Quali paesi limita Bitunix?

Bitunix pubblica i suoi mercati esclusi in un avviso ufficiale sulle regioni soggette a restrizioni e sull'idoneità degli utenti, revisionato più di recente a maggio. Il documento nomina 23 paesi e territori, aggiunge le regioni ucraine occupate dalla Russia e si riserva il diritto di escludere ulteriori giurisdizioni in qualsiasi momento.

La Francia si distingue perché è entrata nella lista nell'ultimo anno. Tutte le altre voci sono state mantenute dalle versioni precedenti dell'avviso, quindi l'elenco si sta allungando anziché ridursi, un modello che va in direzione opposta rispetto a rivali come Bybit, che ha riaperto UK e India tramite licenze.

Chiunque viva in un mercato bloccato dovrebbe prendere in considerazione gli exchange decentralizzati o una piattaforma autorizzata nel proprio paese.

Perché Bitunix blocca queste giurisdizioni?

Le esclusioni uniscono territori che Bitunix è legalmente obbligato a rifiutare e mercati che non può servire senza permessi di cui non dispone.

Questi sono i motivi principali per cui un paese finisce per essere escluso:

• Sanzioni internazionali: Bitunix verifica ogni utente rispetto ai programmi dell'OFAC del Tesoro US nonché agli elenchi delle sanzioni di EU e UK. Iran, Corea del Nord, Siria, Cuba, Sudan e i territori ucraini occupati rientrano in misure complete e qualsiasi entità di proprietà maggioritaria di una persona sanzionata viene rifiutata automaticamente.
• Mancanza di licenze: Stati Uniti, Canada, Singapore, Hong Kong e ora la Francia richiedono ciascuno autorizzazioni che Bitunix non ha ottenuto, dalla registrazione dei derivati in America a una licenza come fornitore di servizi di crypto-asset ai sensi della legge dell'EU. L'exchange rifiuta i residenti di questi mercati anziché operare illegalmente.
• Rischio elevato di crimini finanziari: Diversi stati esclusi, tra cui Haiti, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo, compaiono negli elenchi FATF delle giurisdizioni con deboli controlli antiriciclaggio, il che rende il servizio a questi paesi un rischio per la conformità indipendentemente dalla domanda locale.
• Applicazione della residenza: L'avviso sull'idoneità obbliga gli utenti a segnalare un trasferimento in un paese proibito. Accedere alla piattaforma tramite una VPN o dichiarare un indirizzo di residenza errato può comportare la sospensione dell'account, la chiusura e la liquidation forzata delle posizioni aperte.

Paesi supportati da Bitunix

Al di fuori dell'elenco dei paesi esclusi, Bitunix dichiara di essere disponibile in oltre 150 mercati, offrendo trading spot, futures perpetual con leverage fino a 200x, copy trading e il programma yield Earn.

I dati sul traffico mostrano dove si trova la base di utenti. Secondo Similarweb, bitunix.com ha registrato 8,9 milioni di visite a giugno, guidate dall'Argentina con il 22,5%, l'Ucraina con il 9,2%, la Germania con il 6,8%, Taiwan con il 4,7% e l'Arabia Saudita con il 4,5%. Il sito si classifica al primo posto nell'intera categoria degli investimenti in Argentina, a testimonianza di quanto rapidamente l'America Latina sia diventata il suo mercato di crescita principale.

Gli utenti possono acquistare criptovalute con Visa, Mastercard o Apple Pay nelle principali valute tra cui USD, EUR e TRY, mentre un marketplace peer-to-peer gestisce decine di metodi di pagamento regionali e l'interfaccia è disponibile in 20 lingue.

Posso usare Bitunix in Europa ai sensi del MiCA?

La Francia è formalmente bloccata e il resto dell'UE si trova ora in una zona grigia dal punto di vista legale. Il MiCA, il regolamento dell'UE che ha stabilito un corpus normativo unico per le licenze delle piattaforme di criptovalute, ha concluso il suo periodo di transizione il 1° luglio e, da tale data, qualsiasi azienda che offra servizi ai residenti del SEE necessita di un'autorizzazione come fornitore di servizi per cripto-attività da parte di uno Stato membro. Bitunix non compare nel registro dell'ESMA dei fornitori autorizzati.

