¿Qué países restringe HTX?

HTX restringe algunos o todos los productos para residentes de 54 jurisdicciones incluidas en la lista, según la cláusula 1,2 del Acuerdo de usuario de la plataforma HTX, actualizado por última vez en septiembre de 2026. Su prohibición total abarca todos los productos, incluidos depósitos, retiros y trading spot, es decir, la compra y venta de monedas al precio actual. Una segunda restricción se aplica solo a los derivados, como los futuros, y deja disponible el trading spot.

La cláusula actual contiene 46 entradas bajo la prohibición total y 8 bajo la restricción de derivados. HTX considera que una persona es «de» una jurisdicción si reside allí o se encuentra físicamente allí. En el caso de las empresas, se refiere al lugar de constitución o al lugar principal de actividad.

Lista de países restringidos de HTX

La tabla agrupa cada entrada por región y nivel de restricción.

La entrada de la UE abarca Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia.

Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza no aparecen en la cláusula. Estos países suelen aplicar las mismas sanciones a Rusia que la UE, por lo que los residentes deben consultar la normativa nacional antes de depositar fondos.

Cómo cambió este año la lista de restricciones de HTX

En mayo de 2026, la cláusula 1,2 nombraba 21 jurisdicciones, con diez bloqueadas para todos los servicios y once restringidas al trading spot. Desde entonces, la lista ha más que duplicado su tamaño, sobre todo por incorporaciones europeas. Muchos usuarios que podían operar en mayo han perdido el acceso.

Principales cambios en la cláusula 1,2:

• Unión Europea: España fue el único país de la UE incluido en mayo, con restricciones limitadas a los derivados. Los 27 Estados miembros pasaron a la prohibición total después del 1 de julio de 2026, cuando terminó el periodo transitorio de MiCA. MiCA es la ley de la UE que exige una licencia para prestar servicios a residentes de la UE.
• Reino Unido: una restricción de los derivados para minoristas se convirtió en una prohibición total tras una demanda de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en octubre de 2025 y las sanciones de Reino Unido contra el operador de HTX en mayo de 2026.
• Federación de Rusia: Rusia apareció por primera vez en el acuerdo de septiembre de 2026 y es la incorporación más reciente. Las guías de exchanges en ruso publicadas a finales de septiembre seguían describiendo HTX como abierto a residentes rusos, lo que indica lo reciente que es el cambio. No encontramos ningún anuncio público de HTX que lo explique.
• Ucrania ocupada: en mayo solo figuraba Sebastopol, y su restricción abarcaba únicamente los derivados. Ahora todos los servicios están bloqueados en Sebastopol, Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.
• Myanmar: la prohibición total incluye ahora a Myanmar, que se enfrenta a programas de sanciones de EE. UU., el Reino Unido y la UE.
• Lista de derivados: Taiwán, Israel, Irak, Bangladés, Bolivia, Ecuador, Kirguistán y Nueva Zelanda siguen sujetos únicamente a restricciones sobre derivados. Los residentes aún pueden operar en mercados spot.

¿Por qué HTX restringe estos países?

La legislación sobre sanciones explica la mayoría de las restricciones de HTX, lo que impide que el exchange las levante a su discreción. El Reino Unido y la UE sancionan ahora al propio operador de HTX. Los requisitos de licencia locales explican el resto de las entradas.

1. Sanciones a países y a la propia HTX

Las medidas de sanciones que determinan la lista de países de HTX:

