¿A qué países restringe el acceso Deribit?

Deribit veta a los residentes de unas dos docenas de jurisdicciones y aplica límites específicos para clientes minoristas en varias más. La lista completa figura en su política de jurisdicciones restringidas, que el exchange actualiza a medida que cambian las sanciones y las condiciones de licencia.

La mayoría de las entradas son prohibiciones totales que afectan a cualquier persona ubicada, constituida o residente en el país. Un grupo menor, formado por Panamá, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, es parcial: los clientes minoristas pierden el acceso a derivados pero conservan los productos spot, una división que depende de cómo trate cada regulador el trading apalancado.

Lista de países restringidos de Deribit en 2026

La tabla siguiente agrupa por región las jurisdicciones restringidas de Deribit. Bielorrusia y la Federación de Rusia eximen a los nacionales del Espacio Económico Europeo y de Suiza.

¿Por qué restringe Deribit estos países?

Dos fuerzas determinan la lista. Las sanciones y la legislación contra la delincuencia financiera excluyen por completo los territorios de alto riesgo. La regulación de derivados se ocupa del resto: las normas locales sobre apalancamiento y protección del minorista deciden si un mercado tiene acceso completo, acceso solo a spot o ningún acceso.

1. Sanciones y cumplimiento de AML

Varios nombres, entre ellos Irán, Corea del Norte, Siria y Cuba, son territorios sometidos a sanciones integrales donde cualquier servicio financiero conlleva un control exhaustivo y una elevada exposición legal.

Los principales factores de cumplimiento normativo detrás de las prohibiciones totales incluyen:

• Programas de la OFAC: la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. gestiona programas de sanciones que bloquean transacciones con países, entidades y personas designados, y alcanzan a cualquier plataforma con vínculos con EE. UU.
• Normas AML: el Grupo de Acción Financiera Internacional espera que los proveedores de activos virtuales evalúen el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por jurisdicción y, después, lo restrinjan o supervisen.
• Zonas de conflicto: Libia, Somalia, Sudán del Sur y Sudán combinan una supervisión débil con exposición a sanciones, lo que encarece la incorporación de clientes en esos países.
• Rusia y Bielorrusia: Deribit salió del mercado ruso para alinearse con las medidas de la UE, y mantiene solo una estrecha excepción para nacionales del EEE y de Suiza.
• Regiones de Ucrania: el acceso está cortado en Crimea, Donetsk y Lugansk, en línea con los paquetes de sanciones que apuntan a esas zonas ocupadas y no a todo el país.
• Verificaciones de identidad: cuando el filtrado no permite reducir el riesgo de forma fiable, una prohibición general es preferible a la revisión caso por caso, por lo que se excluyen territorios enteros.

2. Autorización de derivados y protección del inversor minorista

Las restricciones restantes responden a la regulación financiera y no a sanciones. Las opciones y los contratos perpetuos son productos apalancados, y varios reguladores importantes los limitan o los prohíben por completo para los inversores minoristas.

Entre los motivos de producto y de licencias que explican estos límites se incluyen:

• Supervisión en EE. UU.: La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas trata los derivados cripto como actividad regulada de futuros, y Deribit no tiene registro en EE. UU., por lo que el país queda totalmente excluido.
• Prohibición para minoristas en Reino Unido: la Autoridad de Conducta Financiera prohíbe vender derivados de criptomonedas a consumidores minoristas, por lo que los clientes minoristas británicos no pueden operar con opciones ni futuros aquí.
• Normas de Canadá: los reguladores provinciales de valores exigen que las plataformas que atienden a canadienses se registren, un paso que Deribit no ha dado, por lo que el país queda excluido.
• Marco de Japón: el estricto régimen de licencias de Japón para los exchanges de criptomonedas, supervisado por la Agencia de Servicios Financieros, cierra el mercado a las plataformas sin licencia.
• Niveles en EAU: Según las normas de VARA, los usuarios minoristas emiratíes solo pueden operar en spot, mientras que los inversores cualificados e institucionales acceden a toda la gama de derivados.
• Estatus de inversor: la estructura de Deribit dirige a los clientes minoristas elegibles de derivados a su bróker de Panamá y reserva la incorporación directa en Dubái para cuentas cualificadas e institucionales.

Países compatibles con Deribit

Fuera de la lista de restricciones, Deribit sigue abierto a clientes elegibles en la mayor parte de Europa, Asia, Latinoamérica y África, con mayor presencia en mercados que permiten el trading con apalancamiento. Su atractivo es la liquidez más que la amplitud de activos, ya que se centra en contratos de Bitcoin y Ethereum en lugar de en un largo catálogo de altcoins.

Ese enfoque lo convirtió en la plataforma dominante de su nicho. Deribit ha gestionado la mayor parte de la actividad mundial de opciones sobre Bitcoin y Ethereum, con estimaciones de cuota de mercado declarada de aproximadamente 80 % en adelante, y liquidó 1,185 billones de dólares en volumen durante 2024, un aumento del 95 % respecto al año anterior.

El tráfico refleja ese sesgo europeo y asiático. Según Similarweb, las mayores cuotas de visitantes de escritorio en mayo de 2026 procedieron de la India con un 16,67 %, Hong Kong con un 10,13 %, Francia con un 9,27 %, Suiza con un 9,18 % y Brasil con un 6,56 %, y el resto se reparte entre otros mercados.

