ما هي الدول التي تقيدها Bitunix؟

تنشر Bitunix أسواقها المستبعدة في إشعار رسمي للمناطق المقيدة وأهلية المستخدمين، والذي تم تحديثه مؤخراً في مايو. يذكر المستند 23 دولة وإقليماً، ويضيف المناطق الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي، ويحتفظ بالحق في استبعاد ولايات قضائية إضافية في أي وقت.

تبرز فرنسا لأنها انضمت إلى القائمة خلال العام الماضي. كل إدخال آخر تم ترحيله من النسخ السابقة من الإشعار، لذا فإن القائمة تطول بدلاً من أن تقصر، وهو نمط يتعارض مع المنافسين مثل Bybit التي أعادت فتح أبوابها في UK والهند من خلال التراخيص.

يجب على أي شخص يعيش في سوق محظور النظر في المنصات اللامركزية أو منصة مرخصة في بلده.

لماذا تحظر Bitunix هذه الولايات القضائية؟

تجمع الاستثناءات بين الأقاليم التي يُلزم قانوناً على Bitunix رفضها والأسواق التي لا يمكنها خدمتها بدون أ تراخيص لا تملكها.

هذه هي الأسباب الرئيسية لاستبعاد أي دولة:

• العوبات الدولية: تقوم Bitunix بفحص كل مستخدم مقارنة ببرامج OFAC التابعة لوزارة الخزانة في USA بالإضافة إلى قوائم العقوبات الخاصة بـ EU وUK. تقع إيران، كوريا الشمالية، سوريا، كوبا، السودان، والمناطق الأوكرانية المحتلة تحت تدابير شاملة، ويتم رفض أي كيان يمتلكه شخص مشمول بالعقوبات بشكل تلقائي.
• التراخيص المفقودة: تتطلب كل من الولايات المتحدة، كندا، سنغافورة، هونغ كونغ، والآن فرنسا تفويضات لم تحصل عليها Bitunix، بدءاً من تسجيل المشتقات في أمريكا وحتى ترخيص مزود خدمات الأصول المشفرة بموجب قانون EU. ترفض المنصة المقيمين في هذه الأسواق بدلاً من العمل بشكل غير قانوني.
• مخاطر الجريمة المالية المرتفعة: تظهر عدة دول مستبعدة، بما في ذلك هايتي، جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على قوائم FATF للولايات القضائية ذات ضوابط مكافحة Anti-Money Laundering الضعيفة، مما يجعل خدمتها التزاماً قانونياً بغض النظر عن الطلب المحلي.
• فرض الإقامة: يلزم إشعار الأهلية المستخدمين بالإبلاغ عن الانتقال إلى بلد محظور. يمكن أن يؤدي الوصول إلى المنصة عبر VPN أو إدخال عنوان منزل غير صحيح إلى تعليق الحساب، إنهاؤه، وliquidation قسرية للمراكز المفتوحة.

الدول المدعومة من Bitunix

خارج قائمة المستبعدين، تعلن Bitunix عن توفرها في أكثر من 150 سوقاً، وتغطي تداول spot، وperpetual futures بـ leverage يصل إلى 200x، وcopy trading، وبرنامج عوائد Earn.

تظهر أرقام حركة المرور مكان تمركز قاعدة المستخدمين. وفقاً لـ Similarweb، سجل موقع bitunix.com 8.9 مليون زيارة في يونيو، وتصدرت الأرجنتين بنسبة 22.5%، تلتها أوكرانيا بنسبة 9.2%، وألمانيا بنسبة 6.8%، وتايوان بنسبة 4.7%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.5%. وتحتل المنصة المرتبة الأولى في فئة الاستثمار بأكملها في الأرجنتين، وهو دليل على مدى سرعة تحول أمريكا اللاتينية إلى سوق نموها الأساسي.

يمكن للمستخدمين شراء العملات المشفرة باستخدام Visa أو Mastercard أو Apple Pay بالعملات الرئيسية بما في ذلك USD وEUR وTRY، بينما يتعامل سوق peer-to-peer مع العشرات من وسائل الدفع الإقليمية وتعمل الواجهة بـ 20 لغة.

هل يمكنني استخدام Bitunix في أوروبا في ظل تنظيم MiCA؟

تم حظر فرنسا رسمياً، بينما يقع باقي الاتحاد الأوروبي (EU) الآن في منطقة رمادية قانونية. لقد أغلق تنظيم MiCA، وهو التشريع الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي أنشأ مجموعة قواعد ترخيص موحدة لمنصات العملات المشفرة، فترة انتقالية في 1 يوليو، ومن هذا التاريخ يحتاج أي كيان يخدم مقيمي EEA إلى ترخيص مقدم خدمات الأصول المشفرة من دولة عضو. لا تظهر منصة Bitunix في سجل ESMA للمقدمين المرخصين.

