ZachXBT 是谁？

ZachXBT 是一位化名的区块链调查员，因在加密货币推特上揭露骗局、欺诈行为及恶意行为者而声名鹊起。通过细致入微的研究和onchain ，他在X（推特）上发布详尽的帖子串，揭露可疑的代币发行、NFT 以及网络攻击行为。

尽管ZachXBT以独立身份开展工作且未透露真实身份，ZachXBT调查已促成数亿被盗加密货币的追回。他的调查结果还导致了实际的法律后果，包括对涉网诈骗者的逮捕和资产扣押。

他保持匿名，经常被描绘成一只穿着风衣的卡通鸭嘴兽，这个头像已成为他存在的象征。这种匿名性既是个人安全的保护伞，也是他作为非官方的、自创的加密侦探这一角色的显著特征。

ZachXBT起源故事

ZachXBT加密货币领域的历程与我们许多人一样：满怀optimism 途中经历了些许惨痛的教训。在ICO ，他只是一名普通的加密货币用户，曾投资过 NFT 被炒得火热的 NFT 结果却眼睁睁看着许多NFT 在典型的“跑路”事件中消失殆尽。

2018年的一次wallet 让他损失了约15,000美元，这使他陷入了人生的低谷，但也促使他转变了关注重点。他没有就此放弃，而是开始详细分析区块链数据，学习追踪钱包、追踪资金流向，并揭露加密货币诈骗的真实运作方式。

2022年初，他接手了第一起重大调查案件，当时他追踪了通过针对推特上加密货币用户的网络钓鱼诈骗所盗取的资金。通过结合on-chain Discord Telegram 他锁定了几名青少年诈骗犯，最终促成FBI查扣相关加密货币，这也标志着他调查生涯的正式开启。

ZachXBT 是如何ZachXBT 诈骗行为的？

为了揭露加密货币诈骗ZachXBT 多层次的方法，将区块链取证与开源调查相结合，以此追踪被盗资金、揭露不法分子，并梳理不同时期的诈骗案件之间的关联。

以下是这一过程的典型分解：

• 区块链分析：他利用Etherscan、Arkham和Breadcrumbs等工具追踪代币流向，通过追踪跨钱包、交易所和混币器的转账记录，绘制资金movement。
• 智能合约跟踪：他检查欺诈性合约部署，检查重复使用的字节码、回收的部署者钱包和可疑的资金来源。
• Wallet ：他通过共享的gas 、同步的交易模式以及诸如 Binance 或Coinbase 等常见端点。
• 社交媒体情报：他将wallet 与Twitter、Discord 上的消息、用户名及时间戳进行关联分析Discord 识别出反复活跃的用户。
• 影响者监控：他追踪与公众人物相关的钱包，将宣传帖子与代币购买和抛售进行比较，以揭露协调套现的行为。
• 身份关联：他利用域名注册、法院备案和被攻破的数据库，将区块链活动与姓名、电子邮件或其他标识符联系起来。
• 案件陈述：他将调查结果汇集成 X 线程，并附上带注释的截图、令牌追踪和带时间戳的收据；通常在公开之前将其交给执法部门。

ZachXBT揭露的主要调查与诈骗案

自ZachXBT业绩包括追踪数十亿非法加密货币资金流，并直接协助追回超过2亿美元的被盗资产。他的调查范围NFT 、网络钓鱼团伙、DeFi 以及由网红主导的pump骗局。

1. PixelmonNFT （2022年2月）

这个备受瞩目的NFT 曾以推出一款《宝可梦》风格的游戏为噱头，筹集了7000万美元，结果却交出了质量低劣得令人尴尬的艺术作品，且未提供任何发展路线图。ZachXBT追踪到数百ETH 至一个multi-sig wallet，并被用于购买NFTs 开发游戏。

• 诈骗金额：从7,750名投资者处ETH 约7,000万美元的ETH 。
• 关键事实：资金转入无关钱包；400ETH Azuki和Bored Apes。
• 结果：主要开发人员公开道歉；承诺提供 200 万美元用于重新设计，但失去了信任。

2.BAYC 网络钓鱼（2022 年 8 月至 10 月）

一个声称提供“会动的猿猴”的虚假网站，诱骗“无聊猿”（Bored Ape）持有者签署交易，NFTs 骗取了价值数百万美元NFTs 。扎克梳理了wallet ，追踪了嫌疑人，并协助启动了一项国际调查。

• 诈骗金额：被盗NFT 超过250万美元。
• 关键事实：此次行动涉及五名19至24岁的嫌疑人；发现了多个钓鱼网站域名。
• 结果：在法国实施逮捕；警方认为扎克的数据有助于案件的侦破。

3. 网红Pump（2022年9月）

在一篇长达 17 个部分的揭露文章中，扎克详细描述了拉克-戴维斯（Lark Davis）等加密货币影响者是如何获得私人代币分配、公开炒作代币并在未披露的情况下出售代币以牟取暴利的。该报道细分了八个案例，总收益超过 120 万美元。

• 诈骗金额：影响者利润合计至少 120 万美元。
• 关键事实： Wallet 与推广推文一致；部分资金转出仅在几分钟内完成。
• 结果：公众反弹，对付费加密代言的审查力度加大。

4.马奇大哥（黄杰夫）爆料（2022-2023 年）

扎克发布了一份详细报告，指控杰夫·黄ETH 与其过往项目之一相关的资金池wallet ETH 提取了22,ETH 。该帖子揭示了与黄氏名字相关的、涉及可疑投资项目及资金失踪的更广泛模式。

