¿Qué países restringe OKX?

OKX publica sus ubicaciones restringidas en la sección 3 de su Divulgación de riesgos y cumplimiento oficial, que el exchange revisó en julio de este año. La lista combina sanciones internacionales, prohibiciones nacionales de las criptomonedas y mercados de los que OKX ha decidido retirarse en lugar de operar sin una licencia local.

Así se desglosan las ubicaciones totalmente restringidas:

• Afganistán, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria: jurisdicciones sujetas a sanciones internacionales integrales, donde prestar servicios de exchange supondría infringir las medidas de OFAC y la ONU, con independencia de la demanda local.
• Crimea, Donetsk y Luhansk: regiones ocupadas de Ucrania incluidas en los programas de sanciones vinculados a la invasión rusa, por lo que las cuentas registradas allí se bloquean sin excepción.
• Canadá, Hong Kong, India, Japón, Malasia y Uzbekistán: mercados en los que los requisitos de licencia o la presión de las autoridades llevaron a OKX a retirarse. En Hong Kong, el exchange retiró su solicitud de VASP y dejó de atender a los residentes a partir del 31 de mayo de 2024.
• Nepal: se aplica una prohibición nacional, ya que el banco central prohíbe a los residentes poseer o negociar criptomonedas de cualquier forma.
• Territorios de Estados Unidos: Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE. UU. quedan excluidos, y la plataforma estadounidense tampoco opera en Nueva York a nivel estatal.

Algunos gobiernos también bloquean OKX desde su lado. La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ordenó cortar el acceso a internet a OKX a partir del 28 de junio de 2025 por operar sin una licencia local de activos digitales, junto con Bybit, CoinEx y otras dos plataformas más pequeñas.

Dónde limita OKX productos específicos

Un segundo nivel de restricciones elimina productos concretos en lugar de toda la plataforma. Estos límites siguen la normativa local sobre apalancamiento y pagos, y la misma información publicada los enumera país por país.

Las restricciones actuales a nivel de producto son:

• Australia: los derivados y los productos de finanzas centralizadas están limitados, por lo que los usuarios locales operan en spot, mientras que los futuros de criptomonedas quedan fuera del alcance de las cuentas minoristas.
• Bahamas: los productos para minoristas están restringidos, por lo que la entidad local se centra en clientes profesionales e institucionales.
• Brasil y Corea del Sur: tanto los derivados como el trading P2P están desactivados, en línea con las normas nacionales que reservan los productos cripto apalancados a plataformas nacionales con licencia.
• Eritrea: el trading P2P no está disponible.
• Rusia: Los servicios de pago en fiat están bloqueados de acuerdo con las sanciones a los bancos rusos, aunque el país no figura en la lista completa de restricciones.
• Reino Unido: los derivados, los productos de finanzas centralizadas y el trading P2P están restringidos, como consecuencia de la prohibición de la FCA de vender derivados de criptomonedas a consumidores minoristas.

Países admitidos por OKX

Fuera de la lista de restringidos, OKX da servicio a usuarios en más de 100 países de Asia, Europa, Latinoamérica, África y Oriente Medio. Cuando Intercontinental Exchange adquirió una participación en el negocio, Reuters informó de que la plataforma llega a más de 120 millones de personas en todo el mundo, un fuerte aumento frente a los 50 millones de usuarios que el exchange citaba dos años antes.

El exchange admite decenas de divisas fiat mediante transferencias bancarias, tarjetas, monederos electrónicos y cientos de métodos de pago regionales. Según Similarweb, okx.com ocupaba el primer puesto entre todos los sitios web de trading y wallets de criptomonedas y el puesto 2,139 a nivel mundial en abril de este año.

Licencias y regulación de OKX

OKX gestiona cada mercado importante a través de una entidad jurídica distinta, y esa entidad determina a qué productos puede acceder un usuario. Esta estructura explica por qué un país puede estar cerrado a la plataforma global y, aun así, estar plenamente atendido por una filial local.

Estas son las principales entidades reguladas y sus autorizaciones:

• Estados Unidos: OKX INC. está registrada como Money Services Business ante FinCEN y cuenta con licencias estatales de transmisor de dinero en casi todos los estados con el número NMLS 1767779.
• Espacio Económico Europeo: el centro de Malta tiene una licencia MiCA concedida en enero de 2025, una autorización MiFID II para derivados regulados y una licencia de entidad de pago añadida este febrero para pagos con stablecoin, todas con pasaporte en el EEE.
• Emiratos Árabes Unidos: OKX Middle East Fintech FZE posee una licencia VASP completa de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái que abarca servicios de exchange, derivados, actividad de corretaje y préstamos. OKX afirma que fue el primer exchange global con licencia para ofrecer derivados minoristas entre las plataformas reguladas de los EAU.
• Singapur: OKX SG Pte. Ltd. cuenta con una licencia de entidad de pago principal (Major Payment Institution) de la Monetary Authority of Singapore para servicios de tokens de pago digitales.
• Australia: OKX Australia opera como exchange de moneda digital registrado, con el acceso a derivados limitado a clientes mayoristas.
• Seychelles: Aux Cayes FinTech Co. Ltd. opera la plataforma global que atiende a la mayoría de los usuarios internacionales fuera de los centros regulados mencionados arriba.

