Quali paesi limita KuCoin?
KuCoin definisce i mercati esclusi nell'articolo 17(5) dei suoi Termini di utilizzo, aggiornati da ultimo a fine gennaio. Chi risiede o è registrato in questi luoghi non può accedere alla piattaforma e l'elenco può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.
I paesi sotto sanzioni come Iran, Corea del Nord e Cuba non compaiono più per nome. Lo stesso articolo esclude invece chiunque figuri nei registri delle sanzioni internazionali applicabili, quindi le giurisdizioni soggette a embargo sono bloccate tramite screening anziché tramite un elenco pubblicato.
La voce relativa al Canada è più limitata di un divieto nazionale. Sono esclusi solo Ontario e Columbia Britannica, quindi i residenti delle altre province possono ancora registrarsi.
Se vivi in una regione soggetta a restrizioni, la nostra guida agli migliori exchange di crypto senza KYC presenta le piattaforme che accettano utenti senza verifiche d'identità.
Perché KuCoin blocca queste località
Ogni esclusione risale a una specifica pressione legale, e il tipo di pressione indica quanto sia probabile che un blocco venga rimosso.
Cosa determina la classifica:
- Obblighi in materia di sanzioni: KuCoin controlla ogni utente rispetto ai registri delle sanzioni, compresi i programmi gestiti dall'OFAC del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l'ufficio che applica le sanzioni finanziarie americane. Le misure complete contro Iran, Corea del Nord, Cuba e i territori ucraini occupati non lasciano alcun modo lecito di servirli.
- Licenze mancanti: la Monetary Authority di Singapore richiede una licenza ai sensi del Payment Services Act che KuCoin non possiede, e Francia e Paesi Bassi richiedono registrazioni che l'exchange non ha mai completato. Anziché operare senza autorizzazione, KuCoin blocca del tutto i residenti di questi mercati.
- Ordini del tribunale e applicazione delle norme: dopo azioni penali e civili delle autorità americane, un'ordinanza di un tribunale federale vieta ora a KuCoin di servire in assoluto i partecipanti statunitensi.
- Divieti nazionali: la Cina continentale mantiene un divieto generale sul trading di criptovalute per i propri residenti, quindi KuCoin ha cessato di servire il mercato in cui l'azienda è stata originariamente fondata.
Paesi supportati da KuCoin
KuCoin dichiara più di 45 milioni di utenti in oltre 200 paesi e regioni, come annunciato nel bilancio del nono anniversario a luglio di quest'anno. La piattaforma offre il listing di oltre 1.500 asset digitali e si colloca tra i maggiori exchange per volume spot.
I dati sul traffico mostrano dove si trova il suo pubblico. Secondo Similarweb, a maggio le Filippine hanno guidato le visite a kucoin.com con 8,6%, seguite dalla Turchia con 6,7%, dagli Stati Uniti con 5,47%, da Singapore con 4,84% e dall'Argentina con 4,8%. I dati di Stati Uniti e Singapore derivano da persone che caricano il sito, non da account attivi, poiché in nessuno dei due mercati è possibile registrarsi o accedere.
La crescita si concentra ora nei mercati in cui KuCoin ha registrazioni formali. L'India passa dalla registrazione dell'exchange presso la Financial Intelligence Unit del paese, l'Australia dal suo listing AUSTRAC, mentre Turchia e America Latina passano dalle integrazioni di pagamento locali sul marketplace P2P, dove gli utenti scambiano direttamente tra loro.
Posso usare KuCoin nell'UE ai sensi di MiCA?
Non ancora, e la situazione è insolita. KuCoin EU Exchange GmbH, una controllata con sede a Vienna, ha ricevuto da parte dell'Autorità austriaca dei mercati finanziari un'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività il 27 novembre 2025 ai sensi del MiCA, il regolamento UE che consente a una piattaforma autorizzata in uno Stato membro di servire l'intero Spazio economico europeo. Copre 29 mercati del SEE, con Malta esclusa dall'ambito.
Il lancio è durato poco. KuCoin EU ha iniziato a servire i clienti europei a gennaio, poi ha sospeso trading e depositi nel giro di poche settimane, e la FMA le ha vietato di acquisire nuovi clienti dopo l'uscita dei responsabili della conformità antiriciclaggio e sanzioni, ruoli che ogni fornitore autorizzato deve mantenere coperti. L'autorità ha revocato il divieto il 18 maggio una volta riassegnati i ruoli, ma una distinta decisione amministrativa impedisce ancora all'entità di avviare le attività finché i requisiti di governance e le nomine dei dirigenti non soddisfano la FMA.
Il risultato pratico è una situazione di stallo. Francia e Paesi Bassi restano esclusi dalla piattaforma globale, KuCoin ha dichiarato che gli utenti del SEE migreranno all'entità autorizzata, e tale entità non può ancora avviare l'operatività. I trader europei che vogliono un exchange regolamentato oggi possono confrontare i migliori exchange di crypto con licenza MiCA già operativi.
KuCoin è disponibile negli USA?