• 诈骗金额：据称被挪用的22,000ETH 约合1,700万美元）。
• 主要事实：文章强调了失败的项目、不光彩的团队成员和反复的资金外流。
• 结果：黄某起诉扎克诽谤，但后来撤诉；扎克坚持自己的调查结果。

5.其他著名调查

ZachXBT工作远不止于那些备受瞩目的头条新闻；他在NFTs、DeFi、网络钓鱼以及内幕交易滥用等领域，揭露了数十起规模较小但危害极大的骗局。

• Rogue Society Soft Rug（Apr ）：他查明了某起“缓慢抽水”式退出骗局的匿名发起人，该骗局在项目关闭前逐步转移了资金。
• Logan Paul 代币促销（2022 年）：他揭露Logan Paul 促销 Elongate和 Dink Doink等代币，获利超过 10 万美元，但未披露持有量或销售时间。
• BitBoy 付费水军（2022年）：他揭露了BitBoy收受每项项目2,500至40,000美元的报酬来推广代币NFTs，而其中许多项目后来被证实是骗局。
• BoneheadsNFT （2022-2023）：他揭露了一起 NFT ，该团队在代币铸造完成后便销声匿迹，将资金用于购买NFTs此事后来引发了一起加拿大集体诉讼。
• DeGods NFT （2023年5月至2024年2月）：他调查了一起价值99DeGods NFT被盗案，追踪到了攻击者的wallet并协助受害者追回了大部分被盗资产。
• 2.43亿美元Bitcoin （2024年8月至9月）：他追踪到在一场精心策划的社会工程学攻击中 BTC 4,BTC 锁定了犯罪嫌疑人，协助冻结了900万美元资产，并促成了美国境内的两起逮捕行动。
• Coinbase 支持骗局（2024-2025）：他追踪了一起由克里斯蒂安·“Daytwo”·尼维斯（Christian “Daytwo” Nieves）主导的400万美元诈骗案，查明被盗资金流向了赌博活动，并确认了另外30多名受害者。

ZachXBT Lazarus Group

ZachXBT 在追踪与Lazarus Group相关的资金方面ZachXBT 关键作用，该组织是朝鲜unit 多起重大加密货币攻击事件。随着“拉撒路集团”于2022年开始将攻击目标cross-chain DeFi ZachXBT 的相关工作也因此备受关注。

2022年年中，他分析了价值1亿美元的HorizonBridge 中的交易记录，揭示了资金是如何通过Tornado Cash转入新创建的钱包并分散的。他发布了可视化分析图表，展示了Lazarus组织如何在不同区块链之间转移资产以逃避追踪。

到2024年初，扎克已梳理出与6.Ronin Bridge 相关的洗钱活动，并将新创建的钱包与拉扎鲁斯组织此前的资金流向联系起来。他的工作有助于提高人们对以下问题的认识：国家关联行为体如何DeFi 来规避制裁并掩盖被盗加密货币的行踪。

ZachXBT 资产

ZachXBT 净资产ZachXBT 证实ZachXBT 他曾公开否认过一则关于其身家达 2.5 亿美元的传闻，并解释称该说法是基于一个被错误归属的交易所wallet。他的实际收入来源于社区捐赠、超过 100 万美元的合法众筹，以及针对重大调查的赏金。

2024年，他因揭露Martin Shkreli Trump唐纳德TrumpDJT项目的创建者，从Arkham获得了15万美元的赏金； 因Lazarus Group Bybit 联系起来，获得了31,500美元；ARK 追踪WazirX ，又获得了5,ARK ；此外，Optimism从OptimismRetroPGF分发中获得了150,OP 。

ZachXBT 挑战与争议

ZachXBT经历并非全是胜利与赞誉。作为加密货币领域最引人注onchain 不仅招致了法律诉讼和社区的审视，甚至还遭到了他所揭露的犯罪分子们的嘲讽。

以下是他面临的一些最显著的挑战：

• 法律威胁与诽谤诉讼：2023年，杰弗里·“Machi”·黄因一篇指控扎克滥用2.ETH报道，以诽谤为由起诉扎克，但在报道修改并收到100万美元法律捐款后，撤回了诉讼。
• 诉讼证实了扎克在美国的居住地：马奇案的法庭文件显示，扎克居住在德克萨斯州西区，尽管他的真实姓名尚未公开。
• ZACHXBT 风波：2025年初，Zach从一个致敬型迷因币池中提取了价值 390 万美元的SOL以及 9100 万枚代币，此举引发了对其虚伪的指责，并引发了一场短暂的风波。
• 倦怠和社区压力：到 2023 年末，扎克说他将停止无偿的 "公共产品 "工作，因为他收到了大量的帮助请求，而且一些用户的权利要求也越来越高。
• 诈骗者的威胁与嘲讽：2024年，一名盗取了2.43亿美元的黑客onchain 发布了一条onchain 蠢货”的消息来嘲讽扎克，这表明诈骗者一直在密切关注，有时还会直接回应。

总结

ZachXBT从一名匿名加密货币用户蜕变为业内最值得信赖的诈骗追踪者ZachXBT堪称网络界的传奇。尽管没有接受过正规培训，但他仅凭好奇心、区块链数据和毫不懈怠的严谨态度，就破获了多起涉案金额达数亿的案件。

他的工作提醒我们，即便在加密货币世界的混乱之中，只要有人愿意追踪线索，追责仍是可能的。只要onchain还存在诈骗ZachXBT 在那里将其揭露……一条线索接一条线索地。