Кто такой ZachXBT?

ZachXBT — это исследователь блокчейна, выступающий под псевдонимом, который прославился в крипто-Твиттере благодаря разоблачению мошенничества, махинаций и недобросовестных игроков в криптовалютной сфере. Благодаря тщательным исследованиям и onchain он публикует подробные треды в X (Twitter), в которых раскрывает сомнительные запуски токенов, NFT и кибер-уязвимости.

Несмотря на то что ZachXBTдействует независимо и не раскрывает свою личность, ZachXBTрасследования привели к возвращению сотен миллионов украденной криптовалюты. Его выводы также способствовали принятию реальных правовых мер, включая аресты и конфискацию активов, связанных с онлайн-мошенниками.

Он остается анонимным и часто изображается в виде мультяшного утконоса во фраке - аватар, ставший символом его присутствия. Эта анонимность служит одновременно щитом для личной безопасности и определяет его роль как неофициального, самодельного детектива криптовалют.

История создания ZachXBT

Путь ZachXBTв мир криптовалют начался так же, как и у многих из us: с optimism нескольких горьких уроков, полученных по ходу дела. Во время ICO 2017 года он был обычным пользователем криптовалют, который покупал популярные токены и NFT , но в итоге стал свидетелем того, как многие из них исчезли в результате классических «rug pull»-атак.

wallet в 2018 году обошёлся ему примерно в 15 000 долларов, что стало для него настоящим ударом и заставило переориентировать свои усилия. Вместо того чтобы сдаться, он начал тщательно анализировать данные блокчейна, научился отслеживать кошельки, прослеживать денежные потоки и выяснять, как на самом деле устроены криптовалютные мошенничества.

Его первое крупное расследование состоялось в начале 2022 года, когда он отследил средства, похищенные в результате фишинговых атак, направленных на пользователей криптовалют в Twitter. Совместив on-chain с Telegram Discord Telegram , он выявил подростков-мошенников, что привело к изъятию криптовалюты ФБР и стало его дебютом в качестве следователя.

Как ZachXBT случаи мошенничества?

Чтобы выявлять мошенничество в сфере криптовалют, ZachXBT многоуровневый подход, сочетающий в себе криминалистический анализ блокчейна и расследования на основе открытых источников, чтобы отслеживать похищенные средства, выявлять злоумышленников и устанавливать связи между мошенническими схемами, across .

Вот как обычно происходит этот процесс:

• Анализ блокчейна: он отслеживает потоки токенов с помощью таких инструментов, как Etherscan, Arkham и Breadcrumbs, прослеживая переводы across , биржами и миксерами, чтобы составить карту movement средств.
• Отслеживание смарт-контрактов: он проверяет развертывание мошеннических контрактов, проверяя повторное использование байткода, переработанные кошельки развертывателей и подозрительное происхождение финансирования.
• Wallet : он связывает адреса посредством совместного gas , синхронизированных шаблонов транзакций и общих конечных точек, таких как Binance или Coinbase.
• Анализ социальных сетей: он сопоставляет wallet с сообщениями, именами wallet и временными метками в Twitter, Telegram и Discord выявить постоянных игроков.
• Мониторинг влиятельных лиц: Он отслеживает кошельки, связанные с общественными деятелями, сравнивая рекламные посты с покупками и продажами токенов, чтобы выявить скоординированные денежные операции.
• Связь с идентификацией: он использует регистрацию доменов, судебные документы и взломанные базы данных, чтобы связать активность блокчейна с именами, электронными письмами или другими идентификаторами.
• Презентация дела: Он собирает результаты в X-образные потоки с аннотированными скриншотами, следами и квитанциями, отмеченными временем; часто передает их правоохранительным органам, прежде чем обнародовать.

Крупные расследования и разоблаченные мошенничества от ZachXBT

С 2021 года ZachXBTотследил незаконные криптовалютные потоки на миллиарды долларов и непосредственно помог вернуть более 200 миллионов долларов похищенных активов. Его расследования охватывают NFT , фишинговые схемы, DeFi , а также схемы pump, организованные инфлюенсерами.

1. Схема NFT Pixelmon (февраль 2022 г.)

Этот громкий NFT привлек 70 миллионов долларов, пообещав игру в стиле «Покемона», но в итоге предоставил графику поразительно низкого качества и не представил никакого плана развития. ZachXBT отследил сотни ETH , которые ETH вwallet multi-sig и использованы для покупки престижных NFTs для разработки игры.