No, e ora la porta è chiusa a tempo indeterminato. KuCoin ha lasciato il mercato statunitense a gennaio 2025 dopo essersi dichiarata colpevole di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, pagando oltre 297 milioni di dollari tra multe e confische. I pubblici ministeri hanno accertato che l'exchange aveva servito circa 1,5 milioni di utenti statunitensi senza controlli antiriciclaggio, ed entrambi i fondatori hanno lasciato la gestione nell'ambito dell'accordo.
L'accordo originale prevedeva un'uscita in due anni, che lasciava spazio a un ritorno nel 2027. Quella finestra si è chiusa a marzo, quando un tribunale federale ha emesso un consent order richiesto dalla CFTC, il regolatore statunitense dei derivati. L'ordine vieta in via permanente all'operatore Peken Global Limited di consentire ai partecipanti statunitensi di fare trading sulla piattaforma, a meno che non si registri presso la CFTC come foreign board of trade, oltre a una sanzione civile di 500.000 $.
La registrazione richiederebbe un'intera struttura di conformità americana e KuCoin non ha annunciato alcun piano in tal senso. La nostra guida ai migliori exchange di criptovalute negli USA presenta le piattaforme che i residenti americani possono usare legalmente.
Licenze e regolamentazione di KuCoin
Dall'accordo con gli Stati Uniti, KuCoin ha impiegato il periodo successivo a raccogliere registrazioni nell'ambito di quello che chiama Trust Project, un programma da 2 miliardi di dollari che si estende fino al 2028 e copre conformità, sicurezza e trasparenza.
Le registrazioni e certificazioni attualmente in vigore:
- Austria e SEE (FMA): KuCoin EU Exchange GmbH detiene una licenza MiCA di prestatore di servizi per le cripto-attività concessa a novembre 2025, anche se la FMA non ha ancora autorizzato l'entità ad avviare le operazioni.
- India (FIU-IND): KuCoin è registrato presso la Financial Intelligence Unit-India come fornitore di servizi per le attività virtuali, in conformità alle norme del paese su antiriciclaggio e segnalazioni fiscali.
- Australia (AUSTRAC): l'exchange è registrato presso AUSTRAC come fornitore di servizi di cambio di valuta digitale, l'iscrizione su cui si fondano i suoi servizi in Australia.
- Certificazioni di sicurezza: KuCoin possiede le certificazioni SOC 2 Type II, ISO 27001 e ISO 27701, oltre a una proof of reserves verificata da Hacken, controlli indipendenti sulla gestione dei dati e sulla copertura degli asset.
Il precedente di azioni coercitive negli USA e il blocco operativo in Austria mostrano entrambi che le autorità di regolamentazione sono disposte ad agire contro l'exchange, quindi l'elenco delle sue licenze va letto insieme alla sua storia di provvedimenti.
KuCoin richiede il KYC?
Sì, dal 2023 KuCoin richiede la verifica dell'identità a tutti i nuovi utenti, e il documento che invii determina se si applica a te l'elenco dei Paesi soggetti a restrizioni. I documenti di una località esclusa non superano la verifica prima che venga effettuato qualsiasi deposito.
I tre livelli di verifica funzionano così:
- Account non verificati: gli account preesistenti aperti prima dell'obbligo possono solo vendere asset, chiudere le posizioni aperte e riscattare i prodotti Earn, con prelievi limitati a 30.000 USDT al giorno e nessun nuovo deposito.
- Verifica individuale: l'invio di un documento d'identità rilasciato dal governo e il superamento di un controllo del volto sbloccano l'intera gamma di prodotti, con prelievi giornalieri fino a 999.999 USDT.
- Verifica istituzionale: i richiedenti societari forniscono i documenti aziendali a un team di revisione dedicato e ricevono limiti personalizzati, sottoaccount e assistenza prioritaria.
Informazioni su KuCoin
KuCoin è stato lanciato nel 2017 ed è cresciuto fino a diventare una delle più grandi piattaforme di altcoin del settore crypto, con un catalogo che ora supera 1.500 asset tra spot, futures, margine e bot di trading automatizzato. Il token KCS offre sconti sulle commissioni di trading, mentre i prodotti KuCard e KuCoin Pay estendono i saldi alla spesa quotidiana.
La struttura societaria è cambiata con l'impegno sulla conformità. L'operatore Peken Global Limited è costituito alle Isole Turks e Caicos, che ora regolano i Termini di utilizzo della piattaforma, e i comunicati aziendali vengono emessi da Providenciales. BC Wong guida l'exchange come CEO dall'accordo con le autorità statunitensi, dirigendo il programma di licenze. Per approfondire commissioni, sicurezza e gamma di prodotti, leggi la nostra recensione di KuCoin completa.
Considerazioni finali
KuCoin continua a espandersi dove possiede registrazioni, come mostrano India e Australia, mentre le sue maggiori scommesse regolatorie sono andate contro di lei. L'uscita dagli Stati Uniti è ora permanente per ordine del tribunale, e la licenza europea risulta congelata subito dopo il lancio.
Chiunque non rientri nell'elenco dei paesi esclusi può verificare l'account e operare sull'intera gamma di prodotti, e la scala dell'exchange nel Sud-Est asiatico, in Turchia e in America Latina offre una liquidità che poche piattaforme di fascia media eguagliano.
I Termini di utilizzo sono il documento da consultare per ogni paese specifico e sono cambiati nell'ultimo anno. Controlla la versione attuale prima di finanziare un account.
