¿Qué países restringe BloFin?

Los residentes de estas ubicaciones no pueden abrir ni mantener una cuenta de BloFin. La sección 6 de las Condiciones de uso de BloFin, revisadas por última vez el 3 de julio de 2026, identifica 43 ubicaciones restringidas e incluye una cláusula general para las zonas de Ucrania controladas por Rusia.

Tanto la residencia como el domicilio activan la restricción. Por ello, un pasaporte de un país de la lista no supera la verificación aunque su titular viva en otro lugar.

Lista de países restringidos de BloFin

La tabla agrupa por región todas las jurisdicciones mencionadas, reflejando directamente los Términos de uso actuales:

Una VPN no te protegerá. BloFin puede congelar cuentas, reclamar beneficios y denunciar a los usuarios ante las autoridades. Por ello, intentar eludir el bloqueo geográfico pone en riesgo tu saldo cuando los documentos o los patrones de retiros revelen la restricción.

¿Por qué BloFin restringe estos países?

El motivo de la restricción de un país puede indicar si el bloqueo podría levantarse algún día. Algunos lugares están cubiertos por sanciones que los exchanges no pueden ignorar legalmente. Otros siguen sin estar disponibles porque BloFin ha decidido no asumir los costes de licencia asociados.

Lagunas regulatorias y licencias

Varios gobiernos exigen una autorización local antes de que una plataforma pueda ofrecer derivados apalancados. BloFin no ha solicitado esos permisos.

Barreras de licencia que mantienen a BloFin fuera de los principales mercados:

• Estados Unidos: los derivados minoristas exigen registro ante la CFTC y pertenencia a la NFA. BloFin nunca ha asumido esas obligaciones para sus contratos perpetuos.
• Singapur: la Autoridad Monetaria concede licencias a los servicios de tokens de pago digitales de forma individual. BloFin excluye Singapur a pesar de mantener vínculos corporativos en la región.
• India: las plataformas extranjeras deben registrarse en la Financial Intelligence Unit y retener el impuesto en origen. BloFin evita ese trabajo de cumplimiento bloqueando por completo a los residentes en India.
• Canadá: los reguladores provinciales de valores empujaron a las plataformas de derivados extraterritoriales hacia compromisos restrictivos de preregistro. En lugar de limitar su gama de productos, BloFin rechazó ese camino.
• Emiratos Árabes Unidos: La cláusula 7.7 de los Términos establece que BloFin no está regulada por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái y que, por tanto, no puede dar servicio a residentes.
• China continental: la actividad de exchange está prohibida desde 2021. Dar de alta allí a clientes supondría una brecha de seguridad directa de la ley nacional que BloFin afirma respetar.

Sanciones internacionales y zonas de alto riesgo

La exposición al dólar y las relaciones bancarias extienden la legislación de sanciones a los exchanges extraterritoriales. Por ello, estas exclusiones suelen aplicarse de forma general y no caso por caso.

Marcos de sanciones que generan la mayor parte de la lista:

• Programas de la OFAC: la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sanciona a las empresas que operan con territorios sujetos a embargo. Esas sanciones pueden alcanzar las transferencias de stablecoin incluso en plataformas sin entidad estadounidense.
• Estándares del GAFI: la guía del Grupo de Acción Financiera Internacional exige un control de riesgos que no puede realizarse de forma fiable en Estados con una supervisión débil contra el blanqueo de capitales. Esto explica gran parte del grupo africano.
• Territorios ocupados: Crimea, Donetsk, Lugansk y Sebastopol figuran por separado de Ucrania porque prestar servicios financieros en esas zonas infringe las medidas restrictivas europeas y estadounidenses.
• Conflicto activo: Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Libia y Yemen están expuestos a sanciones y, además, sus sistemas documentales están demasiado deteriorados para permitir una verificación de identidad significativa.
• Exposición a Bielorrusia: las sanciones europeas ya se extienden a las participaciones en empresas de criptomonedas, lo que añade otro motivo para que las plataformas offshore excluyan por completo a los residentes bielorrusos.
• Control de contrapartes: Los bancos y los proveedores de liquidez mantienen sus propias listas negras. Los exchanges pueden heredar restricciones que no han elegido si quieren mantener abiertas las vías de liquidación.

Prevención del fraude y seguridad del mercado

BloFin también bloquea las regiones donde se concentran el fraude de contracargos y la manipulación coordinada. La justificación es proteger el libro de órdenes para el resto de los traders, sobre todo porque los mercados con poca profundidad son más vulnerables cuando un único actor manipula la liquidez.

El riesgo de contraparte también se incorpora al precio de los acuerdos con creadores de mercado y procesadores de pagos. Por ello, un exchange que atiende a jurisdicciones señaladas paga más por la misma liquidez.

