ما هي الدول التي تقيدها OKX؟

تنشر OKX مواقعها المقيدة في القسم 3 من إفصاح المخاطر والامتثال الرسمي الخاص بها، والذي راجعته المنصة في شهر يوليو من هذا العام. تجمع القائمة بين العقوبات الدولية، وحظر العملات الرقمية الوطني، والأسواق التي اختارت OKX الانسحاب منها بدلاً من العمل بدون ترخيص محلي.

إليك كيف تتوزع المواقع المحظورة كلياً:

• أفغانستان، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، سوريا: ولايات قضائية خاضعة لعقوبات دولية شاملة، حيث يُعتبر تقديم خدمات التداول انتهاكاً لتدابير مكتب ضبط الأصول الأجنبية (OFAC) والأمم المتحدة بصرف النظر عن الطلب المحلي.
• القرم، دونيتسك، لوهانسك: مناطق أوكرانية محتلة تخضع لبرامج العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي، لذا يتم حظر الحسابات المسجلة هناك بشكل كامل.
• كندا، هونغ كونغ، الهند، اليابان، ماليزيا، أوزبكستان: أسواق دفعت فيها متطلبات الترخيص أو ضغوط إنفاذ القوانين منصة OKX إلى الانسحاب. ففي هونغ كونغ، قامت المنصة بسحب طلب ترخيص VASP الخاص بها وتوقفت عن تقديم الخدمات للمقيمين اعتباراً من 31 مايو 2024.
• نيبال: يُطبق حظر وطني، حيث يحظر البنك المركزي على المقيمين حظر وتداول العملات الرقمية بأي شكل من الأشكال.
• الأراضي التابعة للولايات المتحدة: بورتوريكو، ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، وجزر العذراء الأمريكية مستبعدة، كما تتخلى المنصة الأمريكية أيضاً عن نيويورك وتكساس على مستوى الولاية.

تقوم بعض الحكومات بحظر OKX من جانبها أيضاً. فقد أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند بقطع الوصول إلى الإنترنت عن OKX بدءاً من 28 يونيو 2025 لعملها بدون ترخيص محلي للأصول الرقمية، إلى جانب Bybit، وCoinEx، ومنصتين أصغر حجماً.

حيث تقيد OKX منتجات محددة

تزيل شريحة ثانية من القيود منتجات فردية بدلاً من المنصة بأكملها. تتتبع هذه الحدود القواعد المحلية المتعلقة بالرافعة المالية والمدفوعات، وتدرجها نفس صفحة الإفصاح دولة تلو الأخرى.

قيود المنتجات الحالية هي:

• أستراليا: المشتقات المالية ومنتجات التمويل المركزي مقيدة، لذا يتداول المستخدمون المحليون الفوري بينما تظل عقود آجلة للعملات الرقمية خارج متناول حسابات الأفراد.
• الباهاما: منتجات الأفراد مقيدة، مما يترك الكيان المحلي مركّزاً على العملاء المحترفين والمؤسسيين.
• البرازيل وكوريا الجنوبية: تم تعطيل تداول كل من المشتقات المالية و P2P، مما يعكس القواعد الوطنية التي تحجز منتجات العملات الرقمية ذات الرافعة المالية للشركات المحلية المرخصة.
• إريتريا: تداول P2P غير متوفر.
• روسيا: يتم حظر خدمات المدفوعات بالعملات الورقية تماشياً مع العقوبات المفروضة على البنوك الروسية، على الرغم من أن الدولة لا تظهر في قائمة القيود الكاملة.
• المملكة المتحدة: المشتقات المالية، ومنتجات التمويل المركزي، وتداول P2P كلها مقيدة، وهو نتيجة لحظر هيئة السلوك المالي (FCA) لبيع مشتقات العملات الرقمية لمستهلكي الأفراد.

الدول المدعومة من OKX

خارج قائمة القيود، تخدم OKX المستخدمين في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء آسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، والشرق الأوسط. عندما استحوذت Intercontinental Exchange على حصتها في الشركة، أفادت رويترز بأن المنصة تصل إلى أكثر من 120 مليون شخص حول العالم، وهو ارتفاع حاد من 50 مليون مستخدم ذكرتهم البورصة قبل عامين.

