¿A qué países restringe el acceso WhiteBIT?
WhiteBIT bloquea alrededor de 30 jurisdicciones y territorios, que figuran en su Acuerdo de usuario y que se aplican mediante su política de verificación de identidad, que rechaza los documentos de residentes de regiones restringidas. La lista mezcla países sancionados con territorios en disputa y ocupados que quedan fuera de cualquier regulador reconocido.
Lista de países restringidos de WhiteBIT en 2026
La tabla agrupa por regiones el conjunto restringido. Algunas entradas son naciones soberanas sujetas a sanciones, mientras que otras son territorios o zonas de conflicto fuera de cualquier marco de licencias estándar.
¿Por qué restringe WhiteBIT estos países?
El conjunto de restricciones responde a sanciones y licencias, no a una elección arbitraria. Algunos mercados implican una exposición a sanciones que haría que WhiteBIT incumpliera medidas de OFAC, la ONU o la UE. Otros exigen una licencia local que nunca obtuvo, así que bloquea el mercado en lugar de operar sin autorización.
1. Sanciones, embargos y riesgo GAFI
La mayor parte de la lista se corresponde con programas de sanciones reconocidos y listas de jurisdicciones de alto riesgo, y no con una decisión que WhiteBIT tome por sí sola.
- Programas de sanciones: incorporar a residentes de regiones sometidas a embargo conlleva el riesgo de incumplir las medidas de la OFAC y de la UE, que prohíben los servicios financieros a países y partes designados.
- Embargos integrales: Irán, Corea del Norte y Siria están sujetos a las restricciones más amplias vigentes, por lo que la mayoría de los exchanges que cumplen la normativa los bloquean por completo.
- Rusia y Bielorrusia: una plataforma fundada en Ucrania tiene motivos legales y reputacionales para excluir a ambos países, reforzados por los paquetes de sanciones desde 2022.
- Listado de riesgo del GAFI: Las directrices del GAFI empujan a los proveedores de activos virtuales a filtrar el riesgo de blanqueo de capitales, alejándolos de Afganistán, Somalia y Yemen.
- Territorios ocupados: Transnistria, el norte de Chipre y las zonas ocupadas de Ucrania y Georgia no tienen un estatus regulatorio claro, por lo que WhiteBIT los trata como excluidos.
2. Mercados en los que WhiteBIT no tiene licencia local
Un segundo grupo refleja la falta de autorización. Se trata de mercados ricos y bien regulados que exigen una licencia que WhiteBIT ha decidido no tramitar.
- Estados Unidos: la SEC y la CFTC exigen el registro a las plataformas extranjeras, y WhiteBIT se ha mantenido al margen en lugar de cumplirlo.
- Territorios de EE. UU.: Puerto Rico, Guam, Samoa Estadounidense, las Islas Vírgenes de EE. UU. y las Islas Marianas del Norte heredan las normas estadounidenses, por lo que siguen la suerte del territorio continental.
- Reino Unido: El régimen de promociones financieras de la FCA ha endurecido los requisitos para comercializar criptomonedas entre los consumidores del Reino Unido, lo que ha llevado a muchos exchanges extraterritoriales a cerrar los registros.
- Canadá: Los reguladores provinciales de valores exigen que las plataformas de trading se registren y presenten compromisos, algo que WhiteBIT no ha hecho.
- Regiones en disputa: Kosovo, el Sáhara Occidental y la República Federal de Ambazonia carecen de una autoridad reconocida que conceda licencias, por lo que la exclusión es la opción por defecto.
Países compatibles con WhiteBIT
WhiteBIT opera en más de 190 países y es el mayor exchange de criptomonedas de Europa por tráfico web. Su matriz, W Group, declara más de 35 millones de clientes, mientras que el exchange cuenta con más de 8 millones de usuarios registrados.
La demanda se concentra en el Espacio Económico Europeo, con Alemania, España e Italia a la cabeza, y llega además a algunas zonas de Asia, Latinoamérica y la CEI fuera de los mercados sancionados. Los usuarios elegibles acceden a trading spot, de margin y de futures, productos de préstamos y Earn, un launchpad y el ecosistema Whitechain, con depósitos mediante SEPA, tarjetas y P2P.
El panorama cambió a mediados de 2026. WhiteBIT está creando whitebit.eu, una plataforma europea específica para el marco MiCA, por lo que los traders del EEE operarán cada vez más a través de la entidad regulada en lugar del sitio global. Nuestra guía de los mejores exchanges de criptomonedas en Europa recoge qué plataformas cuentan ya con la autorización completa de la UE.
Explicación de la licencia MiCA de WhiteBIT
El cambio decisivo de 2026 es regulatorio. El 18 de junio, la Autoridad del Mercado Financiero de Austria autorizó a WB-Shield Innovations GmbH, que opera como WhiteBIT EU, como proveedor de servicios de criptoactivos conforme al artículo 63 del Reglamento de mercados de criptoactivos, y el exchange confirmó la aprobación al día siguiente.
La licencia cubre la custodia, el intercambio de criptoactivos por fondos y por otros criptoactivos, la colocación de activos y los servicios de transferencia. Con MiCA, la autorización de un Estado miembro se extiende a los 30 países del EEE, de modo que una única aprobación austriaca permite a WhiteBIT UE prestar servicio a usuarios admisibles desde Islandia hasta Italia sin trámites nacionales independientes.
