Quali paesi limita Deribit?

Deribit vieta l'accesso ai residenti di circa due dozzine di giurisdizioni e applica limiti specifici per il settore retail ad altre. L'elenco completo si trova nella sua policy sulle giurisdizioni limitate, che l'exchange aggiorna al mutare delle condizioni di sanzioni e licenze.

La maggior parte delle voci consiste in divieti totali che riguardano chiunque si trovi, sia costituito o risieda nel paese. Un gruppo più ristretto, composto da Panama, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, è parziale: i clienti retail perdono l'accesso ai derivati ma mantengono i prodotti spot, una divisione guidata da come ciascun organo di regolamentazione tratta il trading con leverage.

Elenco dei paesi con restrizioni su Deribit nel 2026

La tabella seguente raggruppa le giurisdizioni con restrizioni di Deribit per regione. Bielorussia e Federazione Russa esentano i cittadini dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.

Perché Deribit limita questi paesi?

Due fattori definiscono l'elenco. Le sanzioni e la normativa sui reati finanziari rimuovono del tutto i territori ad alto rischio. La regolamentazione dei derivati gestisce il resto, dove le norme locali su leverage e protezione dei clienti retail decidono se un mercato ottiene l'accesso completo, l'accesso al solo spot o nessuno.

1. Sanzioni e conformità AML

Diversi nomi, tra cui Iran, Corea del Nord, Siria e Cuba, sono territori interamente sanzionati in cui qualsiasi servizio finanziario comporta rigorosi controlli e rischi legali.

I principali fattori di conformità alla base dei divieti totali includono:

• Programmi OFAC: L'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti gestisce programmi di sanzioni che bloccano le transazioni con paesi, entità e individui designati, estendendosi a qualsiasi piattaforma con punti di contatto negli Stati Uniti.
• Standard antiriciclaggio (AML): La Financial Action Task Force si aspetta che i fornitori di asset virtuali valutino il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo per giurisdizione, limitandolo o supervisionandolo di conseguenza.
• Zone di conflitto: Libia, Somalia, Sudan del Sud e Sudan combinano una scarsa supervisione con l'esposizione alle sanzioni, aumentando il costo dell'onboarding dei clienti in tali aree.
• Russia e Bielorussia: Deribit ha lasciato il mercato russo per allinearsi alle misure dell'UE, mantenendo solo una limitata eccezione per i cittadini del SEE e svizzeri.
• Regioni ucraine: L'accesso è bloccato per Crimea, Donec'k e Luhansk, rispecchiando i pacchetti di sanzioni che prendono di mira quelle aree occupate anziché l'intero paese.
• Verifiche dell'identità: Laddove i controlli non riescono a ridurre in modo affidabile il rischio, un divieto totale risulta preferibile a una revisione caso per caso, portando all'esclusione di interi territori.

2. Licenze per i derivati e protezione degli investitori al dettaglio

Le restrizioni rimanenti derivano dalla regolamentazione finanziaria anziché dalle sanzioni. Opzioni e perpetuals sono prodotti a leverage, e diversi importanti regolatori ne limitano o vietano l'uso agli investitori al dettaglio.

Le ragioni legate ai prodotti e alle licenze dietro questi limiti includono:

• Supervisione statunitense: La Commodity Futures Trading Commission considera i derivati crypto come attività di futures regolamentate e Deribit non possiede alcuna registrazione negli Stati Uniti, motivo per cui il paese è completamente escluso.
• Divieto per i retail nel Regno Unito: La Financial Conduct Authority vieta la vendita di derivati crypto ai consumatori al dettaglio, impedendo quindi ai clienti retail britannici di fare trading di opzioni o futures su questa piattaforma.
• Normative canadesi: I regolatori provinciali dei titoli richiedono alle piattaforme che operano in Canada di registrarsi, un passo che Deribit non ha compiuto, il che comporta l'esclusione del paese.
• Quadro normativo giapponese: Il rigido regime di licenze del Giappone per gli exchange di criptovalute, supervisionato dalla Financial Services Agency, esclude le piattaforme prive di licenza dal mercato.
• Sistema a livelli negli Emirati Arabi Uniti: Secondo le norme della VARA, gli utenti retail emiratini possono accedere esclusivamente al trading spot, mentre gli investitori qualificati e istituzionali possono usufruire dell'intera gamma di derivati.
• Stato dell'investitore: La struttura di Deribit indirizza i clienti idonei di derivati retail verso il proprio broker di Panama e riserva l'onboarding diretto a Dubai agli account qualificati e istituzionali.

Paesi supportati da Deribit

Al di fuori dell'elenco delle restrizioni, Deribit rimane accessibile ai clienti idonei nella maggior parte dell'Europa, dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa, con una concentrazione nei mercati che consentono il trading con leverage. Il suo punto di forza è la liquidità piuttosto che l'ampiezza degli asset, poiché si concentra sui contratti Bitcoin e Ethereum anziché su un lungo catalogo di altcoin.

Questo focus l'ha resa la piattaforma dominante nella sua nicchia. Deribit ha gestito la maggior parte dell'attività globale di opzioni su Bitcoin e Ethereum, con stime di quota di mercato segnalata a partire da circa l'80% in su, e ha registrato un volume di 1,185 mila miliardi di dollari nel corso del 2024, segnando un balzo del 95% rispetto all'anno precedente.

Il traffico riflette tale orientamento europeo e asiatico. Secondo Similarweb, nel maggio 2026 le quote maggiori di visitatori da desktop provenivano dall'India con il 16,67%, da Hong Kong con il 10,13%, dalla Francia con il 9,27%, dalla Svizzera con il 9,18% e dal Brasile con il 6,56%, mentre la restante parte era distribuita tra altri mercati.

