Quali paesi limita Deribit?
Deribit vieta l'accesso ai residenti di circa due dozzine di giurisdizioni e applica limiti specifici per i retail in molte altre. L'elenco completo è disponibile nella sua politica sulle giurisdizioni con restrizioni, che l'exchange aggiorna al modificarsi delle sanzioni e delle condizioni di licenza.
La maggior parte delle voci consiste in divieti totali che riguardano chiunque si trovi, sia costituito o risieda nel paese. Un gruppo più ristretto, composto da Panama, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, è parziale: i clienti retail perdono l'accesso ai derivati ma mantengono i prodotti spot, una divisione guidata dal modo in cui ciascun regolatore tratta il trading con leverage.
Elenco dei paesi con restrizioni su Deribit nel 2026
La tabella seguente raggruppa le giurisdizioni soggette a restrizioni di Deribit per regione. Bielorussia e Federazione Russa esentano i cittadini dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.
Perché Deribit impone restrizioni a questi paesi?
Due forze plasmano l'elenco. Le sanzioni e le leggi sui reati finanziari rimuovono del tutto i territori ad alto rischio. La regolamentazione dei derivati gestisce il resto, dove le regole locali sulla leverage e sulla protezione dei retail decidono se un mercato ottiene l'accesso completo, l'accesso solo spot o nessun accesso.
1. Sanzioni e conformità AML
Diversi paesi, tra cui Iran, Corea del Nord, Siria e Cuba, sono territori sottoposti a sanzioni complete in cui qualsiasi servizio finanziario comporta rigorosi controlli e pesanti rischi legali.
I principali fattori di conformità alla base dei divieti totali includono:
- Programmi OFAC: L'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti gestisce programmi di sanzioni che bloccano le transazioni con paesi, entità e individui designati, raggiungendo qualsiasi piattaforma con punti di contatto negli Stati Uniti.
- Standard AML: La Financial Action Task Force si aspetta che i fornitori di asset virtuali valutino il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo per giurisdizione, limitandolo o supervisionandolo di conseguenza.
- Zone di conflitto: Libia, Somalia, Sudan del Sud e Sudan uniscono una debole supervisione a un'esposizione alle sanzioni, aumentando i costi di onboarding dei clienti in tali aree.
- Russia e Bielorussia: Deribit ha abbandonato il mercato russo per allinearsi alle misure dell'EU, mantenendo solo una ristretta eccezione per i cittadini dello SEE e svizzeri.
- Regioni dell'Ucraina: L'accesso è bloccato per Crimea, Donetsk e Luhansk, riflettendo i pacchetti di sanzioni che colpiscono quelle aree occupate anziché l'intero paese.
- Verifiche di identità: Laddove i controlli non possono ridurre in modo affidabile il rischio, un divieto totale prevale sulla revisione caso per caso, escludendo quindi interi territori.
2. Licenze per i derivati e protezione al dettaglio
Le restrizioni rimanenti seguono la regolamentazione finanziaria anziché le sanzioni. Le opzioni e i perpetuals sono prodotti a leverage, e diversi importanti enti normativi li limitano o li vietano del tutto per gli investitori retail.
I motivi legati ai prodotti e alle licenze dietro questi limiti includono:
- Supervisione statunitense: La Commodity Futures Trading Commission tratta i derivati crypto come attività di futures regolamentate e Deribit non possiede alcuna registrazione negli Stati Uniti, quindi il paese è completamente escluso.
- Divieto per i retail nel Regno Unito: La Financial Conduct Authority vieta la vendita di derivati crypto ai consumatori retail, pertanto i clienti retail britannici non possono fare trading di opzioni o futures qui.
- Norme canadesi: I regolatori provinciali dei titoli richiedono che le piattaforme che servono i canadesi si registrino, un passo che Deribit non ha compiuto, motivo per cui il paese è escluso.
- Quadro normativo del Giappone: Il severo regime di licenze del Giappone per gli exchange di criptovalute, supervisionato dalla Financial Services Agency, chiude il mercato alle piattaforme senza licenza.
- Suddivisione per livelli negli Emirati Arabi Uniti: Ai sensi delle regole della VARA, gli utenti retail degli Emirati ottengono solo il trading spot, mentre gli investitori qualificati e istituzionali accedono all'intera suite di derivati.
- Stato dell'investitore: La struttura di Deribit indirizza i clienti idonei al trading di derivati retail verso il suo broker a Panama e riserva l'onboarding diretto a Dubai per gli account qualificati e istituzionali.
Paesi supportati da Deribit
Al di fuori dell'elenco delle restrizioni, Deribit rimane aperto ai clienti idonei nella maggior parte di Europa, Asia, America Latina e Africa, concentrati nei mercati che consentono il trading con leverage. Il suo punto di forza è la liquidità piuttosto che la varietà di asset, poiché si concentra sui contratti Bitcoin e Ethereum rispetto a un ampio catalogo di altcoin.
Tale focus lo ha reso la piattaforma dominante nella sua nicchia. Deribit ha gestito la maggior parte dell'attività globale di opzioni su Bitcoin e Ethereum, con stime di quota di mercato segnalata a partire da circa l'80% in su, e ha registrato un volume di 1,185 trilioni di dollari nel corso del 2024, con un salto del 95% rispetto all'anno precedente.
Il traffico riflette tale tendenza europea e asiatica. Secondo Similarweb, le quote di visitatori da desktop più elevate a maggio 2026 provenivano dall'India con il 16,67%, da Hong Kong con il 10,13%, dalla Francia con il 9,27%, dalla Svizzera con il 9,18% e dal Brasile con il 6,56%, mentre il resto è distribuito tra altri mercati.
