In quali paesi Bitfinex applica Bitfinex ?

Bitfinex limita l'accesso agli utenti provenienti da un totale di 16 paesi e giurisdizioni a causa di vincoli normativi, finanziari e legati alle sanzioni. Secondo iTermini di servizio Bitfinex , ai residenti o alle entità provenienti da queste regioni è vietato aprire conti, partecipare a raccolte di capitali o negoziare token di sicurezza sulla piattaforma.

Paesi e giurisdizioni in cui l'uso di Bitfinex soggetto a restrizioni:

• Stati Uniti e Canada: l'accesso è completamente limitato per i residenti a causa delle leggi sui titoli che impongono alle piattaforme di registrarsi presso le autorità di vigilanza finanziaria, quali la SEC statunitense e le autorità canadesi di vigilanza sui titoli.
• Regno Unito e Spagna: UK non esenti e ai soggetti spagnoli è vietato partecipare a causa delle restrizioni locali in materia di investimenti e delle leggi sulla promozione finanziaria.
• British Virgin Islands: I residenti e i cittadini non possono accedere a Bitfinex poiché la piattaforma non è autorizzata a operare ai sensi delle normative finanziarie locali.
• Venezuela: al governo del Venezuela è vietato utilizzare Bitfinex , in linea con le sanzioni e le restrizioni internazionali nei confronti degli enti statali.
• Austria e Italia: I residenti non possono negoziare o quotare titoli a causa delle barriere normative presenti in entrambi i Paesi.
• Paesi sanzionati e territori occupati: Gli utenti di Iran, Corea del Nord, Cuba, Siria e delle cinque regioni occupate dell'Ucraina (Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia) sono bloccati.

Bitfinex limitare l'accesso a paesi o individui segnalati per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o questioni normative, compresi quelli presenti su FATF, OFAC, FinCENe in altre liste di sanzioni, nonché ai sensi delle leggi applicabili in materia di sanzioni economiche, Anti-Money Laundering AML) o contro il finanziamento del terrorismo (CTF).

Paesi Bitfinex

Bitfinex disponibile in oltre 180 paesi in tutto il mondo e consente agli utenti di fare trading di criptovalute, partecipare a offerte di token e accedere a servizi finanziari avanzati. La piattaforma serve una base di utenti globale, supportando i trader provenienti dai principali centri finanziari across , Asia, Oceania e delle Americhe.

La piattaforma consente di effettuare depositi e prelievi in cinque valute legali, tra cui US (USD), l'euro (EUR), lo yen giapponese (JPY), lo yuan cinese (CNH) e la sterlina britannica (GBP). Gli utenti possono depositare e prelevare fondi tramite bonifici bancari, carte di credito o di debito e diversi onchain .

Secondo Similarweb, Bitfinex meno di un milione di visite al mese, con la maggior parte degli utenti provenienti dalla Corea del Sud (23,3%), dall'Australia (8,74%), dalla Russia (7,88%), dagli Stati Uniti (7,74%) e dalla Germania (6,8%).

Bitfinex è Bitfinex negli Stati US?

Bitfinex non Bitfinex disponibile negli Stati Uniti a causa di restrizioni normative. Nell'agosto 2017, la piattaforma di scambio ha annunciato che avrebbe gradualmente interrotto i servizi per i clienti statunitensi nell'arco di 90 giorni, adducendo come motivi le difficoltà bancarie e gli scarsi ricavi generati dagli utenti statunitensi.

La decisione è stata determinata dalle normative finanziarie statunitensi, compresa la vigilanza da parte della SEC CFTC. Anziché cercare di adeguarsi alle norme, Bitfinex di uscire definitivamente dal mercato statunitense, senza alcuna intenzione, al momento, di rientrarvi.

Licenze e normative Bitfinex

Bitfinex in base ad autorizzazioni normative ufficiali rilasciate in Kazakistan e in El Salvador, che le consentono di fornire titoli tokenizzati e servizi relativi alle risorse digitali. Tali licenze definiscono il quadro giuridico per le attività dell’exchange, stabilendo dove può emettere e negoziare strumenti finanziari digitali, tra cui:

• Kazakistan: Bitfinex Ltd. è registrata ai sensi del Regolamento sulle società dell'Astana International Financial Centre (AIFC) del 2017 con il numero di identificazione 210540900068, il che le consente di offrire servizi di negoziazione di asset digitali regolamentati all'interno AIFC.
• El Salvador: Nell'aprile 2023, Bitfinex El Salvador ha ottenuto dalla Commissione Nazionale per le Risorse Digitali la licenza di fornitore di servizi per le risorse digitali (DASP), che la autorizza a emettere e negoziare titoli tokenizzati.