• Designación del Reino Unido: el Gobierno del Reino Unido añadió a Huobi Global S.A. a su lista de sanciones contra Rusia el 26 de mayo de 2026. Indicó que la empresa, registrada en Panamá, prestó servicios financieros a A7, una red de pagos que el Reino Unido acusa de ayudar a Rusia a eludir las sanciones. Las autoridades vincularon el exchange con unos 1.500 millones de dólares enviados a Rusia.
• HTX incluido en la congelación: La pregunta frecuente 186 de las preguntas frecuentes sobre sanciones financieras del Reino Unido indica que HTX está sujeto a las sanciones del Reino Unido porque Huobi Global es propietaria del exchange. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI), la unidad del Tesoro del Reino Unido responsable de aplicar las sanciones financieras, añadió la aclaración. HTX sostiene que la empresa cotizada es independiente del exchange en línea.
• Prohibición de transacciones en la UE: El paquete de sanciones n.º 21 de la UE contra Rusia, adoptado el 23 de julio de 2026, menciona a «HTX (Huobi Global SA)». El reglamento publicado en el Diario Oficial de la UE prohíbe a personas y empresas de la UE realizar cualquier transacción directa o indirecta con HTX a partir del 23 de agosto de 2026. No congela activos.
• Sanciones por país: la cláusula 17.8 nombra expresamente a Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria, y excluye a cualquier país sujeto a sanciones amplias de EE. UU., la ONU, la UE o el Reino Unido. Muchas de estas normas proceden de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., la oficina del Tesoro que administra los programas de sanciones estadounidenses.
• Rusia y regiones ocupadas: estas incorporaciones siguieron a acusaciones del Reino Unido y de la UE de que el exchange servía a redes de evasión de las sanciones a Rusia.

2. Lagunas de licencias y leyes locales sobre criptomonedas

Las normas nacionales de licencias explican el resto de restricciones. HTX carece de licencia en estas jurisdicciones o ha sido objeto de medidas regulatorias directas.

Presiones de licencias detrás de las demás restricciones:

• MiCA en la UE: conforme al Reglamento de mercados de criptoactivos, las empresas necesitan autorización como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP). HTX no figura en el registro de empresas autorizadas de ESMA y, por tanto, no puede prestar servicios legalmente a residentes en la UE.
• Demanda de la FCA en el Reino Unido: en octubre de 2025, la FCA inició un procedimiento ante el Tribunal Superior por promoción ilegal de servicios de criptomonedas a consumidores del Reino Unido. Fue su primer caso judicial de este tipo contra una empresa cripto. HTX figura en la lista de advertencias de la FCA desde 2023, y Huobi desde 2024.
• Hong Kong y Singapur: Las plataformas de trading de criptomonedas necesitan licencias locales en ambas jurisdicciones. HTX retiró su solicitud en Hong Kong en febrero de 2024, solo tres días después de presentarla.
• China continental: Huobi dejó de dar servicio a los usuarios del continente en septiembre de 2021, el mismo mes en que el Banco Popular de China declaró ilegales los servicios de trading de criptomonedas.
• Mercados solo de derivados: HTX mantiene el trading spot disponible en lugares como Nueva Zelanda, Israel y Taiwán, pero bloquea los productos con apalancamiento, que permiten a los traders tomar fondos prestados. Muchos reguladores imponen requisitos más estrictos a estos productos.

Países admitidos en HTX

HTX sigue disponible en los países no mencionados en la cláusula 1,2. De los 193 Estados miembros de la ONU, 39 están totalmente bloqueados. Por tanto, el trading spot sigue abierto en unos 150 países, la mayoría de los cuales también conserva el acceso a derivados.

Sus mayores mercados abiertos abarcan Latinoamérica, África, el sur y el sudeste de Asia, junto con Turquía, los países del Golfo y la antigua región soviética fuera de Rusia. A finales de marzo de 2026, HTX declaró más de 59 millones de usuarios registrados. Esa cifra incluye cuentas de mercados que cerró posteriormente.

Rusia representó el 19,19 % de las visitas de escritorio en septiembre de 2026, lo que la convierte en la mayor fuente de tráfico de HTX, según datos de Similarweb. India aportó el 5,96 %, seguida de Ucrania con el 5,38 %, Brasil con el 4,53 % y España con el 2,68 %. Aunque las visitas no equivalen a cuentas, estas cifras muestran que una parte considerable de la audiencia de HTX procede de jurisdicciones que sus condiciones ahora excluyen.

Mercados abiertos donde HTX no tiene licencia

No aparecer en la cláusula 1,2 no demuestra que HTX esté autorizado a operar en un país. Varios reguladores de mercados abiertos han emitido advertencias públicas sobre el exchange.

