Quels sont les pays soumis à Bitfinex ?

Bitfinex interdit l'accès à ses services aux utilisateurs de 16 pays et juridictions au total en raison de contraintes réglementaires, financières et liées aux sanctions. Conformément auxconditions d'utilisation de Bitfinex , il est interdit aux résidents ou aux entités de ces régions d'ouvrir des comptes, de participer à des levées de fonds ou de négocier des jetons de sécurité sur la plateforme.

Pays et territoires où l'accès à Bitfinex restreint :

• États-Unis et Canada: l'accès est totalement restreint pour les résidents en raison de la législation sur les valeurs mobilières, qui impose aux plateformes de s'enregistrer auprès d'autorités de régulation financières telles que la SEC américaine et les autorités canadiennes en valeurs mobilières.
• Royaume-Uni et Espagne: UK non exemptées et les personnes espagnoles ne sont pas autorisées à participer en raison des restrictions locales en matière d'investissement et de la législation sur la promotion financière.
• British Virgin Islands: Les résidents et les citoyens ne peuvent pas accéder à Bitfinex , car la plateforme n'est pas autorisée à exercer ses activités en vertu de la réglementation financière locale.
• Venezuela: Le gouvernement vénézuélien n'est plus autorisé à utiliser Bitfinex , conformément aux sanctions et restrictions internationales visant les entités publiques.
• Autriche et Italie: Les résidents ne sont pas autorisés à négocier ou à coter des titres en raison de barrières réglementaires dans ces deux pays.
• Pays sanctionnés et territoires occupés: Les utilisateurs d'Iran, de Corée du Nord, de Cuba, de Syrie et de cinq régions occupées d'Ukraine (Crimée, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia) sont bloqués.

Bitfinex restreindre l'accès aux pays ou aux personnes signalés pour blanchiment d'argent, financement du terrorisme ou problèmes réglementaires, y compris ceux figurant sur FATF, OFAC, FinCENet d'autres listes de sanctions, ainsi que ceux visés par les lois applicables en matière de sanctions économiques, Anti-Money Laundering AML) ou de lutte contre le financement du terrorisme (CTF).

Pays Bitfinex

Bitfinex disponible dans plus de 180 pays à travers le monde, permettant aux utilisateurs de négocier des cryptomonnaies, de participer à des offres de jetons et d'accéder à des services financiers avancés. La plateforme s'adresse à une base d'utilisateurs mondiale et accompagne les traders issus across principaux centres financiers across Asie, across Océanie et across Amériques.

La plateforme permet d'effectuer des dépôts et des retraits dans cinq devises fiduciaires, à savoir US (USD), l'euro (EUR), le yen japonais (JPY), le yuan chinois (CNH) et la livre sterling (GBP). Les utilisateurs peuvent déposer et retirer des fonds par virement bancaire, par carte de crédit ou de débit, ainsi que par plusieurs onchain .

Selon Similarweb, Bitfinex moins d'un million de visites par mois, ses principales bases d'utilisateurs se trouvant en Corée du Sud (23,3 %), en Australie (8,74 %), en Russie (7,88 %), aux États-Unis (7,74 %) et en Allemagne (6,8 %).

Bitfinex est-il Bitfinex aux États US?

Bitfinex pas disponible aux États-Unis en raison de restrictions réglementaires. En août 2017, la plateforme a annoncé qu'elle mettrait fin progressivement à ses services destinés aux clients américains sur une période de 90 jours, invoquant des difficultés bancaires et la faiblesse des revenus générés par les utilisateurs américains.

Cette décision a été motivée par la réglementation financière américaine, notamment la surveillance exercée par la SEC CFTC. Plutôt que de s'efforcer de se mettre en conformité, Bitfinex de se retirer définitivement du marché américain et n'envisage pas, à l'heure actuelle, d'y revenir.

Licences et réglementations de Bitfinex

Bitfinex sous le couvert d'autorisations réglementaires officielles au Kazakhstan et au Salvador, ce qui lui permet de proposer des titres tokenisés et des services liés aux actifs numériques. Ces licences établissent un cadre juridique pour les activités de la plateforme d'échange, en précisant où elle peut émettre et négocier des instruments financiers numériques, notamment :

• Kazakhstan: Bitfinex Ltd. est enregistrée en vertu du règlement de 2017 sur les sociétés du Centre financier international d'Astana (AIFC) sous le numéro d'identification 210540900068, ce qui lui permet de proposer des services de négociation d'actifs numériques réglementés au sein de AIFC.
• El Salvador: En avril 2023, Bitfinex El Salvador a obtenu une licence de prestataire de services d'actifs numériques (DASP) auprès de la Commission nationale des actifs numériques, l'autorisant à émettre et à négocier des titres tokenisés.

