Phemex Eingeschränkte Länder

Phemex schränkt Nutzer aus 43 Ländern und Gebieten ein, wie in Abschnitt 1.26 der Nutzungsbedingungen definiert, hauptsächlich aufgrund von Sanktionen, regulatorischen Konflikten und Compliance-Risiken.

Nachstehend sind die eingeschränkten Regionen aufgeführt:

• Beschränkungen in Nordamerika: Die Vereinigten Staaten und mehrere kanadische Provinzen sind eingeschränkt, da strenge Wertpapierrahmen und Derivatvorschriften die Einhaltung der Vorschriften behindern.
• Blockierung der Einhaltung der Vorschriften im Vereinigten Königreich: Das Vereinigte Königreich ist verboten, da Phemex die Zulassungsstandards der FCA, die Verbraucherschutzvorschriften und die strenge Aufsicht einhalten muss.
• Beschränkungen im Nahen Osten: Regionen wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Palästina sind aufgrund von Zulassungslücken, Sanktionen und einer verstärkten regulatorischen Kontrolle eingeschränkt.
• Afrika - Hochrisiko-Länder: Länder wie Angola, Burundi, Äthiopien und Simbabwe sind aufgrund von Schwachstellen bei der Geldwäschebekämpfung, schwachen Aufsichtssystemen und Compliance-Risiken gesperrt.
• Einschränkungen in Südasien und Indien: Indien ist eingeschränkt, weil sich entwickelnde Krypto-Vorschriften, Steuerbelastungen und strukturelle Unsicherheiten mit den Verpflichtungen von Phemex kollidieren.
• Ost- und Südostasien: Verbote: China und Myanmar sind nach wie vor verboten, da nationale Verbote, Instabilität und strenge Kapitalverkehrskontrollen die Devisengeschäfte behindern.
• Gruppe der sanktionierten Gebiete: Krim, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien sind aufgrund umfangreicher internationaler Sanktionsregelungen, die Finanzdienstleistungen einschränken, verboten.
• Lateinamerika und Karibik: Beschränkungen: Länder wie Nicaragua, Haiti und Venezuela sind mit Beschränkungen konfrontiert, die auf wirtschaftliche Instabilität, hohe AML-Indikatoren und unberechenbare Vorschriften zurückzuführen sind.

Von Phemex unterstützte Länder

Phemex ist in über 150 unterstützten Ländern verfügbar und bietet globalen Händlern über eine vollständig internationalisierte Plattform Zugang zu Futures-, Spot- und Renditeprodukten. Seine Präsenz erstreckt sich über die meisten Regionen weltweit, mit Ausnahme der in den Nutzungsbedingungen aufgeführten eingeschränkten Gerichtsbarkeiten.

Für den Fiat-Zugang unterstützt Phemex Ein- und Auszahlungen in den wichtigsten Währungen wie USD, EUR, CHF, AUD, GBP und JPY. Benutzer können bis zu 100 Mio. USD pro Transaktion einzahlen, von null Einzahlungsgebühren profitieren und über Schienen wie SWIFT, SEPA und FPS mit flexiblen Gebührenstufen transagieren.

Phemex integriert auch Limits in institutioneller Qualität, Krypto-Käufe fast sofort und Multi-Währungspfade, die das Onboarding für private und professionelle Händler vereinfachen. Diese Fiat-Optionen tragen dazu bei, eine hohe Liquidität und operative Kontinuität für die globale Nutzerbasis zu gewährleisten.

Phemex Lizenzen und Regulierung

Phemex operiert unter zwei bestätigten behördlichen Registrierungen, einschließlich einer US FinCEN MSB-Lizenz und einer litauischen VASP-Registrierung, was die Einhaltung von Vorschriften in mehreren Ländern belegt.

