В каких странах Bitunix ограничивает доступ?
Bitunix публикует список исключенных рынков в официальном уведомлении об ограниченных регионах и праве пользователей на обслуживание, последнее обновление которого было в мае. В документе указаны 23 страны и территории, добавлены оккупированные Россией регионы Украины, а также заложено право исключать дополнительные юрисдикции в любое время.
Франция выделяется тем, что попала в список за последний год. Все остальные позиции перекочевали из предыдущих версий уведомления, так что список скорее удлиняется, чем сокращается, что противоречит тенденции таких конкурентов, как Bybit, которые вернулись на рынки Великобритании и Индии благодаря лицензиям.
Любому человеку, проживающему на заблокированном рынке, стоит обратить внимание на децентрализованные биржи или платформу, имеющую лицензию в его собственной стране.
Почему Bitunix блокирует эти юрисдикции?
Исключения сочетают в себе территории, обслуживание которых Bitunix обязана прекратить по закону, и рынки, на которых она не может работать без разрешений, которыми не располагает.
Это основные причины, по которым страна оказывается в исключенном списке:
- Международные санкции: Bitunix проверяет каждого пользователя по программам Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), а также по санкционным спискам ЕС и Великобритании. Иран, Северная Корея, Сирия, Куба, Судан и оккупированные территории Украины подпадают под всеобъемлющие меры, а любой организации, контрольный пакет акций которой принадлежит подсанкционному лицу, отказывают автоматически.
- Отсутствие лицензий: Соединенные Штаты, Канада, Сингапур, Гонконг и теперь Франция требуют разрешений, которые Bitunix не получала, начиная с регистрации деривативов в Америке и заканчивая лицензией поставщика услуг в сфере криптоактивов по законам ЕС. Биржа закрывает доступ для резидентов этих рынков, а не работает незаконно.
- Повышенный риск финансовых преступлений: Несколько исключенных государств, включая Гаити, Южный Судан и Демократическую Республику Конго, фигурируют в списки FATF как юрисдикции со слабым контролем за борьбой с отмыванием денег, что делает обслуживание их клиентов регуляторным риском независимо от местного спроса.
- Контроль резидентства: Уведомление о правомочности обязывает пользователей сообщать о переезде в запрещенную страну. Использование VPN для доступа к платформе или указание неверного домашнего адреса может привести к приостановке аккаунта, его блокировке и принудительной liquidation открытых позиций.
Поддерживаемые страны Bitunix
За пределами исключенного списка Bitunix заявляет о доступности на более чем 150 рынках, охватывая спот trading, бессрочные контракты futures с кредитное плечо до 200x, copy trading и программу доходность Earn.
Данные о трафике показывают, где находится пользовательская база. По данным Similarweb, сайт bitunix.com зафиксировал 8,9 миллиона визитов в июне, лидерами среди которых стали Аргентина с 22,5%, Украина с 9,2%, Германия с 6,8%, Тайвань с 4,7% и Саудовская Аравия с 4,5%. Сайт занимает первое место во всей категории инвестиций в Аргентине, что доказывает, как быстро Латинская Америка стала его основным рынком роста.
Пользователи могут покупать криптовалюту с помощью Visa, Mastercard или Apple Pay в основных валютах, включая USD, EUR и TRY, в то время как peer-to-peer маркетплейс обслуживает десятки региональных способов оплаты, а интерфейс работает на 20 языках.
Могу ли я использовать Bitunix в Европе в рамках MiCA?
Франция официально заблокирована, а остальная часть ЕС теперь находится в правовой серой зоне. MiCA — регламент ЕС, создавший единый свод правил лицензирования для криптовалютных платформ — завершил свой переходный период 1 июля, и с этой даты любая компания, обслуживающая резидентов EEA, нуждается в лицензии поставщика услуг в сфере криптоактивов от государства-члена. Bitunix не отображается в реестре ESMA авторизованных провайдеров.
Французские ограничения появились первыми и имеют самую четкую документальную базу. AMF, французский регулятор рынков, внес bitunix.com в черный список в марте 2025 года за предложение криптодеривативов без авторизации, и позже Bitunix включила Францию в собственное уведомление о правомочности, вместо того чтобы оспаривать это решение.
Никакая другая страна ЕС не фигурирует в этом уведомлении, что оставляет европейских пользователей в необычном положении. Binance приостановила услуги в ЕС, когда пропустила тот же дедлайн, а Bybit перевела своих европейских клиентов на лицензированное юридическое лицо в Вене, тем не менее Bitunix не опубликовала никакого плана перехода для EEA, в то время как одна только Германия поставляет около 7% ее трафика. Неавторизованная платформа не предоставляет клиентам EEA никаких защит по MiCA, что означает отсутствие правил разделения клиентских активов, отсутствие процедур рассмотрения жалоб в ЕС и отсутствие надзора за соблюдением нормативных требований со стороны европейского регулятора.
Европейцы, которым нужны эти гарантии, могут сравнить криптовалютные биржи с лицензией MiCA, преодолевшие барьер авторизации, или ознакомиться с нашим подробным руководством по лучшим криптовалютным биржам в Европе.
Доступна ли Bitunix в USA?
Нет, Соединенные Штаты возглавляют исключенный список, и рядом с ними указаны все территории США. Bitunix имеет регистрацию FinCEN в качестве MSB, но эта заявка охватывает только отчетность по борьбе с отмыванием денег, а предложение futures с кредитное плечо 200x американским розничным трейдерам потребовало бы регистраций деривативов, которые биржа никогда не оформляла.