¿OKX exige KYC?

Sí, ninguna entidad de OKX te permite operar, hacer un depósito ni retirar fondos antes de completar la verificación de identidad. Las personas físicas declaran su país de residencia, nacionalidad, nombre legal completo, fecha de nacimiento, domicilio y número de documento de identidad, y después suben un documento oficial, como un pasaporte o un carné de conducir.

OKX rechaza documentos caducados, capturas de pantalla e imágenes con las esquinas recortadas, y acompaña la subida con una verificación de selfi en directo que falla si mascarillas, gafas o gorros cubren el rostro. Algunas jurisdicciones también piden un justificante de domicilio, como una factura de suministros o un extracto bancario con fecha de los últimos tres meses.

Los requisitos exactos dependen de la entidad que te dé de alta. Los clientes de EE. UU. deben aportar un número de la Seguridad Social junto con un documento de identidad estatal, un carné de conducir o un pasaporte, y se rechazan los documentos temporales y en papel. Los usuarios del EEE se enfrentan a las comprobaciones de la Travel Rule introducidas el 30 de diciembre de 2024, que añaden datos del remitente y del destinatario a las transferencias de criptomonedas y pueden exigir una prueba de que controlas un wallet autoalojado. En Dubái, los traders minoristas deben superar una prueba de conocimientos y una evaluación de idoneidad antes de que se desbloqueen los derivados, una condición de la licencia VARA de la entidad.

La verificación es también donde la lista de restricciones tiene efecto. Tu residencia declarada y el país del documento determinan qué entidad te acepta, y la documentación emitida en un lugar bloqueado detiene la cuenta antes de que se mueva ningún fondo.

¿Puedo usar OKX en EE. UU.?

Sí. OKX volvió a lanzarse en Estados Unidos en abril de 2025 a través de OKX INC., una entidad registrada en FinCEN con sede en San José (California), que ofrece trading spot, el OKX Wallet y futuros regulados. Por ahora, los residentes de Nueva York y de los territorios de EE. UU. siguen fuera del área de servicio.

El relanzamiento llegó tras un reinicio total de la relación con las autoridades estadounidenses. En febrero de 2025, la entidad operativa de Seychelles se declaró culpable de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia y pagó más de 504 millones de dólares en sanciones, y OKX debe mantener a un consultor externo de cumplimiento normativo hasta febrero de 2027 como parte del acuerdo de culpabilidad.

¿Está restringido OKX en Europa?

No, Europa se ha convertido en una de las regiones donde OKX cuenta con un conjunto más amplio de permisos. Su entidad con licencia de Malta pasaporta los permisos de MiCA en todo el EEE, ya que el 1 de julio de 2026 fue la fecha límite para que las plataformas sin licencia dejaran de atender a clientes de la UE. OKX obtuvo su autorización aproximadamente 18 meses antes de ese plazo, junto con los demás exchanges de criptomonedas con licencia MiCA.

El cumplimiento normativo tuvo un coste visible para los usuarios europeos. OKX retiró los pares de negociación con USDT en el EEE porque la stablecoin no cumple los requisitos de MiCA para las fichas de dinero electrónico, lo que orienta a los usuarios hacia alternativas conformes como USDC. El Reino Unido queda fuera de este marco y mantiene sus propias restricciones de producto sobre derivados y operaciones P2P.

Acerca de OKX

OKX nació como OKCoin en 2013, fundada por Star Xu, y se convirtió en uno de los mayores exchange del mundo por volumen, con los derivados dominando su actividad. Además de operar, la plataforma ofrece copy trading, bots, una suite de earn y el OKX Wallet para el acceso on-chain, todo ello tratado en nuestra reseña completa de OKX.

En marzo de este año, Intercontinental Exchange, matriz de la Bolsa de Nueva York, adquirió una participación minoritaria que valoró OKX en 25.000 millones de dólares y dio a ICE un puesto en el consejo. El exchange también publica informes mensuales de prueba de reservas que muestran activos de clientes respaldados al menos 1:1, una práctica ininterrumpida desde finales de 2022.

Conclusiones

El mapa de restricciones de OKX ha pasado de ser una historia sobre sanciones a ser una historia sobre estrategia. Las jurisdicciones sancionadas y las prohibiciones nacionales siguen anclando la lista, pero la mayoría de los cambios recientes se deben a decisiones de licencias, ya sea salir de Hong Kong, asumir una sanción en EE. UU. para relanzar la actividad en el país o cumplir MiCA mucho antes de que comenzara su aplicación.

Si quieres comprobar el acceso desde un país concreto, la divulgación de cumplimiento normativo sigue siendo el registro definitivo, y cambia con tanta frecuencia que la lista del año pasado ya está obsoleta. Donde OKX no está disponible, una alternativa local con licencia suele protegerte mejor que cualquier solución improvisada.