ما هي الدول التي تحظرها OKX؟
تنشر OKX مواقعها المقيدة في القسم 3 من إفصاح المخاطر والامتثال الرسمي الخاص بها، والذي قامت المنصة بتعديله في يوليو من هذا العام. تجمع القائمة بين العقوبات الدولية، وحظر العملات المشفرة الوطني، والأسواق التي اختارت فيها OKX الانسحاب بدلاً من العمل بدون ترخيص محلي.
إليك كيف تتوزع المواقع المقيدة بالكامل:
- أفغانستان، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، سوريا: ولايات قضائية تخضع لعقوبات دولية شاملة، حيث إن تقديم خدمات التداول سيخرق تدابير OFAC والأمم المتحدة بغض النظر عن الطلب المحلي.
- القرم، دونيتسك، لوهانسك: مناطق أوكرانية محتلة تقع ضمن برامج العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي، لذا يتم حظر الحسابات المسجلة هناك بشكل كامل.
- كندا، هونغ كونغ، الهند، اليابان، ماليزيا، أوزبكستان: أسواق دفعت فيها متطلبات الترخيص أو ضغوط الإنفاذ OKX إلى الانسحاب. في هونغ كونغ، سحبت المنصة طلب ترخيص VASP الخاص بها وتوقفت عن خدمة المقيمين اعتبارًا من 31 مايو 2024.
- نيبال: يسري حظر وطني، حيث يحظر البنك المركزي على المقيمين حيازة أو تداول العملات المشفرة بأي شكل من الأشكال.
- أراضي الولايات المتحدة: يتم استبعاد بورتوريكو، وساموا الأمريكية، وغوام، وجزر ماريانا الشمالية، وجزر فيرجن الأمريكية، كما تتخطى المنصة الأمريكية ولايتي نيويورك وتكساس على مستوى الولاية.
تحظر بعض الحكومات OKX من جانبها أيضًا. أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بقطع الوصول إلى الإنترنت لـ OKX اعتبارًا من 28 يونيو 2025 بسبب العمل بدون ترخيص محلي للأصول الرقمية، إلى جانب Bybit وCoinEx ومنصتين أصغر.
حيث تفرض OKX قيودًا على منتجات معينة
تزيل الطبقة الثانية من القيود المنتجات الفردية بدلاً من المنصة بأكملها. تتتبع هذه القيود القواعد المحلية المتعلقة بـ leverage والمدفوعات، ويسرد الإفصاح نفسه هذه القيود حسب كل بلد.
القيود الحالية على مستوى المنتجات هي:
- أستراليا: منتجات المشتقات المالية والتمويل المركزي محدودة، لذا يتداول المستخدمون المحليون في spot بينما تظل عقود العملات المشفرة الآجلة (futures) بعيدة عن متناول حسابات التجزئة.
- جزر البهاما: منتجات التجزئة مقيدة، مما يترك الكيان المحلي يركز على العملاء المحترفين والمؤسسيين.
- البرازيل وكوريا الجنوبية: يتم إيقاف كل من تداول المشتقات المالية وP2P، مما يعكس القواعد الوطنية التي تحصر منتجات العملات المشفرة ذات الـ leverage في الأماكن المحلية المرخصة.
- إريتريا: تداول P2P غير متاح.
- روسيا: خدمات الدفع بالعملات الورقية محظورة تماشياً مع العقوبات المفروضة على البنوك الروسية، على الرغم من أن الدولة لا تظهر في قائمة القيود الكاملة.
- United Kingdom: المشتقات، والمنتجات المالية المركزية، و P2P trading كلها مقيدة، وذلك نتيجة لحظر هيئة السلوك المالي (FCA) بيع مشتقات العملات المشفرة للمستهلكين الأفراد.
الدول المدعومة من OKX
خارج القائمة المقيدة، تخدم OKX المستخدمين في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط. عندما استحوذت Intercontinental Exchange على حصة في الشركة، أفادت Reuters أن المنصة تصل إلى أكثر من 120 مليون شخص على مستوى العالم، وهي زيادة حادة عن 50 مليون مستخدم ذكرتها البورصة قبل عامين.
