¿En qué países tiene Kraken ?

Según los últimos datos de la lista oficial de regiones prohibidas y las condiciones de servicio Kraken, la plataforma restringe el acceso a usuarios de 14 países y regiones por motivos normativos y de cumplimiento normativo.

Kraken sus servicios en Europa y Eurasia (Bielorrusia, Rusia y las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania), Asia (Afganistán, Irán, Irak, Corea del Norte, Japón y Siria), África (Libia, Sudán, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo) y América (Cuba).

Además, Kraken pueden encontrarse con limitaciones en función de su ubicación y su nivel de verificación, lo que afecta a su capacidad para depositar o operar con determinados activos criptográficos. Algunos proveedores de servicios de pago también imponen sus propias restricciones, lo que limita las opciones de depósito en moneda fiduciaria para determinadas regiones.

Países en los que Kraken

Kraken disponible en más de 190 países, lo que la convierte en una de las plataformas de intercambio de criptomonedas con mayor alcance mundial. Con un enfoque riguroso en el cumplimiento normativo y la seguridad, la plataforma permite a los usuarios operar con más de 360 criptomonedas, además de ofrecer servicios staking futures en las regiones donde está disponible.

Según Similarweb, Kraken 10,1 millones de visitas mensuales, siendo Estados Unidos (38,92 %), Reino Unido (10,16 %), Canadá (7,99 %), Alemania (5,11 %) y Francia (4,67 %) las principales fuentes de tráfico.

¿Está Kraken en China?

Kraken no Kraken disponible legalmente en China, pero informes recientes indican que los residentes pueden acceder a la plataforma sin necesidad de una VPN tanto desde Hong Kong como desde China continental), completar la verificación KYC utilizando datos de identidad chinos y realizar retiradas de criptomonedas a cuentas bancarias en el extranjero.

Esto contradice la Notificación de China de 2021, que clasifica todas las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales, incluidos los servicios de las plataformas de intercambio, como actividades financieras ilegales. Kraken ofrece asistencia en chino, lo que facilita a los usuarios el uso de la plataforma.

¿Qué divisas Kraken ?

Kraken siete monedas fiduciarias, lo que permite a los usuarios depositar y retirar fondos a través de diversos métodos, entre los que se incluyen transferencias bancarias, PayPal y sistemas de pago instantáneo:

• USD US ): Depósitos a través de ACH Plaid), FedWire Dart Bank Etana ) y SWIFT, así como CBIT™; y retiradas mediante transferencia bancaria. Algunos métodos tienen un plazo de retención de hasta 7 días.
• EUR euro): Compatible con SEPA, SEPA (Banking Circle y ClearJunction), PayPal y SWIFT Bank Frick y Etana ), con opciones gratuitas y near para SEPA .
• CAD dólar canadiense): Depósitos mediante Interac , SWIFT, en efectivo en persona en Canada Post y transferencias bancarias nacionales, con opciones instantáneas y gratuitas disponibles.
• AUD dólar australiano): Los usuarios pueden realizar depósitos mediante transferencia bancaria, Osko, PayPal y SWIFT, y disponen de liquidación bruta en tiempo real (RTGS) para fast .
• GBP libra esterlina): Las opciones de recarga incluyen Faster Payments FPS), BACS Plaid Banking Circle), PayPal y SWIFT, con transacciones gratuitas y near para los usuarios UK
• CHF Swiss Franc): Se admiten depósitos y retiradas a través de SWIFT Etana ), con opciones de tramitación inmediata o en varios días.
• JPY yen japonés): Disponible a través de SWIFT Etana ), con depósitos gratuitos y plazos de tramitación de entre 2 y 5 días.

Los usuarios deben tener en cuenta que algunos métodos de depósito requieren un nivel de verificación KYC (por ejemplo, Intermedio o Pro) y que determinadas transacciones, como las realizadas a través de ACH PayPal, pueden dar lugar a una retención temporal de los retiros por motivos de seguridad.

Kraken y licencias de Kraken

Kraken 12 registros y licencias reglamentarias, lo que garantiza el cumplimiento de la legislación financiera en los principales mercados mundiales. Estos registros permiten Kraken operar como una plataforma regulada, ofreciendo servicios de negociación de criptomonedas, custodia y servicios financieros bajo supervisión local.