Países compatibles con BloFin

Fuera de la lista de restringidos, BloFin presta servicio en unos 150 países con mercados spot, futuros perpetuos, copy trading y productos de rendimiento. La verificación afecta a los límites de retiro, no al acceso al motor de operaciones.

Los datos de tráfico indican dónde está ganando usuarios la plataforma. Las cifras de julio de Similarweb sitúan a Argentina en primer lugar con el 20,89 % de las visitas. Le sigue Ucrania con el 13,8 %, Arabia Saudí con el 11,46 %, Kazajistán con el 6,39 % y Tailandia con el 5,6 %.

La distribución es completamente distinta a la de un año antes, cuando Estados Unidos e India encabezaban la misma medición a pesar de estar bloqueados. Argentina y Ucrania forman ahora las mayores partes de la audiencia, y ninguno de los dos países figura en la lista de exclusión.

Principales regiones compatibles

• Latinoamérica: Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile.
• Europa: Ucrania, Polonia, Turquía y Reino Unido.
• Asia-Pacífico: Tailandia, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur y Japón.
• Oriente Medio y África: Arabia Saudí, Egipto, Nigeria, Kenia y Sudáfrica.
• Asia Central: Kazajistán, Uzbekistán, Georgia y Azerbaiyán.

Compatibilidad de idiomas y divisas

La localización de BloFin refleja su mezcla de tráfico. La interfaz está disponible en varios idiomas, mientras que los equipos de soporte atienden de forma ininterrumpida los problemas de cuenta y de retiro.

• Idiomas: inglés, chino, coreano, japonés, portugués, ruso, español y otros.
• Acceso fiat: Las compras con tarjeta y los canales peer-to-peer admiten decenas de divisas. Todos los métodos fiat exigen antes la verificación de identidad.

¿Está BloFin disponible en Estados Unidos?

No. Los Términos identifican a Estados Unidos como Ubicación Restringida, por lo que los estadounidenses no pueden registrarse, operar ni mantener saldos en BloFin de forma legal. No hay ninguna excepción a nivel estatal, ni la redacción prevé una salvedad para territorios como Puerto Rico o Guam.

La barrera es la licencia de derivados, no una hostilidad hacia las criptomonedas en sí. Ofrecer futuros perpetuos a inversores minoristas de EE. UU. exige registrarse en la CFTC, algo que BloFin nunca ha solicitado. Un registro de servicios monetarios de FinCEN solo cubre las obligaciones contra el blanqueo de capitales.

Si buscas una profundidad comparable desde EE. UU., empieza por nuestro ranking de los mejores exchanges de criptomonedas en EE. UU.. Otra opción es examinar los protocolos descentralizados de perpetuos, donde el acceso no lo controla un operador central.

¿Se puede usar BloFin en la UE?

El acceso europeo depende ahora de una licencia que BloFin no tiene. Los periodos transitorios nacionales de MiCA terminaron el 1 de julio y, desde entonces, solo los proveedores incluidos en el registro de la ESMA pueden prestar servicio a clientes europeos.

BloFin no figura en ese registro. Al mismo tiempo, ningún Estado miembro de la UE aparece en su lista de restringidos, por lo que en la práctica se siguen abriendo cuentas. Por tanto, la plataforma opera sin la autorización que la normativa europea exige a los proveedores que captan activamente a usuarios locales.

Una licencia CASP aporta segregación de activos de clientes, normas de conducta y un canal de reclamaciones de la UE. Ninguna de esas protecciones se aplica aquí. Los traders que las quieran pueden comparar los exchanges de criptomonedas con licencia MiCA autorizados por un regulador nacional.

¿Qué ocurre si BloFin bloquea tu cuenta?

Las listas de restricciones pueden cambiar, y los Términos de BloFin describen qué ocurre cuando se añade la jurisdicción de un usuario. Los plazos disponibles son cortos, con periodos de preaviso medidos en días.

Los resultados para las cuentas que recogen los Términos de BloFin:

• Plazo de retiro: Después de que BloFin suspenda o cierre una cuenta, los usuarios disponen de cinco días hábiles para retirar sus activos digitales una vez saldados los cargos pendientes.
• Recuperación de beneficios: si BloFin determina que se produjo una actividad prohibida, puede revertir las ganancias obtenidas con ella y congelar por completo el saldo.
• Aviso de inactividad: una cuenta inactiva dispone de 15 días para cerrar posiciones y hacer retiros. Pasado ese plazo, BloFin puede cerrarla de forma permanente sin más avisos.
• Conversión forzosa: Los saldos inactivos pueden convertirse en otro activo o transferirse a un custodio externo. BloFin no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes.
• Bloqueo administrativo: Los fondos declarados como robados o retenidos ilegalmente pueden permanecer congelados indefinidamente hasta que la disputa de fondo se resuelva a satisfacción de BloFin.
• Foro de resolución de disputas: Las reclamaciones se tramitan mediante arbitraje en Hong Kong con las reglas del HKIAC. Los usuarios renuncian a las acciones colectivas, lo que hace que la recuperación individual sea lenta y costosa.

