В каких странах действуют ограничения Bitunix?

Bitunix публикует список исключённых рынков в официальном уведомлении об ограниченных регионах и допуске пользователей, которое в последний раз обновлялось в мае. В документе названы 23 стран и территорий, добавлены оккупированные Россией регионы Украины, а также оговорено право исключить другие юрисдикции в любое время.

Франция выделяется тем, что попала в список в течение последнего года. Все остальные записи перешли из прежних версий уведомления, поэтому список растёт, а не сокращается, — тенденция, противоположная той, что у конкурентов вроде Bybit, которая вновь открыла Великобританию и Индию через лицензии.

Тем, кто живёт в заблокированной стране, стоит обратить внимание на децентрализованные биржи или платформу с лицензией в своей стране.

Почему Bitunix блокирует эти юрисдикции?

Список исключений сочетает территории, которым Bitunix по закону обязана отказывать, и рынки, которые она не может обслуживать без разрешений, которых у неё нет.

Вот основные причины, по которым страна оказывается в исключениях:

• Международные санкции: Bitunix проверяет каждого пользователя по программам OFAC Министерства финансов США, а также по санкционным спискам ЕС и Великобритании. Иран, Северная Корея, Сирия, Куба, Судан и оккупированные украинские территории подпадают под всеобъемлющие меры, а любая организация, принадлежащая санкционному лицу на правах большинства, автоматически получает отказ.
• Отсутствие лицензий: США, Канада, Сингапур, Гонконг и теперь Франция требуют разрешений, которых у Bitunix нет — от регистрации деривативов в Америке до лицензии поставщика услуг в сфере криптоактивов по законодательству ЕС. Биржа отказывает резидентам этих рынков, а не работает незаконно.
• Повышенный риск финансовых преступлений: Ряд исключённых стран, включая Гаити, Южный Судан и Демократическую Республику Конго, входят в списки ФАТФ юрисдикций со слабым контролем в сфере противодействия отмыванию денег, поэтому работа с ними создаёт комплаенс-риск независимо от местного спроса.
• Контроль резидентства: уведомление о допустимости обязывает пользователей сообщать о переезде в запрещённую страну. Доступ к платформе через VPN или указание неверного домашнего адреса может привести к приостановке или закрытию аккаунта и принудительной ликвидации открытых позиций.

Страны, поддерживаемые Bitunix

Вне списка исключений Bitunix заявляет о доступности более чем на 150 рынках, включая спот-торговлю, бессрочные фьючерсы с кредитным плечом до 200x, копитрейдинг и программу Earn с доходностью.

Данные о трафике показывают, где находится пользовательская база. По данным Similarweb, в июне bitunix.com посетили 8,9 млн раз; лидирует Аргентина с долей 22,5 %, затем Украина — 9,2 %, Германия — 6,8 %, Тайвань — 4,7 % и Саудовская Аравия — 4,5 %. Сайт занимает первое место во всей инвестиционной категории Аргентины, что показывает, как быстро Латинская Америка стала его основным рынком роста.

Пользователи могут купить криптовалюту с помощью Visa, Mastercard или Apple Pay в основных валютах, включая USD, EUR и TRY, а одноранговый маркетплейс поддерживает десятки региональных способов оплаты, и интерфейс доступен на 20 языках.

Можно ли использовать Bitunix в Европе согласно MiCA?

Франция официально заблокирована, а остальная часть ЕС оказалась в правовой серой зоне. MiCA, регламент ЕС, создавший единые правила лицензирования криптоплатформ, завершил переходный период 1 июля, и с этой даты любая компания, обслуживающая резидентов ЕЭЗ, должна получить разрешение поставщика услуг в сфере криптоактивов в одном из государств-членов. Bitunix не значится в реестре ESMA поставщиков, имеющих разрешение.

Исключение Франции произошло раньше и лучше всего задокументировано. AMF, рыночный регулятор Франции, внёс bitunix.com в чёрный список в марте 2025 года за предложение криптодеривативов без разрешения, а позднее Bitunix сам включил Францию в своё уведомление о допустимых странах, не оспаривая это решение.

Ни одна другая страна ЕС в этом уведомлении не указана, что ставит европейских пользователей в необычное положение. Binance приостановила работу в ЕС, когда пропустила тот же срок, а Bybit перевела своих европейских клиентов на лицензированную венскую компанию, но Bitunix не опубликовала плана перехода для ЕЭЗ, хотя на одну лишь Германию по-прежнему приходится около 7 % её трафика. Платформа без разрешения не обеспечивает клиентам из ЕЭЗ никакой защиты по MiCA: нет правил раздельного хранения клиентских активов, процедур рассмотрения жалоб в ЕС и надзора за поведением со стороны европейского регулятора.

Европейцы, которым нужны такие гарантии, могут сравнить криптобиржи с лицензией MiCA, прошедшие порог получения разрешения, или изучить наше более широкое руководство по лучшим криптобиржам Европы.

Доступна ли Bitunix в США?

Нет, США возглавляют список исключённых стран, и все территории США названы вместе с ними. У Bitunix есть регистрация FinCEN как Money Services Business, но эта регистрация охватывает только отчётность по борьбе с отмыванием денег, а предложение фьючерсов с кредитным плечом 200x американским розничным трейдерам потребовало бы регистраций для деривативов, которых биржа никогда не добивалась.

