В каких странах действует ограничение OKX?
OKX публикует список регионов с ограниченным доступом в Разделе 3 своего официального документа Раскрытие информации о рисках и соблюдении требований, который биржа пересмотрела в июле этого года. Список объединяет международные санкции, национальные запреты на криптовалюту и рынки, с которых OKX предпочла уйти, а не работать без местной лицензии.
Вот как распределяются регионы с полным запретом:
- Афганистан, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия: Юрисдикции, находящиеся под всеобъемлющими международными санкциями, где предоставление биржевых услуг будет нарушать меры OFAC и ООН независимо от местного спроса.
- Крым, Донецк, Луганск: Оккупированные регионы Украины, подпадающие под санкционные программы, связанные с российским вторжением, поэтому зарегистрированные там учетные записи заблокированы полностью.
- Канада, Гонконг, Индия, Япония, Малайзия, Узбекистан: Рынки, где требования к лицензированию или регуляторное давление побудили OKX уйти. В Гонконге биржа отозвала свою заявку VASP и прекратила обслуживание резидентов с 31 мая 2024 года.
- Непал: Действует национальный запрет, поскольку центральный банк запрещает резидентам владеть криптовалютами или торговать ими в любой форме.
- Территории Соединенных Штатов: Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гуам, Северные Марианские острова и Виргинские Острова США исключены, а американская платформа также пропускает Нью-Йорк и Техас на уровне штатов.
Некоторые правительства также блокируют OKX со своей стороны. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда приказала заблокировать доступ в интернет к OKX с 28 июня 2025 года за работу без местной лицензии на цифровые активы, наряду с Bybit, CoinEx и двумя более мелкими платформами.
Где OKX ограничивает определенные продукты
Второй уровень ограничений исключает отдельные продукты, а не всю платформу. Эти лимиты учитывают местные правила в отношении кредитное плечо и платежей, и в том же документе они перечислены по странам.
Текущие ограничения на уровне продуктов:
- Австралия: Деривативы и продукты централизованных финансов ограничены, поэтому местные пользователи торгуют на спот, в то время как фьючерсы остаются недоступными для розничных аккаунтов.
- Багамские Острова: Розничные продукты ограничены, в результате чего местное юридическое лицо сосредоточено на профессиональных и институциональных клиентах.
- Бразилия и Южная Корея: Как деривативы, так и торговля P2P отключены, что отражает национальные правила, резервирующие криптовалютные продукты с кредитными плечами для лицензированных внутренних площадок.
- Эритрея: Торговля P2P недоступна.
- Россия: Услуги фиатных платежей заблокированы в соответствии с санкциями в отношении российских банков, хотя сама страна не фигурирует в списке полных ограничений.
- Великобритания: Деривативы, продукты централизованных финансов и торговля P2P ограничены, что является следствием запрета FCA на продажу криптодеривативов розничным потребителям.
Страны, поддерживаемые OKX
За пределами списка ограничений OKX обслуживает пользователей более чем в 100 странах Азии, Европы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Когда Intercontinental Exchange приобрела свой stake в компании, Reuters сообщил, что платформа охватывает более 120 миллионов человек по всему миру, что значительно превышает 50 миллионов пользователей, о которых биржа заявляла двумя годами ранее.
Биржа поддерживает десятки фиатных валют посредством банковских переводов, карт, электронных кошельков и сотен региональных способов оплаты. Согласно данным Similarweb, сайт okx.com занял первое место среди всех сайтов криптоторговли и кошельков и 2 139-е место в мире по состоянию на апрель этого года.
Лицензирование и регулирование OKX
OKX управляет каждым основным рынком через отдельное юридическое лицо, и именно оно определяет, к каким продуктам пользователь может получить доступ. Эта структура объясняет, почему какая-либо страна может быть закрыта для глобальной платформы, но при этом полностью обслуживаться местной дочерней компанией.
Ниже приведены основные регулируемые юридические лица и их разрешения:
- Соединенные Штаты: Компания OKX INC. зарегистрирована как предприятие по оказанию денежных услуг (Money Services Business) в FinCEN и имеет государственные лицензии на перевод денежных средств практически во всех штатах под номером NMLS 1767779.
- Европейская экономическая зона: мальтийский хаб обладает лицензией MiCA, полученной в январе 2025 года, разрешением MiFID II на регулируемые деривативы, а также лицензией платежного учреждения, добавленной в феврале этого года для платежей в стейблкоинах, и все они имеют паспорт для работы на территории ЕЭЗ.
- United Arab Emirates: OKX Middle East Fintech FZE имеет полноценную лицензию VASP от дубайского регулятора Virtual Assets Regulatory Authority, охватывающую биржевые услуги, деривативы, деятельность брокера-дилера и кредитование. В OKX заявляют, что стали первой глобальной биржей, получившей лицензию на предложение розничных деривативов среди регулируемых платформ ОАЭ.
- Singapore: OKX SG Pte. Ltd. имеет лицензию Major Payment Institution от Monetary Authority of Singapore на оказание услуг с цифровыми платежными токенами.
