Bitunix 限制哪些国家？

Bitunix 在官方的受限地区与用户资格公告中公布了其排除的市场，该公告最近于 5 月进行了修订。该文件列出了 23 个国家和地区，增加了乌克兰被俄罗斯占领的地区，并保留随时将更多司法管辖区排除在外的权利。

法国之所以引人注目，是因为它在过去一年内被列入名单。其他所有条目都从通知的早期版本中保留下来，因此名单在延长而不是缩短，这种模式与 Bybit 等竞争对手形成了鲜明对比，后者通过牌照重新开放了英国和印度市场。

任何居住在被封锁市场中的人，都应该考虑 去中心化交易所 或在其本国获得许可的平台。

为什么 Bitunix 会封锁这些司法管辖区？

这些排除项涵盖了 Bitunix 法律规定必须拒绝的地区，以及在没有持有相应许可的情况下无法服务的市场。

一个国家最终被排除在外的几个主要原因如下：

• 国际制裁：Bitunix 会根据 美国财政部 OFAC 项目以及欧盟和英国的制裁名单对每位用户进行筛查。伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、苏丹以及乌克兰被占领土都属于全面制裁措施的管辖范围，任何由受制裁人员拥有多数股权的实体都将被自动拒绝。
• 缺少牌照：美国、加拿大、新加坡、香港以及现在的法国，都要求 Bitunix 获得其尚未取得的授权，从美国的衍生品注册到欧盟法律下的加密资产服务提供商牌照。该交易所选择拒绝这些市场的居民，而不是非法运营。
• 高金融犯罪风险：几个被排除在外的国家（包括海地、南苏丹和刚果民主共和国）出现在 FATF 的反洗钱控制薄弱司法管辖区名单上，这使得无论当地需求如何，为其服务都将成为合规上的法律风险。
• 居住地强制执行：资格通知强制用户报告迁往违禁国家的行为。通过 VPN 访问平台或虚报家庭住址可能会引发账号暂停、终止以及强制 liquidation 持仓。

Bitunix 支持的国家/地区

在排除名单之外，Bitunix 宣称其在 150 多个市场提供服务，涵盖 spot 交易、最高 200 倍 leverage 的 perpetual futures、copy trading 以及 Earn yield 计划。

流量数据展示了用户群体的分布。根据 Similarweb 的数据，bitunix.com 在 6 月份记录了 890 万次访问，其中阿根廷占 22.5%、乌克兰占 9.2%、德国占 6.8%、台湾占 4.7%、沙特阿拉伯占 4.5%。该网站在阿根廷整个投资类别中排名第一，这证明了拉丁美洲成为其核心增长市场的速度之快。

用户可以使用 USD、EUR 和 TRY 等主要货币通过 Visa、Mastercard 或 Apple Pay 买入加密货币，同时 peer-to-peer 市场支持数十种区域支付方式，界面提供 20 种语言版本。

我可以在 MiCA 监管下的欧洲使用 Bitunix 吗？

法国已被正式封锁，其余欧盟国家目前处于法律灰色地带。MiCA 是为加密平台创建统一许可规则手册的欧盟法规，已于 7 月 1 日结束过渡期，自该日起，任何为 EEA 居民服务的公司都需要获得成员国的加密资产服务提供商授权。Bitunix 并未出现在 ESMA 的授权提供商名录 中。

法国的排除是最先发生的，并且拥有最清晰的纸质记录。法国市场监管机构 AMF 因其在没有授权的情况下提供加密衍生品，于 2025 年 3 月将 bitunix.com 列入黑名单，随后 Bitunix 将法国写入其自身的资格通知中，而不是对这一裁决提出异议。

没有其他欧盟国家出现在该通知中，这使欧洲用户陷入了不同寻常的境地。Binance 在错过同一截止日期时暂停了欧盟服务，Bybit 将其欧洲客户转移到获得许可的维也纳实体，然而 Bitunix 尚未公布任何 EEA 过渡计划，而仅德国就为其贡献了近 7% 的流量。一个未获授权的平台无法向 EEA 客户提供 MiCA 的任何保护，这意味着没有隔离的客户资产规则、没有欧盟投诉程序，也没有欧洲监管机构的行为监督。

想要获得这些保障的欧洲人可以对比通过授权门槛的 MiCA 许可的加密交易所，或者浏览我们关于 欧洲最佳加密交易所 的更广泛指南。

Bitunix 在美国可用吗？

不可用，美国居于排除名单之首，且每个美国领土都与之一同被点名。Bitunix 持有 FinCEN 货币服务企业注册，但该备案仅涵盖反洗钱报告，向美国散户交易者提供 200 倍 leverage futures 需要该交易所从未追求过的衍生品注册。

