ما هي الدول التي تقيدها KuCoin؟
تحدد KuCoin أسواقها المستبعدة في المادة 17(5) من Terms of Use الخاصة بها، والتي تم تحديثها مؤخراً في أواخر يناير. يُحظر على أي شخص يقيم في هذه المواقع أو مسجل فيها استخدام المنصة، ويمكن أن تتغير القائمة في أي وقت دون إشعار.
لم تعد الدول الخاضعة للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا تظهر بالاسم. وبدلاً من ذلك، تحظر نفس المادة أي شخص مدرج في سجلات العقوبات الدولية المعمول بها، لذا يتم حظر الولايات القضائية المحظورة عن طريق الفحص بدلاً من قائمة منشورة.
القيد الكندي أضيق من الحظر الوطني. يتم استبعاد أونتاريو وكولومبيا البريطانية فقط، لذا لا يزال بإمكان سكان المقاطعات الأخرى التسجيل.
إذا كنت تعيش في منطقة محظورة، فإن دليلنا لأفضل بورصات الكريبتو التي لا تتطلب KYC يغطي المنصات التي تقبل المستخدمين دون التحقق من الهوية.
لماذا تحظر KuCoin هذه المواقع
يعود كل استبعاد إلى ضغط قانوني محدد، ويُشير نوع الضغط إلى مدى احتمالية رفع الحظر.
الأسباب وراء القائمة:
- التزامات العقوبات: تقوم KuCoin بفحص كل مستخدم مقابل سجلات العقوبات، بما في ذلك البرامج التي تديرها US Treasury's OFAC، وهي المكتب الذي يفرض العقوبات المالية الأمريكية. التدابير الشاملة ضد إيران وكوريا الشمالية وكوبا والمناطق الأوكرانية المحتلة لا تترك أي طريقة قانونية لخدمتهم.
- التراخيص المفقودة: تتطلب Monetary Authority في سينغافورة ترخيص قانون خدمات الدفع الذي لا تحمله KuCoin، وتطالب فرنسا وهولندا بتسجيلات لم تكتملها البورصة أبداً. بدلاً من العمل بدون تفويض، تحظر KuCoin المقيمين في هذه الأسواق تماماً.
- أوامر المحكمة والتنفيذ: بعد الإجراءات الجنائية والمدنية من قبل السلطات الأمريكية، يمنع أمر صادر عن المحكمة الفيدرالية الآن KuCoin من خدمة المشاركين في USA تماماً.
- الحظر الوطني: تحافظ الصين القارية على حظر شامل على تداول العملات المشفرة لمقيميها، لذا توقفت KuCoin عن خدمة السوق حيث تأسست الشركة في الأصل.
الدول المدعومة في KuCoin
تُبلغ KuCoin عن وجود أكثر من 45 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة، وفقاً لما أُعلن عنه في مراجعتها للذكرى السنوية التاسعة في شهر يوليو الماضي. تدرج المنصة أكثر من 1,500 أصل رقمي وتحتل مرتبة متقدمة بين أكبر بورصات التداول من حيث حجم تداول spot.
تُظهر بيانات حركة المرور أماكن تواجد جمهورها. وفقاً لموقع Similarweb، تصدرت الفلبين زيارات موقع kucoin.com في مايو بنسبة 8.6%، تلتها تركيا بنسبة 6.7%، والولايات المتحدة بنسبة 5.47%، وسغافورة بنسبة 4.84%، والأرجنتين بنسبة 4.8%. الأرقام الأمريكية والسغافورية ناتجة عن تصفح الموقع وليس من حسابات حقيقية، نظراً لعدم إمكانية التسجيل أو تسجيل الدخول في كلا السوقين.
يتركز النمو الآن في الأسواق التي تحتفظ فيها KuCoin بتسجيلات رسمية. تعمل الهند من خلال تسجيل البورصة لدى وحدة الاستخبارات المالية في البلاد، وأستراليا من خلال إدراجها لدى AUSTRAC، وتركيا وأمريكا اللاتينية من خلال عمليات الدفع المحلية المدمجة في سوق P2P، حيث يتداول المستخدمون مباشرة مع بعضهم البعض.
