В каких странах действуют Bitfinex ?

Bitfinex ограничивает доступ пользователей из 16 стран и юрисдикций в связи с нормативными, финансовыми и санкционными ограничениями. СогласноУсловиям предоставления услуг Bitfinex , резидентам или юридическим лицам из этих регионов запрещено открывать счета, участвовать в привлечении капитала или торговать токенами-ценными бумагами на платформе.

Страны и юрисдикции, в которых Bitfinex ограничена:

• США и Канада: Для жителей этих стран действуют полные ограничения в связи с законодательством о ценных бумагах, которое обязывает платформы регистрироваться в финансовых регулирующих органах, таких как Коми ссия SEC США ( SEC и Канадские органы по регулированию рынка ценных бумаг.
• Великобритания и Испания: Участие UK , не имеющих права на освобождение от налогообложения, и граждан Испании запрещено в связи с местными ограничениями в сфере инвестиций и законодательством о финансовом продвижении.
• British Virgin Islands: Жители и граждане не могут получить доступ к Bitfinex , поскольку платформа не имеет разрешения на работу в соответствии с местным финансовым законодательством.
• Венесуэла: Правительству Венесуэлы запрещено пользоваться Bitfinex в соответствии с международными санкциями и ограничениями, наложенными на государственные структуры.
• Австрия и Италия: Резидентам не разрешается торговать ценными бумагами или размещать их на бирже из-за нормативных барьеров в обеих странах.
• Страны под санкциями и оккупированные территории: Пользователи из Ирана, Северной Кореи, Кубы, Сирии и пяти оккупированных регионов Украины (Крым, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье) заблокированы.

Bitfinex ввести ограничения в отношении стран или физических лиц, которые попали в черный список в связи с отмыванием денег, финансированием терроризма или нарушениями нормативных требований, в том числе тех, кто указан в списке FATF, OFAC, FinCENи других санкционных списках, а также в соответствии с применимыми законами об экономических санкциях, Anti-Money Laundering AML) или финансированием терроризма (CTF).

Страны, в которых Bitfinex

Bitfinex в более чем 180 странах по всему миру, позволяя пользователям торговать криптовалютами, участвовать в размещении токенов и пользоваться расширенными финансовыми услугами. Платформа обслуживает глобальную base, поддерживая трейдеров из крупнейших финансовых центров across , Азии, Океании across Америки.

Биржа поддерживает пополнение и снятие средств в пяти фиатных валютах, включая US (USD), евро (EUR), японскую иену (JPY), китайский юань (CNH) и британский фунт стерлингов (GBP). Пользователи могут пополнять и снимать средства посредством банковских переводов, кредитных или дебетовых карт, а также нескольких onchain .

Согласно Similarweb, Bitfinex менее миллиона посещений в месяц, причем наибольшая часть пользователей находится в Южной Корее (23,3%), Австралии (8,74%), России (7,88%), США (7,74%) и Германии (6,8%).

Bitfinex ли Bitfinex в US?

Bitfinex в США из-за нормативных ограничений. В августе 2017 года биржа объявила о постепенном прекращении обслуживания клиентов из США в течение 90 дней, сославшись на проблемы с банковским обслуживанием и низкую доходность от американских пользователей.

Это решение было продиктовано финансовым регулированием США, в том числе надзором со стороны SEC CFTC. Вместо того чтобы стремиться к соблюдению нормативных требований, Bitfinex навсегда уйти с рынка США и на данный момент не планирует возвращаться.

Лицензии и нормативные требования Bitfinex

Bitfinex на основании официальных разрешений регулирующих органов Казахстана и Сальвадора, что позволяет ей предоставлять услуги по токенизации ценных бумаг и работе с цифровыми активами. Эти лицензии создают правовую основу для деятельности биржи, определяя, где она может выпускать и торговать цифровыми финансовыми инструментами, в том числе:

• Казахстан: Bitfinex Ltd. зарегистрирована в соответствии с Положением о компаниях Международного финансового центра «Астана» (AIFC) от 2017 года под идентификационным номером 210540900068, что позволяет ей осуществлять регулируемую торговлю цифровыми активами в рамках AIFC.
• Сальвадор: В апреле 2023 года Bitfinex El Salvador получила от Национальной комиссии по цифровым активам лицензию поставщика услуг в сфере цифровых активов (DASP), дающую ей право выпускать токенизированные ценные бумаги и осуществлять торговлю ими.