Deribit è disponibile negli Stati Uniti?

La piattaforma di Deribit continua a bloccare i residenti negli Stati Uniti e la sua politica sulle giurisdizioni soggette a restrizioni menziona esplicitamente gli Stati Uniti insieme a Porto Rico, Guam e altri territori. Aggirare tale blocco tramite una VPN viola i termini e comporta il rischio di chiusura dell'account e di congelamento dei fondi.

Il quadro generale è cambiato nel 2026. Coinbase, che ha completato l'acquisizione di Deribit per 2,9 miliardi di dollari nell'agosto 2025, ha successivamente aperto una via regolamentata alla stessa liquidità per i clienti americani. Il 29 maggio 2026, le linee guida della CFTC hanno permesso a Coinbase Financial Markets di diventare il primo commission merchant di futures registrato negli Stati Uniti a collegare gli utenti domestici alle opzioni e ai perpetuals crypto globali, partendo dall'accesso istituzionale ai libri ordini di Deribit.

Di conseguenza, Deribit in quanto tale rimane inaccessibile per le persone fisiche statunitensi, ma i clienti americani possono ora accedere alle sue opzioni tramite un intermediario conforme, con un accesso retail più ampio previsto in seguito. I trader americani che desiderano un'esposizione regolamentata oggi possono confrontare le piattaforme nazionali nella nostra guida ai migliori exchange di criptovalute negli USA.

Deribit richiede il KYC?

Sì. La verifica è obbligatoria prima di qualsiasi deposito, operazione di trading o prelievo, e gli account non verificati che un tempo consentivano piccole operazioni anonime non esistono più. Ciascun cliente invia un documento d'identità rilasciato dal governo e una prova di residenza recente, mentre gli account aziendali aggiungono documenti di costituzione e proprietà, secondo la politica KYC di Deribit.

Il KYC stabilisce anche dove viene registrato un cliente. Il sistema di classificazione degli investitori di Deribit suddivide gli utenti in categorie istituzionali, qualificate e retail. I primi due fanno trading direttamente tramite l'exchange di Dubai, mentre i clienti retail idonei si rivolgono al broker di Panama, che esegue i loro ordini sulla stessa sede.

La categoria qualificata prevede soglie reali. Un individuo ha generalmente bisogno di un reddito annuo di almeno USD 191.000 o di attività nette pari a USD 1 milione, oltre a un'esperienza documentata nei derivati, prima di ottenere l'accesso diretto all'entità di Dubai.

Licenze e regolamentazione di Deribit

Deribit opera tramite Deribit FZE, l'entità di Dubai autorizzata dalla Virtual Assets Regulatory Authority dell'emirato come Virtual Asset Service Provider per il trading spot e di derivati. Ha spostato la sua sede a Dubai e ha migrato tutte le attività all'entità regolamentata da VARA dall'inizio del 2025.

La struttura suddivide i tipi di clienti. Gli investitori qualificati e istituzionali si interfacciano con Deribit FZE a Dubai, mentre i clienti di derivati retail passano attraverso DRB Panama, un broker membro che esegue sull'exchange di Dubai. Tale accordo produce i limiti esclusivamente spot per gli utenti retail negli UAE e a Panama.

La proprietà fa ora capo a Coinbase. L'accordo pone la piattaforma sotto una società quotata negli USA e soggetta a rendicontazione pubblica, e sostiene il nuovo percorso autorizzato dalla CFTC che collega i clienti americani alla liquidità di Deribit. Per il contesto sulla società madre, consulta la nostra recensione di Coinbase.

Informazioni su Deribit

Deribit è stata lanciata nel 2016, fondata dai fratelli olandesi John e Marius Jansen, e si è fatta un nome come sede specializzata in opzioni mentre la maggior parte degli exchange inseguiva i listing spot. I fondatori hanno lasciato l'azienda dopo l'accordo con Coinbase, con Luuk Strijers che continua come amministratore delegato.

La sua offerta di prodotti è incentrata su opzioni, futures e perpetual su Bitcoin e Ethereum, supportati da order book profondi, un fondo assicurativo e attestazioni di proof-of-reserves pubblicate. Offre leverage sui suoi futures e perpetual, e rimane il punto di riferimento per il pricing delle opzioni tramite il suo indice di volatilità DVOL.

L'acquisizione, chiusa nell'agosto 2025 per 2,9 miliardi di dollari in contanti e azioni, ha reso il gruppo combinato il leader globale nei derivati crypto per open interest e volume di opzioni. I trader che valutano alternative possono consultare le nostre classifiche dei migliori exchange di opzioni crypto e dei migliori exchange di futures crypto.

Considerazioni finali

Chiunque stia valutando Deribit dovrebbe verificare l'elenco delle giurisdizioni soggette a restrizioni rispetto alla propria residenza e cittadinanza, poiché la piattaforma vaglia entrambe. I residenti di USA, Canada e Giappone non hanno accesso diretto, e gli utenti retail in UK, UAE e Panama ottengono solo prodotti spot o nessun derivato.

I clienti idonei dovrebbero quindi completare il KYC, confermare la propria classificazione come investitori e apprendere le meccaniche di leverage e liquidation prima di aprire una posizione.

Coloro che si trovano al di fuori della portata di Deribit possono trovare opzioni e perpetual regolamentati altrove, e il divario tra prodotti spot e con leva merita di essere compreso prima tramite il nostro articolo esplicativo sul trading perpetual rispetto a quello spot.