In welchen Ländern gelten Bitfinex ?

Bitfinex beschränkt den Zugang für Nutzer aus insgesamt 16 Ländern und Rechtsordnungen aufgrund regulatorischer, finanzieller und sanktionsbezogener Auflagen. Gemäß denNutzungsbedingungen von Bitfinex ist es Einwohnern oder Unternehmen aus diesen Regionen untersagt, Konten zu eröffnen, an Kapitalbeschaffungen teilzunehmen oder Wertpapier-Token auf der Plattform zu handeln.

Länder und Rechtsordnungen, in denen Bitfinex eingeschränkt Bitfinex :

• Vereinigte Staaten und Kanada: Für Einwohner gelten umfassende Einschränkungen aufgrund von Wertpapiergesetzen, die vorschreiben, dass Plattformen sich bei Finanzaufsichtsbehörden wie der US SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden registrieren lassen müssen.
• Vereinigtes Königreich und Spanien: Nicht freigestellte UK und spanische Personen sind aufgrund lokaler Anlagebeschränkungen und gesetzlicher Vorschriften zur Finanzwerbung von der Teilnahme ausgeschlossen.
• British Virgin Islands: Einwohner und Staatsbürger haben keinen Zugang zu Bitfinex , da die Plattform nicht gemäß den lokalen Finanzvorschriften zugelassen ist.
• Venezuela: Der venezolanischen Regierung ist die Nutzung Bitfinex untersagt, was im Einklang mit internationalen Sanktionen und Beschränkungen für staatliche Stellen steht.
• Österreich und Italien: Gebietsansässigen ist der Handel oder die Notierung von Wertpapieren aufgrund regulatorischer Hindernisse in beiden Ländern nicht gestattet.
• Sanktionierte Länder und besetzte Gebiete: Nutzer aus dem Iran, Nordkorea, Kuba, Syrien und den fünf besetzten Gebieten der Ukraine (Krim, Donezk, Luhansk, Cherson, Saporischschja) sind gesperrt.

Bitfinex Länder oder Personen einschränken, die wegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder aufsichtsrechtlicher Bedenken auf einer Liste stehen, einschließlich derjenigen auf FATF, OFAC, FinCENund anderen Sanktionslisten stehen, sowie solche, die unter relevante Gesetze zu Wirtschaftssanktionen, Anti-Money Laundering AML) oder Terrorismusfinanzierung (CTF) fallen.

Bitfinex Länder

Bitfinex in über 180 Ländern weltweit verfügbar und ermöglicht es Nutzern, Kryptowährungen zu handeln, an Token-Angeboten teilzunehmen und auf fortschrittliche Finanzdienstleistungen zuzugreifen. Die Plattform bedient eine globale base und unterstützt Händler aus den wichtigsten Finanzzentren in Europa, Asien, Ozeanien und Amerika.

Die Börse ermöglicht Ein- und Auszahlungen in fünf Fiat-Währungen, darunter US-Dollar (USD), Euro (EUR), Japanischer Yen (JPY), Chinesischer Yuan (CNH) und Britisches Pfund (GBP). Nutzer können Gelder per Banküberweisung, Kredit- oder Debitkarte sowie über verschiedene onchain einzahlen und abheben.

Laut SimilarwebBitfinex weniger als eine Million Besuche pro Monat, wobei die größten Nutzergruppen in Südkorea (23,3 %), Australien (8,74 %), Russland (7,88 %), den Vereinigten Staaten (7,74 %) und Deutschland (6,8 %) Bitfinex .

Ist Bitfinex in den USA Bitfinex ?

Bitfinex in den Vereinigten Staaten aufgrund behördlicher Auflagen nicht verfügbar. Im August 2017 kündigte die Börse an, ihre Dienste für US-Kunden innerhalb von 90 Tagen einzustellen, und begründete dies mit Schwierigkeiten im Bankwesen sowie geringen Einnahmen durch US-Nutzer.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren die US-Finanzvorschriften, einschließlich der Aufsicht durch die SEC CFTC. Anstatt die Einhaltung der Vorschriften anzustreben, Bitfinex für einen dauerhaften Rückzug aus dem US-Markt und hat derzeit keine Pläne, dorthin zurückzukehren.

Lizenzen und Vorschriften Bitfinex

Bitfinex über offizielle behördliche Genehmigungen in Kasachstan und El Salvador, die es dem Unternehmen ermöglichen, tokenisierte Wertpapiere und Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte anzubieten. Diese Lizenzen schaffen einen rechtlichen Rahmen für die Geschäftstätigkeit der Börse und legen fest, wo sie digitale Finanzinstrumente emittieren und handeln darf, darunter:

• Kasachstan: Bitfinex Ltd. ist gemäß den Unternehmensvorschriften 2017 des Astana International Financial Centre (AIFC) unter der Identifikationsnummer 210540900068 registriert, wodurch das Unternehmen den regulierten Handel mit digitalen Vermögenswerten innerhalb des AIFC anbieten darf.
• El Salvador: Im April 2023 erhielt Bitfinex El Salvador von der Nationalen Kommission für digitale Vermögenswerte eine Lizenz als Anbieter digitaler Vermögenswerte (DASP), die das Unternehmen zur Ausgabe und zum Handel mit tokenisierten Wertpapieren berechtigt.