Эти разрешения регулирующих органов позволяют Bitfinex такие продукты, как токенизированные акции, облигации и другие цифровые ценные бумаги, при этом соблюдая финансовое законодательство каждой страны.

Bitfinex ли Bitfinex прохождения процедуры KYC?

Да, Bitfinex про Know Your Customer KYC) для большинства своих услуг, при этом разные уровни верификации предоставляют различные возможности доступа. Пользователи могут повысить свой уровень верификации, чтобы получить доступ к дополнительным функциям, включая margin , банковские переводы и увеличенные лимиты на вывод средств.

Уровни Bitfinex :

• Базовый доступ: Режим только просмотра без возможности торговли или пополнения счета.
• «Basic Plus»: Требуется удостоверение личности с фотографией, селфи, номер телефона и адрес; доступны пополнение и вывод криптовалюты, P2P и оплата картой.
• Средний уровень: Требуется предоставить второй документ с фотографией, подтверждение адреса проживания, финансовую анкету и декларацию KYC; необходим для margin , кредитования и банковских переводов.
• Полный: Требуется выписка с банковского счета в дополнение ко всем документам промежуточного уровня; предоставляет полный доступ к платформе, включая международные банковские переводы.

Более высокие уровни верификации обеспечивают более быстрый прием депозитов, расширенные возможности торговли и более высокие лимиты на вывод средств, что делает их необходимыми для пользователей, осуществляющих сложные финансовые операции на Bitfinex.

Как произошёл Bitfinex ?

В августе 2016 года Bitfinex хакерской атаке, в результате которой было похищено 119 756 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла около 72 миллионов долларов. Злоумышленник воспользовался уязвимостью вwallet multi-signature Bitfinex, которая управлялась в партнерстве с BitGo, что позволило осуществить несанкционированные выводы средств.

Позже похищенные средства были связаны с Ilya Lichtenstein, который в феврале 2022 года был арестован вместе со своей женой Хизер «Раззлхан» Морган за отмывание похищенных BTC. В ноябре 2024 года Лихтенштейн был приговорен к пяти годам лишения свободы, а Морган получила 18 месяцев за свою роль в перемещении средств.

О Bitfinex

Bitfinex была основана в декабре 2012 года Raphael Nicolle, ИТ-специалистом из Парижа, как одна из первых профессиональных платформ для торговли криптовалютами. Первоначально запущенная как peer-to-peer биржаmargin Bitcoin , она впоследствии расширила свои возможности, чтобы поддерживать множество цифровых активов и предлагать расширенные торговые функции.

Платформа внедрила торговлю деривативами, margin и OTC , обслуживая как розничных, так и институциональных трейдеров. В 2019 году материнская компания Bitfinex, iFinex, выпустила токены Unus Sed Leo (LEO) — утилитарные токены, предназначенные для снижения торговых комиссий и повышения ликвидности на бирже.

Bitfinex комиссию maker taker в зависимости от объема торгов: стандартные ставки составляют 0,1% для «мейкеров» и 0,2% для «тейкеров», причем эти ставки снижаются по мере увеличения 30-дневного объема торгов. Держатели токенов LEO получают скидки до 25% на taker , а для операций с деривативами и OTC действуют отдельные тарифы.

Заключительные размышления

Bitfinex для пользователей из более чем 180 стран, однако из-за нормативных и финансовых ограничений его использование по-прежнему запрещено в 16 регионах. Пользователи из США, Канады, Великобритании, Испании и территорий, подпадающих под санкции, не могут получить доступ к платформе, а для остальных могут действовать ограничения, связанные с соблюдением нормативных требований.

Биржа поддерживает фиатные депозиты, расширенные торговые функции и токенизированные ценные бумаги в соответствии с лицензиями Казахстана и Сальвадора, при этом для полного доступа требуется проверка KYC.