Quali paesi restringe Bitstamp?

I Termini d'uso di Bitstamp non contengono un elenco di paesi specifici, ma escludono chiunque sia sottoposto a sanzioni o si trovi in luoghi in cui il servizio sarebbe illegale. La disponibilità quotidiana si trova nell'elenco dei paesi del Centro assistenza e i mercati sottostanti rimangono chiusi in base ai regimi di sanzioni vincolanti per le entità di Bitstamp in Stati Uniti, UK, UE e Singapore. Il Canada rappresenta l'unica uscita volontaria.

Bitstamp ha interrotto i servizi in Canada l'8 gennaio 2024, chiudendo tutti i conti locali dopo che la Canadian Securities Administrators ha imposto norme di registrazione che hanno spinto all'uscita anche Binance, Bybit e OKX. Un ritorno a marchio Bitstamp appare improbabile, dato che la capogruppo Robinhood ha coperto il Canada accettando di acquisire l'operatore locale WonderFi nel 2025. I cittadini canadesi possono confrontare le piattaforme registrate presso la CSA nella nostra guida sui migliori exchange di criptovalute in Canada.

Negli Stati Uniti, Bitstamp esclude anche le Hawaii e il Nevada, avendo scelto di non richiedere le relative licenze statali. Analogamente all'uscita dal Canada, queste restrizioni derivano dalle scelte di licensing di Bitstamp e non impongono alcun divieto legale dal lato del cliente.

La copertura di Bitstamp per l'Ucraina è più severa rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Molti exchange bloccano solo Crimea, Donec'k e Luhansk, mentre Bitstamp esclude anche le regioni occupate di Zaporižžja e Cherson, allineandosi all'estensione territoriale completa delle sanzioni dell'UE e degli Stati Uniti.

Perché Bitstamp restringe l'accesso in questi Paesi

A parte il Canada, qualsiasi giurisdizione presente nell'elenco dei Paesi bloccati compare in almeno un importante programma di sanzioni. OFAC mantiene embarghi completi su Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e sulle regioni ucraine occupate, mentre UE, UK e Singapore applicano misure parallele contro la Russia. Avendo entità supervisionate in tutti e quattro i regimi, Bitstamp adotta l'interpretazione combinata più estesa di tali regole.

Il blocco della Russia va oltre l'onboarding. Bitstamp ha interrotto l'assistenza ai residenti russi dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, ha congelato i conti interessati e ha bloccato i depositi provenienti da banche russe sanzionate come Sberbank. La Cina costituisce un caso a parte, poiché il divieto imposto da Pechino sui servizi di exchange taglia fuori la terraferma da qualsiasi piattaforma centralizzata, a prescindere dalle sanzioni.

L'elenco è anche sorprendentemente breve. Le piattaforme offshore rispondono a regimi rigorosi come quelli di Stati Uniti, UK e Singapore ritirandosi, motivo per cui le loro clausole di esclusione contano spesso 15 o più voci. Bitstamp ha invece ottenuto le autorizzazioni in quei mercati, lasciando solo le giurisdizioni in cui nessuna licenza può rendere legale il servizio.

Paesi supportati da Bitstamp

Bitstamp opera in più di 100 Paesi e assegna ciascun cliente a un'entità legale in base alla residenza:

• Bitstamp Europe S.A. (Lussemburgo): serve i clienti dello SEE in virtù delle licenze MiCA e di Istituto di Pagamento
• Bitstamp UK Ltd: serve i clienti del Regno Unito tramite la registrazione presso la FCA
• Bitstamp USA, Inc.: serve i clienti americani tramite licenze a livello statale
• Bitstamp Asia Pte Ltd: serve i clienti di Singapore in virtù della licenza MAS
• Bitstamp Global Ltd (BVI): serve la maggior parte degli altri utenti idonei in tutto il mondo

La disponibilità dei prodotti varia a seconda dell'entità. Il trading spot, gli acquisti ricorrenti e il desk OTC coprono la maggior parte dei mercati supportati, mentre lo staking e il prestito rimangono limitati a livello regionale e i derivati crypto sono riservati esclusivamente ai clienti europei idonei. L'exchange elenca oltre 100 asset digitali, con un'offerta statunitense più ristretta definita dalle normative statali.

Gli utenti europei beneficiano dell'offerta più ampia, poiché il passaporto MiCA copre tutti i 30 stati del EEA e i canali SEPA gestiscono i finanziamenti in EUR. I lettori possono confrontare le piattaforme regolamentate nella regione nella nostra guida ai migliori exchange di criptovalute in Europa, mentre i trader del UK possono trovare le piattaforme abilitate a Faster Payments nella nostra panoramica dei migliori exchange di criptovalute nel UK.

Posso usare Bitstamp negli Stati Uniti?

Sì. Bitstamp USA, Inc. detiene una BitLicense dal New York State Department of Financial Services, licenze di money transmitter nella maggior parte degli stati e una registrazione come Money Services Business presso FinCEN, il tutto visibile nel suo registro NMLS. Pochi exchange globali offrono i propri servizi agli americani tramite un'entità nazionale autorizzata a livello statale anziché attraverso una scappatoia offshore.