هل يمكنني استخدام KuCoin في الاتحاد الأوروبي بموجب تنظيم MiCA؟
ليس بعد، والوضع غير معتاد. تلقت شركة KuCoin EU Exchange GmbH، وهي فرع مقره في فيينا، تفويضاً كمقدم خدمات الأصول المشفرة من هيئة السوق المالية في النمسا في 27 نوفمبر 2025 بموجب تنظيم MiCA، وهو التشريع الأوروبي الذي يتيح لمنصة مرخصة في دولة عضو واحدة خدمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها. يغطي 29 سوقاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع استثناء مالطا من نطاقه.
لم يستمر الإطلاق طويلاً. بدأت KuCoin EU في خدمة العملاء الأوروبيين في يناير، ثم علقت التداول والإيداعات في غضون أسابيع، وحظرتها هيئة السوق المالية من قبول أعمال جديدة بعد مغادرة مسؤولي الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات، وهي أدوار يجب على كل مزود مرخص الاحتفاظ بها شاغرة. وقد رفعت الجهة التنظيمية ذلك الحظر في 18 مايو بمجرد إعادة تعيين المناصب، لكن قراراً إدارياً منفصلاً لا يزال يمنع الكيان من بدء العمليات حتى تلبي متطلبات الحوكمة وتعيينات الإدارة العليا توقعات هيئة السوق المالية.
النتيجة العملية هي حالة من الجمود. تظل فرنسا وهولندا مستبعدتين على المنصة العالمية، وذكرت KuCoin أن مستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية سيهاجرون إلى الكيان المرخص، وهذا الكيان لا يمكنه فتح أبوابه. يمكن للمتداولين الأوروبيين الذين يرغبون في منصة منظمة اليوم مقارنة أفضل بورصات العملات الرقمية المرخصة بموجب MiCA التي تعمل بالفعل.
هل KuCoin متاحة في USA؟
لا، وقد أغلق الباب الآن إلى أجل غير مسمى. غادرت KuCoin السوق الأمريكية في يناير 2025 بعد اعترافها بالذنب في تشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة، ودفع أكثر من 297 مليون دولار في شكل غرامات ومصادرات. وجد المدعون أن البورصة خدمت ما يقرب من 1.5 مليون مستخدم أمريكي دون ضوابط لمكافحة غسيل الأموال، وتخلى المؤسسان عن الإدارة كجزء من التسوية.
تطلبت الصفقة الأصلية خروجاً لمدة عامين، مما ترك مجالاً للعودة في عام 2027. انغلق تلك النافذة في شهر مارس الماضي، عندما أصدرت محكمة اتحادية أمر موافقة طلبتْه لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهي جهة تنظيم المشتقات المالية الأمريكية. يحظر الأمر نهائياً شركة التشغيل Peken Global Limited من السماح للمشاركين الأمريكيين بالتداول على المنصة ما لم تقم بالتسجيل لدى CFTC كمجلس تجارة أجنبي، إلى جانب فرض عقوبة مدنية بقيمة 500,000 دولار.
سيعني التسجيل بناء امتثال أمريكي كامل، ولم تعلن KuCoin عن أي خطط للسعي وراء ذلك. يغطي دليلنا حول أفضل بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية المنصات التي يمكن للمقيمين الأمريكيين استخدامها بشكل قانوني.
تراخيص وتنظيمات KuCoin
قضت KuCoin الفترة التي أعقبت تسويتها في الولايات المتحدة في تجميع التسجيلات بموجب ما تسميه "مشروع الثقة" (Trust Project)، وهو برنامج بقيمة ملياري دولار يمتد حتى عام 2028 ويغطي الامتثال والأمان والشفافية.
التسجيلات والشهادات السارية حالياً:
- النمسا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (FMA): تمتلك شركة KuCoin EU Exchange GmbH ترخيص مزود خدمة أصول مشفرة وفقاً لتنظيم MiCA الصادر في نوفمبر 2025، على الرغم من أن هيئة FMA لم تذن للكيان بعد بدء العمليات.
