ما هي الدول التي تفرض عليها Bitfinex ؟

Bitfinex تفرض قيودًا على المستخدمين من 16 دولة ومنطقة قضائية بسبب القيود التنظيمية والمالية والمتعلقة بالعقوبات. وفقًالشروط خدمة Bitfinex يُحظر على المقيمين أو الكيانات من هذه المناطق فتح حسابات أو المشاركة في عمليات جمع رأس المال أو تداول الرموز الأمنية على المنصة.

البلدان والسلطات القضائية التي Bitfinex :

• الولايات المتحدة وكندا: يُفرض حظر تام على المقيمين بسبب قوانين الأوراق المالية التي تُلزم المنصات بالتسجيل لدى الهيئات التنظيمية المالية مثل هيئة الأوراق المالية SEC الأمريكية ( SEC) والهيئات الكندية المعنية بالأوراق المالية.
• المملكة المتحدة وإسبانيا: يُحظر على UK غير المعفيين UK والأشخاص الإسبان الاستثمار بسبب القيود المحلية المفروضة على الاستثمار وقوانين الترويج المالي.
• British Virgin Islands: لا يمكن للمقيمين والمواطنين الوصول إلى Bitfinex لأن المنصة غير مرخصة للعمل بموجب اللوائح المالية المحلية.
• فنزويلا: يُحظر على حكومة فنزويلا استخدام Bitfinex تماشياً مع العقوبات والقيود الدولية المفروضة على الكيانات الحكومية.
• النمسا وإيطاليا: لا يُسمح للمقيمين بالتداول أو إدراج الأوراق المالية بسبب الحواجز التنظيمية في كلا البلدين.
• البلدان الخاضعة للعقوبات والأراضي المحتلة: يتم حظر المستخدمين من إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا وخمس مناطق محتلة في أوكرانيا (القرم ودونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا).

Bitfinex تفرض Bitfinex قيودًا على البلدان أو الأفراد الذين تم الإبلاغ عنهم بسبب غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مخاوف تنظيمية، بما في ذلك أولئك المدرجون في FATFو OFAC و FinCEN، وقوائم العقوبات الأخرى، وكذلك بموجب قوانين العقوبات الاقتصادية ذات الصلة، أو Anti-Money Laundering AML)، أو قوانين مكافحة تمويل الإرهاب (CTF).

البلدان Bitfinex

Bitfinex في أكثر من 180 دولة حول العالم، مما يتيح للمستخدمين تداول العملات المشفرة والمشاركة في عروض الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) والوصول إلى خدمات مالية متطورة. تخدم المنصة base مستخدمين عالمية، وتدعم المتداولين من المراكز المالية الرئيسية في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والأمريكتين.

تتيح المنصة إجراء عمليات الإيداع والسحب بخمس عملات تقليدية، بما في ذلك الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR) والين الياباني (JPY) واليوان الصيني (CNH) والجنيه الإسترليني (GBP). يمكن للمستخدمين إيداع الأموال وسحبها عبر التحويلات البنكية وبطاقات الائتمان أو الخصم، بالإضافة إلى عدة onchain .

وفقًا لـ Similarweb، Bitfinex أقل من مليون زيارة شهريًا، وتقع أكبر قواعد مستخدميه في كوريا الجنوبية (23.3٪)، وأستراليا (8.74٪)، وروسيا (7.88٪)، والولايات المتحدة (7.74٪)، وألمانيا (6.8٪).

هل Bitfinex في الولايات المتحدة؟

لا Bitfinex في الولايات المتحدة بسبب القيود التنظيمية. في أغسطس 2017، أعلنت المنصة أنها ستوقف خدماتها للعملاء الأمريكيين تدريجيًا على مدار 90 يومًا، مشيرةً إلى الصعوبات المصرفية وانخفاض الإيرادات من المستخدمين الأمريكيين.

وقد جاء هذا القرار نتيجة للوائح المالية الأمريكية، بما في ذلك الرقابة التي تمارسها لجنة SEC CFTC. وبدلاً من السعي إلى الامتثال لهذه اللوائح، Bitfinex الانسحاب نهائياً من السوق الأمريكية، ولا توجد لديها في الوقت الحالي أي خطط للعودة.

تراخيص Bitfinex واللوائح التنظيمية Bitfinex

Bitfinex بموجب تراخيص تنظيمية رسمية في كازاخستان والسلفادور، مما يمكّنها من تقديم خدمات الأوراق المالية الرقمية والأصول الرقمية. وتُشكّل هذه التراخيص إطارًا قانونيًا لعمليات البورصة، حيث تحدد الأماكن التي يمكنها فيها إصدار الأدوات المالية الرقمية وتداولها، بما في ذلك:

• كازاخستان: تم تسجيل Bitfinex Ltd( Bitfinex Ltd.) بموجب لائحة الشركات لعام 2017 الصادرة عن مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) تحت الرقم التعريفي 210540900068، مما يتيح لها تقديم خدمات تداول الأصول الرقمية الخاضعة للرقابة داخل AIFC.
• السلفادور: في أبريل 2023، حصلت شركة Bitfinex السلفادور» على ترخيص «مزود خدمات الأصول الرقمية» (DASP) من اللجنة الوطنية للأصول الرقمية، مما يخولها إصدار الأوراق المالية المُرمزة وتداولها.

