Какие страны ограничивает OKX?

OKX публикует список своих ограниченных юрисдикций в Разделе 3 своего официального Раскрытия информации о рисках и соответствии требованиям, которое биржа пересмотрела в июле этого года. Список включает международные санкции, национальные запреты на криптовалюты и рынки, с которых OKX предпочла уйти, а не работать без местной лицензии.

Вот как распределяются полностью ограниченные юрисдикции:

• Афганистан, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия: Юрисдикции, находящиеся под всеобъемлющими международными санкциями, где предоставление биржевых услуг нарушило бы меры OFAC и ООН независимо от местного спроса.
• Крым, Донецк, Луганск: Оккупированные регионы Украины, подпадающие под санкционные программы, связанные с российским вторжением, поэтому зарегистрированные там аккаунты полностью блокируются.
• Канада, Гонконг, Индия, Япония, Малайзия, Узбекистан: Рынки, где требования лицензирования или давление со стороны правоохранительных органов побудили OKX уйти. В Гонконге биржа отозвала свою заявку VASP и прекратила обслуживание резидентов с 31 мая 2024 года.
• Непал: Действует национальный запрет, поскольку центральный банк запрещает резидентам владеть или торговать криптовалютами в любой форме.
• Территории США: Исключены Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гуам, Северные Марианские острова и Виргинские острова США, а платформа США также не работает в штатах Нью-Йорк и Техас.

Некоторые правительства также блокируют OKX со своей стороны. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда постановила отключить доступ к OKX в интернете с 28 июня 2025 года за работу без местной лицензии на цифровые активы, наряду с Bybit, CoinEx и двумя более мелкими платформами.

Где OKX Ограничивает Конкретные Продукты

Второй уровень ограничений касается отдельных продуктов, а не всей платформы. Эти лимиты отслеживают местные правила по leverage и платежам, и то же раскрытие информации перечисляет их по странам.

Текущие ограничения на уровне продуктов:

• Австралия: Ограничены деривативы и продукты централизованного финансирования, поэтому местные пользователи торгуют на spot, в то время как крипто-futures недоступны для розничных счетов.
• Багамские Острова: Розничные продукты ограничены, что оставляет местную организацию сосредоточенной на профессиональных и институциональных клиентах.
• Бразилия и Южная Корея: Деривативы и P2P-торговля отключены, что отражает национальные правила, резервирующие криптопродукты с leverage для лицензированных внутренних площадок.
• Эритрея: P2P trading недоступен.
• Россия: Фиатные платежные услуги заблокированы в соответствии с санкциями в отношении российских банков, хотя страна не фигурирует в полном списке ограничений.
• Великобритания: Деривативы, централизованные финансовые продукты и P2P trading — все это ограничено, что является следствием запрета FCA на продажу криптодеривативов розничным потребителям.

OKX: Поддерживаемые страны

За пределами списка ограничений OKX обслуживает пользователей более чем в 100 странах Азии, Европы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Когда Intercontinental Exchange приобрела долю в этом бизнесе, Reuters сообщило, что платформа охватывает более 120 миллионов человек по всему миру, что является значительным ростом по сравнению с 50 миллионами пользователей, о которых биржа сообщала двумя годами ранее.

Биржа поддерживает десятки фиатных валют посредством банковских переводов, карт, электронных wallet и сотен региональных платежных методов. Согласно Similarweb, okx.com занял первое место среди всех веб-сайтов для криптотрейдинга и wallet и 2 139-е место в мире по состоянию на апрель этого года.

OKX: Лицензирование и регулирование

OKX управляет каждым крупным рынком через отдельное юридическое лицо, и это юридическое лицо определяет, к каким продуктам пользователь может получить доступ. Эта структура объясняет, почему страна может быть закрыта для глобальной платформы, но при этом полностью обслуживаться местной дочерней компанией.

Это основные регулируемые организации и их разрешения:

• Соединенные Штаты: OKX INC. зарегистрирована как Money Services Business в FinCEN и имеет государственные лицензии на денежные переводы почти во всех штатах под номером NMLS 1767779.
• Европейская экономическая зона: Мальтийский хаб имеет лицензию MiCA, выданную в январе 2025 года, разрешение MiFID II на регулируемые деривативы и лицензию платежного учреждения, полученную в феврале этого года для платежей в stablecoin, все с правом трансграничной деятельности по всей EEA.
• Объединенные Арабские Эмираты: OKX Middle East Fintech FZE имеет полную лицензию VASP от Virtual Assets Regulatory Authority Дубая, охватывающую биржевые услуги, деривативы, брокерско-дилерскую деятельность и кредитование. OKX заявляет, что это была первая глобальная биржа, лицензированная для предложения розничных деривативов среди регулируемых платформ ОАЭ.
• Сингапур: OKX SG Pte. Ltd. имеет лицензию Major Payment Institution от Monetary Authority of Singapore для услуг с цифровыми платежными токенами.
• Австралия: OKX Australia работает как зарегистрированная биржа цифровых валют, с доступом к деривативам, ограниченным оптовыми клиентами.
• Сейшельские Острова: Aux Cayes FinTech Co. Ltd. управляет глобальной платформой, которая обслуживает большинство международных пользователей за пределами вышеупомянутых регулируемых хабов.

