Quali paesi limita Bitunix?

Bitunix pubblica i mercati esclusi in un avviso ufficiale su regioni soggette a restrizioni e idoneità degli utenti, rivisto da ultimo a maggio. Il documento cita 23 paesi e territori, aggiunge le regioni dell'Ucraina occupate dalla Russia e si riserva il diritto di escludere ulteriori giurisdizioni in qualsiasi momento.

La Francia si distingue perché è entrata nell'elenco nell'ultimo anno. Tutte le altre voci provengono da versioni precedenti dell'avviso, quindi l'elenco si allunga anziché ridursi, una tendenza opposta a quella di concorrenti come Bybit, che ha riaperto il Regno Unito e l'India tramite licenze.

Chi vive in un mercato bloccato dovrebbe valutare gli exchange decentralizzati o una piattaforma con licenza nel proprio paese.

Perché Bitunix blocca queste giurisdizioni?

Le esclusioni combinano territori che Bitunix è legalmente tenuta a rifiutare con mercati che non può servire senza autorizzazioni che non possiede.

Questi sono i principali motivi per cui un paese viene escluso:

• Sanzioni internazionali: Bitunix controlla ogni utente rispetto ai programmi dell'OFAC del Dipartimento del Tesoro USA e alle liste di sanzioni dell'UE e del Regno Unito. Iran, Corea del Nord, Siria, Cuba, Sudan e i territori ucraini occupati sono soggetti a misure complete, e qualsiasi entità detenuta in maggioranza da un soggetto sanzionato viene rifiutata automaticamente.
• Licenze mancanti: Stati Uniti, Canada, Singapore, Hong Kong e ora la Francia richiedono ciascuno autorizzazioni che Bitunix non ha ottenuto, dalla registrazione per i derivati in America a una licenza di prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi del diritto UE. L'exchange rifiuta i residenti di questi mercati anziché operare illegalmente.
• Elevato rischio di criminalità finanziaria: diversi Stati esclusi, tra cui Haiti, il Sud Sudan e la Repubblica Democratica del Congo, compaiono negli elenchi del GAFI delle giurisdizioni con controlli antiriciclaggio deboli, il che rende servirli un rischio di conformità a prescindere dalla domanda locale.
• Controllo della residenza: l'informativa sull'idoneità obbliga gli utenti a segnalare il trasferimento in un Paese vietato. Accedere alla piattaforma tramite VPN o dichiarare un indirizzo di residenza falso può comportare la sospensione o la chiusura dell'account e la liquidazione forzata delle posizioni aperte.

Paesi supportati da Bitunix

Al di fuori dell'elenco delle esclusioni, Bitunix dichiara di essere disponibile in più di 150 mercati, con trading spot, futures perpetui con leva fino a 200x, copy trading e il programma Earn di rendimento.

I dati di traffico mostrano dove si trova la base utenti. Secondo Similarweb, a giugno bitunix.com ha registrato 8,9 milioni di visite, con l'Argentina in testa al 22,5%, seguita da Ucraina al 9,2%, Germania al 6,8%, Taiwan al 4,7% e Arabia Saudita al 4,5%. Il sito è primo in tutta la categoria investimenti in Argentina, a conferma della rapidità con cui l'America Latina è diventata il suo principale mercato di crescita.

Gli utenti possono comprare crypto con Visa, Mastercard o Apple Pay nelle principali valute, tra cui USD, EUR e TRY, mentre un marketplace peer-to-peer gestisce decine di metodi di pagamento regionali e l'interfaccia è disponibile in 20 lingue.

Posso usare Bitunix in Europa ai sensi del MiCA?

La Francia è formalmente bloccata e il resto dell'UE si trova ora in una zona grigia dal punto di vista legale. MiCA, il regolamento UE che ha creato un quadro unico di licenze per le piattaforme crypto, ha chiuso il periodo transitorio il 1° luglio e da quella data qualsiasi società che serva residenti nel SEE necessita di un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività rilasciata da uno Stato membro. Bitunix non compare nel registro dell'ESMA dei prestatori autorizzati.