• Filipinas: una advertencia de abril de 2026 de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) señaló que HTX no estaba registrada ni autorizada como proveedor de servicios de criptoactivos. Quienes la promocionen localmente podrían enfrentarse a sanciones penales, advirtió el regulador.
• India: en diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-IND) envió un requerimiento de explicaciones a Huobi y a otros ocho exchanges extraterritoriales, y les exigió una explicación por operar sin registro. La FIU-IND también pidió que se bloquearan sus sitios web. No hemos encontrado constancia pública de que HTX se haya registrado desde entonces en la FIU-IND.
• Malasia: la Comisión de Valores adoptó una medida sancionadora contra Huobi Global en 2021 por operar un exchange de activos digitales sin registrar.
• Pakistán: el certificado de no objeción que HTX ha obtenido del regulador nacional solo permite trabajos preparatorios. El exchange no ha recibido la licencia necesaria para operar plenamente a nivel comercial.

Los traders pueden comparar plataformas que cumplen la normativa local en nuestras guías de los mejores exchanges de criptomonedas en India y los mejores exchanges de criptomonedas en Pakistán.

¿Puedo usar HTX en EE. UU.?

Los residentes en EE. UU. no pueden usar ningún producto de HTX según la prohibición total de la cláusula 1,2. Los visitantes también están incluidos. Una persona no estadounidense que se encuentre físicamente en Estados Unidos se considera «del» país a efectos del acuerdo.

HBUS, el exchange socio de Huobi en EE. UU., suspendió sus operaciones en diciembre de 2019. HTX no ha vuelto. El acuerdo de marzo de 2026 de la SEC en su caso independiente contra Justin Sun se refería a los tokens TRX y BTT y no modificó la situación de HTX en EE. UU. Los residentes pueden comparar plataformas reguladas en nuestra lista de los mejores exchanges de criptomonedas en EE. UU..

¿Pueden los residentes en el Reino Unido y la UE seguir usando HTX?

Ni los residentes en el Reino Unido ni los de la UE pueden usar HTX. Ambas regiones están sujetas a una prohibición total según los términos del exchange, con restricciones adicionales impuestas por la legislación sobre sanciones.

Lo que deben saber los titulares de cuentas del Reino Unido y la UE:

• Congelación de activos en el Reino Unido: las sanciones congelan los fondos en poder de las personas designadas, y la OFSI considera que HTX está incluido. Las personas del Reino Unido con saldo en el exchange deberían buscar asesoramiento jurídico y consultar a la OFSI sobre una licencia antes de mover fondos.
• Caso judicial de la FCA: El Tribunal Superior suspendió el caso de la FCA hasta el 22 de septiembre de 2026 para permitir negociaciones de acuerdo. No se había hecho público ningún acuerdo cuando actualizamos esta página. Cualquier acuerdo publicitario mantendría las sanciones.
• Plazo de retiro en la UE: la medida de la UE prohíbe las transacciones sin congelar los activos. Los nacionales y residentes de la UE, del EEE y de Suiza pueden solicitar permiso a su autoridad nacional para retirar fondos o cerrar una cuenta. Sin embargo, la solicitud debe presentarse en un plazo de tres meses desde el 23 de agosto, lo que sitúa la fecha límite en torno al 23 de noviembre de 2026.
• Transferencias desde otros exchanges: Varios exchanges grandes advirtieron de controles de cumplimiento adicionales en las transferencias de HTX tras la designación del Reino Unido. Binance dijo después que dejaría de procesar transacciones con HTX a partir del 23 de agosto.
• Congelaciones de stablecoins: Tras revisiones de sanciones, World Liberty Financial, emisor de la stablecoin 1 $, congeló determinadas direcciones de HTX en junio de 2026. Después, HTX retiró de cotización 1 $. Nuestra guía sobre World Liberty Financial explica cómo funciona la stablecoin.

Los traders europeos que busquen una plataforma supervisada pueden comparar los mejores exchanges de criptomonedas con licencia MiCA. Para alternativas en el Reino Unido, consulta nuestra guía de los mejores exchanges de criptomonedas en el Reino Unido.

¿Está disponible HTX en Rusia?

