Quali paesi soggetti a restrizioni ha OKX?

OKX pubblica le sue località soggette a restrizioni nella Sezione 3 della Risk & Compliance Disclosure ufficiale, che l'exchange ha rivisto a luglio di quest'anno. L'elenco combina sanzioni internazionali, divieti nazionali sulle crypto e mercati da cui OKX ha scelto di ritirarsi anziché operare senza una licenza locale.

Ecco come si suddividono le località con restrizioni totali:

• Afghanistan, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria: giurisdizioni soggette a sanzioni internazionali complete, dove offrire servizi di exchange costituirebbe una violazione delle misure OFAC e ONU a prescindere dalla domanda locale.
• Crimea, Donetsk, Luhansk: regioni occupate dell'Ucraina che rientrano nei programmi di sanzioni legati all'invasione russa, quindi gli account registrati lì sono bloccati del tutto.
• Canada, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Uzbekistan: mercati in cui i requisiti di licenza o la pressione delle autorità hanno spinto OKX a ritirarsi. A Hong Kong l'exchange ha ritirato la richiesta come VASP e ha smesso di servire i residenti dal 31 maggio 2024.
• Nepal: vige un divieto nazionale, poiché la banca centrale vieta ai residenti di detenere o scambiare criptovalute in qualsiasi forma.
• Territori degli Stati Uniti: Porto Rico, Samoa Americane, Guam, le Isole Marianne Settentrionali e le Isole Vergini americane sono esclusi, e la piattaforma statunitense esclude anche New York a livello statale.

Alcuni governi bloccano OKX anche dal proprio lato. La Securities and Exchange Commission della Thailandia (Commissione per i titoli e gli scambi) ha ordinato di interrompere l'accesso a internet a OKX dal 28 giugno 2025 per operatività senza una licenza locale per asset digitali, insieme a Bybit, CoinEx e altre due piattaforme più piccole.

Dove OKX limita prodotti specifici

Un secondo livello di restrizioni rimuove singoli prodotti anziché l'intera piattaforma. Questi limiti seguono le norme locali su leva e pagamenti, e la stessa informativa li elenca paese per paese.

Le restrizioni attuali a livello di prodotto sono:

• Australia: i derivati e i prodotti di finanza centralizzata sono limitati, quindi gli utenti locali negoziano in spot, mentre i futures crypto sono fuori portata per i conti retail.
• Bahamas: I prodotti retail sono limitati, quindi l'entità locale si concentra su clienti professionali e istituzionali.
• Brasile e Corea del Sud: sia i derivati sia il trading P2P sono disattivati, in linea con le norme nazionali che riservano i prodotti crypto con leva a piattaforme nazionali autorizzate.
• Eritrea: il trading P2P non è disponibile.
• Russia: i servizi di pagamento in valuta fiat sono bloccati in linea con le sanzioni contro le banche russe, anche se il paese non compare nell'elenco completo delle restrizioni.
• Regno Unito: derivati, prodotti di finanza centralizzata e trading P2P sono tutti limitati, conseguenza del divieto della FCA di vendere derivati su crypto ai consumatori retail.

Paesi supportati da OKX

Al di fuori dell'elenco dei Paesi esclusi, OKX serve utenti in più di 100 Paesi di Asia, Europa, America Latina, Africa e Medio Oriente. Quando Intercontinental Exchange ha acquisito la sua quota nella società, Reuters ha riportato che la piattaforma raggiunge oltre 120 milioni di persone nel mondo, un forte aumento rispetto ai 50 milioni di utenti citati dall'exchange due anni prima.

L'exchange supporta decine di valute fiat tramite bonifici bancari, carte, e-wallet e centinaia di metodi di pagamento regionali. Secondo Similarweb, okx.com si è classificato al primo posto tra tutti i siti di trading e wallet crypto e al 2,139° posto a livello globale ad aprile di quest'anno.

Licenze e regolamentazione di OKX

OKX gestisce ogni mercato principale tramite un'entità giuridica separata, e l'entità determina a quali prodotti può accedere un utente. Questa struttura spiega perché un paese possa essere escluso dalla piattaforma globale ma pienamente servito da una controllata locale.

Queste sono le principali entità regolamentate e le relative autorizzazioni:

• Stati Uniti: OKX INC. è registrata presso FinCEN come Money Services Business e detiene licenze statali di money transmitter in quasi tutti gli stati con il numero NMLS 1767779.
• Spazio economico europeo: l'hub di Malta detiene una licenza MiCA concessa a gennaio 2025, un'autorizzazione MiFID II per i derivati regolamentati e una licenza di istituto di pagamento aggiunta a febbraio per i pagamenti in stablecoin, tutte con passaporto valido in tutto il SEE.
• Emirati Arabi Uniti: OKX Middle East Fintech FZE possiede una licenza VASP completa rilasciata dall'Autorità di regolamentazione delle attività virtuali di Dubai, che copre servizi di exchange, derivati, attività di broker-dealer e prestito. OKX afferma di essere stato il primo exchange globale autorizzato a offrire derivati al dettaglio tra le piattaforme regolamentate degli EAU.
• Singapore: OKX SG Pte. Ltd. detiene una licenza di Major Payment Institution rilasciata dalla Monetary Authority of Singapore per i servizi di digital payment token.
• Australia: OKX Australia opera come exchange di valute digitali registrato, con l'accesso ai derivati limitato ai clienti istituzionali.
• Seychelles: Aux Cayes FinTech Co. Ltd. gestisce la piattaforma globale che serve la maggior parte degli utenti internazionali al di fuori dei hub regolamentati indicati sopra.