L'esclusione della Francia è arrivata per prima e ha la documentazione più chiara. L'AMF, l'autorità francese dei mercati, ha inserito bitunix.com nella lista nera nel marzo 2025 per aver offerto derivati su crypto senza autorizzazione, e Bitunix ha poi inserito la Francia nel proprio avviso sull'idoneità anziché contestare la decisione.

Nessun altro paese dell'UE compare in quell'avviso, il che lascia gli utenti europei in una posizione insolita. Binance ha sospeso i servizi nell'UE quando ha mancato la stessa scadenza e Bybit ha trasferito i clienti europei a un'entità autorizzata con sede a Vienna, mentre Bitunix non ha pubblicato alcun piano di transizione per il SEE e la sola Germania genera ancora circa il 7% del suo traffico. Una piattaforma non autorizzata non riconosce ai clienti del SEE alcuna tutela di MiCA: né norme sulla segregazione delle attività dei clienti, né procedure di reclamo dell'UE, né vigilanza sulla condotta da parte di un'autorità di regolamentazione europea.

Gli europei che desiderano queste tutele possono confrontare gli exchange di criptovalute con licenza MiCA che hanno superato la soglia di autorizzazione, oppure consultare la nostra guida più ampia ai migliori exchange di criptovalute in Europa.

Bitunix è disponibile negli USA?

No, gli Stati Uniti sono in cima all'elenco dei paesi esclusi e ogni territorio statunitense è indicato insieme a loro. Bitunix ha una registrazione FinCEN come Money Services Business, ma questa riguarda solo le segnalazioni antiriciclaggio, e offrire futures con leva 200x ai trader retail americani richiederebbe registrazioni per i derivati che l'exchange non ha mai perseguito.

OKX si è dichiarata colpevole all'inizio del 2025 di aver servito clienti statunitensi senza licenza e ha pagato oltre 500 milioni di dollari di sanzioni, un precedente che ha spinto le piattaforme di derivati offshore a rafforzare i blocchi geografici. Bitunix blocca gli indirizzi IP americani e rifiuta i documenti d'identità statunitensi in fase di verifica, e l'uso di una VPN rischia la chiusura dell'account con le posizioni aperte liquidate.

I trader americani possono invece scegliere tra le piattaforme regolamentate nella nostra guida ai migliori exchange di crypto negli USA.

Licenze e regolamentazione di Bitunix

Bitunix ha ottenuto una serie di registrazioni orientate alla vigilanza antiriciclaggio più che a vere autorizzazioni di mercato, e l'elenco è cresciuto quest'anno.

Queste sono le autorizzazioni che l'exchange detiene o ha annunciato:

• Stati Uniti (FinCEN): Una registrazione MSB detenuta dal 2022 sottopone Bitunix agli obblighi federali di segnalazione per i servizi di denaro, ma non concede alcuna autorizzazione a offrire trading ai residenti negli Stati Uniti.
• Canada (FINTRAC): una registrazione come money services business, consultabile nel registro FINTRAC, copre l'attività con valute virtuali, mentre l'accesso al trading retail per i canadesi resta disattivato.
• Filippine (BSP): Gli annunci dell'azienda descrivono una licenza di fornitore di servizi per le attività virtuali ottenuta dalla Bangko Sentral ng Pilipinas nel 2024, che consente la conversione da criptovalute a valuta fiat e i servizi di custodia nel Paese.
• Australia (AUSTRAC): a gennaio è entrata in vigore una registrazione come digital currency exchange e independent remittance dealer, che porta Bitunix sotto il regime di segnalazione AML e di contrasto al finanziamento del terrorismo di AUSTRAC.
• El Salvador (BCR): a luglio l'exchange ha annunciato una licenza di fornitore di servizi Bitcoin dalla Banca centrale di riserva, che copre lo scambio da bitcoin a valuta fiat, la custodia e i pagamenti, mentre è ancora in corso la richiesta di una licenza più ampia per gli asset digitali.