Entre las principales licencias reglamentarias Krakense incluyen:

• América del Norte: Registrada como empresa de servicios monetarios (MSB) ante FinCEN EE. UU.) y FINTRAC Canadá); opera Kraken como SPDI autorizada en Wyoming.
• Europa: Cuenta con licencia como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en Francia, Irlanda, Italia, España, Polonia, Bélgica y los Países Bajos, lo que le permite ofrecer servicios de negociación y custodia de criptomonedas.
• Alemania: Opera bajo el nombre de DLT GmbH, regulada por BaFin empresa de inversión, y cuenta con una licencia provisional de depositario de criptoactivos (art. 64y, apartado 1, KWG).
• Reino Unido: Registrada como empresa de criptoactivos en la FCA FRN ) y titular de una licencia de empresa de inversión FCA (FRN ) para la prestación de servicios relacionados con las criptomonedas en el ámbito de la inversión.
• Australia: Registrada como plataforma de intercambio de divisas digitales (DCE) ante AUSTRAC autorizada para la negociación de derivados en virtud de AFSL .

Las autorizaciones reglamentarias Krakenconllevan restricciones regionales, entre las que se incluyen límites al staking, a la negociación de derivados y a determinados activos criptográficos, como Monero XMR) y Tremp (TREMP), en diversas jurisdicciones.

¿Es Kraken el proceso KYC en Kraken ?

Sí, Kraken todos los usuarios que completen el proceso de verificación Know Your Customer KYC) para acceder a su plataforma, en cumplimiento de la normativa internacional Anti-Money Laundering AML). Tanto los clientes nuevos como los ya existentes deben rellenar un cuestionario KYC; de no hacerlo, se restringirá el acceso a los servicios Kraken.

Kraken los niveles de verificación «Intermedio» y «Pro», ambos requieren datos personales, un documento de identidad oficial y un justificante de domicilio. Los clientes de EE. UU. también deben facilitar un número de la Seguridad Social (SSN) o un número de identificación fiscal, y es posible que algunos usuarios tengan que enviar una fotografía facial en función de la normativa de su país.

Para mayor seguridad, todas las cuentas verificadas deben habilitar la autenticación de dos factores (2FA), y pueden exigirse comprobaciones de verificación adicionales en función de la jurisdicción del usuario.

¿ Kraken puede acceder Kraken a través de VPN?

Kraken VPN , pero prohíbe utilizarla para eludir las restricciones geográficas. Acceder a la plataforma desde un país en el que está prohibido puede dar lugar a la suspensión o cancelación de la cuenta. Si Kraken un usuario incumple sus normas, la cuenta podría cerrarse y los fondos podrían quedar bloqueados.

Aunque VPN es legal en la mayoría de los lugares, falsear tu ubicación para acceder a servicios financieros puede infringir la legislación local. Algunos países aplican sanciones severas, como multas o cargos penales, por eludir la normativa financiera.

Los usuarios de regiones con restricciones pueden plantearse utilizar no-KYC descentralizadas o no-KYC , pero estas conllevan mayores riesgos y ofrecen menos garantías.

Acerca de Kraken

Kraken, fundada en 2011 en San Francisco, California, por Jesse Powell, es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más antiguas. En 2024, Forbes Kraken plataforma de intercambio de criptomonedas número uno, reconociendo su liquidez, velocidad de ejecución y herramientas avanzadas de negociación.

Kraken la transparencia financiera mediante Proof of Reserves periódicas Proof of Reserves , lo que permite a los usuarios verificar sus saldos on-chain. Además, aplica medidas de seguridad de varios niveles, como cold storage la verificación criptográfica, para proteger los activos de los clientes.

Para cumplir con MiCA en Europa, Kraken retirar de su lista USDT Tether y otras cuatro stablecoins en el Espacio Económico Europeo (EEA), y su eliminación total está prevista para marzo de 2025.

Reflexiones finales

Kraken ampliamente disponible en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la mayor parte de Europa, pero sigue estando restringido en Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Afganistán y varias regiones de Ucrania, África y Cuba.

Es posible que los usuarios de los países admitidos tengan que hacer frente a restricciones locales sobre determinados activos, métodos de depósito o funciones de negociación en función de los requisitos normativos.