تدعم البورصة عشرات العملات الورقية من خلال التحويلات المصرفية، والبطاقات، والمحافظ الرقمية، ومئات طرق الدفع الإقليمية. وفقاً لموقع Similarweb، احتل موقع okx.com المرتبة الأولى بين جميع مواقع تداول ومحفظة العملات الرقمية والمرتبة 2,139 عالمياً اعتباراً من أبريل من هذا العام.

ترخيص وتنظيم OKX

تدير OKX كل سوق رئيسي من خلال كيان قانوني منفصل، ويحدد الكيان المنتجات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها. يوضح هذا الهيكل سبب إمكانية إغلاق دولة ما أمام المنصة العالمية بينما تخدمها بالكامل شركة فرعية محلية.

هذه هي الكيانات الرئيسية المرخصة وتفويضاتها:

• الولايات المتحدة: مسجلة OKX INC. كشركة خدمات مالية (MSB) لدى FinCEN وتحمل تراخيص تحويل أموال على مستوى الولاية عبر كل ولاية تقريباً تحت رقم NMLS رقم 1767779.
• المنطقة الاقتصادية الأوروبية: يحمل مركز مالطا ترخيص MiCA الممنوح في يناير 2025، وتفويض MiFID II للمشتقات المالية المنظمة، وترخيص مؤسسة دفع أُضيف في فبراير الحالي لمدفوعات العملات المستقرة، وكلها تتمتع بحق حرية تقديم الخدمات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
• الإمارات العربية المتحدة: يحمل فرع OKX Middle East Fintech FZE ترخيص VASP كاملاً من سلطة تنظيم الأصول الرقمية في دبي يغطي خدمات التداول، والمشتقات المالية، وأنشطة الوسيط والتاجر، والإقراض. تقول OKX إنها كانت أول بورصة عالمية مرخصة لتقديم المشتقات المالية للأفراد ضمن المنصات المرخصة في الإمارات العربية المتحدة.
• سنغافورة: يحمل فرع OKX SG Pte. Ltd. ترخيص مؤسسة دفع رئيسية من سلطة النقد في سنغافورة لخدمات رموز الدفع الرقمية.
• أستراليا: تعمل OKX Australia كمنصة تداول عملات رقمية مسجلة، مع تقييد الوصول إلى المشتقات المالية للعملاء من المؤسسات.
• سيشل: تدير شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd. المنصة العالمية التي تخدم غالبية المستخدمين الدوليين خارج المراكز التنظيمية المذكورة أعلاه.

هل تتطلب OKX إجراءات اعرف عميلك (KYC)؟

نعم، لا تتيح لك أي كيانات تابعة لـ OKX التداول أو الإيداع أو السحب قبل إتمام التحقق من الهوية. يقوم الأفراد بتحديد دولة الإقامة، والجنسية، والاسم القانوني الكامل، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن، ورقم الهوية، ثم تحميل وثيقة صادر عن جهة حكومية مثل جواز السفر أو رخصة القيادة.

ترفض OKX الوثائق منتهية الصلاحية، ولقطات الشاشة، والصور ذات الزوايا المقصوصة، وتُقرن عملية التحقق من الوثائق بفحص حي للصور الشخصية (سيلفي) والذي يفشل إذا كانت الأقنعة أو النظارات أو القبعات تغطي الوجه. تطلب بعض السلطات القضائية أيضاً إثبات إقامة، مثل فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي صادر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

تعتمد المتطلبات الدقيقة على الكيان الذي يسجلك. يجب على العملاء الأمريكيين تقديم رقم الضمان الاجتماعي إلى جانب بطاقة هوية الولاية، أو رخصة القيادة، أو جواز السفر، مع رفض الوثائق المؤقتة والورقية. يواجه مستخدمو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) عمليات التحقق الخاصة بقواعد Travel Rule التي تم إدخالها في 30 ديسمبر 2024، والتي تربط تفاصيل المرسل والمستلم بتحويلات العملات الرقمية ويمكن أن تتطلب إثباتاً بأنك تتحكم في محفظة ذاتية الاستضافة. في دبي، يجب على متداولي التجزئة اجتياز اختبار المعرفة وتقييم الملائمة قبل فتح قفل المشتقات المالية، وهو شرط من شروط رخصة VARA الخاصة بالكيان.

التحقق هو أيضاً المكان الذي تظهر فيه قائمة القيود بوضوح. تُحدد دولة إقامتك والدولة المصدرة لوثيقتك الكيان الذي سيقوم بقبولك، كما أن الأوراق الصادرة في موقع محظور توقف الحساب قبل نقل أي أموال.