Nachstehend finden Sie die offiziellen und fehlenden Anmeldungen:

• US FinCEN MSB-Registrierung: Eingetragen als Phemex Ltd unter der MSB-Nummer 31000171217304, die Geldüberweisungs-, Devisenhandels- und Geldorder-Verkaufsaktivitäten abdeckt.
• Litauische VASP-Registrierung: Tätig als Phemex Lithuania UAB, Unternehmenscode 306047839, zugelassen für die Erbringung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte unter litauischer Regulierungsaufsicht.
• Anmerkung der Aufsichtsbehörde von Singapur: Das Unternehmen hat seinen Sitz in Singapur und richtet seinen Betrieb nach den Anforderungen der MAS aus, indem es die lokalen Standards für digitale Token und die Einhaltung von Vorschriften befolgt.
• Ontario Durchsetzungsgeschichte: Hat sich zuvor aus Ontario zurückgezogen, nachdem die OSC den Handel mit Krypto-Assets als nicht lizenziert eingestuft hatte, was zu entsprechenden Strafen und Einschränkungen führte.
• UK FCA Warnhinweis: Die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) führt Phemex als nicht zugelassenes Unternehmen auf und warnt davor, dass das Unternehmen möglicherweise ohne Genehmigung für Finanzdienstleistungen wirbt.

Phemex KYC Anforderungen

Phemex verlangt eine KYC-Identitätsprüfung, um die Identität der Nutzer zu bestätigen und die globalen BSA/AML-Standards zu erfüllen, die die Plattform vor Betrug und illegalen Aktivitäten schützen. Die Vervollständigung der KYC schaltet auch wichtige Funktionen wie Fiat-Einzahlungen, Abhebungen, Werbeaktionen und eine reibungslosere Kontowiederherstellung bei Verlust der Anmeldeinformationen frei.

Die Nutzer müssen von der Regierung ausgestellte Dokumente mit einem Foto, dem vollständigen Namen, dem Geburtsdatum und den Ausstellungsdetails einreichen, wobei eine Kameraerfassung in Echtzeit und keine hochgeladenen Dateien verwendet werden. Die Verifizierung wird in der Regel innerhalb von zwei bis fünf Minuten abgeschlossen, obwohl die Nutzer bis zu fünf Mal pro Tag einen neuen Versuch starten können, wenn eine Übermittlung fehlschlägt.

Pro Nutzer kann nur ein Phemex-Konto verifiziert werden, und Unterkonten erben den Verifizierungsstatus des Hauptkontos für einen einheitlichen Zugang. Geschäftskonten erfordern eine manuelle KYB-Überprüfung per E-Mail, einschließlich Unternehmensdokumente, Adressnachweis, Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer und aktualisierte Compliance-Aufzeichnungen.

Liste der Länder, in denen Phemex Fiat nicht zugelassen ist

Phemex verbietet auch Fiat-Einzahlungen und -Abhebungen in ausgewählten Ländern, in denen regulatorische, Bank- oder AML-Beschränkungen konforme Fiat-Krypto-Transaktionen verhindern.

Nachstehend sind die wichtigsten eingeschränkten Regionen aufgeführt:

• Konfliktgebiete mit hohem Risiko: Afghanistan, Haiti, Libyen, Sudan und Jemen sind aufgrund von Instabilität und strengen Beschränkungen bei der Überwachung der Geldwäsche mit Devisenbeschränkungen konfrontiert.
• Sanktionierte Gerichtsbarkeiten: Weißrussland, Kuba, Iran, Nordkorea, Russland und Syrien sind blockiert, weil internationale Sanktionen den Zugang zu konformen Banken einschränken.
• Afrikanische Länder mit hohem Regulierungsrisiko: Botswana, Kamerun, Ghana, Nigeria, Somalia und Simbabwe sind aufgrund einer schwachen Aufsicht und eines erhöhten Finanzkriminalitätsrisikos eingeschränkt.
• Asiatische Volkswirtschaften mit hoher Kontrolldichte: Kambodscha, Laos, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka und Thailand sind aufgrund strenger Kapitalkontrollen oder unklarer Krypto-Bestimmungen eingeschränkt.
• Ausnahmen für die Einhaltung europäischer Vorschriften: Die Niederlande, Polen, die Ukraine und das Vereinigte Königreich sind aufgrund lokaler regulatorischer Konflikte mit Partnerbanken eingeschränkt.
• Instabilitätscluster in Lateinamerika: Bolivien, Brasilien, Nicaragua, Trinidad und Tobago sowie Venezuela sind aufgrund von Inflation, Reibungsverlusten im Bankensektor und uneinheitlicher Aufsicht blockiert.
• Zentralafrikanische Region: Die Zentralafrikanische Republik, die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo, Mali und Mosambik sind mit Beschränkungen konfrontiert, die mit der Anfälligkeit des Finanzsystems zusammenhängen.
• Zonen im Nahen Osten: Irak, Libanon, Palästina und Tunesien sind eingeschränkt, weil die Risikobewertungen der Bankpartner die Abwicklungsmöglichkeiten für Kryptowährungen begrenzen.

Kann ich Phemex in den USA verwenden?

Phemex ist in den Vereinigten Staaten nicht zugänglich, da die Plattform offiziell im Rahmen ihrer globalen Compliance eingeschränkt ist. Diese Einschränkung betrifft alle US-Einwohner aufgrund der strengen Bundesvorschriften zur Überwachung von Kryptobörsen, Geldübermittlern und Plattformen für digitale Vermögenswerte.

Die Verwendung eines VPN für den Zugang zu Phemex von den Vereinigten Staaten aus bleibt verboten, da die Überprüfung der Gerichtsbarkeit nicht genehmigte Aktivitäten blockiert. Diese Durchsetzung gewährleistet die Einhaltung der amerikanischen Finanzgesetze, der Sanktionsvorschriften und der bundesstaatlichen Verbraucherschutzstandards für Plattformen für digitale Vermögenswerte.

Über Phemex

Phemex ist eine globale Kryptowährungsbörse, die 2019 von ehemaligen Führungskräften von Morgan Stanley gegründet wurde, um einen sicheren, nutzerorientierten Handel zu ermöglichen. Die Plattform bietet eine hohe Liquidität, niedrige Gebühren und eine optimierte Erfahrung in den Bereichen Spot, Futures, Copy Trading, Trading Bots und Vermögensverwaltungsprodukte.

Phemex wurde für Anfänger und Profis gleichermaßen entwickelt und bietet klare Marktdaten, intuitive Charting-Tools und flexible Ordertypen für sichere Handelsentscheidungen. Sein Sicherheitsrahmenwerk umfasst Cold-Storage-Schutz, 2FA, Anti-Phishing-Einstellungen und Whitelists zum Schutz der Benutzerwerte.

Mit über 10 Millionen Nutzern weltweit verbindet Phemex institutionelle Verlässlichkeit mit einer zugänglichen Schnittstelle, die Trader jeder Stufe unterstützt. Die Börse wird von einer Mission geleitet, bei der die Nutzer im Vordergrund stehen. Sie setzt auf Transparenz, Innovation und den Aufbau eines offeneren globalen Finanzökosystems.

Abschließende Überlegungen

Mit Blick auf das Jahr 2026 und darüber hinaus könnte Phemex eine MiCA-Zulassung anstreben, um den Zugang zum europäischen Markt zu erweitern und die langfristige betriebliche Stabilität zu stärken.

Phemex könnte auch gezielte Lizenzierungsmöglichkeiten in den USA prüfen, um einen konformen Zugang zu ermöglichen, sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene für Kryptowährungsbörsen ausgereift sind.

Die Plattform kann durch die Einführung zusätzlicher Derivatemärkte, die Stärkung von Liquiditätspartnerschaften und die Verbesserung automatisierter Handelssysteme für anspruchsvollere globale Strategien weiter wachsen.