Los términos actuales de HTX prohíben todos los servicios en Rusia. La Federación Rusa figura en la lista completa de prohibiciones del acuerdo de usuario de septiembre de 2026, un cambio importante para un país que aportó la mayor parte del tráfico web del exchange durante casi todo 2026.

Según la cláusula 4,4, HTX puede limitar servicios, congelar retiros o cerrar cuentas de usuarios de jurisdicciones restringidas. Los residentes rusos con saldos pendientes deben esperar estos controles. Los medios locales informaron en mayo de que varios servicios de exchange rusos habían dejado de aceptar transferencias de HTX, lo que puede hacer que los retiros sean más lentos de lo habitual. Nuestra guía de los mejores exchanges de criptomonedas en Rusia enumera las plataformas que siguen prestando servicio en el país.

¿Qué monedas fiat admite HTX?

HTX admite dinero fiat, es decir, moneda emitida por un gobierno, en algunos países. La mayoría de los métodos de financiación dependen de socios externos. En cambio, muchos usuarios hacen un depósito de stablecoins como USDT, que replican el dólar estadounidense.

Las principales opciones fiat en HTX:

• Saldo fiat: La página de soporte del exchange indica EUR, USD, RUB, UAH, KZT y GBP como monedas disponibles para comprar criptomonedas con saldo fiat. EUR, GBP y RUB se usan sobre todo en regiones que ahora están sujetas a la prohibición total.
• Mercado peer-to-peer (P2P): Compradores y vendedores intercambian criptomonedas directamente y pagan mediante transferencias bancarias locales o aplicaciones de pago. Es necesario haber completado la verificación de identidad.
• Conversión de stablecoin a fiat: En diciembre de 2025, HBGL, filial de HTX Group, empezó a convertir USDT y USDC a fiat. HBGL está registrada en el Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). HTX indicó en enero de 2026 que el servicio había incorporado más de 20 monedas, entre ellas USD, EUR, JPY, AED, HKD y TRY.
• Cambio de cuenta en octubre de 2026: HTX anunció el 19 de octubre de 2026 que todos los saldos de la cuenta Fiat se trasladarán por fases a la cuenta Spot. Después, las operaciones extrabursátiles (OTC) de órdenes grandes se liquidarán directamente en la cuenta Spot.

Licencias y regulación de HTX

HTX apenas revela licencias, lo que deja a los usuarios con poca protección regulatoria. Su página de Global Licensed Businesses contiene dos entradas. Una identifica un Certificado de No Objeción de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA). La otra describe servicios de pago y remesas en «Sudamérica» sin nombrar ningún país ni regulador.

PVARA emitió el certificado a HTX y Binance el 12 de diciembre de 2025. Permite de forma expresa la actividad preparatoria bajo la supervisión del regulador y no es una licencia operativa completa. El registro de AUSTRAC en Australia pertenece a la empresa independiente HBGL y no aparece en la propia página de licencias de HTX.

Licencias y medidas regulatorias anteriores relacionadas con Huobi:

• Japón: tras adquirir BitTrade, Huobi Japan relanzó su actividad en 2019 como exchange con licencia. Ahora opera como BitTrade, fuera de la marca HTX.
• Tailandia: Huobi Thailand cerró después de que la SEC tailandesa revocara su licencia en 2022.

HTX opera principalmente a través de empresas offshore y no tiene ninguna licencia en ningún centro financiero importante. Los usuarios dependen de los controles del propio exchange, sin un sistema de compensación ni un defensor del cliente financiero que proteja sus fondos.

¿HTX exige KYC?

Casi todo el uso práctico de HTX requiere KYC (conoce a tu cliente), las comprobaciones que sirven para confirmar la identidad, la nacionalidad y el país de residencia. Para registrarte solo hace falta una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Sin verificación, sin embargo, las cuentas tienen límites de retiro muy bajos y no pueden acceder a los servicios fiat ni P2P.

Los datos de nacionalidad y documento también ayudan a HTX a aplicar sus restricciones por país. El exchange puede solicitar nuevas verificaciones cuando cambian sus normas.

