Какие страны ограничивает Bitunix?

Согласно официальной странице поддержки, Bitunix ограничивает доступ в 23 странах Северной Америки, Азии, Африки, Европы, Ближнего Востока и Карибского бассейна.

Список стран, в которых Bitunix будет запрещен в 2026 году

В следующей таблице приведены юрисдикции, в которых услуги Bitunix по-прежнему недоступны:

Трейдеры в регионах с ограничениями должны изучить децентрализованные биржи или платформы, лицензированные в их конкретной юрисдикции, чтобы обеспечить полное соблюдение законодательства и безопасность активов.

Почему Bitunix ограничивает эти страны?

Bitunix применяет географические ограничения в первую очередь для соответствия глобальным протоколам по борьбе с отмыванием денег и сложным региональным требованиям к лицензированию. Исключая определенные юрисдикции, биржа снижает правовые риски и сохраняет свою операционную позицию в международной финансовой экосистеме.

1. Соблюдение нормативных требований и лицензирование

Bitunix придерживается строгих рамок, чтобы избежать юридических конфликтов с высокопоставленными регулирующими органами, которые требуют локализованных лицензий и строгих стандартов защиты данных для всех пользователей.

Ниже приведены основные регулирующие органы, влияющие на эти ограничения доступа к платформам:

• Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN): Это бюро FinCEN контролирует финансовые транзакции с целью предотвращения отмывания денег, требуя от бирж вести системы проверки пользователей и отчетности.
• Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC): OSC регулирует рынки капитала в Онтарио, требуя от криптовалютных платформ регистрироваться в качестве инвестиционных дилеров для легальной деятельности.
• Валютное управление Сингапура (MAS): Являясь основным регулирующим органом, MAS требует от поставщиков услуг получения специальных лицензий поставщика услуг в сфере цифровых активов для законной деятельности.
• Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC): Гонконгская SFC применяет строгий режим лицензирования платформ для торговли виртуальными активами, чтобы обеспечить высокий уровень защиты инвесторов.
• Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA): Британское FCA требует от криптовалютных компаний регистрироваться в целях противодействия отмыванию денег и соблюдать строгие правила маркетинга для розничных инвесторов.
• Центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC): канадский FINTRAC контролирует дилеров виртуальных валют, чтобы обеспечить их соблюдение национальных обязательств по борьбе с финансированием терроризма.

2. Международные санкции и геополитические риски

Платформа ограничивает доступ к определенным регионам в целях соблюдения международных торговых эмбарго и предотвращения содействия сделкам для организаций, включенных в глобальные списки высокого риска.

Эти организации ведут списки санкций, которые Bitunix использует для проверки:

• Управление по контролю за иностранными активами (OFAC): Это агентство OFAC управляет и обеспечивает соблюдение экономических торговых санкций на основе внешней политики США и целей национальной безопасности.
• Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН): СБ ООН вводит глобальные санкции, которые Bitunix обязан соблюдать для предотвращения финансирования запрещенных видов деятельности или режимов.
• Карта санкций Европейского союза: ЕС ведет сводный список ограничительных мер в отношении конкретных лиц и стран с целью сохранения международного мира.
• Казначейство Ее Величества: Это министерство правительства Великобритании ведет консолидированный список объектов финансовых санкций, действующих в настоящее время на территории Соединенного Королевства.
• Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): ФАТФ определяет «серые» и «черные» юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в своих системах противодействия отмыванию денег и терроризму.
• Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег (GIABA): этот орган GIABA обеспечивает соблюдение странами Западной Африки международных стандартов, что влияет на оценку Bitunix рисков конкретных региональных юрисдикций.

Поддерживаемые страны Bitunix

Bitunix в настоящее время работает в более чем 150 странах, предлагая полный спектр торговых инструментов, включая спотовые рынки, бессрочные фьючерсы с кредитным плечом 200x и копирование сделок. Пользователи также могут воспользоваться программой Bitunix Earn для получения пассивного дохода от активов.

Статистические данные Similarweb показывают, что ежемесячно сайт посещают 7,6 миллиона человек, причем основной трафик приходится на Индию (8,2%) и США (7,24%). Дальнейший трафик поступает из Бразилии, Германии и Вьетнама, а остальные страны составляют 67,37% от общего количества посещений в месяц.