تدعم البورصة عشرات العملات الورقية من خلال التحويلات المصرفية والبطاقات والمحافظ الإلكترونية ومئات من طرق الدفع الإقليمية. وفقًا لـ Similarweb، احتلت okx.com المرتبة الأولى بين جميع مواقع تداول العملات المشفرة و wallet والمرتبة 2,139 عالميًا اعتبارًا من أبريل من هذا العام.
ترخيص وتنظيم OKX
تدير OKX كل سوق رئيسي من خلال كيان قانوني منفصل، ويحدد هذا الكيان المنتجات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها. يوضح هذا الهيكل سبب إمكانية إغلاق بلد أمام المنصة العالمية ومع ذلك يتم خدمته بالكامل من قبل شركة تابعة محلية.
هذه هي الكيانات المنظمة الرئيسية وتراخيصها:
- United States: OKX INC. مسجلة كشركة خدمات مالية (Money Services Business) لدى FinCEN وتحمل تراخيص تحويل الأموال الحكومية في جميع الولايات تقريبًا تحت رقم NMLS 1767779.
- European Economic Area: يحمل المركز في Malta ترخيص MiCA الممنوح في يناير 2025، وترخيص MiFID II للمشتقات المنظمة، وترخيص مؤسسة دفع أضيف في فبراير من هذا العام لمدفوعات العملات المستقرة، وجميعها سارية المفعول في جميع أنحاء EEA.
- United Arab Emirates: تحمل OKX Middle East Fintech FZE ترخيص VASP كاملاً من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية يغطي خدمات الصرف، المشتقات، أنشطة الوساطة والتداول، والإقراض. تقول OKX إنها كانت أول بورصة عالمية مرخصة لتقديم المشتقات للأفراد بين المنصات المنظمة في UAE.
- Singapore: تحمل OKX SG Pte. Ltd. ترخيص مؤسسة دفع رئيسية (Major Payment Institution licence) من Monetary Authority of Singapore لخدمات رموز الدفع الرقمية.
- Australia: تعمل OKX Australia كبورصة عملات رقمية مسجلة، مع تضييق نطاق الوصول إلى المشتقات على العملاء بالجملة.
- Seychelles: تدير Aux Cayes FinTech Co. Ltd. المنصة العالمية التي تخدم معظم المستخدمين الدوليين خارج المراكز المنظمة المذكورة أعلاه.
هل تتطلب OKX KYC؟
نعم، لا يسمح أي كيان تابع لـ OKX بالتداول أو الإيداع أو السحب قبل اكتمال التحقق من الهوية. يعلن الأفراد عن بلد إقامتهم، والجنسية، والاسم القانوني الكامل، وتاريخ الميلاد، وعنوان الإقامة، ورقم الهوية، ثم يقومون بتحميل وثيقة صادرة عن الحكومة مثل جواز السفر أو رخصة القيادة.
ترفض OKX المستندات منتهية الصلاحية، ولقطات الشاشة، والصور ذات الزوايا المقطوعة، وتقرن عملية التحميل بفحص سيلفي مباشر يفشل إذا كانت الأقنعة أو النظارات أو القبعات تغطي الوجه. تطلب بعض الولايات القضائية أيضًا إثبات العنوان، مثل فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي مؤرخ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
تعتمد المتطلبات الدقيقة على الكيان الذي يقوم بإعدادك. يجب على عملاء US تقديم رقم الضمان الاجتماعي (Social Security number) إلى جانب هوية الولاية أو رخصة القيادة أو جواز السفر، مع رفض المستندات المؤقتة والورقية. يواجه مستخدمو EEA فحوصات Travel Rule التي تم تقديمها في 30 ديسمبر 2024، والتي ترفق تفاصيل المرسل والمستلم بتحويلات العملات المشفرة وقد تتطلب إثباتًا بأنك تتحكم في wallet ذاتي الاستضافة. في Dubai، يجب على المتداولين الأفراد اجتياز اختبار المعرفة وتقييم الملاءمة قبل فتح المشتقات، وهو شرط لترخيص VARA الخاص بالكيان.