¿Está Deribit disponible en EE. UU.?

La plataforma propia de Deribit sigue bloqueando a los residentes en EE. UU., y su política de jurisdicciones restringidas cita a Estados Unidos junto con Puerto Rico, Guam y otros territorios. Eludirlo con una VPN incumple los términos y conlleva el riesgo de cierre de la cuenta y de fondos congelados.

El panorama general cambió en 2026. Coinbase, que completó la compra de Deribit por 2.900 millones de dólares en agosto de 2025, abrió después una vía regulada hacia esa misma liquidez para clientes estadounidenses. El 29 de mayo de 2026, una orientación de la CFTC permitió que Coinbase Financial Markets se convirtiera en el primer futures commission merchant registrado en EE. UU. que conecta a usuarios nacionales con opciones y contratos perpetuos de criptomonedas globales, empezando por el acceso institucional a los libros de órdenes de Deribit.

Así, Deribit sigue vetado para personas de EE. UU., pero los clientes estadounidenses ya pueden acceder a sus opciones mediante un intermediario conforme a la normativa, y se prevé un acceso minorista más amplio más adelante. Los traders estadounidenses que quieran exposición regulada hoy pueden comparar plataformas nacionales en nuestra guía de los mejores exchanges de criptomonedas en EE. UU..

¿Exige Deribit KYC?

Sí. La verificación es obligatoria antes de cualquier depósito, operación o retiro, y las cuentas sin verificar que antes permitían pequeñas operaciones anónimas ya no existen. Cada cliente presenta un documento de identidad oficial y un comprobante de residencia reciente, y las cuentas de empresa añaden documentos de constitución y titularidad, según la política KYC de Deribit.

El KYC también determina dónde se da de alta a un cliente. El sistema de clasificación de inversores de Deribit distribuye a los usuarios en niveles institucional, cualificado y minorista. Los dos primeros operan directamente a través del exchange de Dubái, mientras que los clientes minoristas elegibles pasan al bróker de Panamá, que ejecuta sus órdenes en la misma plataforma.

El nivel cualificado exige requisitos concretos. Por lo general, una persona física necesita unos ingresos anuales de al menos 191.000 $ o un patrimonio neto de 1 millón de dólares, además de experiencia acreditada en derivados, antes de obtener acceso directo a la entidad de Dubái.

Licencias y regulación de Deribit

Deribit opera a través de Deribit FZE, la entidad de Dubái con licencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales del emirato como proveedor de servicios de activos virtuales para el trading de spot y derivados. Trasladó su sede a Dubái y migró toda la actividad a la entidad regulada por VARA desde principios de 2025.

La estructura separa los tipos de cliente. Los inversores cualificados e institucionales operan con Deribit FZE en Dubái, mientras que los clientes minoristas de derivados lo hacen a través de DRB Panama, un miembro corredor que ejecuta en el exchange de Dubái. Esta disposición genera los límites de solo spot para los usuarios minoristas en EAU y Panamá.

La propiedad corresponde ahora a Coinbase. La operación sitúa la plataforma bajo una empresa cotizada en EE. UU. que publica información públicamente y respalda la nueva vía autorizada por la CFTC que conecta a clientes estadounidenses con la liquidez de Deribit. Para más contexto sobre la matriz, consulta nuestra reseña de Coinbase.

Acerca de Deribit

Deribit se lanzó en 2016, fundado por los hermanos neerlandeses John y Marius Jansen, y se hizo un nombre como plataforma especializada en opciones mientras la mayoría de los exchanges perseguía listados spot. Los fundadores abandonaron el negocio tras el acuerdo con Coinbase, y Luuk Strijers continuó como consejero delegado.

Su oferta se centra en opciones, futuros y contratos perpetuos de Bitcoin y Ethereum, respaldados por libros de órdenes profundos, un fondo de seguro y atestaciones publicadas de prueba de reservas. Ofrece apalancamiento en sus futuros y contratos perpetuos, y sigue siendo la referencia para la valoración de opciones gracias a su índice de volatilidad DVOL.

La adquisición, cerrada en agosto de 2025 por 2.900 millones de dólares en efectivo y acciones, convirtió al grupo resultante en líder mundial en derivados de criptomonedas por open interest y volumen de opciones. Si estás valorando alternativas, consulta nuestros rankings de los mejores exchanges de opciones sobre criptomonedas y de los mejores exchanges de futuros sobre criptomonedas.

Conclusiones

Quien se plantee usar Deribit debería comprobar la lista de jurisdicciones restringidas según su residencia y su nacionalidad, ya que la plataforma verifica ambas. Los residentes en EE. UU., Canadá y Japón no tienen acceso directo, y los usuarios minoristas del Reino Unido, EAU y Panamá solo obtienen productos spot o ningún derivado.

Los clientes elegibles deberían después completar el KYC, confirmar su clasificación de inversor y conocer el funcionamiento del apalancamiento y la liquidación antes de abrir una posición.

Quienes queden fuera del alcance de Deribit pueden encontrar opciones y contratos perpetuos regulados en otros sitios, y conviene entender primero la diferencia entre productos spot y con apalancamiento en nuestra guía sobre trading de contratos perpetuos frente a spot.