Основные поддерживаемые регионы

Следующие регионы представляют собой основные рынки для торговли Bitunix:

• Южная Азия: Индия лидирует по темпам роста платформы благодаря высоким показателям внедрения, локализованным опциям P2P-трейдинга и специализированной поддержке на хинди.
• Латинская Америка: Бразилия является ключевым рынком, на котором Bitunix предоставляет прямые шлюзы для обмена фиатных валют на криптовалюты для местных трейдеров, ищущих производные продукты с высоким кредитным плечом.
• Европейский Союз: Германия и другие страны ЕС используют переводы SEPA для депозитов в евро с комиссией 0%, получая доступ к сложным спотовым и фьючерсным рынкам.
• Юго-Восточная Азия: Вьетнам остается одним из ведущих регионов для активных трейдеров, которые часто используют функции копирования сделок и конкурентоспособные структуры комиссионных.
• Ближний Восток: За пределами ограниченных зон Bitunix обслуживает различные развивающиеся рынки, предлагая пользователям специальную поддержку на арабском языке и локализованные способы оплаты.

Поддержка языков и валют

Bitunix предлагает широкую поддержку фиатных валют для торговли криптовалютами:

• Языковое разнообразие: платформа поддерживает 20 языков, включая английский, немецкий, вьетнамский и турецкий, обеспечивая индивидуальный интерфейс для своей глобальной аудитории.
• Фиатные шлюзы: пользователи могут приобретать криптоактивы за фиатные деньги напрямую с помощью Visa, Mastercard или Apple Pay, при этом поддерживаются основные валюты, такие как доллар США, евро и турецкая лира.
• P2P Marketplace: мощная система одноранговой связи позволяет трейдерам безопасно обменивать местную фиатную валюту на криптовалюту с помощью десятков региональных платежных систем.
• Интеграция SEPA: европейские пользователи получают преимущества от интегрированной поддержки SEPA, что позволяет эффективно вносить и снимать средства в евро непосредственно на свои банковские счета.

Доступен ли Bitunix в США?

Bitunix официально запрещает жителям США пользоваться своей платформой в связи со строгими федеральными правилами. Несмотря на наличие лицензии MSB США на соблюдение требований AML, биржа не может на законных основаниях предлагать свои основные фьючерсы с 200-кратным кредитным плечом розничным американским трейдерам без специальной регистрации.

Bitunix поддерживает эти ограничения, чтобы избежать громких судебных исков, подобных урегулированию на сумму 500 миллионов долларов, с которым столкнулась OKX в начале 2025 года. Превентивно ограничивая доступ IP-адресам из США, Bitunix соблюдает федеральные требования и избегает пристального внимания со стороны агрессивных правоохранительных органов.

Хотя США занимают 7-8% в статистике трафика, эти пользователи обычно используют VPN для обхода географического ограничения, несмотря на строгий запрет платформы. Такие попытки чреваты риском закрытия счета и ликвидации открытых позиций, если Bitunix обнаружит несанкционированный доступ.

Лицензии и регулирование Bitunix

Bitunix обладает четырьмя международными финансовыми лицензиями, что обеспечивает легитимность ее деятельности на глобальном уровне, а также соблюдает протоколы по борьбе с отмыванием денег в нескольких строго регулируемых юрисдикциях.

Текущий список регуляторных лицензий Bitunix включает:

• Лицензия MSB США: эта регистрация в FinCEN с 2022 года гарантирует, что платформа соблюдает федеральные законы о борьбе с отмыванием денег, одновременно осуществляя строгий надзор за всеми транзакциями с цифровыми активами.
• Лицензия MSB Канады: зарегистрированная в FINTRAC до 2026 года, эта авторизация позволяет Bitunix легально предоставлять услуги по обмену виртуальных валют и денежным переводам на всей территории Канады.
• Лицензия VASP Филиппин: Bangko Sentral ng Pilipinas выдал эту лицензию в 2024 году, разрешив бирже предлагать регулируемые услуги по конвертации криптовалюты в фиатную валюту и хранению.
• Регистрация в AUSTRAC (Австралия): Полученная в январе 2026 года, эта регистрация в AUSTRAC позволяет Bitunix работать в качестве биржи цифровых валют в соответствии с местными требованиями по отчетности в области AML/CTF.

Bitunix активно стремится к соблюдению требований MiCA в Литве, чтобы расширить свое присутствие в Европе, одновременно изучая возможности дальнейшей регистрации в Польше и Великобритании.

