¿Qué países restringe Deribit?
Deribit prohíbe el acceso a residentes de alrededor de dos docenas de jurisdicciones y aplica límites específicos para inversores minoristas en varias más. La lista completa se encuentra en su política de Jurisdicciones Restringidas, que el exchange actualiza a medida que cambian las sanciones y las condiciones de concesión de licencias.
La mayoría de las entradas son prohibiciones totales que afectan a cualquier persona ubicada, constituida o residente en el país. Un grupo más pequeño, formado por Panamá, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, es parcial: los clientes minoristas pierden el acceso a los derivados pero conservan los productos spot, una división impulsada por cómo cada regulador trata el trading apalancado.
Lista de países restringidos de Deribit en 2026
La siguiente tabla agrupa las jurisdicciones restringidas de Deribit por región. Bielorrusia y la Federación Rusa eximen a los nacionales del Espacio Económico Europeo y de Suiza.
¿Por qué Deribit restringe estos países?
Dos fuerzas configuran la lista. Las sanciones y las leyes contra el delito financiero eliminan por completo los territorios de alto riesgo. La regulación de los derivados se encarga del resto, donde las normas locales sobre leverage y la protección minorista deciden si un mercado obtiene acceso completo, acceso solo a spot o ninguno.
1. Sanciones y cumplimiento de AML
Varios nombres, incluidos Irán, Corea del Norte, Siria y Cuba, son territorios sancionados de manera integral donde cualquier servicio financiero conlleva un escrutinio riguroso y una gran exposición legal.
Los principales impulsores del cumplimiento normativo detrás de las prohibiciones totales incluyen:
- Programas de la OFAC: La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. ejecuta programas de sanciones que bloquean transacciones con países, entidades e individuos designados, alcanzando a cualquier plataforma con puntos de contacto en EE. UU.
- Estándares de AML: El Grupo de Acción Financiera espera que los proveedores de activos virtuales evalúen el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por jurisdicción, para luego restringirlo o supervisarlo.
- Zonas de conflicto: Libia, Somalia, Sudán del Sur y Sudán combinan una supervisión débil con la exposición a sanciones, lo que eleva el coste de incorporar clientes allí.
- Rusia y Bielorrusia: Deribit abandonó el mercado ruso para alinearse con las medidas de la UE, manteniendo únicamente una estrecha excepción para los nacionales del EEE y de Suiza.
- Regiones de Ucrania: El acceso está cortado para Crimea, Donetsk y Lugansk, lo que refleja los paquetes de sanciones que apuntan a esas áreas ocupadas en lugar de a todo el país.
- Verificaciones de identidad: Cuando el escrutinio no puede reducir el riesgo de forma fiable, una prohibición general es mejor que una revisión caso por caso, por lo que se excluyen territorios enteros.
2. Licencias de derivados y protección minorista
El resto de las restricciones responden a la regulación financiera en lugar de a las sanciones. Las opciones y los perpetuals son productos con leverage, y varios reguladores importantes los limitan o prohíben por completo para los inversores minoristas.
Los motivos de producto y concesión de licencias detrás de estos límites incluyen:
- Supervisión de EE. UU.: La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas trata los criptoderivados como una actividad de futures regulada, y Deribit no cuenta con registro en EE. UU., por lo que el país está totalmente excluido.
- Prohibición minorista en el Reino Unido: La Autoridad de Conducta Financiera prohíbe la venta de criptoderivados a consumidores minoristas, por lo que los clientes minoristas británicos no pueden operar con opciones o futures aquí.
- Normas en Canadá: Los reguladores de valores provinciales exigen que las plataformas que operan con canadienses se registren, un paso que Deribit no ha dado, por lo que el país queda excluido.
- Marco en Japón: El estricto régimen de licencias de Japón para exchanges de criptomonedas, supervisado por la Financial Services Agency, cierra el mercado a las plataformas sin licencia.
- Estratificación en los EAU: Según las normas de la VARA, los usuarios minoristas emiratíes solo tienen acceso al trading spot, mientras que los inversores cualificados e institucionales pueden acceder a toda la gama de derivados.
- Estatuto del inversor: La estructura de Deribit deriva a los clientes minoristas de derivados elegibles a su bróker de Panamá y reserva el registro directo en Dubái para cuentas cualificadas e institucionales.
Países en los que Deribit está disponible
Fuera de la lista restringida, Deribit sigue abierto a clientes elegibles en la mayor parte de Europa, Asia, América Latina y África, concentrados en mercados que permiten el trading con leverage. Su atractivo es la liquidez más que la variedad de activos, ya que se centra en contratos de Bitcoin y Ethereum por encima de un amplio catálogo de altcoins.
Ese enfoque lo convirtió en la plataforma dominante en su nicho. Deribit ha gestionado la mayor parte de la actividad global de opciones sobre Bitcoin y Ethereum, con estimaciones de cuota de mercado reportada desde aproximadamente el 80 % en adelante, y ha liquidado 1,185 billones de USD en volumen a lo largo de 2024, lo que supone un aumento del 95 % respecto al año anterior.
El tráfico refleja esa inclinación europea y asiática. Según Similarweb, las mayores cuotas de visitantes de escritorio en mayo de 2026 procedieron de la India con un 16,67 %, Hong Kong con un 10,13 %, Francia con un 9,27 %, Suiza con un 9,18 % y Brasil con un 6,56 %, mientras que el resto se repartió entre otros mercados.