OKX richiede il KYC?

Sì, nessuna entità di OKX ti consente di fare trading, deposito o prelievo prima del completamento della verifica dell'identità. Le persone fisiche dichiarano paese di residenza, nazionalità, nome e cognome legali, data di nascita, indirizzo di residenza e numero del documento, poi caricano un documento rilasciato dalle autorità, come un passaporto o una patente di guida.

OKX rifiuta documenti scaduti, screenshot e immagini con angoli tagliati, e abbina il caricamento a un controllo con selfie dal vivo che fallisce se mascherine, occhiali o cappelli coprono il volto. Alcune giurisdizioni richiedono anche un documento che attesti l'indirizzo, come una bolletta o un estratto conto datati negli ultimi tre mesi.

I requisiti esatti dipendono dall'entità che gestisce il tuo onboarding. I clienti statunitensi devono fornire un numero di Social Security insieme a un documento d'identità statale, una patente di guida o un passaporto, con documenti temporanei e cartacei rifiutati. Gli utenti del SEE sono soggetti ai controlli Travel Rule introdotti il 30 dicembre 2024, che associano ai trasferimenti di crypto i dati di mittente e destinatario e possono richiedere la prova del controllo di un wallet self-hosted. A Dubai, i trader retail devono superare un test di conoscenza e una valutazione di idoneità prima che i derivati vengano sbloccati, una condizione della licenza VARA dell'entità.

La verifica è anche il punto in cui la lista delle restrizioni incide. La residenza dichiarata e il paese del documento determinano quale entità ti accetta, e i documenti rilasciati in una località bloccata fermano l'account prima che qualsiasi fondo si muova.

Posso usare OKX negli Stati Uniti?

Sì. OKX è tornato negli Stati Uniti nell'aprile 2025 tramite OKX INC., un'entità registrata presso FinCEN con sede a San Jose, in California, che offre trading spot, l'OKX Wallet e futures regolamentati. I residenti di New York e dei territori statunitensi restano per ora fuori dall'area di servizio.

Il rilancio è seguito a un reset netto con le autorità statunitensi. Nel febbraio 2025 l'entità operativa delle Seychelles si è dichiarata colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e ha pagato oltre 504 milioni di dollari di sanzioni, e OKX deve mantenere un consulente esterno per la conformità fino a febbraio 2027 come parte dell'accordo di patteggiamento.

OKX è soggetto a restrizioni in Europa?

No, l'Europa è diventata una delle regioni in cui OKX detiene il più ampio insieme di autorizzazioni. La sua entità con licenza maltese estende con il passaporto europeo le autorizzazioni MiCA a tutto il SEE, dato che il 1° luglio 2026 era la scadenza entro cui le piattaforme prive di licenza dovevano smettere di servire i clienti dell'UE. OKX ha ottenuto l'autorizzazione circa 18 mesi prima di tale scadenza, insieme agli altri exchange di criptovalute con licenza MiCA.

La conformità ha avuto un costo visibile per gli utenti europei. OKX ha rimosso dalla quotazione le coppie di trading in USDT nel SEE perché la stablecoin non soddisfa i requisiti del MiCA per i token di moneta elettronica, indirizzando gli utenti verso alternative conformi come USDC. Il Regno Unito è al di fuori di questo quadro normativo e mantiene proprie restrizioni sui prodotti derivati e sul trading P2P.

Informazioni su OKX

OKX è nato come OKCoin nel 2013, fondato da Star Xu, ed è diventato uno dei più grandi exchange al mondo per volumi, con i derivati che dominano la sua attività. Oltre al trading, la piattaforma offre copy trading, bot, una suite di prodotti earn e l'OKX Wallet per l'accesso on-chain, il tutto trattato nella nostra recensione completa di OKX.

Lo scorso marzo, Intercontinental Exchange, la società madre del New York Stock Exchange, ha rilevato una quota di minoranza che valutava OKX 25 miliardi di dollari e ha dato a ICE un seggio nel consiglio di amministrazione. L'exchange pubblica inoltre ogni mese report di proof of reserves che mostrano asset dei clienti coperti almeno 1:1, una pratica ininterrotta dalla fine del 2022.

Considerazioni finali

La mappa delle restrizioni di OKX è passata da una questione di sanzioni a una questione di strategia. Le giurisdizioni sanzionate e i divieti nazionali restano alla base dell'elenco, ma la maggior parte delle modifiche recenti deriva da scelte di licenza, che si tratti di uscire da Hong Kong, di accettare una sanzione statunitense per rilanciarsi sul mercato interno o di ottenere la conformità a MiCA ben prima dell'inizio dell'applicazione.

Se vuoi verificare l'accesso da un paese specifico, l'informativa sulla conformità resta il riferimento definitivo e cambia con una frequenza tale che l'elenco dell'anno scorso è già superato. Dove OKX non è disponibile, un'alternativa locale con licenza di solito ti tutela meglio di qualsiasi espediente.