Bitfinex 哪些国家/地区Bitfinex ？

Bitfinex 受监管、财务及制裁相关限制的影响，Bitfinex 禁止来自共计 16 个国家和司法管辖区的用户使用其服务。根据Bitfinex 的《服务条款》，这些地区的居民或实体不得在该平台开设账户、参与融资或交易证券型代币。

Bitfinex 国家和地区：

• 美国和加拿大：由于证券法律规定平台必须向美国证券SEC（SEC和加拿大证券监管机构等金融监管机构注册，因此对当地居民实施全面限制。
• 英国及西班牙：根据当地投资限制及金融推广法规，非豁免UK 及西班牙人士不得参与。
• British Virgin Islands：由于该平台未获得当地金融监管机构的运营许可，居民和公民无法使用Bitfinex 。
• 委内瑞拉：根据针对国家实体的国际制裁和限制措施，委内瑞拉政府被禁止使用Bitfinex 。
• 奥地利和意大利：由于这两个国家存在监管障碍，不允许居民进行证券交易或上市。
• 受制裁国家和被占领土：来自伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚和乌克兰五个被占领地区（克里米亚、顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、扎波罗热）的用户将被屏蔽。

Bitfinex 限制因涉嫌洗钱、资助恐怖主义或存在监管问题而被列入黑名单的国家和个人，包括那些在 FATF、OFAC、 FinCEN及其他制裁名单上的人员，以及受相关经济制裁、Anti-Money Laundering AML）或反恐融资（CTF）法律约束的对象。

Bitfinex 的国家

Bitfinex 全球 180 多个国家，用户可在此进行加密货币交易、参与代币发行，并获取先进的金融服务。该平台服务于全球base支持across 、亚洲、大洋洲及美洲各大金融across 交易者。

该交易所支持五种法币的存取款，包括US （USD）、欧元（EUR）、日元（JPY）、人民币（CNH）和英镑（GBP）。用户可通过银行电汇、信用卡或借记卡以及onchain 进行资金存取。

据 SimilarwebBitfinex 月Bitfinex 100 万Bitfinex 其用户主要Bitfinex 在韩国（23.3%）、澳大利亚（8.74%）、俄罗斯（7.88%）、美国（7.74%）和德国（6.8%）。

Bitfinex US Bitfinex ？

由于监管限制Bitfinex 在美国Bitfinex 。2017年8月，该交易所宣布将在90天内逐步停止为美国客户提供服务，理由是面临银行合作方面的困难以及来自美国用户的收入较低。

这一决定是受美国金融监管规定驱动的，其中包括美国SEC CFTC的监管。Bitfinex 寻求合规，而是Bitfinex 永久退出美国市场，目前暂无重返计划。

Bitfinex 牌照与监管

Bitfinex 哈萨克斯坦和萨尔瓦多Bitfinex 正式监管批准，从而能够提供代币化证券和数字资产服务。这些牌照为该交易所的运营建立了法律框架，明确了其可以发行和交易数字金融工具的范围，包括：

• 哈萨克斯坦：Bitfinex Ltd. 根据《2017年阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）公司条例》注册成立，注册编号为210540900068，这使其AIFC提供受监管的数字资产交易服务。
• 萨尔瓦多：2023年4月Bitfinex El Salvador 获得了国家数字资产委员会颁发的数字资产服务提供商（DASP）牌照，授权其发行和交易代币化证券。

这些监管批准Bitfinex 遵守各国金融法规的前提下，提供代币化股权、债券及其他数字证券等产品。

Bitfinex KYC 认证？

是的Bitfinex 对其大部分服务Know Your Customer KYC）认证，不同认证等级对应着不同的使用权限。用户可以通过提升认证等级来解锁更多功能，包括margin 、银行转账以及更高的提现限额。

Bitfinex 等级：

• 基本访问：仅限查看模式，无交易或存款功能。
• 基础增强版：需提供带照片的身份证件、自拍照、手机号码和地址；支持加密货币存取款、P2P 银行卡支付。
• 中级：需补充第二份照片身份证件、地址证明、财务问卷及KYC声明；此为margin 、借贷及银行转账的必备条件。
• 全额：除所有中级文件外，还要求提供银行对账单；提供完整的平台访问权限，包括国际银行转账。

更高的验证等级可提供更快的入金速度、更丰富的交易选项以及更高的出金限额，因此Bitfinex进行高级金融活动的用户而言，这些等级是必不可少的。

Bitfinex 遭到Bitfinex 的？

2016年8Bitfinex 导致119,756枚比特币被盗，当时价值约7,200万美元。攻击者利用Bitfinex multi-signature wallet 中的一个漏洞——该系统由BitGo合作管理——从而进行了未经授权的提现。

这些被盗资金后来被追踪到Ilya Lichtenstein（Ilya Lichtenstein）名下。2022年2月，他与其妻子希瑟·“拉兹莱坎”（Heather "Razzlekhan"）·摩根因BTC 被捕。2024年11月，利希滕斯坦被判处五年监禁，而摩根因在转移资金中的作用被判处18个月监禁。

关于Bitfinexx

Bitfinex Bitfinex 由来自巴黎的 IT 技术人员Raphael Nicolle（Raphael Nicolle于 2012 年 12 月创立，是首批专业加密货币交易平台之一。该平台最初作为peer-to-peer Bitcoin margin 交易所推出，后来扩展至支持多种数字资产及高级交易功能。

该平台推出了衍生品交易、margin 及OTC 服务于散户和机构交易者。2019年Bitfinex母公司iFinex发行了Unus Sed Leo（LEO）代币，这是一种实用型代币，旨在降低交易费用并提升交易所的流动性。

Bitfinex 根据交易量Bitfinex maker taker 手续费，标准费率分别为挂单方 0.1% 和吃单方 0.2%，且随着 30 天交易量的增加而递减。LEO 代币持有者可享受最高 25%taker 折扣，而衍生品和OTC 则采用独立的费率结构。

最后的想法

Bitfinex 180 多个国家的用户，但受监管和金融限制的影响，目前仍对 16 个地区实施限制。美国、加拿大、英国、西班牙及受制裁地区的用户无法访问该平台，其他地区的用户则可能面临合规方面的限制。

该交易所支持法币存款、高级交易功能和代币化证券，在哈萨克斯坦和萨尔瓦多获得许可证，完全访问需要进行 KYC 验证。