Требует ли OKX KYC?

Да, ни одна организация OKX не позволяет торговать, вносить или выводить средства до завершения верификации личности. Физические лица указывают свою страну проживания, гражданство, полное юридическое имя, дату рождения, адрес проживания и номер удостоверения личности, затем загружают выданный государством документ, такой как паспорт или водительские права.

OKX отклоняет просроченные документы, скриншоты и изображения с обрезанными углами, а также сопоставляет загрузку с проверкой селфи в реальном времени, которая не проходит, если маски, очки или головные уборы закрывают лицо. Некоторые юрисдикции также запрашивают подтверждение адреса, например, счет за коммунальные услуги или выписку из банка, датированную не позднее последних трех месяцев.

Точные требования зависят от того, какая организация вас регистрирует. Клиенты из США должны предоставить номер социального страхования наряду с государственным удостоверением личности, водительскими правами или паспортом, при этом временные и бумажные документы не принимаются. Пользователи EEA сталкиваются с проверками Travel Rule, введенными 30 декабря 2024 года, которые прикрепляют данные отправителя и получателя к криптопереводам и могут требовать подтверждения того, что вы контролируете self-hosted wallet. В Дубае розничные трейдеры должны пройти тест на знание и оценку пригодности, прежде чем им будет открыт доступ к деривативам, что является условием лицензии VARA данной организации.

Верификация также является тем местом, где список ограничений проявляет себя. Ваша заявленная страна проживания и страна выдачи документа определяют, какая организация вас обслуживает, а документы, выданные в заблокированном регионе, приостанавливают действие счета до перемещения каких-либо средств.

Можно ли использовать OKX в США?

Да. OKX возобновила работу в Соединенных Штатах в апреле 2025 года через OKX INC., зарегистрированную в FinCEN организацию со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, предлагающую spot trading, OKX Wallet и регулируемые futures. Жители Нью-Йорка, Техаса и территорий США пока остаются за пределами зоны обслуживания.

Перезапуск последовал за жесткой перезагрузкой с властями США. В феврале 2025 года операционная организация на Сейшельских Островах признала себя виновной в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и выплатила более 504 миллионов долларов штрафов, а OKX должна привлекать внешнего консультанта по комплаенсу до февраля 2027 года в рамках соглашения о признании вины.

Ограничена ли OKX в Европе?

Нет, Европа стала одним из регионов, где OKX имеет самый широкий набор разрешений. Ее мальтийская лицензированная организация распространяет разрешения MiCA по всей EEA, поскольку 1 июля 2026 года был установлен крайний срок для нелицензированных платформ, чтобы прекратить обслуживание клиентов из EU. OKX получила свое разрешение примерно за 18 месяцев до этого срока, наряду с другими криптобиржами, лицензированными MiCA.

Соблюдение требований повлекло за собой одну заметную стоимость для европейских пользователей. OKX исключила торговые пары с USDT в EEA, потому что stablecoin не соответствует требованиям MiCA к токенам электронных денег, направляя пользователей к соответствующим альтернативам, таким как USDC. UK находится вне этой структуры и сохраняет свои собственные продуктовые ограничения на деривативы и P2P trading.

Об OKX

OKX начиналась как OKCoin в 2013 году, основанная Star Xu, и выросла в одну из крупнейших в мире бирж по объему, с деривативами, доминирующими в ее деятельности. Помимо торговли, платформа предлагает copy trading, ботов, набор услуг для заработка и OKX Wallet для on-chain доступа, все это освещено в нашем полном обзоре OKX.

В марте этого года Intercontinental Exchange, материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи, приобрела миноритарный пакет акций, который оценил OKX в 25 миллиардов долларов и предоставил ICE место в совете директоров. Биржа также публикует ежемесячные отчеты Proof of Reserves, показывающие, что активы клиентов обеспечены как минимум 1:1, практика, непрерывная с конца 2022 года.

Заключительные мысли

Карта ограничений OKX изменилась от истории о санкциях к истории о стратегии. Подсанкционные юрисдикции и национальные запреты по-прежнему являются основой списка, однако большинство последних изменений связаны с выбором лицензирования, будь то выход из Гонконга, принятие штрафа США для перезапуска на территории страны или получение разрешения MiCA задолго до начала его действия.

Для тех, кто проверяет доступ из определенной страны, раскрытие информации о соответствии остается окончательным документом, и оно меняется достаточно часто, так что прошлогодний список уже устарел. Там, где OKX недоступна, лицензированная местная альтернатива обычно защищает вас лучше, чем любое обходное решение.