谁是ZachXBT？

ZachXBT是一位化名区块链调查员，因揭露加密推特上的骗局、欺诈和不良行为者而在加密推特上声名鹊起。通过细致的研究和链上分析，他分享了详细的 X（推特）线程，揭露了不正当的代币发行、NFT 拉拽和网络攻击。

尽管 ZachXBT 是独立行动，而且没有暴露身份，但他的调查已经追回了数以亿计的被盗加密货币。他的发现还促成了实际的法律后果，包括逮捕和扣押与网络欺诈者有关的资产。

他保持匿名，经常被描绘成一只穿着风衣的卡通鸭嘴兽，这个头像已成为他存在的象征。这种匿名性既是个人安全的保护伞，也是他作为非官方的、自创的加密侦探这一角色的显著特征。

ZachXBT 的起源故事

ZachXBT 的加密之旅和我们许多人一样，都是怀着乐观的态度和一些惨痛的教训开始的。在 2017 年的 ICO 热潮中，他是一名普通的加密货币用户，买入了被炒得沸沸扬扬的代币和 NFT 项目，却眼睁睁地看着许多项目在经典的地毯式拉扯中消失。

2018 年的一次钱包黑客攻击让他损失了约 1.5 万美元，导致他的个人低谷，并转移了他的工作重心。他没有一走了之，而是开始详细分析区块链数据，学习追踪钱包、跟踪资金流向，并揭开加密货币骗局的实际运作方式。

他的第一次重大调查发生在 2022 年初，当时他追踪了通过针对 Twitter 上加密货币用户的网络钓鱼诈骗而盗取的资金。通过将链上数据与 Discord 和 Telegram 的情报相结合，他确定了青少年骗子的身份，导致联邦调查局扣押了一批加密货币，这也是他在调查领域的首次亮相。

ZachXBT 如何调查骗局？

为了揭露加密货币骗局，ZachXBT 采用了一种分层方法，将区块链取证与开源侦查相结合，以追踪被盗资金、揭露不良行为者的身份，并将骗局进行跨时间连接。

以下是这一过程的典型分解：

• 区块链分析：他使用Etherscan、Arkham 和Breadcrumbs 等工具追踪代币流，跟踪钱包、交易所和混合器之间的转账，绘制资金流动图。
• 智能合约跟踪：他检查欺诈性合约部署，检查重复使用的字节码、回收的部署者钱包和可疑的资金来源。
• 钱包集群：他通过共享气体资金、同步交易模式和共同终端（如Binance或 Coinbase）将地址连接起来。
• 社交媒体情报：他将钱包活动与 Twitter、Telegram 和 Discord 上的信息、用户名和时间戳关联起来，以识别反复出现的玩家。
• 影响者监控：他追踪与公众人物相关的钱包，将宣传帖子与代币购买和抛售进行比较，以揭露协调套现的行为。
• 身份关联：他利用域名注册、法院备案和被攻破的数据库，将区块链活动与姓名、电子邮件或其他标识符联系起来。
• 案件陈述：他将调查结果汇集成 X 线程，并附上带注释的截图、令牌追踪和带时间戳的收据；通常在公开之前将其交给执法部门。

ZachXBT 揭露的重大调查和骗局

自 2021 年以来，ZachXBT 的跟踪记录包括追踪数十亿美元的非法加密货币流，并直接帮助追回超过 2 亿美元的被盗资产。他的调查范围包括 NFT 拉毯子、网络钓鱼团伙、DeFi 漏洞利用和有影响力者主导的抽水和倾销计划。

1.精灵宝可梦》NFT 拉布（2022 年 2 月）

这个备受瞩目的 NFT 项目募集了 7000 万美元，承诺推出一款口袋妖怪风格的游戏，但却交付了令人尴尬的低质量艺术品，而且没有路线图。ZachXBT追踪到数以百计的 ETH 被转入一个多重签名钱包，用于购买蓝筹 NFT，而不是构建游戏。