Deribit è disponibile negli Stati Uniti?
La piattaforma stessa di Deribit continua a bloccare i residenti negli Stati Uniti e la sua politica sulle giurisdizioni soggette a restrizioni menziona gli Stati Uniti insieme a Porto Rico, Guam e altri territori. Aggirare questo blocco con una VPN viola i termini e comporta il rischio di chiusura dell'account e di congelamento dei fondi.
Il panorama generale è cambiato nel 2026. Coinbase, che ha completato l'acquisizione di Deribit da 2,9 miliardi di dollari nell'agosto 2025, ha poi aperto un percorso regolamentato verso la stessa liquidità per i clienti americani. Il 29 maggio 2026, la guida della CFTC ha permesso a Coinbase Financial Markets di diventare il primo commissionario di futures registrato negli Stati Uniti a collegare gli utenti domestici alle opzioni e ai perpetuals crypto globali, a partire dall'accesso istituzionale agli order book di Deribit.
Quindi Deribit in sé rimane off-limits per le persone statunitensi, ma i clienti statunitensi possono ora accedere alle sue opzioni tramite un intermediario conforme, con un accesso più ampio per i retail previsto in seguito. I trader americani che desiderano un'esposizione regolamentata oggi possono confrontare le piattaforme nazionali nella nostra guida ai migliori exchange crypto negli Stati Uniti.
Deribit richiede il KYC?
Sì. La verifica è obbligatoria prima di qualsiasi deposito, operazione di trading o prelievo, e gli account non verificati che un tempo consentivano piccole operazioni anonime sono scomparsi. Ciascun cliente invia un documento d'identità rilasciato dal governo e una recente prova di residenza, mentre gli account aziendali aggiungono documenti di costituzione e proprietà, secondo la politica KYC di Deribit.
Il KYC determina anche il luogo in cui viene effettuato l'onboarding di un cliente. Il sistema di classificazione degli investitori di Deribit suddivide gli utenti in livelli istituzionali, qualificati e retail. I primi due fanno trading direttamente tramite l'exchange di Dubai, mentre i clienti retail idonei si rivolgono al broker di Panama, che esegue i loro ordini sulla stessa piattaforma.
Il livello qualificato prevede soglie reali. Un individuo generalmente necessita di un reddito annuo di almeno 191.000 USD o di un patrimonio netto di 1 milione di USD, oltre a un'esperienza documentata nei derivati, prima di ottenere l'accesso diretto all'entità di Dubai.
Licenze e regolamentazione di Deribit
Deribit opera tramite Deribit FZE, l'entità di Dubai autorizzata dalla Virtual Assets Regulatory Authority dell'emirato come Virtual Asset Service Provider per il trading spot e di derivati. Ha spostato la sua sede a Dubai e ha migrato tutte le attività verso l'entità regolamentata dalla VARA dall'inizio del 2025.
La struttura suddivide le tipologie di clienti. Gli investitori qualificati e istituzionali si interfacciano con Deribit FZE a Dubai, mentre i clienti retail di derivati passano attraverso DRB Panama, un broker membro che esegue gli ordini sulla borsa di Dubai. Questo accordo produce i limiti esclusivamente spot per gli utenti retail negli Emirati Arabi Uniti e a Panama.
La proprietà fa ora capo a Coinbase. L'accordo colloca la piattaforma sotto una società quotata negli Stati Uniti, soggetta a rendicontazione pubblica, e sostiene il nuovo percorso autorizzato dalla CFTC che collega i clienti americani alla liquidità di Deribit. Per un contesto sulla società madre, consulta la nostra recensione di Coinbase.
Informazioni su Deribit
Deribit è stata lanciata nel 2016, fondata dai fratelli olandesi John e Marius Jansen, e si è fatta un nome come piattaforma specializzata in opzioni mentre la maggior parte degli exchange inseguiva i listing spot. I fondatori hanno lasciato l'azienda dopo l'accordo con Coinbase, con Luuk Strijers che continua a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.
La sua offerta di prodotti è incentrata su opzioni, futures e perpetuals su Bitcoin e Ethereum, supportati da order book profondi, un fondo assicurativo e attestazioni proof-of-reserves pubblicate. Offre leverage sui suoi futures e perpetuals e rimane il punto di riferimento per il pricing delle opzioni attraverso il suo indice di volatilità DVOL.
L'acquisizione, conclusa nell'agosto 2025 per 2,9 miliardi di dollari in contanti e azioni, ha reso il gruppo combinato il leader globale nei derivati crypto per open interest e volume di opzioni. I trader che valutano alternative possono consultare le nostre classifiche dei migliori exchange di opzioni crypto e dei migliori exchange di futures crypto.
Considerazioni Finali
Chiunque stia prendendo in considerazione Deribit dovrebbe verificare l'elenco delle giurisdizioni limitate rispetto alla propria residenza e cittadinanza, poiché la piattaforma le filtra entrambe. I residenti di Stati Uniti, Canada e Giappone non hanno accesso diretto, e gli utenti retail in UK, UAE e Panama ottengono solo prodotti spot o nessun derivato.
I clienti idonei dovrebbero quindi completare la procedura KYC, confermare la propria classificazione come investitori e comprendere i meccanismi di leverage e liquidation prima di aprire una posizione.
Coloro che si trovano al di fuori della portata di Deribit possono trovare opzioni e perpetuals regolamentati altrove, e vale la pena comprendere prima il divario tra prodotti spot e con leva finanziaria attraverso la nostra guida esplicativa sul trading perpetual rispetto a quello spot.