Dank dieser behördlichen Genehmigungen Bitfinex Produkte wie tokenisierte Aktien, Anleihen und andere digitale Wertpapiere Bitfinex dabei die Finanzgesetze der jeweiligen Länder einhalten.

Bitfinex eine Identitätsprüfung?

Ja, Bitfinex für die meisten seiner Dienste Know Your Customer KYC), wobei verschiedene Verifizierungsstufen unterschiedliche Zugriffsrechte bieten. Nutzer können ihre Verifizierungsstufe erhöhen, um weitere Funktionen freizuschalten, darunter margin , Banküberweisungen und höhere Auszahlungslimits.

Bitfinex :

• Einfacher Zugang: Reiner Ansichtsmodus ohne Handels- und Einzahlungsfunktionalität.
• Basic Plus: Erfordert einen Lichtbildausweis, ein Selfie, eine Telefonnummer und eine Adresse; ermöglicht Krypto-Ein- und Auszahlungen, P2P und Kartenzahlungen.
• Mittelstufe: Erfordert einen zweiten Lichtbildausweis, einen Adressnachweis, einen Finanzfragebogen und eine KYC-Erklärung; erforderlich für margin , Kreditvergabe und Banküberweisungen.
• Vollständig: Erfordert zusätzlich zu allen Dokumenten der mittleren Stufe einen Kontoauszug; gewährt vollen Zugang zur Plattform, einschließlich internationaler Banküberweisungen.

Höhere Verifizierungsstufen ermöglichen schnellere Einzahlungen, erweiterte Handelsoptionen und höhere Auszahlungslimits, weshalb sie für Nutzer, die auf Bitfinex komplexere Finanzgeschäfte tätigen, unerlässlich sind.

Wie wurde Bitfinex ?

Im August 2016 Bitfinex gehackt, was zum Diebstahl von 119.756 Bitcoins führte, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von rund 72 Millionen US-Dollar hatten. Der Angreifer nutzte eine Schwachstelle imwallet Bitfinexaus, das in Zusammenarbeit mit BitGo verwaltet wurde, und ermöglichte so unbefugte Abhebungen.

Die gestohlenen Gelder konnten später Ilya Lichtenstein zugeordnet werden, der im Februar 2022 zusammen mit seiner Frau Heather „Razzlekhan“ Morgan wegen Geldwäsche der gestohlenen BTC festgenommen wurde. Im November 2024 wurde Lichtenstein zu fünf Jahren Haft verurteilt, während Morgan wegen ihrer Rolle bei der Weiterleitung der Gelder zu 18 Monaten Haft verurteilt wurde.

Über Bitfinex

Bitfinex wurde im Dezember 2012 von Raphael Nicolle, einem IT-Techniker aus Paris, als eine der ersten professionellen Handelsplattformen für Kryptowährungen gegründet. Ursprünglich als peer-to-peer margin gestartet, wurde sie später erweitert, um mehrere digitale Vermögenswerte und erweiterte Handelsfunktionen zu unterstützen.

Die Plattform führte den Derivatehandel, margin und einen OTC ein und richtete sich damit sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Händler. Im Jahr 2019 gab die Muttergesellschaft Bitfinex, iFinex, Unus Sed Leo (LEO)-Token heraus, einen Utility-Token, der darauf abzielt, die Handelsgebühren zu senken und die Liquidität an der Börse zu verbessern.

Bitfinex maker Taker-Gebühren auf Basis des Handelsvolumens, wobei die Standardgebühren bei 0,1 % für Maker und 0,2 % für Taker liegen und mit steigendem 30-Tage-Handelsvolumen sinken. Inhaber von LEO-Token erhalten Rabatte von bis zu 25 % auf taker , während für Derivate und OTC gesonderte Gebührenstrukturen gelten.

Abschließende Überlegungen

Bitfinex Nutzern aus über 180 Ländern Bitfinex , ist jedoch aufgrund regulatorischer und finanzieller Auflagen in 16 Regionen eingeschränkt. Nutzer aus den USA, Kanada, Großbritannien, Spanien und sanktionierten Gebieten haben keinen Zugang zur Plattform, während für andere Nutzer möglicherweise Compliance-bedingte Einschränkungen gelten.

Die Börse unterstützt Fiat-Einlagen, erweiterte Handelsfunktionen und tokenisierte Wertpapiere mit Lizenzen in Kasachstan und El Salvador, wobei für den vollständigen Zugang eine KYC-Verifizierung erforderlich ist.