junio de 2025, renombrando la plataforma como Bitstamp by Robinhood. El acuerdo otorgó a Robinhood su primer negocio institucional de criptomonedas junto con más de 50 licencias y registros, mientras que el servicio minorista continuó a través de las aplicaciones y entidades existentes.

Desde el cierre, la plataforma ha avanzado en varios frentes simultáneamente:

• Escala institucional: los resultados del cuarto trimestre de 2025 de Robinhood sitúan los volúmenes nocionales de Bitstamp en 48 mil millones de dólares para el trimestre, con los volúmenes institucionales duplicándose con creces desde el cierre del acuerdo.
• Asociaciones bancarias: el exchange ahora suministra liquidez a los bancos, impulsando el trading minorista de Bitcoin y Ethereum de BBVA en España a través de su programa de cripto-como-servicio.
• Derivados en la EU: Bitstamp Financial Services, una firma de inversión MiFID supervisada por la Agencia del Mercado de Valores de Eslovenia, opera una Multilateral Trading Facility que comenzó con perpetual swaps de criptomonedas y añadió perpetual futures multi-activo en julio de 2026, cubriendo FX, índices bursátiles, oro, plata y petróleo con hasta 10x leverage para clientes elegibles de la EU; estos contratos no están disponibles en los US, Canadá y Japón.
• Calificaciones independientes: la última clasificación trimestral de Kaiko sitúa a Bitstamp en segundo lugar general con una quinta calificación AA consecutiva.

Licencias y Regulación de Bitstamp

Bitstamp es uno de los exchanges con más licencias en la industria, y cada entidad regional posee su propia autorización.

La licencia MiCA CASP, otorgada por la CSSF en mayo de 2025, cubre la negociación, la ejecución de órdenes y la custodia de criptoactivos en todo el EEA. La licencia de Institución de Pago Principal de Singapur le siguió en julio de 2025 y afianza su expansión en APAC, mientras que el registro en las BVI, completado en febrero de 2026, formalizó la entidad que presta servicio a clientes fuera de esas regiones CORE.

¿Bitstamp Requiere KYC?

Sí, y no existe un nivel no verificado. Todo cliente debe completar la verificación de identidad completa antes de operar, depositar fiat o retirar fondos, presentando una identificación emitida por el gobierno, prueba de domicilio e ingresos, y detalles sobre el origen de los fondos. Los clientes de EE. UU. también completan una declaración FATCA.

El cribado continúa después del onboarding. Las cuentas se cotejan con las listas de sanciones, y la verificación se vuelve a activar cuando los documentos caducan o la actividad levanta sospechas. Cualquiera que se sienta atraído por exchanges que omiten estas comprobaciones encontrará que Bitstamp no es una buena opción, ya que la verificación obligatoria es fundamental para mantener sus licencias.

Acerca de Bitstamp

Bitstamp fue fundada en 2011 por Nejc Kodrič y Damijan Merlak en Eslovenia y es el exchange de criptomonedas más antiguo del mundo, con sede en Luxembourg y oficinas en Londres, Liubliana, Singapur y EE. UU. Presta servicios a más de cuatro millones de clientes y opera sus mercados con tecnología de motor de emparejamiento de Nasdaq.

La seguridad ha definido su reputación. Aproximadamente el 95% de los activos de los clientes se encuentran en cold storage, la empresa posee certificaciones ISO/IEC 27001 y SOC 2 Type 2, y su única brecha importante, un robo en 2015 de aproximadamente 19,000 BTC, fue absorbida internamente con la restauración de las operaciones en una semana. Desde junio de 2025, ha operado como subsidiaria de Robinhood Markets, prestando servicios tanto a traders minoristas como a instituciones.

Consideraciones Finales

La lista restringida de Bitstamp es una de las más reducidas entre los principales exchanges, limitada a Rusia, las regiones ucranianas ocupadas, China, Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba y Sudán. Esa brevedad refleja un modelo de prioridad de licencia que mantiene abiertos EE. UU., Reino Unido, el EEE y Singapur, donde los rivales offshore optan por retirarse.

El cambio material desde nuestra última actualización es la propiedad. Bajo Robinhood, Bitstamp ha añadido una licencia MiCA, una licencia MPI de Singapur, un registro BVI y un centro de derivados de la UE, mientras que sus volúmenes institucionales se han más que duplicado.

Los canadienses y los residentes de Hawái y Nevada aún necesitan una alternativa, y la profundidad de las características varía según la entidad, así que consulte los Términos de uso vigentes y su región asignada antes de depositar.