جاء الاستبعاد الفرنسي أولاً ويحمل أدلة ورقية أوضح. قامت هيئة التنظيم المالي في فرنسا AMF بإدراج موقع bitunix.com في القائمة السوداء في مارس 2025 لتقديم مشتقات العملات المشفرة بدون ترخيص، ولاحقاً قامت Bitunix بإدراج فرنسا في إشعار الأهلية الخاص بها بدلاً من الطعن في النتيجة.

لا تظهر أي دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي في هذا الإشعار، مما يضع المستخدمين الأوروبيين في وضع غير عادٍ. علقت Binance خدماتها في الاتحاد الأوروبي عندما فاتتها نفس الموعد النهائي، ونقلت Bybit عملاءها الأوروبيين إلى كيان مرخص في فيينا، ومع ذلك لم تنشر Bitunix أي خططة انتقالية لـ EEA بينما وحدها ألمانيا لا تزال توفر ما يقرب من 7% من حركة المرور الخاصة بها. المنصة غير المرخصة لا تدين لعملاء EEA بأي من حماية تنظيم MiCA، مما يعني عدم وجود قواعد أصول عملاء مفصولة، وعدم وجود إجراءات شكاوى في الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود إشراف على السلوك من قبل جهة تنظيمية أوروبية.

يمكن للأوروبيين الراغبين في الحصول على تلك الضمانات مقارنة بورصات العملات المشفرة المرخصة بموجب MiCA التي اجتازت عقبة الترخيص، أو تصفح دليلنا الأوسع لأفضل بورصات العملات المشفرة في أوروبا.

هل تتوفر Bitunix في USA؟

لا، تتصدر الولايات المتحدة قائمة المحظورات ويتم ذكر كل الأراضي التابعة لـ USA إلى جانبها. تحتفظ Bitunix بتسجيل MSB لدى FinCEN، ولكن هذا الملف يغطي تقارير Anti-Money Laundering فقط، وتقديم futures بـ 200x leverage لمتداولي التجزئة الأمريكيين يتطلب تراخيص مشتقات لم تسعَ البورصة إليها مطلقاً.

أقرّت OKX بالذنب في أوائل عام 2025 بخدمة عملاء USA بدون ترخيص ودفعت أكثر من 500 مليون دولار كغرامات، وهو سوابق دفعت منصات المشتقات الخارجية إلى تشديد حظرها الجغرافي. تحظر Bitunix عناوين IP الأمريكية وترفض وثائق الهوية الخاصة بـ USA عند التحقق، ومخاطر استخدام VPN تؤدي إلى إنهاء الحساب مع تصفية المراكز المفتوحة.

بدلاً من ذلك، يمكن لمتداولي USA الاختيار من بين المنصات المنظمة في دليلنا لأفضل بورصات العملات المشفرة في USA.

تراخيص وتنظيم Bitunix

جمعت Bitunix مجموعة من التسجيلات التي تميل نحو الرقابة على Anti-Money Laundering بدلاً من التراخيص الكاملة للسوق، وقد نمت هذه القائمة هذا العام.

هذه هي الموافقات التي تحتفظ بها البورصة أو أعلنت عنها:

• United States (FinCEN): ضع تسجيل MSB المُحتفظ به منذ عام 2022 منصة Bitunix تحت واجبات الإبلاغ الفيدرالية لخدمات الأموال، على الرغم من أنه لا يمنح أي إذن لتقديم trading للمقيمين في USA.
• Canada (FINTRAC): تسجيل أعمال خدمات الأموال، القابل للبحث في سجل FINTRAC، يغطي التعامل بالعملات الافتراضية بينما يظل الوصول إلى trading للتجزئة للكنديين مغلقاً.
• Philippines (BSP): تصف إعلانات الشركة ترخيص مقدم خدمات الأصول الافتراضية الذي تم الحصول عليه من Bangko Sentral ng Pilipinas في عام 2024، مما يسمح بتحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية وخدمات الحراسة في الدولة.
• Australia (AUSTRAC): دخل التسجيل كبورصة عملات رقمية ووسيط تحويلات مستقل حيز التنفيذ في شهر يناير الحالي، مما أدخل Bitunix تحت نظام إبلاغ AML وتمويل مكافحة الإرهاب الخاص بـ AUSTRAC.
• El Salvador (BCR): في شهر يوليو، أعلنت البورصة عن ترخيص مقدم خدمة Bitcoin من البنك المركزي الاحتياطي، والذي يغطي صرافة bitcoin إلى العملات الورقية والحراسة والمدفوعات، بينما لا يزال يتم السعي للحصول على ترخيص أصول رقمية أوسع.