Ci sono due limitazioni. I residenti delle Hawaii e del Nevada non possono registrarsi e le funzionalità sono ridotte altrove, con i derivati non disponibili per i clienti USA e i prodotti Earn limitati in diversi stati. Gli americani possono confrontare le piattaforme nazionali nella nostra guida ai migliori exchange di criptovalute negli USA.

Cosa è cambiato con l'acquisizione di Robinhood

Robinhood ha completato l'acquisizione da 200 milioni di dollari di Bitstamp il 2 giugno 2025, ribattezzando la piattaforma Bitstamp by Robinhood. L'accordo ha fruttato a Robinhood la sua prima attività di criptovalute istituzionali insieme a oltre 50 licenze e registrazioni, mentre il servizio retail è continuato tramite le app e le entità esistenti.

Dal completamento dell'operazione, la piattaforma si è mossa su più fronti contemporaneamente:

• Scala istituzionale: i risultati del Q4 2025 di Robinhood hanno attestato i volumi nozionali di Bitstamp a 48 miliardi di dollari per il trimestre, con volumi istituzionali più che raddoppiati dal completamento dell'accordo
• Partnership bancarie: l'exchange ora fornisce liquidità alle banche, alimentando il trading di Bitcoin e Ethereum retail di BBVA in Spagna tramite il suo programma crypto-as-a-service
• Derivati EU: Bitstamp Financial Services, una società di investimento MiFID supervisionata dall'Agenzia del mercato dei titoli della Slovenia, gestisce un sistema di scambi multilaterale che è iniziato con i perpetual swap crypto e ha aggiunto i perpetual futures multi-asset nel luglio 2026, coprendo FX, indici azionari, oro, argento e petrolio con un leverage fino a 10x per i clienti EU idonei; questi contratti non sono disponibili in USA, Canada e Giappone
• Valutazioni indipendenti: l'ultima classifica trimestrale di Kaiko colloca Bitstamp al secondo posto assoluto con un quinto rating AA consecutivo

Licenze e regolamentazione di Bitstamp

Bitstamp è uno degli exchange con più licenze nel settore, in cui ogni entità regionale detiene la propria autorizzazione.

La licenza MiCA CASP, concessa dalla CSSF a maggio 2025, copre il trading, l'esecuzione degli ordini e la custodia di criptovalute in tutto il EEA. La licenza di Singapore come Major Payment Institution è arrivata a luglio 2025 consolidando l'espansione nell'area APAC, mentre la registrazione nelle BVI completata a febbraio 2026 ha formalizzato l'entità a servizio dei clienti al di fuori di tali regioni chiave.

Bitstamp richiede il KYC?

Sì, e non esiste alcun livello non verificato. Ogni cliente deve completare una verifica completa dell'identità prima di fare trading, depositare valuta fiat o prelevare, presentando un documento d'identità rilasciato dal governo, una prova di residenza, nonché dettagli su reddito e provenienza dei fondi. I clienti statunitensi completano anche una dichiarazione FATCA.

I controlli proseguono anche dopo l'onboarding. Gli account vengono verificati rispetto alle liste delle sanzioni e la procedura di verifica si attiva nuovamente alla scadenza dei documenti o se l'attività genera anomalie. Chi preferisce exchange che bypassano questi controlli troverà Bitstamp poco adatto, poiché la verifica obbligatoria è centrale per il mantenimento delle sue licenze.

Informazioni su Bitstamp

Fondata nel 2011 da Nejc Kodrič e Damijan Merlak in Slovenia, Bitstamp è l'exchange di criptovalute attivo da più tempo al mondo, con sede a Lussemburgo e uffici a Londra, Lubiana, Singapore e negli USA. Serve oltre quattro milioni di clienti e gestisce i suoi mercati sfruttando la tecnologia del motore di matching di NASDAQ.

La sicurezza ha definito la sua reputazione. Circa il 95% degli asset dei clienti è custodito in cold storage, l'azienda possiede le certificazioni ISO/IEC 27001 e SOC 2 Type 2 e la sua unica grave violazione, il furto di circa 19.000 BTC avvenuto nel 2015, è stata assorbita internamente ripristinando le operazioni di trading entro una settimana. Da giugno 2025 opera come sussidiaria di Robinhood Markets, servendo sia trader al dettaglio che istituzionali.

Considerazioni finali

La lista delle restrizioni di Bitstamp è tra le più ristrette dei principali exchange, limitata a Russia, regioni ucraine occupate, Cina, Corea del Nord, Iran, Siria, Cuba e Sudan. Questa brevità riflette un modello basato sulle licenze che mantiene aperti Stati Uniti, UK, EEA e Singapore laddove i rivali offshore rinunciano.

Il cambiamento materiale rispetto al nostro ultimo aggiornamento riguarda la proprietà. Sotto Robinhood, Bitstamp ha aggiunto una licenza MiCA, una licenza MPI a Singapore, una registrazione nelle BVI e una sede per i derivati nell'UE, mentre i volumi istituzionali sono più che raddoppiati.

I residenti in Canada e nelle Hawaii e nel Nevada necessitano ancora di un'alternativa e la profondità delle funzioni varia in base all'entità; si consiglia pertanto di verificare i Termini di Utilizzo aggiornati e la propria regione di appartenenza prima di effettuare depositi.