Nessuna di queste registrazioni equivale a un'autorizzazione MiCA, a una licenza di trading statunitense o a un'approvazione equivalente di portata completa. Confermano che l'exchange presenta segnalazioni e verifica i clienti in tali giurisdizioni, e spiegano perché il suo elenco di paesi soggetti a restrizioni continui a crescere ovunque le autorità di regolamentazione richiedano più della conformità AML.

Requisiti KYC di Bitunix

Bitunix tratta i prelievi come un servizio regolamentato, quindi la verifica dell'identità decide cosa può fare un account.

Ecco cosa copre ogni livello di verifica:

• KYC 0 (non verificato): i titolari dell'account possono esplorare la piattaforma ed effettuare depositi, ma i prelievi restano bloccati fino al completamento della verifica.
• Livello 1 (Base): l'invio di un documento d'identità rilasciato dal governo con verifica tramite selfie sblocca i prelievi, oltre all'accesso completo al trading spot, ai mercati futures e al programma Earn.
• Livello 2 (avanzato): aggiungere un documento recente di prova di indirizzo aumenta i limiti dell'account e sblocca funzioni estese pensate per i trader con volumi più elevati.

Bitunix non pubblica più limiti di prelievo fissi per ogni livello. I limiti ora variano in base al paese di registrazione e a una valutazione interna del rischio, e il valore applicato a un determinato account è visibile nelle sue impostazioni.

Bitunix è sicuro?

Bitunix non ha registrato alcun episodio di hacking da quando è iniziato il trading nel 2022, e la maggior parte dei fondi degli utenti è custodita in cold storage multi-firma. Una pagina Proof of Reserves basata sulla verifica con Merkle tree permette agli utenti di confermare che i propri saldi sono coperti 1:1 da fondi on-chain.

Il Bitunix Care Fund, una riserva in USDC da 30 milioni di dollari, serve a risarcire gli utenti dopo qualsiasi violazione della sicurezza che riguardi l'intera piattaforma, e il revisore indipendente CER.live valuta l'exchange BBB con ottimi punteggi per i penetration test e il programma bug bounty.

La sicurezza degli asset e la posizione legale sono questioni distinte, e Bitunix ottiene un punteggio molto migliore sulla prima che sulla seconda.

Informazioni su Bitunix

Bitunix è stato fondato nel 2021 e ha aperto al trading l'anno successivo, operando tramite un'entità registrata a Saint Vincent e Grenadine. Il prodotto è costruito attorno ai derivati, con oltre 500 coppie di futures perpetui, leva fino a 200x, un marketplace di copy trading e strumenti multigrafico pensati per i trader attivi.

La crescita è stata abbastanza rapida da collocare la piattaforma tra le sedi di futures offshore più attive, in competizione diretta con BingX, Bitget e BloFin per lo stesso profilo di trader. La nostra recensione completa di Bitunix tratta in dettaglio commissioni, funzionalità e test della piattaforma.

Considerazioni finali

La maggior parte delle pagine sulle restrizioni degli exchange descrive un elenco statico di stati sanzionati. Quella di Bitunix è un documento in continua evoluzione, e la direzione conta più del numero, perché l'arrivo della Francia mostra cosa succede quando un'autorità di vigilanza importante interviene e l'exchange non ha una licenza con cui rispondere.

Ora la questione aperta è l'Europa. Le registrazioni di tipo AML che Bitunix continua ad accumulare soddisfano i regimi di segnalazione di Washington, Ottawa, Canberra e San Salvador, ma nessuna di esse apre un mercato che richieda una piena autorizzazione alla negoziazione, e la UE è diventata esattamente questo tipo di mercato.

Chi verifica l'accesso da un Paese specifico dovrebbe considerare l'avviso sull'idoneità nel centro assistenza di Bitunix come riferimento definitivo, poiché l'exchange lo aggiorna in base all'evoluzione delle normative.