L'esclusione francese è arrivata per prima e presenta la documentazione più chiara. L'AMF, l'autorità di regolamentazione dei mercati francese, ha inserito bitunix.com nella blacklist nel marzo 2025 per aver offerto derivati su criptovalute senza autorizzazione, e in seguito Bitunix ha incluso la Francia nel proprio avviso di idoneità invece di contestare il provvedimento.

Nessun altro paese dell'UE compare in tale avviso, il che lascia gli utenti europei in una posizione insolita. Binance ha sospeso i servizi nell'UE quando ha mancato la stessa scadenza e Bybit ha trasferito i suoi clienti europei su un'entità autorizzata a Vienna, eppure Bitunix non ha pubblicato alcun piano di transizione per il SEE, mentre la sola Germania continua a fornire quasi il 7% del suo traffico. Una piattaforma non autorizzata non deve ai clienti del SEE alcuna delle tutele del MiCA, il che significa che non esistono regole sui beni dei clienti segregati, procedure di reclamo dell'UE o supervisione della condotta da parte di un'autorità di regolamentazione europea.

Gli europei che desiderano tali garanzie possono confrontare gli exchange di criptovalute autorizzati dal MiCA che hanno superato il vaglio dell'autorizzazione, oppure consultare la nostra guida più ampia ai migliori exchange di criptovalute in Europa.

Bitunix è disponibile negli USA?

No, gli Stati Uniti sono in cima alla lista dei paesi esclusi e ogni territorio statunitense è menzionato insieme ad essi. Bitunix detiene una registrazione come Money Services Business presso il FinCEN, ma tale pratica copre esclusivamente la rendicontazione antiriciclaggio e l'offerta di futures con leverage 200x ai trader retail americani richiederebbe registrazioni per i derivati che l'exchange non ha mai perseguito.

OKX si è dichiarata colpevole all'inizio del 2025 per aver servito clienti statunitensi senza licenza e ha pagato oltre 500 milioni di dollari in sanzioni, un precedente che ha spinto le piattaforme di derivati offshore a rafforzare il proprio blocco geografico. Bitunix blocca gli indirizzi IP americani e rifiuta i documenti d'identità statunitensi durante la verifica, e l'accesso tramite VPN comporta il rischio di chiusura dell'account con la liquidazione delle posizioni aperte.

I trader americani possono invece scegliere tra le piattaforme regolamentate presenti nella nostra guida ai migliori exchange di criptovalute negli USA.

Licenze e regolamentazione di Bitunix

Bitunix ha raccolto una serie di registrazioni orientate alla supervisione antiriciclaggio piuttosto che a piene autorizzazioni di mercato, e l'elenco è cresciuto quest'anno.

Queste sono le autorizzazioni che l'exchange possiede o ha annunciato:

• Stati Uniti (FinCEN): Una registrazione MSB detenuta dal 2022 pone Bitunix sotto i doveri di segnalazione federale per i servizi di moneta, sebbene non conceda alcuna autorizzazione per offrire il trading ai residenti degli Stati Uniti.
• Canada (FINTRAC): Una registrazione come business di servizi di moneta, consultabile nel registro FINTRAC, copre le attività di negoziazione di valuta virtuale, mentre l'accesso al trading retail per i canadesi rimane disattivato.
• Filippine (BSP): Gli annunci aziendali descrivono una licenza di fornitore di servizi di asset virtuali ottenuta dalla Bangko Sentral ng Pilipinas nel 2024, che consente servizi di custodia e conversione da criptovaluta a valuta fiat nel paese.
• Australia (AUSTRAC): Una registrazione come exchange di valuta digitale e dealer di rimesse indipendente è entrata in vigore questo gennaio, sottoponendo Bitunix al regime di segnalazione AML e di contrasto al finanziamento del terrorismo di AUSTRAC.
• El Salvador (BCR): A luglio l'exchange ha annunciato una licenza come Bitcoin Service Provider rilasciata dalla Banca Centrale di Riserva, che copre lo scambio, la custodia e i pagamenti da bitcoin a valuta fiat, mentre è ancora in fase di richiesta una licenza più ampia per le cripto-attività.

