¿Qué países restringe KuCoin?
KuCoin define sus mercados excluidos en el artículo 17(5) de sus Condiciones de uso, actualizadas por última vez a finales de enero. Quien resida o esté registrado en estos lugares tiene prohibido el acceso a la plataforma, y la lista puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Países sancionados como Irán, Corea del Norte y Cuba ya no aparecen por su nombre. En cambio, el mismo artículo excluye a cualquier persona incluida en los registros internacionales de sanciones aplicables, de modo que las jurisdicciones sujetas a embargo se bloquean mediante filtrado y no mediante una lista publicada.
La entrada de Canadá es más limitada que una prohibición nacional. Solo se excluyen Ontario y Columbia Británica, por lo que los residentes de otras provincias aún pueden registrarse.
Si vives en una región restringida, nuestra guía de los mejores exchanges de criptomonedas sin KYC recoge plataformas que aceptan usuarios sin verificación de identidad.
Por qué KuCoin bloquea estas ubicaciones
Cada exclusión se remonta a una presión legal concreta, y el tipo de presión indica con qué probabilidad se levantará un bloqueo.
Qué determina la lista:
- Obligaciones en materia de sanciones: KuCoin contrasta a cada usuario con los registros de sanciones, incluidos los programas gestionados por la OFAC del Tesoro de EE. UU., la oficina que aplica las sanciones financieras estadounidenses. Las medidas integrales contra Irán, Corea del Norte, Cuba y los territorios ucranianos ocupados no dejan ninguna vía legal para prestarles servicio.
- Licencias que faltan: la Monetary Authority de Singapur exige una licencia de la Payment Services Act que KuCoin no tiene, y Francia y los Países Bajos exigen registros que el exchange nunca completó. En lugar de operar sin autorización, KuCoin bloquea por completo a los residentes de estos mercados.
- Órdenes judiciales y medidas coercitivas: Tras las acciones penales y civiles de las autoridades estadounidenses, una orden de un tribunal federal prohíbe ahora a KuCoin prestar servicio a participantes de EE. UU. en cualquier caso.
- Prohibiciones nacionales: China continental mantiene una prohibición general de operar con criptomonedas para sus residentes, por lo que KuCoin dejó de prestar servicio en el mercado donde se fundó originalmente la empresa.
Países admitidos por KuCoin
KuCoin informa de más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones, según anunció en su balance del noveno aniversario de este mes de julio. La plataforma ofrece más de 1.500 activos digitales y figura entre los mayores exchanges por volumen de spot.
Los datos de tráfico muestran dónde está su audiencia. Según Similarweb, Filipinas encabezó las visitas a kucoin.com en mayo con 8,6 %, seguida de Turquía con 6,7 %, Estados Unidos con 5,47 %, Singapur con 4,84 % y Argentina con 4,8 %. Las cifras de Estados Unidos y Singapur proceden de personas que cargan el sitio web, no de cuentas activas, ya que ninguno de los dos mercados permite registrarse ni iniciar sesión.
El crecimiento se concentra ahora en los mercados donde KuCoin cuenta con registros formales. India pasa por el registro del exchange ante la Unidad de Inteligencia Financiera del país, Australia por su inclusión en AUSTRAC y Turquía y Latinoamérica por integraciones de pago locales en el marketplace P2P, donde los usuarios operan directamente entre sí.
¿Puedo usar KuCoin en la UE bajo MiCA?
Todavía no, y la situación es poco habitual. KuCoin EU Exchange GmbH, una filial con sede en Viena, recibió una autorización de proveedor de servicios de criptoactivos de la Autoridad de Mercados Financieros de Austria el 27 de noviembre de 2025 en virtud de MiCA, el reglamento de la UE que permite que una plataforma con licencia en un Estado miembro preste servicio en todo el Espacio Económico Europeo. Abarca 29 mercados del EEE, con Malta fuera de su ámbito.
El lanzamiento apenas duró. KuCoin UE comenzó a atender a clientes europeos en enero, pero suspendió las operaciones y los depósitos a las pocas semanas, y la FMA le prohibió captar nuevo negocio tras la salida de sus responsables de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y sanciones, cargos que todo proveedor autorizado debe tener cubiertos. El regulador levantó esa prohibición el 18 de mayo una vez cubiertos los puestos, pero una decisión administrativa distinta sigue impidiendo que la entidad inicie su actividad hasta que los requisitos de gobernanza y los nombramientos de la alta dirección satisfagan a la FMA.
El resultado práctico es una situación de espera. Francia y los Países Bajos siguen excluidos de la plataforma global, KuCoin ha indicado que los usuarios de la EEE migrarán a la entidad con licencia, y esa entidad no puede abrir sus puertas. Los traders europeos que quieran hoy un mercado regulado pueden comparar los mejores exchanges de criptomonedas con licencia MiCA que ya están operativos.
¿Está KuCoin disponible en EE. UU.?