التحقق هو أيضًا حيث تظهر قائمة القيود تأثيرها. يحدد بلد إقامتك المعلن وبلد وثيقتك الكيان الذي سيتولى أمرك، وتوقف الأوراق الصادرة في موقع محظور الحساب قبل تحريك أي أموال.
هل يمكنني استخدام OKX في US؟
نعم. أعادت OKX إطلاقها في United States في أبريل 2025 من خلال OKX INC.، وهي كيان مسجل لدى FinCEN ومقره في San Jose، California، تقدم spot trading و OKX Wallet و futures المنظمة. لا يزال سكان New York و Texas والأراضي التابعة لـ US خارج منطقة الخدمة في الوقت الحالي.
جاءت إعادة الإطلاق بعد إعادة ضبط شاملة مع سلطات US. في فبراير 2025، أقرت الكيان التشغيلي في Seychelles بالذنب في إدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة ودفعت أكثر من 504 ملايين دولار كغرامات، ويجب على OKX الاحتفاظ بمستشار امتثال خارجي حتى فبراير 2027 كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب.
هل OKX مقيدة في أوروبا؟
لا، أصبحت Europe واحدة من المناطق التي تحتفظ فيها OKX بأعمق مجموعة من التصاريح. تمنح كيانها المرخص في Malta تصاريح MiCA عبر EEA، حيث كان 1 يوليو 2026 هو الموعد النهائي للمنصات غير المرخصة للتوقف عن خدمة عملاء EU. حصلت OKX على ترخيصها قبل حوالي 18 شهرًا من هذا الموعد النهائي، إلى جانب بورصات العملات المشفرة الأخرى المرخصة بموجب MiCA.
جلب الامتثال تكلفة واضحة للمستخدمين الأوروبيين. قامت OKX بإلغاء إدراج أزواج تداول USDT في EEA لأن العملة المستقرة لا تستوفي متطلبات MiCA لرموز النقود الإلكترونية، مما يدفع المستخدمين نحو بدائل متوافقة مثل USDC. تقع UK خارج هذا الإطار وتحتفظ بقيود منتجاتها الخاصة على المشتقات و P2P trading.
حول OKX
بدأت OKX باسم OKCoin في عام 2013، أسسها Star Xu، ونمت لتصبح واحدة من أكبر البورصات في العالم من حيث الحجم، مع هيمنة المشتقات على نشاطها. بالإضافة إلى التداول، تقدم المنصة copy trading، والروبوتات، ومجموعة خدمات الكسب، و OKX Wallet للوصول on-chain، وكل ذلك مشمول في مراجعتنا الكاملة لـ OKX.
في مارس من هذا العام، استحوذت Intercontinental Exchange، الشركة الأم لبورصة New York Stock Exchange، على حصة أقلية قدرت قيمة OKX بـ 25 مليار دولار ومنحت ICE مقعدًا في مجلس الإدارة. تنشر البورصة أيضًا تقارير Proof of Reserves الشهرية التي تظهر أن أصول العملاء مدعومة بنسبة 1:1 على الأقل، وهي ممارسة لم تتوقف منذ أواخر عام 2022.
أفكار ختامية
تحولت خريطة قيود OKX من قصة عن العقوبات إلى قصة عن الاستراتيجية. لا تزال الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات والحظر الوطني ترسي القائمة، ومع ذلك، تعود معظم التغييرات الأخيرة إلى خيارات الترخيص، سواء كان ذلك يعني الخروج من Hong Kong، أو استيعاب عقوبة US لإعادة الإطلاق محليًا، أو الحصول على ترخيص MiCA قبل بدء التنفيذ بوقت طويل.
بالنسبة لأي شخص يتحقق من الوصول من بلد معين، يظل إفصاح الامتثال هو السجل النهائي، ويتغير كثيرًا لدرجة أن قائمة العام الماضي أصبحت قديمة بالفعل. حيثما تكون OKX غير متاحة، فإن البديل المحلي المرخص يحميك عادةً بشكل أفضل مما يمكن أن يفعله أي حل بديل.