Queste autorizzazioni normative consentono Bitfinex offrire prodotti quali azioni tokenizzate, obbligazioni e altri titoli digitali, nel rispetto delle normative finanziarie di ciascun Paese.

Bitfinex la procedura KYC?

Sì, Bitfinex la verifica Know Your Customer KYC) per la maggior parte dei suoi servizi, con diversi livelli di verifica che offrono vari gradi di accesso. Gli utenti possono aumentare il proprio livello di verifica per sbloccare ulteriori funzionalità, tra cui margin , i bonifici bancari e limiti di prelievo più elevati.

Livelli Bitfinex :

• Accesso di base: Modalità di sola visualizzazione senza funzionalità di trading o di deposito.
• Basic Plus: richiede un documento d'identità con foto, un selfie, un numero di telefono e un indirizzo; consente depositi e prelievi in criptovaluta, P2P e pagamenti con carta.
• Livello intermedio: richiede un secondo documento d'identità con foto, una prova di residenza, un questionario finanziario e una dichiarazione KYC; necessario per margin , i prestiti e i bonifici bancari.
• Full: richiede un estratto conto bancario oltre a tutti i documenti di livello intermedio; garantisce l'accesso completo alla piattaforma, compresi i trasferimenti bancari internazionali.

Livelli di verifica più elevati garantiscono depositi più rapidi, opzioni di trading più ampie e limiti di prelievo più elevati, rendendoli indispensabili per gli utenti che svolgono attività finanziarie avanzate su Bitfinex.

Come è stato Bitfinex ?

Nell'agosto 2016, Bitfinex un attacco hacker che ha portato al furto di 119.756 Bitcoin, per un valore di circa 72 milioni di dollari all'epoca. L'autore dell'attacco ha sfruttato una vulnerabilità nelwallet multi-signature Bitfinex, gestito in collaborazione con BitGo, consentendo prelievi non autorizzati.

I fondi sottratti sono stati successivamente ricondotti a Ilya Lichtenstein, arrestato nel febbraio 2022 insieme alla moglie, Heather "Razzlekhan" Morgan, con l'accusa di riciclaggio dei BTC sottratti. Nel novembre 2024, Lichtenstein è stato condannato a cinque anni di reclusione, mentre la Morgan ha ricevuto una pena di 18 mesi per il suo ruolo nel trasferimento dei fondi.

Informazioni su Bitfinex

Bitfinex è stata fondata nel dicembre 2012 da Raphael Nicolle, un tecnico informatico di Parigi, come una delle prime piattaforme professionali di trading di criptovalute. Lanciata inizialmente come piattaforma peer-to-peer margin Bitcoin , si è successivamente espansa per supportare molteplici asset digitali e funzionalità di trading avanzate.

La piattaforma ha introdotto il trading di derivati, margin e un OTC , rivolgendosi sia agli investitori al dettaglio che a quelli istituzionali. Nel 2019, la società madre Bitfinex, iFinex, ha emesso i token Unus Sed Leo (LEO), un token di utilità progettato per ridurre le commissioni di trading e migliorare la liquidità sull'exchange.

Bitfinex commissioni per maker taker in base al volume di trading, con tariffe standard dello 0,1% per i maker e dello 0,2% per i taker, che diminuiscono all'aumentare del volume di trading su 30 giorni. I possessori di token LEO beneficiano di sconti fino al 25% sulle taker , mentre OTC su derivati e OTC hanno strutture tariffarie distinte.

Pensieri finali

Bitfinex agli utenti di oltre 180 paesi, ma rimane soggetto a restrizioni in 16 regioni a causa di vincoli normativi e finanziari. Gli utenti residenti negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Spagna e nei territori soggetti a sanzioni non possono accedere alla piattaforma, mentre altri potrebbero incorrere in limitazioni legate alla conformità normativa.

La borsa supporta depositi fiat, funzioni di trading avanzate e titoli tokenizzati con licenze in Kazakistan e El Salvador, con verifica KYC richiesta per l'accesso completo.