• 骗局金额：从 7750 名投资者手中筹集到约 7000 万美元的 ETH。
• 主要事实：资金被转移到无关钱包；400 ETH 被用于购买 Azukis 和 Bored Apes。
• 结果：主要开发人员公开道歉；承诺提供 200 万美元用于重新设计，但失去了信任。

2.BAYC 网络钓鱼（2022 年 8 月至 10 月）

一个许诺 "动画猿 "的虚假网站诱骗 Bored Ape 持有者签署交易，从受害者那里骗走了数百万美元的 NFT。扎克绘制了钱包流向图，追踪了犯罪嫌疑人，并协助开展了一项国际调查。

• 诈骗金额：被盗的 NFT 资产超过 250 万美元。
• 主要事实：行动与五名 19-24 岁的嫌疑人有关；涉及多个网络钓鱼域名。
• 结果：在法国实施逮捕；警方认为扎克的数据有助于案件的侦破。

3.影响者的抽水马桶（2022 年 9 月）

在一篇长达 17 个部分的揭露文章中，扎克详细描述了拉克-戴维斯（Lark Davis）等加密货币影响者是如何获得私人代币分配、公开炒作代币并在未披露的情况下出售代币以牟取暴利的。该报道细分了八个案例，总收益超过 120 万美元。

• 诈骗金额：影响者利润合计至少 120 万美元。
• 关键事实钱包证据与宣传推文一致；有些转储发生在几分钟之内。
• 结果：公众反弹，对付费加密代言的审查力度加大。

4.马奇大哥（黄杰夫）爆料（2022-2023 年）

Zach 发布了一份详细的报告，称Jeff Huang 从与其过去的一个项目相关联的财务钱包中提取了 22,000 ETH。该帖子概述了与黄的名字相关的粗略风险投资和资金失踪的更广泛模式。

• 诈骗金额：据称有 22,000 个 ETH（约合 1,700 万美元）被盗用。
• 主要事实：文章强调了失败的项目、不光彩的团队成员和反复的资金外流。
• 结果：黄某起诉扎克诽谤，但后来撤诉；扎克坚持自己的调查结果。

5.其他著名调查

ZachXBT 的工作远不止于高调的头条新闻，他还揭露了数十个规模较小但破坏性极大的阴谋，涉及 NFT、DeFi、网络钓鱼和内部滥用。

• Rogue Society Soft Rug（2022 年 4 月）：他确认了匿名创始人的身份，该创始人是一个 "慢排水退出 "骗局的幕后黑手，在该骗局中，资金在项目关闭前被逐步抽走。
• Logan Paul 代币促销（2022 年）：他揭露Logan Paul 促销 Elongate和 Dink Doink等代币，获利超过 10 万美元，但未披露持有量或销售时间。
• BitBoy Crypto Paid Shills（2022 年）：他揭露了本-"BitBoy"-阿姆斯特朗（Ben "BitBoy "Armstrong）接受每个项目 2,500 美元至 40,000 美元的费用来推广代币和 NFT，其中许多项目被证明是骗局。
• Boneheads NFT Rug Pull（2022-2023 年）：他揭露了一个价值 310 万美元的 NFT 骗局，该团队在造币后消失，将资金花在了豪华 NFT 上，后来引发了加拿大的集体诉讼。
• DeGods NFT 网络钓鱼恢复（2023 年 5 月至 2024 年 2 月）：他调查了一起 99 ETH DeGods NFT 被盗案，追踪了攻击者的钱包，并帮助受害者追回了大部分被盗价值。
• 2.43 亿美元比特币抢劫案（2024 年 8 月至 9 月）：他追踪了在一次复杂的社交工程攻击中被盗的 4,064 枚比特币，确定了犯罪者，帮助冻结了 900 万美元，并促成了在美国的两次逮捕。
• Coinbase 网络钓鱼支持骗局（2024-2025 年）：他追踪了由 Christian "Daytwo" Nieves 领导的 400 万美元骗局，将被盗资金与赌博联系起来，并确认了另外 30 多名受害者。