هل يمكنني استخدام OKX في الولايات المتحدة؟

نعم. أطلقت OKX أعمالها من جديد في الولايات المتحدة في أبريل 2025 من خلال شركة OKX INC.، وهي كيان مسجل لدى FinCEN ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا، حيث توفر التداول الـ spot، ومحفظة OKX Wallet، وعقود آجلة منظمة. يظل مقيمو نيويورك وتكساس والأقاليم الأمريكية خارج نطاق الخدمة في الوقت الحالي.

جاءت إعادة الإطلاق بعد تسوية صارمة مع السلطات الأمريكية. في فبراير 2025، أقر الكيان المشغل في سيشل بالذنب في تشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص ودفع أكثر من 504 مليون دولار كغرامات، ويجب على OKX الاحتفاظ بمستشار امتثال خارجي حتى فبراير 2027 كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب.

هل منصة OKX مقيدة في أوروبا؟

لا، لقد أصبحت أوروبا واحدة من المناطق التي تمتلك فيها OKX أعمق مجموعة من التصاريح. يقوم الكيان المرخص في مالطا بتمرير تصاريح تنظيم MiCA عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، نظراً لأن 1 يوليو 2026 كان الموعد النهائي للمنصات غير المرخصة للتوقف عن خدمة عملاء الاتحاد الأوروبي. حصلت OKX على تفويضها قبل نحو 18 شهرًا من هذا الموعد النهائي، إلى جانب منصات التداول الأخرى المرخصة بموجب تنظيم MiCA.

فرض الالتزام تكلفة واحدة واضحة للمستخدمين الأوروبيين. قامت OKX بإلغاء إدراج أزواج التداول لعملة USDT في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لأن العملة المستقرة لا تستوفي متطلبات تنظيم MiCA للعملات الإلكترونية، مما وجه المستخدمين نحو بدائل متوافقة مثل USDC. تقع المملكة المتحدة خارج هذا الإطار وتحتفظ بقيودها الخاصة على المنتجات المتعلقة بالمشتقات المالية وتداول الـ P2P.

حول OKX

بدأت OKX باسم OKCoin في عام 2013، وتأسست على يد Star Xu، ونمت لتصبح واحدة من أكبر منصات التداول في العالم من حيث الحجم، حيث تهيمن المشتقات المالية على نشاطها. بالإضافة إلى التداول، توفر المنصة ميزة الـ copy trading، وروبوتات التداول، ومجموعة من منتجات الأرباح (Earn)، ومحفظة OKX Wallet للوصول إلى الخدمات على السلسلة، وكل ذلك مغطى في مراجعة OKX الشاملة الخاصة بنا.

في مارس من هذا العام، استحوذت Intercontinental Exchange، الشركة الأم لبورصة نيويورك للأوراق المالية، على حصة أقلية قدرت قيمة OKX بقيمة 25 مليار دولار ومنحت ICE مقعداً في مجلس الإدارة. تنشر المنصة أيضاً تقارير شهرية تتضمن إثبات الاحتياطيات تُظهر أن أصول العملاء مدعومة بنسبة 1:1 على الأقل، وهي ممارسة مستمرة دون انقطاع منذ أواخر عام 2022.

الأفكار الأخيرة

لقد تحولت خريطة القيود الخاصة بـ OKX من قصة تتعلق بالعقوبات إلى قصة تتعلق بالاستراتيجية. لا تزال القضَايا الخاضعة للعقوبات والحظر الوطني تشكل أساس القائمة، ومع ذلك فإن معظم التغييرات الأخيرة تعود إلى خيارات الترخيص، سواء كان ذلك يعني الانسحاب من هونغ كونغ، أو تحمل غرامة أمريكية لإعادة الإطلاق محلياً، أو استيفاء شروط تنظيم MiCA قبل فترة طويلة من بدء التنفيذ.

بالنسبة لأي شخص يتحقق من الوصول من بلد معين، يظل الإفصاح عن الامتثال هو السجل النهائي، وهو يتغير بشكل متكرر لدرجة أن قائمة العام الماضي أصبحت قديمة بالفعل. في حال كانت OKX غير متاحة، فإن البديل المحلي المرخص عادة ما يحميك بشكل أفضل مما يمكن لأي طريقة بديلة تقديمه.