Quali paesi limita Deribit?
Deribit vieta l'accesso ai residenti di circa due dozzine di giurisdizioni e applica limiti specifici per i clienti retail in molte altre. L'elenco completo è nella sua policy sulle giurisdizioni soggette a restrizioni, che l'exchange aggiorna al variare delle sanzioni e delle condizioni di licenza.
La maggior parte delle voci sono divieti totali che riguardano chiunque si trovi, sia costituito o risieda nel paese. Un gruppo più ristretto, Panama, gli Emirati Arabi Uniti e il Regno Unito, è parziale: i clienti retail perdono l'accesso ai derivati ma mantengono i prodotti spot, una distinzione dovuta al modo in cui ciascun regolatore tratta il trading con leva.
Elenco dei paesi soggetti a restrizioni di Deribit nel 2026
La tabella seguente raggruppa per regione le giurisdizioni soggette a restrizioni di Deribit. Bielorussia e Federazione Russa esentano i cittadini dello Spazio economico europeo e della Svizzera.
Perché Deribit limita questi paesi?
Due fattori determinano l'elenco. Le sanzioni e le leggi sui reati finanziari escludono del tutto i territori ad alto rischio. La regolamentazione dei derivati gestisce il resto: le norme locali su leva e tutela degli investitori al dettaglio decidono se un mercato ottiene accesso completo, accesso solo spot o nessun accesso.
1. Sanzioni e conformità AML
Diversi nomi, tra cui Iran, Corea del Nord, Siria e Cuba, sono territori sottoposti a sanzioni complete, dove qualsiasi servizio finanziario comporta controlli severi ed esposizione legale.
I principali fattori di conformità alla base dei divieti totali sono:
- Programmi OFAC: l'Office of Foreign Assets Control statunitense gestisce programmi di sanzioni che bloccano le transazioni con Paesi, entità e persone designati, raggiungendo qualsiasi piattaforma con punti di contatto negli Stati Uniti.
- Standard AML: Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale si aspetta che i fornitori di asset virtuali valutino il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per giurisdizione, per poi limitarlo o sorvegliarlo.
- Zone di conflitto: Libia, Somalia, Sud Sudan e Sudan combinano una vigilanza debole con l'esposizione alle sanzioni, aumentando il costo dell'onboarding dei clienti in questi paesi.
- Russia e Bielorussia: Deribit ha lasciato il mercato russo per allinearsi alle misure dell'UE, mantenendo solo una limitata eccezione per i cittadini del SEE e della Svizzera.
- Regioni dell'Ucraina: l'accesso è bloccato per Crimea, Donetsk e Luhansk, in linea con i pacchetti di sanzioni che colpiscono quelle aree occupate e non l'intero Paese.
- Verifiche d'identità: dove i controlli non riescono a ridurre il rischio in modo affidabile, un divieto generalizzato è preferibile a una valutazione caso per caso, quindi interi territori sono esclusi.
2. Licenze per i derivati e tutela degli investitori al dettaglio
Le restrizioni rimanenti seguono la regolamentazione finanziaria e non le sanzioni. Le opzioni e i contratti perpetui sono prodotti a leva e diversi importanti regolatori li limitano o li vietano del tutto per gli investitori retail.
Le ragioni legate al prodotto e alle licenze alla base di questi limiti includono:
- Vigilanza USA: la Commissione per il commercio di futures su materie prime tratta i derivati crypto come attività regolamentata sui futures e Deribit non ha alcuna registrazione negli Stati Uniti, quindi il Paese è completamente escluso.
- Divieto per il retail nel Regno Unito: la Autorità di condotta finanziaria vieta la vendita di derivati su criptovalute ai consumatori retail, quindi i clienti retail britannici non possono negoziare opzioni o futures qui.
- Regole del Canada: le autorità provinciali di regolamentazione dei titoli richiedono la registrazione alle piattaforme che servono i canadesi, un passo che Deribit non ha compiuto, quindi il Paese è escluso.
- Quadro giapponese: il rigoroso regime di licenze del Giappone per gli exchange di criptovalute, supervisionato dalla Financial Services Agency, chiude il mercato alle piattaforme prive di licenza.
- Livelli negli EAU: secondo le norme VARA, gli utenti retail emiratini possono fare solo trading spot, mentre gli investitori qualificati e istituzionali accedono all'intera gamma di derivati.
- Status di investitore: la struttura di Deribit indirizza i clienti retail idonei ai derivati verso il suo broker di Panama e riserva l'onboarding diretto a Dubai ai conti qualificati e istituzionali.
Paesi supportati da Deribit
Al di fuori dell'elenco dei paesi con restrizioni, Deribit resta aperto ai clienti idonei nella maggior parte di Europa, Asia, America Latina e Africa, con una concentrazione nei mercati che consentono il trading con leva. Il suo punto di forza è la liquidità più che l'ampiezza degli asset, dato che si concentra sui contratti su Bitcoin ed Ethereum anziché su un lungo catalogo di altcoin.
Questa focalizzazione lo ha reso la piattaforma dominante nella sua nicchia. Deribit ha gestito la maggior parte dell'attività globale in opzioni su Bitcoin ed Ethereum, con stime della quota di mercato riportata da circa 80% in su, e ha regolato 1.185 miliardi di dollari di volume nel 2024, con un aumento del 95% rispetto all'anno precedente.
Il traffico riflette questa impronta europea e asiatica. Secondo Similarweb, le maggiori quote di visitatori desktop a maggio 2026 provenivano da India con il 16,67%, Hong Kong con il 10,13%, Francia con il 9,27%, Svizzera con il 9,18% e Brasile con il 6,56%, mentre il resto è distribuito tra altri mercati.