No, y ahora la puerta está cerrada indefinidamente. KuCoin abandonó el mercado estadounidense en enero de 2025 tras declararse culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, y pagó más de 297 millones de dólares en multas y decomisos. Los fiscales concluyeron que el exchange había atendido a unos 1,5 millones de usuarios estadounidenses sin controles contra el blanqueo de capitales, y ambos fundadores dejaron la dirección como parte del acuerdo.
El acuerdo original exigía una salida en dos años, lo que dejaba margen para un regreso en 2027. Esa ventana se cerró en marzo, cuando un tribunal federal dictó una orden de consentimiento solicitada por la CFTC, el regulador estadounidense de derivados. La orden prohíbe de forma permanente al operador Peken Global Limited permitir que participantes estadounidenses operen en la plataforma, a menos que se registre en la CFTC como mercado extranjero (foreign board of trade), además de una sanción civil de 500.000 $.
El registro supondría una adaptación completa a la normativa estadounidense, y KuCoin no ha anunciado planes de hacerlo. Nuestra guía de los mejores exchanges de criptomonedas en EE. UU. recoge las plataformas que los residentes estadounidenses pueden usar legalmente.
Licencias y regulación de KuCoin
Desde su acuerdo en EE. UU., KuCoin ha dedicado este tiempo a reunir registros bajo lo que denomina Trust Project, un programa de 2.000 millones de dólares que se prolonga hasta 2028 y abarca cumplimiento normativo, seguridad y transparencia.
Los registros y certificaciones actualmente en vigor:
- Austria y el EEE (FMA): KuCoin EU Exchange GmbH tiene una licencia de proveedor de servicios de criptoactivos con arreglo a MiCA concedida en noviembre de 2025, aunque la FMA todavía no ha permitido que la entidad comience a operar.
- India (FIU-IND): KuCoin está registrada ante la Financial Intelligence Unit-India como proveedor de servicios de activos virtuales, lo que abarca las normas del país contra el blanqueo de capitales y de declaración fiscal.
- Australia (AUSTRAC): El exchange está registrado en AUSTRAC como proveedor de intercambio de moneda digital, el registro que respalda sus servicios en Australia.
- Certificaciones de seguridad: KuCoin cuenta con las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO 27001 e ISO 27701, además de una prueba de reservas auditada por Hacken, que ofrecen verificaciones independientes de sus controles de datos y del respaldo de sus activos.
El historial sancionador en EE. UU. y la paralización operativa en Austria demuestran que los reguladores están dispuestos a actuar contra el exchange, por lo que su lista de licencias debe leerse junto con su historial de sanciones.
¿KuCoin exige KYC?
Sí, KuCoin exige verificación de identidad a todos los usuarios nuevos desde 2023, y el documento de identidad que envíes determina si te afecta la lista de restricciones. La documentación de una ubicación excluida no supera la verificación antes de que se ingrese ningún dinero.
Los tres niveles de verificación funcionan así:
- Cuentas no verificadas: las cuentas antiguas abiertas antes de la obligatoriedad solo pueden vender activos, cerrar posiciones abiertas y canjear productos Earn, con retiros limitados a 30.000 USDT al día y sin nuevos depósitos.
- Verificación individual: presentar un documento de identidad oficial y superar una comprobación facial desbloquea toda la gama de productos, con retiros diarios de hasta 999.999 USDT.
- Verificación institucional: Los solicitantes corporativos presentan la documentación de la empresa a un equipo de revisión específico y reciben límites personalizados, subcuentas y soporte prioritario.
Acerca de KuCoin
KuCoin se lanzó en 2017 y se ha convertido en uno de los mayores centros de altcoin del sector cripto, con un catálogo que ya supera los 1.500 activos en spot, futuros, margen y bots de trading automatizado. El token KCS ofrece descuentos en las comisiones de trading, y los productos KuCard y KuCoin Pay extienden los saldos al gasto cotidiano.
La estructura corporativa ha cambiado con su impulso de cumplimiento normativo. El operador Peken Global Limited está constituido en las Islas Turcas y Caicos, que ahora rigen los Términos de uso de la plataforma, y los comunicados de la empresa se emiten desde Providenciales. BC Wong dirige el exchange como CEO desde el acuerdo en EE. UU. y supervisa el programa de licencias. Para conocer con más detalle las comisiones, la seguridad y la gama de productos, lee nuestra reseña de KuCoin.
Conclusiones
KuCoin sigue ampliando su presencia allí donde cuenta con registros, como muestran India y Australia, mientras que sus mayores apuestas regulatorias le han salido mal. La salida de Estados Unidos es ahora permanente por orden judicial, y la licencia europea está congelada nada más lanzarse.
Cualquier persona fuera de la lista de exclusión puede verificarse y operar con toda la gama de productos, y la escala del exchange en el Sudeste Asiático, Turquía y Latinoamérica aporta una liquidez que pocas plataformas de nivel medio igualan.
Los Términos de uso son el documento que debes consultar para cada país concreto, y han cambiado durante el último año. Comprueba la versión actual antes de depositar fondos en una cuenta.