OKX 在 2025 年初对无牌照为美国客户服务认罪 并支付了超过 5 亿美元的罚款，这一先例促使离岸衍生品平台收紧了其地理封锁。Bitunix 会封锁美国 IP 地址并在验证时拒绝美国身份证件，通过 VPN 访问面临终止账号并清算持仓的风险。

美国交易者可以改从我们指南中的受监管平台中选择 美国最佳加密货币交易所。

Bitunix 牌照与监管

Bitunix 已获得一系列更偏向反洗钱监督而非完整市场授权的注册资质，且这一名单在今年有所增加。

以下是该交易所持有或已宣布的批准资质：

• 美国（FinCEN）：自 2022 年起持有的 MSB 注册使 Bitunix 受到联邦货币服务报告义务的约束，但并未授予其向美国居民提供交易服务的权限。
• 加拿大（FINTRAC）：可在 FINTRAC 注册处查询的货币服务业务注册涵盖了虚拟货币交易，同时加拿大散户交易权限仍然处于关闭状态。
• 菲律宾（BSP）：公司公告称其于 2024 年从 Bangko Sentral ng Pilipinas 获得了虚拟资产服务提供商牌照，允许在境内提供加密货币与法定货币兑换及托管服务。
• 澳大利亚（AUSTRAC）：作为数字货币交易所和独立汇款商的注册于今年 1 月生效，使 Bitunix 受到 AUSTRAC 的 AML 和反恐融资报告制度的监管。
• 萨尔瓦多（BCR）：7 月，该交易所宣布获得中央储备银行颁发的比特币服务提供商牌照，涵盖比特币与法币兑换、托管和支付，更广泛的数字资产牌照仍在申请中。

这些注册均不等于 MiCA 授权、美国交易牌照或同等规模的全面批准。它们确认了该交易所会在这些司法管辖区提交报告并审查客户，同时也解释了为什么只要监管机构要求的不止于 AML 合规，其受限名单就会不断增长。

Bitunix KYC 要求

Bitunix 将提现视作受监管的服务，因此身份验证决定了账户的操作权限。

以下是各验证级别所涵盖的内容：

• KYC 0（未验证）：账户持有人可以浏览平台并存入资产，但在完成验证之前，提现功能将一直处于锁定状态。
• 1 级（基础）：提交政府签发的身份证件并通过自拍验证后，即可解锁提现功能，并完全访问spot交易、futures市场和 Earn 计划。
• 2 级（高级）：补充最近的地址证明文件可以提高账户限额，并为高交易量交易者开放更多高级功能。

Bitunix 不再公布每个层级的固定提现上限。限额现在根据注册国家和内部风险评估而有所不同，适用于特定账户的数字会在其设置中显示。

Bitunix 安全吗？

自 2022 年开始交易以来，Bitunix 未记录过任何黑客入侵事件，且绝大部分用户资金都存放在 Multi-Sig 冷存储中。基于默克尔树验证构建的储备金证明页面可让用户确认其余额由链上持仓按 1:1 的比例支持。

Bitunix 关怀基金（一个价值 3000 万 USDC 的储备金）旨在补偿任何平台范围漏洞破坏后的用户，且独立审计机构 CER.live 将该交易所评级为 BBB，在渗透测试和漏洞赏金计划方面获得了很高的评分。

资产安全与法律地位是两个独立的问题，Bitunix 在前者的得分远高于后者。

关于 Bitunix

Bitunix 成立于 2021 年，并于次年开始交易，通过在圣文森特和格林纳丁斯注册的实体运营。其产品围绕衍生品构建，拥有 500+ 个永续合约对、高达 200x 的leverage、copy trading市场以及面向活跃交易者的多图表工具。

其增长速度足以使该平台跻身最繁忙的海外期货场所之列，与 BingX、Bitget 和 BloFin 直接竞争同一类交易者群体。我们的完整 Bitunix 评测深入探讨了费用、功能和平台测试。

最后总结

大多数交易所限制页面描述的都是一个静态的受制裁国家列表。Bitunix 的版本则是一个动态文件，发展方向比数量更重要，因为法国的加入展示了当主要监管机构采取行动而交易所没有牌照应对时会发生什么。

欧洲现在是一个未知数。Bitunix 不断收集的 AML 风格注册满足了华盛顿、渥太华、堪培拉和圣萨尔瓦多的报告制度，但没有一个能打开需要完整交易授权的市场，而欧盟恰恰成为了这样的市场。

任何检查来自特定国家/地区访问权限的人都应将 Bitunix 帮助中心上的资格通知视为权威记录，因为交易所会随着监管机构的变动而对其进行更新。