Nessuna di queste registrazioni equivale a un'autorizzazione MiCA, a una licenza di trading statunitense o a un'analoga approvazione completa. Esse confermano che l'exchange presenta segnalazioni e vaglia i clienti in tali giurisdizioni, e spiegano perché il suo elenco di restrizioni continui a crescere ovunque i regolatori richiedano qualcosa di più della semplice conformità AML.

Requisiti KYC di Bitunix

Bitunix considera i prelievi come un servizio regolamentato, pertanto la verifica dell'identità determina ciò che un account può fare.

Ecco cosa comprende ogni livello di verifica:

• KYC 0 (Non verificato): I titolari di account possono esplorare la piattaforma e depositare asset, ma i prelievi rimangono bloccati fino al completamento della verifica.
• Livello 1 (Base): L'invio di un documento d'identità rilasciato dal governo insieme a un controllo tramite selfie sblocca i prelievi e l'accesso completo al trading spot, ai mercati futures e al programma Earn.
• Livello 2 (Avanzato): L'aggiunta di un documento recente di prova di residenza aumenta i limiti dell'account e sblocca funzionalità avanzate pensate per i trader ad alto volume.

Bitunix non pubblica più limiti di prelievo fissi per ciascun livello. I limiti variano ora in base al paese di registrazione e alla valutazione del rischio interna, e la cifra applicata a un determinato account viene visualizzata all'interno delle sue impostazioni.

Bitunix è sicuro?

Bitunix non ha registrato alcun incidente di hacking dall'inizio delle attività di trading nel 2022, e la maggior parte dei fondi degli utenti è custodita in cold storage multi-signature. Una pagina di proof of reserves basata sulla verifica tramite albero di Merkle consente agli utenti di confermare che i loro saldi siano coperti al 100% da asset on-chain.

Il Bitunix Care Fund, una riserva in USDC da 30 milioni di dollari, serve a risarcire gli utenti in caso di violazioni a livello di piattaforma, e l'auditor indipendente CER.live assegna all'exchange il rating BBB, con ottimi punteggi per i test di penetrazione e il programma bug bounty.

La sicurezza degli asset e la posizione legale sono questioni distinte, e Bitunix ottiene risultati decisamente migliori sulla prima rispetto alla seconda.

Informazioni su Bitunix

Bitunix è stata fondata nel 2021 e ha aperto le attività di trading l'anno successivo, operando tramite un'entità registrata a Saint Vincent e Grenadine. Il prodotto è incentrato sui derivati, con oltre 500 coppie di futures perpetual, leverage fino a 200x, un marketplace di copy trading e strumenti multi-chart dedicati ai trader attivi.

La crescita è stata sufficientemente rapida da posizionare la piattaforma tra le piazze di futures offshore più frequentate, in diretta concorrenza con BingX, Bitget e BloFin per lo stesso profilo di trader. La nostra recensione di Bitunix completa analizza in dettaglio commissioni, funzionalità e test della piattaforma.

Considerazioni finali

La maggior parte delle pagine sulle restrizioni degli exchange descrive un elenco statico di Stati sanzionati. La versione di Bitunix è un documento in continua evoluzione, e la direzione intrapresa conta più del conteggio, poiché l'arrivo della Francia dimostra cosa succede quando un grande regolatore agisce e l'exchange non ha alcuna licenza da opporre.

L'Europa rappresenta ora il grande punto interrogativo. Le registrazioni in stile AML che Bitunix continua a collezionare soddisfano i regimi di segnalazione di Washington, Ottawa, Canberra e San Salvador, ma nessuna di esse apre un mercato che richiede una piena autorizzazione al trading, e l'UE è diventata esattamente quel tipo di mercato.

Chiunque verifichi l'accesso da un paese specifico dovrebbe considerare l'avviso di idoneità sul centro assistenza di Bitunix come il riferimento definitivo, poiché l'exchange lo aggiorna man mano che i regolatori intervengono.