Требования Bitunix KYC

Bitunix вводит процедуру проверки «Знай своего клиента» для обеспечения соответствия глобальным стандартам AML, одновременно предоставляя пользователям повышенные лимиты на снятие средств и усиленную безопасность платформы.

Уровни верификации и лимиты на снятие средств

Пользователи Bitunix могут выбрать один из трех уровней верификации в зависимости от своих торговых потребностей.

KYC 0 (непроверенный)

• Требование: пользователи должны подключить как минимум один элемент безопасности, такой как адрес электронной почты, номер телефона или Google Authenticator.
• Ежедневный лимит на снятие средств: 0 долларов США (пользователи должны пройти как минимум базовую проверку KYC, чтобы снимать любые активы со своих торговых счетов Bitunix).
• Особенности: этот уровень позволяет пользователям изучать панель управления и вносить средства, но ограничивает все исходящие переводы и вывод криптовалюты.

Уровень 1 (базовый KYC)

• Требование: отправьте фотографию на документы, удостоверяющие личность, вместе с селфи, на котором вы держите в руках рукописную записку с текущей датой и текстом «Bitunix».
• Ежедневный лимит на снятие средств: 2 миллиона долларов (завершение этого этапа значительно повышает ежедневный лимит до 2 миллионов долларов для всех проверенных розничных трейдеров).
• Особенности: Проверенные пользователи получают полный доступ к спотовой торговле, фьючерсным рынкам с высоким кредитным плечом и программам пассивного дохода Bitunix Earn.

Уровень 2 (Расширенная проверка личности)

• Требование: загрузите действительное подтверждение адреса, например счет за коммунальные услуги или налоговую декларацию, выданную в течение последних 90 дней.
• Ежедневный лимит на снятие средств: 5 миллионов долларов (усовершенствованная верификация обеспечивает максимально возможный уровень, позволяющий пользователям снимать до 5 миллионов долларов в день).
• Особенности: Этот уровень предназначен для институциональных трейдеров или состоятельных частных лиц, которым требуется значительная ликвидность и максимальный уровень безопасности платформы.

Примечание: по нашему опыту, проверка отзывов обычно завершается в течение нескольких часов.

Безопасен ли Bitunix?

Bitunix считается безопасной биржей, на которой с момента ее запуска в 2021 году не было зарегистрировано ни одного случая взлома. Платформа использует систему холодного хранения, в которой подавляющая часть средств пользователей хранится в автономном режиме для предотвращения несанкционированного цифрового доступа.

Биржа поддерживает прозрачную систему подтверждения резервов с использованием технологии Merkle tree, обеспечивая коэффициент резервирования 1:1. Пользователи могут самостоятельно проверять баланс своих счетов по отношению к общим активам платформы через специальную страницу аудита активов в цепочке.

Трейдеры также получают поддержку от фонда Bitunix Care Fund в размере 30 миллионов долларов США, который представляет собой резервный страховой фонд, предназначенный для защиты пользователей от непредвиденных нарушений безопасности на всей платформе. Биржа также имеет рейтинг BBB от CER.live, получив максимальные оценки за тестирование на проникновение и программу поощрения за обнаружение уязвимостей.

О компании Bitunix

Усиливая свое присутствие на рынке с 2021 года из своего головного офиса в Дубае, Bitunix предоставляет высококлассные торговые услуги, ориентированные на деривативы. Платформа предлагает ликвидность институционального уровня по более чем 500 бессрочным фьючерсным парам, позволяя трейдерам использовать кредитное плечо до 200x на высокопроизводительном движке.

Профессиональные трейдеры часто выбирают программу Bitunix Elite из-за ее специальных преимуществ и интуитивно понятного интерфейса платформы. Благодаря сочетанию специальной локальной поддержки и оптимизированного мобильного приложения биржа гарантирует легкий доступ к рынку для миллионов пользователей по всему миру.

Заключительные размышления

Выбирая Bitunix в качестве криптовалютной биржи, необходимо понимать ее географические ограничения и необходимость проверки личности для получения полных возможностей вывода средств и более высокого уровня безопасности платформы.

Хотя платформа по-прежнему недоступна на нескольких крупных рынках, ее лицензионный статус в четырех юрисдикциях обеспечивает надежную среду для международной торговли деривативами.