Licencias y regulación de BloFin

BloFin cuenta con certificaciones de seguridad en lugar de licencias de trading. La diferencia importa cuando algo sale mal: las certificaciones auditan sistemas, mientras que las licencias otorgan a un supervisor autoridad sobre la empresa.

Los registros y salvaguardas que BloFin sí tiene:

• Sede en Cayman: el exchange opera desde las Cayman Islands bajo la supervisión de CIMA sobre su estructura de fondos. Este régimen es más laxo que cualquier autorización de trading en una jurisdicción onshore.
• Seguridad de la información: la certificación ISO 27001 confirma controles auditados sobre el tratamiento de datos. Evalúa los procesos internos, no la protección de los fondos de los clientes.
• Custodia de activos: Fireblocks ofrece almacenamiento en frío con computación multipartita y cobertura de seguro para la mayoría de los saldos de los clientes.
• Prueba de reservas: BloFin publica prueba de reservas con árbol de Merkle para los activos principales. Los usuarios pueden verificar de forma independiente los fondos con las direcciones de wallet publicadas.
• Control de transacciones: el análisis de blockchain identifica depósitos vinculados a direcciones sancionadas o a fuentes ilícitas antes de que los fondos pasen a los saldos operables de la cuenta.
• Autorizaciones ausentes: BloFin no tiene ninguna licencia de la SEC, la FCA, ASIC ni de ningún regulador de MiCA. Por tanto, ningún supervisor nacional respalda los saldos de los clientes.

Requisitos de KYC de BloFin

BloFin permite operar antes de que los usuarios acrediten su identidad. La verificación eleva los límites de retiro en lugar de desbloquear nuevas funciones de trading, mientras que el apalancamiento no tiene límite en ningún nivel.

Niveles de verificación y límites de retiro

La guía de verificación de BloFin establece tres niveles que regulan los retiros diarios. En la mayoría de los casos, los documentos superan la revisión automática en 24 horas.

Nivel 0 (básico)

• Requisito: Solo una dirección de correo electrónico o un número de teléfono.
• Límite diario de retiro: 20.000 USDT.
• Acceso: trading completo de spot y futuros, incluido apalancamiento de 150x y copy trading.

Nivel 1 (información personal)

• Requisito: Un documento de identidad oficial, pasaporte, permiso de residencia o carné de conducir, además de un selfie para el reconocimiento facial.
• Límite diario de retiro: 1.000.000 USDT.
• Acceso: en este nivel se abren las compras con dinero fiat y los canales peer-to-peer.

Nivel 2 (comprobante de domicilio)

• Requisito: una factura de suministros o un extracto bancario que confirme tu residencia, presentado tras la aprobación del nivel 1.
• Límite diario de retiro: 2.000.000 USDT.
• Acceso: límites a escala institucional para cuentas profesionales y de alto volumen.

Evitar la verificación no debilita las restricciones geográficas. En el nivel 1, los documentos de un país restringido fallan independientemente de la dirección IP que se utilice. Las cuentas sin verificar rastreadas hasta regiones bloqueadas afrontan el mismo riesgo de suspensión.

Los traders que comparen opciones anónimas pueden evaluar BloFin junto con otros exchanges de criptomonedas sin KYC y ver cómo se sitúa su límite frente a los límites de retiro sin KYC más altos.

Acerca de BloFin

BloFin nació en 2019 como gestora cuantitativa de activos antes de abrir su exchange centralizado en enero de 2023. El cambio llevó una infraestructura de trading institucional a los usuarios minoristas. En marzo de 2022 se cerró una Serie B de 50 millones de dólares liderada por KuCoin y con la participación de SIG y Matrix Partners, que financió la creación del exchange.

La plataforma ofrece ahora más de 350 contratos perpetuos con apalancamiento de hasta 150x. También ofrece copy trading, bots de grid y una cuenta de trading unificada. La información sobre la dirección sigue siendo escasa, a pesar de la transparencia que BloFin pretende ofrecer mediante informes de reservas.

Conclusiones

BloFin cambia cobertura regulatoria por mayor alcance. Los Estados sancionados permanecen cerrados de forma permanente, mientras que los mercados con licencias exigentes se excluyen por decisión propia. Los aproximadamente 150 países restantes acceden a mercados profundos de derivados con un proceso de registro sencillo.

Europa sigue siendo la posición que vigilar. El acceso continúa en la práctica aunque la cuestión de la autorización no está resuelta. Si se endurece la aplicación de la normativa o BloFin se retira, los traders de allí asumirán las consecuencias.

Antes de financiar una cuenta, consulta las Condiciones de uso en lugar de fiarte de una lista que puede haber cambiado. Usar una VPN pone en riesgo tu saldo, mientras que el exchange no pierde nada por cerrar la cuenta.