Deribit è disponibile negli Stati Uniti?
La piattaforma di Deribit continua a bloccare i residenti negli Stati Uniti e la sua politica sulle giurisdizioni soggette a restrizioni indica gli Stati Uniti insieme a Porto Rico, Guam e altri territori. Aggirare il blocco con una VPN viola i termini e rischia la chiusura dell'account e il congelamento dei fondi.
Il quadro generale è cambiato nel 2026. Coinbase, che ad agosto 2025 ha completato l'acquisto di Deribit per 2,9 miliardi di dollari, ha poi aperto ai clienti americani una via regolamentata verso la stessa liquidità. Il 29 maggio 2026 un'indicazione della CFTC ha permesso a Coinbase Financial Markets di diventare il primo futures commission merchant registrato negli Stati Uniti a collegare gli utenti nazionali alle opzioni e ai contratti perpetui crypto globali, a partire dall'accesso istituzionale agli order book di Deribit.
Quindi Deribit resta off limits per i soggetti statunitensi, ma i clienti USA possono ora accedere alle sue opzioni tramite un intermediario conforme, con un accesso retail più ampio previsto in seguito. I trader americani che oggi vogliono un'esposizione regolamentata possono confrontare le piattaforme nazionali nella nostra guida ai migliori exchange di crypto negli USA.
Deribit richiede il KYC?
Sì. La verifica è obbligatoria prima di qualsiasi deposito, operazione o prelievo, e gli account non verificati che un tempo consentivano piccole operazioni anonime non esistono più. Ogni cliente presenta un documento d'identità rilasciato da un ente governativo e una prova di residenza recente; i conti aziendali aggiungono i documenti di costituzione e di titolarità, secondo la policy KYC di Deribit.
Il KYC determina anche dove viene registrato un cliente. Il sistema di classificazione degli investitori di Deribit suddivide gli utenti in livelli istituzionale, qualificato e retail. I primi due operano direttamente tramite l'exchange di Dubai, mentre i clienti retail idonei vengono indirizzati al broker di Panama, che esegue i loro ordini sulla stessa piattaforma.
Il livello qualificato prevede soglie concrete. In genere una persona fisica deve avere un reddito annuo di almeno 191.000 $ oppure un patrimonio netto di 1 milione di dollari, oltre a un'esperienza documentata con i derivati, prima di ottenere l'accesso diretto all'entità di Dubai.
Licenze e regolamentazione di Deribit
Deribit opera tramite Deribit FZE, l'entità di Dubai con licenza della Autorità di regolamentazione delle attività virtuali dell'emirato come fornitore di servizi per le attività virtuali per il trading spot e di derivati. Ha trasferito la sede a Dubai e ha migrato tutta l'attività all'entità regolamentata da VARA dall'inizio del 2025.
La struttura distingue i tipi di cliente. Gli investitori qualificati e istituzionali fanno capo a Deribit FZE a Dubai, mentre i clienti retail dei derivati passano da DRB Panama, un broker membro che opera sull'exchange di Dubai. Questa impostazione comporta limiti solo spot per gli utenti retail negli EAU e a Panama.
La proprietà è ora di Coinbase. L'accordo colloca la piattaforma sotto una società quotata negli Stati Uniti e soggetta a obblighi di rendicontazione pubblica, e sostiene il nuovo percorso con compensazione CFTC che collega i clienti americani alla liquidità di Deribit. Per un contesto sulla società madre, consulta la nostra recensione di Coinbase.
Informazioni su Deribit
Deribit è stato lanciato nel 2016, fondato dai fratelli olandesi John e Marius Jansen, e si è fatto un nome come piattaforma specializzata in opzioni, mentre la maggior parte degli exchange puntava sulle quotazioni spot. I fondatori sono usciti dall'attività dopo l'accordo con Coinbase, mentre Luuk Strijers ha continuato come amministratore delegato.
La sua gamma di prodotti ruota attorno a opzioni, futures e contratti perpetui su Bitcoin ed Ethereum, supportati da order book profondi, un fondo assicurativo e attestazioni proof-of-reserves pubblicate. Offre leva sui suoi futures e contratti perpetui e resta il punto di riferimento per la determinazione dei prezzi delle opzioni grazie al suo indice di volatilità DVOL.
L'acquisizione, conclusa nell'agosto 2025 per 2,9 miliardi di dollari in contanti e azioni, ha reso il gruppo risultante leader globale nei derivati crypto per open interest e volume di opzioni. Chi valuta alternative può consultare le nostre classifiche dei migliori exchange di opzioni crypto e dei migliori exchange di futures crypto.
Considerazioni finali
Chi valuta Deribit dovrebbe confrontare l'elenco delle giurisdizioni soggette a restrizioni con la propria residenza e cittadinanza, poiché la piattaforma controlla entrambe. I residenti negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone non hanno accesso diretto, mentre gli utenti retail nel Regno Unito, negli EAU e a Panama ottengono solo prodotti spot o nessun derivato.
I clienti idonei dovrebbero quindi completare la KYC, confermare la propria classificazione come investitori e comprendere i meccanismi di leva e liquidazione prima di aprire una posizione.
Chi si trova fuori dalla portata di Deribit può trovare altrove opzioni regolamentate e contratti perpetui, e la differenza tra prodotti spot e a leva conviene capirla prima con la nostra guida su contratti perpetui contro trading spot.