El momento es importante. El periodo transitorio de MiCA termina el 1 de julio de 2026, y a partir de entonces los proveedores con registros nacionales anteriores deberán dejar de prestar servicios a clientes de la UE. Según los recuentos del sector, hay cerca de 200 CASP plenamente autorizados, una pequeña parte de los miles que operan bajo regímenes anteriores, de modo que WhiteBIT superó el listón con poco margen. W Group posee una segunda autorización CASP a través de WHITE TECH, concedida por la HANFA de Croacia en abril de 2026.
Para los usuarios, la aprobación cambia la esencia de la relación. Los traders europeos obtienen salvaguarda de activos de clientes, estándares de gobernanza y normas de divulgación que la plataforma global nunca cumplió, y WhiteBIT se une al reducido grupo de plataformas autorizadas por MiCA que compiten por su posición regulatoria más que por las comisiones. Nuestra lista de los mejores exchanges de criptomonedas con licencia MiCA muestra dónde se sitúa frente a Kraken, Bybit EU y el resto.
¿Puedo usar WhiteBIT en EE. UU.?
No. EE. UU. figura en la lista de países restringidos de WhiteBIT, por lo que los residentes estadounidenses no pueden abrir una cuenta, verificarla, realizar depósitos ni operar. El bloqueo se extiende a los territorios de EE. UU., incluidos Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de EE. UU. y las Islas Marianas del Norte.
El motivo es el registro. Ofrecer a estadounidenses productos spot y de derivados atraería la supervisión de la SEC, la CFTC y FinCEN, y WhiteBIT no ha buscado las licencias necesarias para hacerlo. De vez en cuando surgen comentarios sobre una lista de espera para EE. UU., pero no existe ningún servicio activo, y el enfoque del exchange en 2026 apunta a la Europa regulada. Una VPN no hace que el acceso sea conforme, ya que la verificación se sigue realizando desde una región admitida y los datos que no coincidan pueden provocar revisiones o retiros fallidos.
¿Exige WhiteBIT el KYC?
Sí. WhiteBIT exige verificación de identidad obligatoria, y las cuentas sin verificar no pueden operar, hacer un depósito fiat ni retirar más allá de límites mínimos. La verificación es por niveles: los más altos desbloquean límites mayores y más proveedores fiat, y se requiere un cuestionario financiero antes de que se habiliten los canales de tarjeta y SEPA. A mediados de 2026, la verificación se realiza sobre todo a través de la aplicación móvil, y si empiezas en la web te redirige allí.
La verificación requiere unos pocos pasos:
- Abre la verificación: Inicia sesión en la app y abre la sección de verificación de identidad.
- Introduce tus datos: añade tu nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y nacionalidad.
- Sube un documento de identidad: envía un pasaporte, un documento nacional de identidad o un carnet de conducir con una imagen nítida que coincida con tus datos.
- Completa una verificación facial: supera el paso de reconocimiento facial que vincula tu identidad con los documentos.
- Añade el cuestionario financiero: rellénalo si piensas usar proveedores de depósito y retiro fiat.
- Activa la 2FA: activa la autenticación en dos pasos y espera a que WhiteBIT te apruebe o te solicite más documentos.
Sobre WhiteBIT
WhiteBIT se lanzó en noviembre de 2018, fue fundada en Ucrania por Volodymyr Nosov, que sigue dirigiéndola como CEO, y ahora opera desde Vilna, Lituania. Forma parte de W Group, que declara más de 35 millones de clientes, y ha ampliado su alcance mediante alianzas con el FC Barcelona, la Juventus, Visa, FACEIT y la selección ucraniana de fútbol. WhiteBIT también aparece entre las plataformas fiables compatibles con UAH en nuestra guía de los mejores exchanges de criptomonedas en Ucrania.
El exchange admite más de 360 activos en más de 750 pares de trading con una comisión spot fija del 0,1 %, con margen y futuros perpetuos para los usuarios que cumplan los requisitos, según CoinMarketCap. La seguridad se apoya en aproximadamente un 96 % en cold storage, auditorías periódicas de Hacken y ninguna brecha de seguridad importante desde su lanzamiento.
Su token nativo, WBT, ha pasado de ser una moneda de descuento en comisiones a ser el activo de gas de Whitechain, la Layer 1 compatible con EVM de WhiteBIT, y da acceso a beneficios por niveles en comisiones, retiros y Launchpad. La Nova Card, un producto Visa disponible en unos 30 mercados europeos, amplía el ecosistema del trading a los pagos.
Conclusiones
La forma más clara de entender WhiteBIT en 2026 es como dos plataformas bajo una misma marca. El servicio global mantiene su lista de mercados sancionados y sin licencia, mientras que la nueva filial europea autorizada conforme a MiCA ofrece a los usuarios del EEE un mercado regulado con protecciones de las que carecía el sitio anterior.
Lo que hagas a continuación depende de dónde vivas. Dentro del EEE, plantéate operar a través de whitebit.eu cuando esté disponible para ti y confirma que tus activos figuran en el listado antes de depositar fondos. En cualquier otro lugar, comprueba primero tu país en la tabla de restricciones, ya que la verificación falla desde una región bloqueada, y considera cualquier solución con VPN un riesgo de cumplimiento normativo y de retiro.
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