Ces agréments réglementaires permettent à Bitfinex proposer des produits tels que des actions tokenisées, des obligations et d'autres titres numériques, tout en respectant la législation financière de chaque pays.

Bitfinex -t-il une procédure KYC ?

Oui, Bitfinex une vérification Know Your Customer KYC) pour la plupart de ses services, les différents niveaux de vérification offrant des degrés d'accès variables. Les utilisateurs peuvent passer à un niveau de vérification supérieur pour débloquer davantage de fonctionnalités, notamment margin , les virements bancaires et des limites de retrait plus élevées.

Niveaux Bitfinex :

• Accès de base: Mode consultation uniquement, sans fonctionnalité de négociation ou de dépôt.
• Basic Plus: nécessite une pièce d'identité avec photo, un selfie, un numéro de téléphone et une adresse ; permet les dépôts et retraits en cryptomonnaies, P2P et les paiements par carte.
• Niveau intermédiaire: comprend une deuxième pièce d'identité avec photo, un justificatif de domicile, un questionnaire financier et une déclaration KYC ; obligatoire pour margin , les prêts et les virements bancaires.
• Complet: exige un relevé bancaire en plus de tous les documents de niveau intermédiaire ; accorde un accès complet à la plateforme, y compris aux virements bancaires internationaux.

Des niveaux de vérification plus élevés permettent des dépôts plus rapides, des options de trading plus étendues et des limites de retrait plus élevées, ce qui les rend indispensables pour les utilisateurs qui mènent des activités financières avancées sur Bitfinex.

Comment Bitfinex a-t-il été Bitfinex ?

En août 2016, Bitfinex un piratage qui a entraîné le vol de 119 756 bitcoins, d'une valeur d'environ 72 millions de dollars à l'époque. Le pirate a exploité une faille danswallet multi-signature Bitfinex, géré en partenariat avec BitGo, ce qui a permis des retraits non autorisés.

Les fonds volés ont par la suite été associés à Ilya Lichtenstein, qui a été arrêté en février 2022 avec son épouse, Heather « Razzlekhan » Morgan, pour blanchiment des BTC volés. En novembre 2024, Lichtenstein a été condamné à cinq ans de prison, tandis que Morgan a écopé de 18 mois pour son rôle dans le transfert des fonds.

À propos de Bitfinex

Bitfinex a été fondée en décembre 2012 par Raphael Nicolle, un informaticien parisien, et compte parmi les premières plateformes professionnelles de trading de cryptomonnaies. Lancée à l'origine comme une boursemargin Bitcoin peer-to-peer , elle s'est ensuite développée pour prendre en charge plusieurs actifs numériques et offrir des fonctionnalités de trading avancées.

La plateforme a introduit le trading de produits dérivés, margin et un OTC , s'adressant aussi bien aux traders particuliers qu'aux investisseurs institutionnels. En 2019, la société mère Bitfinex, iFinex, a émis des jetons Unus Sed Leo (LEO), un jeton utilitaire conçu pour réduire les frais de transaction et améliorer la liquidité sur la plateforme.

Bitfinex des frais maker taker en fonction du volume de trading, avec des taux standard de 0,1 % pour les « makers » et de 0,2 % pour les « takers », qui diminuent à mesure que le volume de trading sur 30 jours augmente. Les détenteurs de jetons LEO bénéficient de réductions pouvant aller jusqu'à 25 % sur taker , tandis que les produits dérivés et OTC sont soumis à des barèmes de frais distincts.

Réflexions finales

Bitfinex aux utilisateurs de plus de 180 pays, mais son accès reste limité à 16 régions en raison de contraintes réglementaires et financières. Les utilisateurs situés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne et dans les territoires soumis à des sanctions ne peuvent pas accéder à la plateforme, tandis que d'autres peuvent être soumis à des restrictions liées à la conformité.

La bourse prend en charge les dépôts en monnaie fiduciaire, les fonctions de négociation avancées et les titres tokenisés en vertu de licences au Kazakhstan et au Salvador, avec une vérification KYC requise pour un accès complet.