OKX признала вину в начале 2025 года в обслуживании клиентов из США без лицензии и выплатила более 500 млн долларов штрафов, что стало прецедентом, заставившим оффшорные платформы деривативов ужесточить географические блокировки. Bitunix блокирует американские IP-адреса и отклоняет удостоверения личности США при верификации, а использование VPN грозит закрытием счёта с принудительной ликвидацией открытых позиций.

Трейдеры из США могут вместо этого выбрать регулируемые платформы из нашего руководства по лучшим криптобиржам в США.

Лицензии и регулирование Bitunix

Bitunix собрала набор регистраций, которые скорее относятся к надзору за противодействием отмыванию денег, чем к полноценным рыночным разрешениям, и в этом году этот перечень вырос.

Вот разрешения, которые есть у биржи или о которых она объявила:

• США (FinCEN): Регистрация MSB, действующая с 2022 года, возлагает на Bitunix федеральные обязанности по отчётности для денежных сервисов, но не даёт разрешения предлагать торговлю жителям США.
• Канада (FINTRAC): регистрация как предприятия денежных услуг, которую можно найти в реестре FINTRAC, охватывает операции с виртуальной валютой, тогда как розничный доступ к торговле для канадцев остаётся отключённым.
• Филиппины (BSP): в сообщениях компании говорится о лицензии поставщика услуг в сфере виртуальных активов, полученной от Bangko Sentral ng Pilipinas в 2024 году, которая разрешает конвертацию криптовалюты в фиат и услуги хранения в стране.
• Австралия (AUSTRAC): в январе этого года вступила в силу регистрация в качестве биржи цифровой валюты и независимого поставщика услуг денежных переводов, в результате чего Bitunix подпал под режим отчётности AUSTRAC по AML и противодействию финансированию терроризма.
• Сальвадор (BCR): в июле биржа объявила о получении лицензии поставщика услуг с биткоином от Центрального резервного банка: она охватывает обмен биткоина на фиат, хранение и платежи, а более широкая лицензия на цифровые активы ещё запрашивается.

Ни одна из этих регистраций не равна разрешению MiCA, торговой лицензии США или аналогичному полноценному одобрению. Они подтверждают, что биржа подаёт отчёты и проверяет клиентов в этих юрисдикциях, и объясняют, почему её список ограничений продолжает расти там, где регуляторы требуют большего, чем соблюдение AML.

Требования KYC на Bitunix

Bitunix рассматривает вывод средств как регулируемую услугу, поэтому верификация личности определяет, что можно делать с аккаунтом.

Что охватывает каждый уровень верификации:

• KYC 0 (без верификации): владельцы аккаунтов могут изучать платформу и вносить пополнение, но вывод средств остаётся заблокированным до завершения верификации.
• Уровень 1 (базовый): предоставление государственного удостоверения личности и селфи-проверка открывают вывод средств, а также полный доступ к споту, рынкам фьючерсов и программе Earn.
• Уровень 2 (расширенный): добавление свежего документа, подтверждающего адрес, повышает лимиты счёта и открывает расширенные функции для трейдеров с более высоким объёмом.

Bitunix больше не публикует фиксированные лимиты на вывод средств для каждого уровня. Теперь лимиты зависят от страны регистрации и внутренней оценки рисков, а применимая к конкретному счёту сумма отображается в его настройках.

Безопасна ли Bitunix?

Bitunix не зафиксировала ни одного взлома с начала торговли в 2022 году, а основная часть средств пользователей хранится в мультиподписном холодном хранении. Страница подтверждения резервов, построенная на проверке с помощью дерева Меркла, позволяет пользователям убедиться, что их балансы обеспечены ончейн-активами в соотношении 1:1.

Bitunix Care Fund — резерв в USDC на 30 млн долларов — создан для компенсации пользователям после любого взлома всей платформы, а независимый аудитор CER.live оценивает биржу на BBB с высокими баллами за тестирование на проникновение и программу bug bounty.

Безопасность активов и юридический статус — разные вопросы, и Bitunix получает гораздо более высокую оценку по первому, чем по второму.

О Bitunix

Bitunix основана в 2021 году и начала торговлю в следующем году, работая через структуру, зарегистрированную в Сент-Винсент и Гренадинах. Продукт построен вокруг деривативов: более 500 пар бессрочных фьючерсов, кредитное плечо до 200x, маркетплейс копитрейдинга и инструменты с несколькими графиками для активных трейдеров.

Рост оказался достаточно быстрым, чтобы поставить платформу в число самых оживлённых офшорных фьючерсных площадок, напрямую конкурирующих с BingX, Bitget и BloFin за один и тот же профиль трейдера. Наш полный обзор Bitunix подробно рассматривает комиссии, функции и тестирование платформы.

Выводы

Большинство страниц с ограничениями бирж описывают статичный список подсанкционных государств. Версия Bitunix — меняющийся документ, и направление изменений важнее их количества, ведь появление Франции показывает, что происходит, когда действует крупный регулятор, а у биржи нет лицензии, которой можно ответить.

Теперь открытым остаётся вопрос Европы. Регистрации типа AML, которые продолжает собирать Bitunix, удовлетворяют требованиям отчётности в Вашингтоне, Оттаве, Канберре и Сан-Сальвадоре, но ни одна из них не открывает рынок, требующий полного разрешения на торговлю, а ЕС стал именно таким рынком.

Всем, кто проверяет доступ из конкретной страны, следует считать уведомление о допуске в справочном центре Bitunix окончательным источником, поскольку биржа обновляет его по мере решений регуляторов.