لا ترقى أي من هذه التسجيلات إلى ترخيص MiCA، أو ترخيص trading في USA، أو موافقة شاملة معادلة. إنها تؤكد أن البورصة تقدم تقارير وتفحص العملاء في تلك الولايا القضائية، وتوضح سبب استمرار نمو قائمتها المقيدة أينما طالب المنظمون بأكثر من الامتثال لـ AML.

متطلبات KYC لـ Bitunix

تتعامل Bitunix مع عمليات السحب كخدمة منظمة، لذا فإن التحقق من الهوية يحدد ما يمكن للحساب فعله.

إليك ما يغطيه كل مستوى تحقق:

• KYC 0 (غير موثق): يمكن لحاملي الحسابات استكشاف المنصة وإيداع الأصول، ولكن تبقى عمليات السحب مقفلة حتى اكتمال التحقق.
• Level 1 (أساسي): يتيح تقديم بطاقة هوية صادر عن الحكومة مع التحقق من الصورة الشخصية عمليات السحب إلى جانب الوصول الكامل إلى spot trading وfutures markets وبرنامج Earn.
• Level 2 (متقدم): إضافة مستند إثبات عنوان حديث يرفع حدود الحساب ويفتح ميزات ممتدة تستهدف المتداولين ذوي الحجم الأكبر.

لم تعد Bitunix تنشر حدود سحب ثابتة لكل مستوى. تختلف الحدود الآن وفقًا للبلد المسجل وتقييم المخاطر الداخلي، ويتم عرض الرقم المطبق على حساب معين داخل إعداداته.

هل Bitunix آمنة؟

لم تسجل Bitunix أي حادثة اختراق منذ بدء التداول في عام 2022، وتوجد غالبية أموال المستخدمين في تخزين بارد متعدد التوقيع. توفر صفحة إثبات الاحتياطيات المستندة إلى التحقق من شجرة ميركل للمستخدمين إمكانية التأكد من أن أرصدتهم مدعومة بنسبة 1:1 بواسطة حيازات على السلسلة.

توجد صندوق رعاية Bitunix، وهي احتياطي بقيمة 30 مليون USDC، لتعويض المستخدمين بعد أي اختراق يشمل المنصة بأكملها، وتقوم الجهة التدقيقية المستقلة CER.live بتقييم البورصة بـ BBB مع حصولها على علامات قوية في اختبارات الاختراق وبرنامج مكافآت الثغرات.

تعتبر أمن الأصول والوضع القانوني مسألتين منفصلتين، وتسجل Bitunix نتائج أفضل بكثير في الأولى مقارنة بالثانية.

عن Bitunix

تأسست Bitunix في عام 2021 وافتتحت للتداول في العام التالي، وهي تعمل من خلال كيان مسجل في سانت فنسنت وجزر غرينادين. بُني المنتج حول المشتقات المالية، مع أكثر من 500 زوج عقود آجلة دائمة، رافعة مالية تصل إلى 200x، سوق copy trading، وأدوات رسوم بيانية متعددة تستهدف المتداولين النشطين.

كان النمو سريعًا بما يكفي لوضع المنصة بين أكثر منصات عقود آجلة الخارجية ازدحامًا، حيث تنافس مباشرة BingX، وBitget، وBloFin على نفس شريحة المتداولين. تغطي مراجعة Bitunix الشاملة الرسوم والميزات واختبار المنصة بعمق.

الأفكار الأخيرة

تصف معظم صفحات قيود البورصات قائمة ثابتة من الدول الخاضعة للعقوبات. نسخة Bitunix هي وثيقة متغيرة، واتجاه الحركة أهم من العدد، لأن وصول فرنسا يوضح ما يحدث عندما يتحرك منظم رئيسي ولا تملك البورصة ترخيصاً للرد به.

أصبحت أوروبا الآن السؤال المفتوح. التسجيلات بأسلوب AML التي تستمر Bitunix في جمعها تلبي أنظمة الإبلاغ في واشنطن، أوتاوا، كانبيرا، وسان سلفادور، ومع ذلك لا يفتح أي منها سوقاً يتطلب ترخيص تداول كاملاً، وقد أصبح الاتحاد الأوروبي ذلك النوع من الأسواق تماماً.

يجب على أي شخص يتحقق من الوصول من بلد معين اعتبار إشعار الأهلية على مركز مساعدة Bitunix السجل النهائي، حيث تقوم البورصة بتحديثه مع تحرك الجهات التنظيمية.