- Australia: OKX Australia работает как зарегистрированная биржа цифровых валют, при этом доступ к деривативам ограничен для оптовых клиентов.
- Сейшельские Острова: Aux Cayes FinTech Co. Ltd. управляет глобальной платформой, которая обслуживает большинство международных пользователей за пределами регулируемых центров, указанных выше.
Требует ли OKX прохождения KYC?
Да, ни одно юридическое лицо OKX не позволит вам торговать, пополнять счет или выводить средства до завершения верификации личности. Физические лица заявляют свою страну проживания, национальность, полное юридическое имя, дату рождения, адрес проживания и номер удостоверения личности, а затем загружают документ государственного образца, например паспорт или водительские права.
OKX отклоняет просроченные документы, скриншоты и изображения с обрезанными углами, а также требует пройти проверку живого селфи, которая завершится неудачей, если маски, очки или головные уборы закрывают лицо. В некоторых юрисдикциях также запрашивают подтверждение адреса, например счет за коммунальные услуги или выписку из банка, датированную за последние три месяца.
Точные требования зависят от того, какое юридическое лицо вас регистрирует. Клиенты из США должны предоставить номер социального страхования вместе с удостоверением личности штата, водительскими правами или паспортом, при этом временные и бумажные документы не принимаются. Пользователи из ЕЭЗ сталкиваются с проверками в рамках Travel Rule, введенными 30 декабря 2024 года, которые привязывают данные отправителя и получателя к криптовалютным переводам и могут потребовать подтверждения того, что вы контролируете некастодиальный кошелек. В Дубае розничные трейдеры должны пройти тест на знания и оценку соответствия до разблокировки деривативов, что является условием лицензии VARA этого юридического лица.
Верификация также является моментом, когда вступает в силу список ограничений. Заявленное вами место жительства и страна выдачи документов определяют, какое юридическое лицо вас принимает, и документы, выданные в заблокированном регионе, блокируют аккаунт до того, как средства будут переведены.
Могу ли я использовать OKX в США?
Да. OKX возобновила работу в Соединенных Штатах в апреле 2025 года через OKX INC., компанию, зарегистрированную в FinCEN со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, предлагающую спот-торговлю, кошелёк OKX и регулируемые фьючерсы. Жители Нью-Йорка, Техаса и территорий США пока остаются за пределами зоны обслуживания.
Перезапуск последовал за жесткой перезагрузкой отношений с властями США. В феврале 2025 года операционная компания с Сейшельских Островов признала себя виновной в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и выплатила более 504 миллионов долларов в виде штрафов, а в рамках соглашения о признании вины OKX обязана нанять внешнего консультанта по комплаенсу до февраля 2027 года.
Введены ли ограничения для OKX в Европе?
Нет, Европа стала одним из регионов, где OKX обладает наиболее широкими разрешительными документами. Ее компания с лицензией Мальты распространяет разрешения MiCA на всю ЕЭЗ, поскольку 1 июля 2026 года стало крайним сроком для прекращения обслуживания клиентов из ЕС нелицензированными платформами. OKX получила свою авторизацию примерно за 18 месяцев до этого дедлайна, наряду с другими криптобиржами с лицензией MiCA.
Комплаенс принес европейским пользователям одну заметную издержку. OKX провела делистинг торговых пар с USDT в ЕЭЗ, поскольку стейблкоин не соответствует требованиям MiCA к токенам электронных денег, направляя пользователей к совместимым альтернативам, таким как USDC. Великобритания находится вне этой структуры и сохраняет собственные продуктовые ограничения на деривативы и P2P-торговлю.
Об OKX
OKX начиналась как OKCoin в 2013 году, основанная Стар Сюй, и превратилась в одну из крупнейших бирж в мире по объему торгов, где доминируют фьючерсы. Помимо торговли, платформа предлагает copy trading, ботов, набор инструментов для заработка и кошелёк OKX для on-chain доступа — все это подробно описано в нашем полном обзоре OKX.
В марте этого года Intercontinental Exchange, материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи, приобрела миноритарный stake, оценивший OKX в 25 миллиардов долларов и предоставивший ICE место в совете директоров. Биржа также ежемесячно публикует отчеты о proof of reserves, показывающие обеспечение клиентских активов как минимум 1:1, и эта практика соблюдается без перерывов с конца 2022 года.
Заключение
Карта ограничений OKX превратилась из истории о санкциях в историю о стратегии. Подсанкционные юрисдикции и национальные запреты по-прежнему составляют основу списка, однако большинство недавних изменений объясняются выбором в пользу лицензирования: будь то уход из Гонконга, выплата штрафа в США ради перезапуска на внутреннем рынке или получение соответствия MiCA задолго до начала его принудительного применения.
Для любого, кто проверяет доступ из определенной страны, официальное раскрытие информации о комплаенсе остается главным источником, и оно меняется достаточно часто, чтобы прошлогодний список уже считался устаревшим. Там, где OKX недоступна, лицензированная местная альтернатива обычно защищает вас намного лучше, чем любой обходной путь.