• Сумма мошенничества: примерно 70 миллионов долларов в ETH от 7 750 инвесторов.
• Основные факты: средства переведены на несвязанные кошельки; 400 ETH на покупку токенов Azuki и Bored Apes.
• Результат: Ведущий разработчик публично извинился; пообещал выделить 2 миллиона долларов на редизайн, но доверие было потеряно.

2. Фишинговое кольцо BAYC (август-октябрь 2022 года)

Поддельный сайт, обещавший «анимированных обезьян», обманом заставил владельцев Bored Ape подписать транзакции, в результате чего NFTs жертв были похищены NFTs на миллионы долларов. Зак проанализировал wallet , выследил подозреваемых и помог инициировать международное расследование.

• Сумма мошенничества: более 2,5 миллиона долларов в виде похищенных NFT .
• Основные факты: Операция связана с пятью подозреваемыми в возрасте от 19 до 24 лет; в ходе операции было across фишинговых доменов.
• Результат: Аресты во Франции; полиция считает, что данные Зака сыграли важную роль в этом деле.

3. Pump с участием инфлюенсеров (сентябрь 2022 г.)

В 17-серийном разоблачительном материале Зак подробно рассказал о том, как криптовалютные авторитеты вроде Ларка Дэвиса получали частные пакеты токенов, публично их рекламировали и продавали с огромной прибылью без раскрытия информации. В статье было рассмотрено восемь случаев, в которых общая сумма прибыли составила более 1,2 миллиона долларов.

• Сумма мошенничества: Не менее 1,2 миллиона долларов совокупной прибыли влиятельных лиц.
• Основные факты: Wallet совпадают с рекламными твитами; часть средств была выведена в течение нескольких минут.
• Результат: Общественный резонанс и повышенное внимание к платным криптовалютным рекомендациям.

4. Старший брат Мачи (Джефф Хуанг) Экспозиция (2022-2023)

Зак опубликовал подробный отчет, в котором утверждается , что Джефф Хуанг снял 22 000 ETH wallet казначейства, связанного с одним из его прошлых проектов. В публикации была описана общая картина сомнительных предприятий и пропавших средств, связанных с именем Хуанга.

• Сумма мошенничества: 22 000 ETH около 17 млн долларов), предположительно похищенных.
• Ключевые факты: В статье говорилось о неудачных проектах, теневых членах команды и неоднократном оттоке средств.
• Результат: Хуанг подал в суд за клевету, но позже отказался от иска; Зак остался при своих выводах.

5. Другие заметные расследования

Деятельность ZachXBTвыходит далеко за рамки громких новостей; он раскрыл десятки менее заметных, но крайне опасных схем across NFTs, DeFi, фишинга и злоупотребления инсайдерской информацией.

• Rogue Society Soft Rug (Apr ): Он установил личность анонимного основателя, стоящего за мошеннической схемой «slow-drain exit», в рамках которой средства постепенно выводились до закрытия проекта.
• Продвижение токенов Логана Пола (2022): он обнаружил, что Логан Пол продвигал такие токены, как Elongate и Dink Doink, получив прибыль в размере более 100 000 долларов, не раскрывая информацию об их владении и сроках продаж.
• Оплачиваемые рекламщикиBitBoy (2022): Он разоблачил БенаBitBoyАрмстронга, который получал от 2 500 до 40 000 долларов за каждый проект за продвижение токенов и NFTs, многие из которых оказались мошенническими.
• NFT «Boneheads» (2022–2023): он раскрыл NFT на сумму 3,1 миллиона долларов, в ходе которого команда исчезла после выпуска токенов, потратив средства на элитные NFTs, что впоследствии привело к коллективному иску в Канаде.
• РасследованиеNFT DeGods (май 2023 г. — февраль 2024 г.): он провел расследование по факту кражиNFTDeGods на сумму 99 ETH , отследил wallet злоумышленника и помог вернуть жертве большую часть похищенных средств.
• Bitcoin на сумму 243 млн долларов (август–сентябрь 2024 г.): он отследил 4 064 BTC , BTC в результате изощренной атаки с использованием социальной инженерии, установил личности преступников, помог заморозить 9 млн долларов и способствовал аресту двух человек в США.
• МошенничествоCoinbase от службы поддержкиCoinbase (2024–2025 гг.): он раскрыл мошенническую схему на сумму 4 миллиона долларов, организованную Кристианом «Daytwo» Ниевесом, установил связь между похищенными средствами и азартными играми, а также выявил более 30 дополнительных жертв.