¿Está disponible Deribit en los Estados Unidos?
La propia plataforma de Deribit sigue bloqueando a los residentes de EE. UU., y su política de jurisdicciones restringidas menciona a los Estados Unidos junto con Puerto Rico, Guam y otros territorios. Sortear esto con una VPN infringe los términos y conlleva el riesgo de cierre de cuentas y fondos congelados.
El panorama general cambió en 2026. Coinbase, que completó la compra de Deribit por valor de 2900 millones de USD en agosto de 2025, abrió posteriormente una vía regulada hacia la misma liquidez para los clientes estadounidenses. El 29 de mayo de 2026, la directriz de la CFTC permitió que Coinbase Financial Markets se convirtiera en el primer comisionado de futuros (futures commission merchant) registrado en EE. UU. en conectar a los usuarios nacionales con las opciones y perps de criptomonedas globales, empezando por el acceso institucional a los libros de órdenes de Deribit.
Por tanto, Deribit en sí sigue estando fuera del alcance de las personas estadounidenses, pero los clientes de EE. UU. ahora pueden acceder a sus opciones a través de un intermediario compliant, con un acceso minorista más amplio previsto para más adelante. Los traders estadounidenses que deseen una exposición regulada hoy en día pueden comparar las plataformas nacionales en nuestra guía sobre los best crypto exchanges in the USA.
¿Exige Deribit KYC?
Sí. La verificación es obligatoria antes de realizar cualquier depósito, operación o retirada, y las cuentas no verificadas que en su día permitían pequeñas operaciones anónimas ya no existen. Cada cliente presenta un documento de identidad emitido por el gobierno y un comprobante de domicilio reciente, y las cuentas corporativas añaden documentos de constitución y titularidad, según la política de KYC de Deribit.
El KYC también determina el lugar en el que se registra a un cliente. El sistema de clasificación de inversores de Deribit divide a los usuarios en niveles institucional, cualificado y minorista. Los dos primeros operan directamente a través del exchange de Dubái, mientras que los clientes minoristas elegibles acuden al bróker de Panamá, que ejecuta sus órdenes en la misma plataforma.
El nivel cualificado conlleva umbrales reales. Por lo general, un individuo necesita unos ingresos anuales de al menos 191 000 USD o activos netos de 1 millón de USD, además de experiencia documentada en derivados, antes de obtener acceso directo a la entidad de Dubái.
Licencias y regulación de Deribit
Deribit opera a través de Deribit FZE, la entidad de Dubái autorizada por la Virtual Assets Regulatory Authority del emirato como proveedor de servicios de activos virtuales para el trading spot y de derivados. Trasladó su sede a Dubái y migró toda la actividad a la entidad regulada por la VARA desde principios de 2025.
La estructura divide los tipos de clientes. Los inversores cualificados e institucionales operan con Deribit FZE en Dubái, mientras que los clientes minoristas de derivados lo hacen a través de DRB Panama, un bróker miembro que ejecuta sus operaciones en el exchange de Dubái. Dicho acuerdo da lugar a los límites exclusivos de spot para los usuarios minoristas en los EAU y Panamá.
La propiedad pertenece ahora a Coinbase. El acuerdo sitúa a la plataforma bajo una empresa cotizada y con obligación de informar públicamente en EE. UU., y respalda la nueva vía autorizada por la CFTC que conecta a los clientes estadounidenses con la liquidez de Deribit. Para obtener contexto sobre la empresa matriz, consulte nuestra Coinbase review.
Acerca de Deribit
Deribit se lanzó en 2016, fundada por los hermanos holandeses John y Marius Jansen, y se ganó su reputación como plataforma especialista en opciones mientras la mayoría de los exchanges perseguían listados de spot. Los fundadores abandonaron la empresa tras el acuerdo con Coinbase, y Luuk Strijers continuó como director ejecutivo.
Su conjunto de productos se centra en opciones, futures y perps de Bitcoin y Ethereum, respaldados por profundos libros de órdenes, un fondo de seguro y certificaciones publicadas de proof-of-reserves. Ofrece leverage en sus futures y perps, y sigue siendo el punto de referencia para la fijación de precios de opciones a través de su índice de volatilidad DVOL.
La adquisición, cerrada en agosto de 2025 por 2900 millones de USD en efectivo y acciones, convirtió al grupo combinado en el líder global en derivados de criptomonedas por open interest y volumen de opciones. Los traders que valoren alternativas pueden explorar nuestros rankings de los best crypto options exchanges y best crypto futures exchanges.
Conclusión
Cualquier persona que esté considerando utilizar Deribit debe comprobar la lista de jurisdicciones restringidas en relación con su residencia y nacionalidad, ya que la plataforma examina ambas. Los residentes de EE. UU., Canadá y Japón no tienen acceso directo, y los usuarios minoristas en el Reino Unido, los EAU y Panamá solo obtienen productos spot o ningún derivado en absoluto.
Los clientes elegibles deben completar el KYC, confirmar su clasificación como inversores y comprender los mecanismos de leverage y liquidation antes de abrir una posición.
Quienes estén fuera del alcance de Deribit pueden encontrar opciones reguladas y perpetuals en otros lugares, y la brecha entre el spot y los productos apalancados vale la pena comprenderla primero a través de nuestra guía explicativa sobre perpetual versus spot trading.