OKX признала себя виновной в начале 2025 года в обслуживании американских клиентов без лицензии и выплатила более 500 миллионов долларов штрафов — прецедент, который заставил офшорные платформы деривативов ужесточить географическую блокировку. Bitunix блокирует американские IP-адреса и отклоняет документы, удостоверяющие личность США, при верификации, а доступ через VPN грозит закрытием аккаунта и liquidation открытых позиций.
Американские трейдеры вместо этого могут выбрать регулируемые платформы из нашего руководства по лучшим криптовалютным биржам в USA.
Лицензии и регулирование Bitunix
Bitunix собрала набор регистраций, которые больше склоняются к надзору за борьбой с отмыванием денег, чем к полноценным рыночным авторизациям, и в этом году этот список расширился.
Вот одобрения, которые биржа имеет или о которых объявила:
- Соединенные Штаты (FinCEN): Регистрация MSB, действующая с 2022 года, возлагает на Bitunix федеральные обязанности по отчетности в отношении финансовых услуг, хотя она не дает разрешения на предоставление услуг trading резидентам США.
- Канада (FINTRAC): Регистрация бизнеса по оказанию денежных услуг, которую можно найти в реестре FINTRAC, охватывает операции с виртуальной валютой, в то время как доступ к розничная торговля для канадцев остается отключенным.
- Филиппины (BSP): В заявлениях компании описывается лицензия поставщика услуг в отношении виртуальных активов, полученная от Bangko Sentral ng Pilipinas в 2024 году, которая разрешает конвертацию криптовалюты в фиат и услуги кастодиального хранения в стране.
- Австралия (AUSTRAC): Регистрация в качестве биржи цифровых валют и независимого дилера по переводу денежных средств вступила в силу в январе этого года, подчинив Bitunix режиму отчетности AUSTRAC по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Сальвадор (BCR): В июле биржа получила лицензию поставщика услуг в сфере Bitcoin от Центрального резервного банка, которая охватывает обмен bitcoin на фиат, кастодиальное хранение и платежи, при этом продолжается работа над получением более широкой лицензии на цифровые активы.
Ни одна из этих регистраций не является эквивалентом авторизации MiCA, торговой лицензии США или аналогичного комплексного разрешения. Они лишь подтверждают, что биржа подает отчетность и осуществляет проверку клиентов в этих юрисдикциях, и это объясняет, почему ее список ограничений продолжает расти везде, где регуляторы требуют большего, чем просто соблюдение требований AML.
Требования Bitunix к процедуре KYC
Bitunix рассматривает вывод средств как регулируемую услугу, поэтому проверка личности определяет функциональные возможности аккаунта.
Вот что включает в себя каждый уровень верификации:
- KYC 0 (Без верификации): Владельцы аккаунтов могут изучать платформу и вносить активы, но вывод средств остается заблокированным до завершения верификации.
- Уровень 1 (Базовый): Предоставление удостоверения личности государственного образца с проверкой селфи разблокирует вывод средств, а также полный доступ к спот-торговле, фьючерсным рынкам и программе Earn.
- Уровень 2 (Продвинутый): Добавление недавнего документа, подтверждающего адрес проживания, повышает лимиты аккаунта и открывает расширенные функции для трейдеров с большими объемами торгов.
Bitunix больше не публикует фиксированные ограничения на вывод средств для каждого уровня. Лимиты теперь различаются в зависимости от зарегистрированной страны и внутренней оценки рисков, а значение, применимое к конкретному аккаунту, отображается в его настройках.
Безопасна ли биржа Bitunix?
Bitunix не зафиксировала ни одного инцидента взлома с момента запуска торговли в 2022 году, а основная часть пользовательских средств хранится в мультиподписном холодном хранилище. Страница proof of reserves на базе проверки дерева Меркель позволяет пользователям убедиться, что их балансы обеспечены ончейн-активами в соотношении 1:1.
Фонд защиты Bitunix, резерв в размере 30 миллионов USDC, создан для компенсации убытков пользователям в случае любых масштабных взломов платформы, а независимый аудитор CER.live присваивает бирже рейтинг BBB с высокими оценками за тестирование на проникновение и программу bug bounty.
Безопасность активов и правовой статус — это разные вопросы, и по первому показателю Bitunix оценивается значительно выше, чем по второму.
О компании Bitunix
Платформа Bitunix была основана в 2021 году и открыла торговлю в следующем году, осуществляя деятельность через юридическое лицо, зарегистрированное на Сент-Винсенте и Гренадинах. Продукт ориентирован на деривативы и включает более 500 пар бессрочных фьючерсов, кредитное плечо до 200x, маркетплейс copy trading и инструменты с несколькими графиками для активных трейдеров.
Рост оказался достаточно быстрым, чтобы вывести платформу в число самых загруженных оффшорных фьючерсных площадок, конкурирующих напрямую с BingX, Bitget и BloFin за ту же аудиторию трейдеров. Наш подробный обзор Bitunix охватывает комиссии, функции и тестирование платформы.
Заключение
Большинство страниц с ограничениями бирж описывают статичный список подсанкционных государств. Вариант от Bitunix представляет собой постоянно обновляемый документ, и направление изменений важнее количества стран, поскольку ситуация с Францией наглядно показывает, что происходит, когда крупный регулятор принимает меры, а у биржи нет соответствующей лицензии.
Европа теперь остается открытым вопросом. Регистрации в стиле AML, которые Bitunix продолжает собирать, соответствуют режимам отчетности в Вашингтоне, Оттаве, Канберре и Сан-Сальвадоре, однако ни одна из них не открывает рынок, требующий полноценной торговой авторизации, в то время как ЕС стал именно таким рынком.
Любому пользователю, проверяющему доступ из определенной страны, следует рассматривать уведомление о доступности в справочном центре Bitunix как окончательный источник информации, поскольку биржа обновляет его по мере действий регуляторов.