تسمح هذه الموافقات التنظيمية Bitfinex منتجات مثل الأسهم والسندات والأوراق المالية الرقمية الأخرى التي تم تحويلها إلى توكنات، مع الالتزام بالقوانين المالية لكل دولة.

هل Bitfinex إثبات الهوية (KYC)؟

نعم، Bitfinex Know Your Customer عملية Know Your Customer KYC) لمعظم خدماتها، حيث توفر مستويات التحقق المختلفة درجات متفاوتة من الوصول. يمكن للمستخدمين رفع مستوى التحقق الخاص بهم لفتح المزيد من الميزات، بما في ذلك margin والتحويلات المصرفية وزيادة حدود السحب.

مستويات Bitfinex :

• الوصول الأساسي: وضع العرض فقط بدون وظائف التداول أو الإيداع.
• Basic Plus: يتطلب بطاقة هوية مصورة وصورة سيلفي ورقم هاتف وعنوان؛ ويتيح إيداع/سحب العملات المشفرة P2P ) والدفع بالبطاقات.
• المستوى المتوسط: يتطلب تقديم بطاقة هوية ثانية، وإثبات العنوان، واستبيان مالي، وإقرار "اعرف عميلك" (KYC)؛ وهو مطلوب margin والإقراض، والتحويلات المصرفية.
• كامل: يتطلب كشف حساب مصرفي بالإضافة إلى جميع المستندات من المستوى المتوسط؛ ويمنح وصولاً كاملاً إلى المنصة، بما في ذلك التحويلات المصرفية الدولية.

توفر مستويات التحقق الأعلى إيداعات أسرع وخيارات تداول أوسع وحدود سحب أعلى، مما يجعلها ضرورية للمستخدمين الذين يمارسون أنشطة مالية متقدمة على Bitfinex.

كيف تم Bitfinex Bitfinex؟

في أغسطس 2016، Bitfinex للاختراق، مما أدى إلى سرقة 119,756 بيتكوين، بقيمة بلغت حوالي 72 مليون دولار في ذلك الوقت. استغل المهاجم ثغرة أمنية فيwallet multi-signature Bitfinexوالذي كان يُدار بالشراكة مع BitGo مما سمح بإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.

وقد تم لاحقًا ربط الأموال المسروقة Ilya Lichtenstein الذي تم القبض عليه في فبراير 2022 برفقة زوجته، هيذر "رازليخان" مورغان، بتهمة غسل عملة BTC المسروقة. وفي نوفمبر 2024، حُكم على ليختنشتاين بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على مورغان بالسجن لمدة 18 شهرًا لدورها في تحويل الأموال.

نبذة عن Bitfinex

Bitfinex تأسست في ديسمبر 2012 على Raphael Nicolle وهو فني تكنولوجيا معلومات من باريس، كواحدة من أوائل منصات تداول العملات المشفرة الاحترافية. وقد أُطلقت في البداية كبورصةmargin Bitcoin margin peer-to-peer ، ثم توسعت لاحقًا لتدعم العديد من الأصول الرقمية وميزات التداول المتقدمة.

أطلقت المنصة خدمات تداول المشتقات المالية، margin OTC ، لتلبي احتياجات كل من المتداولين الأفراد والمؤسسات. وفي عام 2019، أصدرت شركة iFinex، الشركة الأم Bitfinexعملة "Unus Sed Leo" (LEO) الرقمية، وهي عملة رقمية عملية مصممة لتخفيض رسوم التداول وتحسين السيولة في البورصة.

Bitfinex رسومًا على maker taker بناءً على حجم التداول، بمعدلات قياسية تبلغ 0.1% للمُصدرين و0.2% للمشترين، والتي تنخفض مع زيادة حجم التداول على مدار 30 يومًا. ويحصل حاملو عملات LEO الرقمية على خصومات تصل إلى 25% على taker في حين أن المشتقات المالية OTC تخضع لهيكل رسوم منفصل.

افكار اخيرة

Bitfinex لمستخدمين من أكثر من 180 دولة، لكنها لا تزال محظورة في 16 منطقة بسبب قيود تنظيمية ومالية. ولا يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأقاليم الخاضعة للعقوبات الوصول إلى المنصة، في حين قد يواجه مستخدمون آخرون قيودًا تتعلق بالامتثال.

تدعم البورصة الإيداعات الورقية وميزات التداول المتقدمة والأوراق المالية الرمزية بموجب تراخيص في كازاخستان والسلفادور، مع ضرورة التحقق من "اعرف عميلك" للوصول الكامل.