ZachXBT Lazarus Group

ZachXBT ключевую роль в отслеживании денежных средств, связанных с Lazarus Group — северокорейской хакерской unit несколькими крупными криптовалютными атаками. Его деятельность привлекла к себе внимание в 2022 году, когда «Lazarus» начала нападать на cross-chain и DeFi .

В середине 2022 года он проанализировал транзакции, связанные с Bridge Horizon Bridge на сумму 100 миллионов долларов, и выяснил, как средства пропускались через Tornado Cash и распределялись across созданным кошелькам. Он опубликовал наглядные схемы, демонстрирующие, как группировка «Лазарус» перемещала активы across , чтобы избежать обнаружения.

К началу 2024 года Зак проанализировал схему отмывания средств, связанную сBridge Ronin Bridge на сумму 625 миллионов долларов, установив связь между новыми кошельками и предыдущими операциями группы Lazarus. Его работа помогла привлечь внимание к тому, как DeFi используются субъектами, связанными с государством, для обхода санкций и сокрытия похищенной криптовалюты.

Состояние ZachXBT

ZachXBT подтвержденных данных о состоянии, и он публично опроверг утверждение о том, что его состояние составляет 250 миллионов долларов, пояснив, что эта информация была основана на ошибочно приписанном ему wallet биржи. Его реальный доход складывается из пожертвований сообщества, легального краудфандинга на сумму свыше 1 миллиона долларов, а также вознаграждений за расследования, имеющие значительные последствия.

В 2024 году он получил вознаграждение в размере 150 000 долларов от Arkham за то, что раскрыл Martin Shkreli создателя проекта DJT, Trump Дональдом Трампом , 31 500 долларов за установление связи Lazarus Group Bybit , ещё 5000ARK расследование WazirX , а также 150 000 OP в рамках распределения Optimism RetroPGF.

ZachXBT и споры

Не всё в жизни ZachXBT было одними победами и похвалами. Статус самого заметного onchain в криптовалютной сфере привёл к судебным преследованиям, пристальному вниманию со стороны сообщества и даже насмешкам со стороны тех самых преступников, которых он разоблачает.

Вот некоторые из самых заметных проблем, с которыми ему пришлось столкнуться:

• Судебные угрозы и иски о защите чести и достоинства: в 2023 году Джеффри «Мачи» Хуанг подал на Зака в суд за клевету в связи с публикацией, в которой утверждалось о неправомерном использовании 22 000 ETH, но отозвал иск после внесения изменений в текст и получения 1 миллиона долларов в виде пожертвований на судебные издержки.
• Судебный иск подтверждает US Зака US : из судебных документов по делу Мачи следует, что Зак проживает в Западном округе Техаса, хотя его настоящее имя по-прежнему не разглашается.
• Скандал вокруг ZACHXBT : в начале 2025 года Зак вывел из пула мем-монет, созданного в его честь, 3,9 миллиона долларов в SOL и 91 миллион токенов, что вызвало обвинения в лицемерии и привело к кратковременному скандалу.
• Выгорание и давление со стороны сообщества: в конце 2023 года Зак заявил, что прекратит неоплачиваемую работу по созданию "общественных благ" после того, как его завалили просьбами о помощи и он столкнулся с растущим требованием со стороны некоторых пользователей.
• Угрозы и насмешки со стороны мошенников: в 2024 году хакер, похитивший 243 миллиона долларов, насмехался над Заком, оставив onchain сообщениеonchain , придурок», что свидетельствует о том, что мошенники следят за ситуацией и иногда реагируют напрямую.

Заключительные размышления

Путь ZachXBTот анонимного пользователя криптовалюты до самого авторитетного в отрасли специалиста по выявлению мошенничества стал настоящей легендой в киберпространстве. Не имея формального образования, он раскрыл дела на сотни миллионов долларов, опираясь исключительно на любознательность, данные блокчейна и неукоснительную точность.

Его работа напоминает us даже в хаосе криптовалютного рынка можно добиться ответственности, если кто-то готов проследить за цепочкой событий. Пока onchain будут существовать мошенники, ZachXBT рядом, чтобы разоблачать их… шаг за шагом.