- الهند (FIU-IND): KuCoin مسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند كمنصة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية، وتغطي قواعد مكافحة غسل الأموال والإبلاغ الضريبي في البلاد.
- أستراليا (AUSTRAC): البورصة مسجلة لدى AUSTRAC كمزود خدمة تبادل عملات رقمية، وهو التسجيل الذي يدعم خدماتها الأسترالية.
- شهادات الأمان: تحظى KuCoin بشهادات SOC 2 النوع الثاني، وISO 27001، وISO 27701 إلى جانب إثبات الاحتياطيات المدقق من Hacken، وعمليات التحقق المستقلة على ضوابط البيانات ودعم الأصول لديها.
يُظهر سجل الإنفاذ في الولايات المتحدة وتجميد العمليات في النمسا استعداد الجهات التنظيمية لاتخاذ إجراءات ضد المنصة، لذا يجب قراءة قائمة تراخيصها بالتوازي مع تاريخ إجراءات الإنفاذ الخاصة بها.
هل تتطلب KuCoin اعرف عميلك (KYC)؟
تستند مستويات التحقق الثلاثة إلى الآتي:
- الحسابات غير المتحقق منها: يمكن للحسابات القديمة المفتوحة قبل التفويض بيع الأصول فقط، وإغلاق المراكز المفتوحة، واسترداد منتجات Earn، مع تحديد عمليات السحب بـ 30,000 USDT يومياً ودون قبول أي إيداعات جديدة.
- التحقق الفردي: تقديم هوية صادرة عن الحكومة اجتياز الفحص البصري يفتح مجموعة المنتجات الكاملة، مع عمليات سحب يومية تصل إلى 999,999 USDT.
- التحقق المؤسسي: يقدم المتقدمون من الشركات وثائق الشركة عبر فريق مراجعة مخصص للحصول على حدود مخصصة وحسابات فرعية ودعم ذي أولوية.
حول KuCoin
أُطلقت KuCoin في عام 2017 لتتطور وتصبح واحدة من أكبر منصات العملات البديلة في مجال العملات المشفرة، مع كتالوج يتجاوز الآن 1,500 أصل عبر spot، وfutures، وmargin، وبوتات التداول الآلي. يخصم رمز KCS رسوم التداول، وتعمل منتجات KuCard وKuCoin Pay على تمديد الأرصدة لتشمل الإنفاق اليومي.
لقد تغير الهيكل المؤسسي مع دفعها نحو الامتثال. الشركة المشغلة Peken Global Limited مسجلة في جزر توركس وكايكوس، والتي تحكم الآن شروط استخدام المنصة، ويتم إصدار إعلانات الشركة من بروفيدنسيالس. قاد BC Wong البورصة كمدير تنفيذي منذ التسوية في الولايات المتحدة، مووجهاً برنامج الترخيص. للحصول على نظرة أقرب على الرسوم والأمان ومجموعة المنتجات، اقرأ مراجعة KuCoin الشاملة الخاصة بنا.
أفكار ختامية
تستمر KuCoin في توسيع نطاق تسجيلاتها كما تُظهر الهند وأستراليا، بينما جاءت أكبر رهاناتها التنظيمية عكس مصلحتها. أصبح الخروج الأمريكي دائمًا بحكم المحكمة، والترخيص الأوروبي مجمدًا بعد وقت قصير من إطلاقه.
يمكن لأي شخص خارج القائمة المستبعدة إتمام التحقق وتداول مجموعة المنتجات كاملة، كما أن حجم نشاط المنصة في جنوب شرق آسيا وتركيا وأمريكا اللاتينية يمنحها سيولة لا تضاهيها فيها سوى منصات قليلة من الفئة المتوسطة.
شروط الاستخدام هي المستند الذي يجب الرجوع إليه لمعرفة أي دولة معينة، وقد طرأت عليها تغييرات خلال العام الماضي. يُرجى التحقق من النسخة الحالية قبل تمويل الحساب.
