Países Deribit

Deribit restringe el acceso en determinados países para cumplir con las leyes internacionales y las normas reguladoras, incluidos los requisitos Anti-Money Laundering AML) y la financiación del terrorismo (CTF).

Actualmente, Deribit no admite usuarios de Estados Unidos (incluidos territorios como Puerto Rico y Guam), Canadá, Japón, China, Hong Kong, Macao, Singapur, Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria y otras regiones incluidas en la lista.

A medida que cambien los requisitos normativos, la lista de países restringidos podrá actualizarse. Los usuarios deben revisar esta lista periódicamente para confirmar si cumplen los requisitos para utilizar la plataforma.

Países en los que Deribit

Deribit presente en más de 160 países y es una plataforma líder a nivel mundial en derivados y opciones de criptomonedas. Ofrece una liquidez sin igual en Solana y futures Bitcoin, Ethereum Solana , lo que la convierte en la opción preferida de los operadores institucionales. 

Aunque algunas regiones están restringidas debido a requisitos normativos, los usuarios con nacionalidad distinta o las entidades con sede en regiones admitidas pueden seguir accediendo a la plataforma. 

Por ejemplo, un operador con sede en EE USA un EU podría abrir legalmente una cuenta haciendo valer su ciudadanía europea, siempre que cumpla con la normativa de la región en cuestión.

Requisitos de Deribit

El proceso KYC Deribitgarantiza el cumplimiento de la normativa internacional y protege las cuentas contra el uso no autorizado. Es obligatorio completar el proceso KYC para poder operar, realizar depósitos y retirar fondos. A continuación, te ofrecemos un resumen de los requisitos:

Para cuentas individuales

• Datos personales: Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección.
• Documento de identidad expedido por el gobierno: pasaporte válido, permiso de conducir o documento similar.
• Prueba de residencia: Una factura reciente de servicios públicos o un extracto bancario (con menos de 3 meses de antigüedad).
• Perfil financiero: Origen de los fondos, finalidad de la cuenta y actividad comercial prevista.

Para cuentas de empresas

• Información sobre la empresa: Documentos de constitución, número de registro y estructura de propiedad.
• Directores y UBO: Nombres, direcciones residenciales y porcentajes de propiedad.
• Documentos adicionales: Justificante del domicilio social y de las licencias necesarias.

El proceso de KYC Deribitincluye una comprobación de autenticidad para verificar la identidad. Una vez verificada, los usuarios obtienen acceso seguro a la plataforma, cumpliendo con las normas de cumplimiento normativo internacionales.

Deribit

Deribit dado un gran paso adelante al obtener una licencia condicional de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái. 

Esta licencia, que abarca tanto la negociación spot la de derivados, se produce en un momento en que Deribit su sede central a Dubái. Aunque la licencia aún no es plenamente operativa, supone un hito clave en el proceso de la plataforma para cumplir con los requisitos normativos y de adaptación al mercado local restantes.

Por el momento, Deribit prestando servicio a clientes minoristas a través de su entidad con sede en Panamá (DRB Panama Inc.), mientras que las operaciones en Dubái se centrarán en inversores institucionales y cualificados una vez que se haya obtenido la autorización definitiva.

Acerca de Deribit

Deribit es la principal plataforma de derivados de criptomonedas, con una cuota de mercado del 90 % en Ethereum Bitcoin Ethereum y un volumen de operaciones diario superior a 1.900 millones de dólares. 

Conocida por su liquidez, la mejor de su clase, sus herramientas de negociación avanzadas y proof-of-reserves , presta servicio tanto a operadores institucionales como a particulares. Con su oferta de opciones, futures y contratos perpetuos, Deribit la plataforma de referencia para la negociación de criptomonedas a nivel profesional.

Conclusión

Deribit el acceso en determinados países para cumplir con la normativa internacional, entre ellos Estados Unidos, Canadá y China. Con operaciones en más de 160 regiones compatibles, sigue siendo una de las mejores opciones para operar de forma segura y con alta liquidez. 

Los usuarios deben comprobar la lista restringida y completar el KYC para confirmar la elegibilidad y mantener el acceso.