1. Niveles de verificación de HTX

• Nivel 1, básico: introducir la nacionalidad, el nombre legal, la fecha de nacimiento y el número de identificación desbloquea los depósitos y los retiros.
• Nivel 2, Primario: Para obtener límites de compra y retiro más altos, hay que subir el pasaporte, el documento nacional de identidad o el carné de conducir, según el país.
• Nivel 3, avanzado: tras completar los niveles 1 y 2, los usuarios se someten a una comprobación facial para obtener los límites estándar más altos.
• Cuentas sin verificar: HTX publica un límite de retiro de 0,06 BTC al día para las cuentas sin verificación de identidad. Consulta el panel de tu cuenta para ver el límite que te corresponde.

2. Cómo completar la verificación de HTX

1. Abre la página de verificación: Inicia sesión en el sitio web o en la app y selecciona Verificación de identidad en el menú de la cuenta.
2. Introduce tus datos: indica tu nacionalidad, nombre legal completo, fecha de nacimiento y número de identificación tal como aparecen en tu documento.
3. Sube tu documento: fotografía ambas caras de tu documento de identidad con claridad, evitando reflejos y manteniendo todos los bordes dentro del encuadre.
4. Completa la verificación facial: sigue las indicaciones de la cámara en un lugar bien iluminado y sin gorra ni nada que te cubra el rostro.
5. Espera la aprobación: HTX revisa tus documentos y puede solicitar información adicional antes de aumentar tus límites.

¿Se puede usar HTX con una VPN?

Una VPN (red privada virtual) oculta tu dirección IP sin cambiar tu ubicación legal. Dado que la cláusula 1,2 define «desde» a través de la residencia y la presencia física, conectarse mediante una VPN no elimina las restricciones de un país. HTX puede congelar los retiros o cerrar la cuenta en virtud de la cláusula 4,4.

Los usuarios de Reino Unido y la UE también se enfrentan a un riesgo legal personal, ya que operar con HTX puede infringir la legislación nacional sobre sanciones. De todos modos, los documentos de verificación suelen revelar su país de residencia.

Sobre HTX

Leon Li fundó Huobi en Pekín en 2013 y la convirtió en uno de los mayores exchanges de Asia. Según numerosas informaciones, el fundador de Tron, Justin Sun, tomó el control en 2022. La empresa cambió su marca a HTX en septiembre de 2023, aunque describe a Sun como asesor global.

En septiembre de 2023, HTX perdió unos 8 millones de dólares por un hot wallet, un wallet conectado a internet que se usa para los retiros. En noviembre de 2023 se produjo otra pérdida de unos 30 millones de dólares. El exchange dijo que cubrió las pérdidas de los usuarios en ambos casos.

TRM Labs afirmó en julio de 2026 que HTX estaba rotando sus wallets calientes hacia nuevas direcciones de un modo que debilitaba el control de sanciones. HTX negó la acusación. Un listado en la dark web de septiembre también afirmaba tener datos de 6,5 millones de usuarios de HTX, pero esa afirmación no se verificó.

El exchange publica informes mensuales de prueba de reservas con árbol de Merkle, que permiten a los usuarios comprobar que sus saldos están incluidos en sus fondos. Su 48.º informe mensual consecutivo, basado en una instantánea del 1 de octubre de 2026, mostró ratios de reserva del 104 % para BTC, del 102 % para ETH y del 104 % para las stablecoins en USD. HTX elabora los informes por sí misma, sin una auditoría independiente de sus pasivos. Nuestro análisis de HTX examina con más detalle las comisiones, los productos y la seguridad.

Conclusiones

Entre mayo y septiembre de 2026, la lista de restricciones de HTX pasó de 21 entradas a 54. Las incorporaciones siguen a las sanciones del Reino Unido y de la UE contra su operador y excluyen al exchange de la región que genera la mayor parte de su tráfico.

El registro y la operativa siguen disponibles en aproximadamente 150 países. Los usuarios deben completar la verificación y activar la autenticación en dos pasos. Antes de hacer un depósito elevado, revisa de nuevo la cláusula 1,2, ya que HTX se reserva el derecho a modificar la lista sin previo aviso. Ten en cuenta posibles retrasos en las transferencias entre HTX y otros exchanges, que pueden someterse a controles de sanciones.