ZachXBT 和拉扎罗斯集团

ZachXBT 在追踪与拉扎罗斯集团（Lazarus Group）有关的资金方面发挥了重要作用，该集团是朝鲜黑客组织，是多个重大加密货币漏洞的幕后黑手。2022 年，当 Lazarus 开始瞄准跨链桥接和 DeFi 基础设施时，他的参与获得了关注。

2022 年年中，他分析了 1 亿美元地平线桥（Horizon Bridge）黑客攻击的交易，揭露了资金是如何通过龙卷风现金（Tornado Cash）输送并分散到新创建的钱包中的。他发布的可视化细分数据显示了拉扎罗斯是如何在区块链上转移资产以避免被发现的。

到 2024 年初，扎克已经绘制出与价值 6.25 亿美元的 "罗宁桥 "漏洞相关的洗钱活动图，将新钱包与之前的 "拉撒路 "运动联系起来。他的工作有助于提高人们的认识，让人们了解与国家有关联的行为者是如何利用 DeFi 工具来绕过制裁和掩盖被盗加密货币的。

ZachXBT 净值

ZachXBT 没有经证实的净资产，并公开否认了 2.5 亿美元的说法，解释说这是基于一个错误归属的交易所钱包。他的实际收入来源于社区捐款、超过 100 万美元的法律众筹以及影响巨大的调查悬赏。

2024 年，他因揭露马丁-史克利（Martin Shkreli）是与多纳尔-特朗普（Donal Trump）有联系的 DJT 的创建者而从阿卡姆（Arkham）获得了15 万美元的赏金；因 将拉扎罗斯集团（Lazarus Group）与 Bybit 黑客事件联系在一起而获得了 3.15 万美元的 赏金；因追踪 WazirX 的漏洞而获得了另外5000ARK 美元的 赏金；还从 OptimismRetroPGF 的发行中获得了15 万 OP 代币。

ZachXBT 的挑战与争议

对于 ZachXBT 来说，并不都是胜利和赞美。作为加密货币领域最引人注目的链上调查员，他受到了法律的抨击、社区的监督，甚至是来自他所揭露的罪犯的嘲讽。

以下是他面临的一些最显著的挑战：

• 法律威胁和诽谤诉讼：2023 年，杰弗里-黄（Jeffrey "Machi" Huang）以诽谤为由起诉扎克，指控他在一篇报道中滥用了 22000 个以太坊，但在经过编辑和 100 万美元的法律捐款后撤诉。
• 诉讼证实扎克居住在美国：Machi 案的法庭文件显示，扎克居住在德克萨斯州西区，但他的真实姓名仍未公开。
• ZACHXBT 代币风波：2025 年初，扎克从一个代币池中提取了 390 万美元的 SOL和 9100 万个代币，引发了对虚伪的指责和短暂的丑闻。
• 倦怠和社区压力：到 2023 年末，扎克说他将停止无偿的 "公共产品 "工作，因为他收到了大量的帮助请求，而且一些用户的权利要求也越来越高。
• 骗子的威胁和嘲讽：2024 年，一名盗取了 2.43 亿美元的黑客用链上的 "L bozo "消息嘲讽扎克，这表明骗子们正在关注，有时会直接做出回应。

最后的想法

ZachXBT 从一个匿名加密货币用户崛起为业界最值得信赖的诈骗追踪者，这简直就是一个网络民间传说。他没有接受过任何正规培训，却凭借好奇心、区块链数据和不懈的精确性，破获了价值数亿美元的案件。

他的工作提醒我们，即使在混乱的加密货币中，只要有人愿意追踪线索，问责也是可能的。只要链上还存在骗局，ZachXBT 就会揭露它们......每次一条线。