أفضل منصات تداول العملات الرقمية في تايلاند

لقد برزت تايلاند كواحدة من أسواق العملات الرقمية الرائدة المنظمة في آسيا، حيث يُسمح بالتداول والاستثمار في الأصول الرقمية تحت رقابة صارمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC). يسلط الجدول أدناه الضوء على أكثر منصات التشفير موثوقية، ويقارن بين الرسوم، والأصول المدعومة، وإمكانية وصول المستخدم، وطرق الإيداع بالبات التايلاندي (THB).

1. KuCoin - أفضل بورصة للعملات الرقمية في تايلاند

تُعد KuCoin واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية العالمية، حيث تخدم 40 مليون عميل مسجل في جميع أنحاء العالم. وبفضل أحجام التداول اليومية التي تتجاوز 5.5 مليار دولار أمريكي وكتالوج يضم أكثر من 900 أصل رقمي، فهي تقدم للمتداولين التايلانديين واحدة من أعمق الأسواق لكل من الأصول السائدة والناشئة. 

تُترجَم المنصة إلى أكثر من 20 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والتايلاندية، مما يجعل عملية الانضمام سهلة للمستخدمين المحليين. يمكن للمتداولين الوصول إلى الأسواق الفورية والعقود الآجلة برافعة مالية وصفقات الهامش والرموز ذات الرافعة المالية، بينما يستخدم المستثمرون السلبيون KuCoin Earn للرهان والادخار والإقراض. 

تحتفظ KuCoin بنظام إثبات الاحتياطيات (PoR)، مما يدل على أن أرصدة المستخدمين مدعومة بالكامل، وتستثمر بكثافة في التشفير والتخزين البارد وأدوات حماية الحساب. تتوفر إيداعات THB من خلال أسواق الند للند، بالإضافة إلى فيزا وماستركارد والتحويلات المصرفية.

أبرز مميزات المنصة:

• الرسوم: تبدأ التداولات الفورية من 0.1%، مع خصومات لحاملي عملة KuCoin Token (KCS).
• الأصول المدعومة: أكثر من 900 عملة رقمية.
• التنظيم والترخيص: شركة KuCoin Thailand(Kucoin.th) مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (ترخيص رقم 310180130003 و 310280090003).
• طرق الإيداع THB: تداول P2P، وبطاقة الائتمان، وبطاقة الخصم، وApple Pay، وGoogle Pay، والتحويلات المصرفية الدولية.

‍2. Binance - خيار شائع لنسخ التداول

Binance هي أكبر بورصة للعُملات الرقمية في العالم، ويثق بها أكثر من 289 مليون مُستخدم مُسجّل في أكثر من 180 دولة، وهي تُقدم واجهة متعددة اللغات يُمكن الوصول إليها باللغة التايلاندية. وهي تدعم أكثر من 350 أصلًا رقميًا، مما يمنح المستثمرين التايلانديين إمكانية الوصول إلى سيولة كبيرة عبر البيتكوين والإيثريوم ومجموعة كبيرة من العملات الرقمية البديلة. 

يمكن للمستخدمين التداول على العقود الفورية والهامشية والعقود الآجلة، أو استكشاف الدخل السلبي من خلال Binance Earn، والذي يتضمن مدخرات مرنة ومقفلة، وقروضاً مشفرة، ومكافآت Launchpool. قامت Binance أيضًا ببناء سوق NFT الخاص بها، حيث يمكن للمستخدمين شراء وتداول ومشاركة NFTs.

بالنسبة للمبتدئين، يتيح سوق نسخ التداول المدمج للمستخدمين متابعة الاستراتيجيات الاحترافية في الوقت الفعلي. في تايلاند، غالبًا ما يتم الوصول إلى Binance من خلال أسواق التداول من نظير إلى نظير (P2P)، حيث يمكن للمستخدمين تمويل حساباتهم بالبات التايلاندي (THB) باستخدام التحويلات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.

أبرز مميزات المنصة:

• الرسوم: تبدأ التداولات الفورية من 0.1%، مع خصومات لمستخدمي رمز BNB.
• الأصول المدعومة: أكثر من 350 عملة رقمية.
• التنظيم والترخيص: حصلت شركة Gulf Binance على تراخيص مشغل الأصول الرقمية من قبل وزارة المالية التايلاندية من خلال لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند. 
• طرق الإيداع THB: التحويلات المصرفية، وبطاقات الخصم، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الائتمان، والتداول P2P.

3. البوابة - استثمر في أكثر من 3,600 عملة مشفرة

أصبحت Gate بورصة موثوق بها لأكثر من 38 مليون متداول في جميع أنحاء العالم، حيث توفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 3600 عملة رقمية. تأسست في عام 2013، وقد نمت لتصبح منصة من الدرجة الأولى لاكتشاف العملات الرقمية البديلة، مما يجعلها واحدة من أفضل الخيارات للمستثمرين التايلانديين الذين يرغبون في التعرض للعملات الرقمية الجديدة.

تغطي المنصة كل شيء بدءًا من الأسواق الفورية والعقود الآجلة إلى Simple Earn، والتي تقدم APY يصل إلى 10.5% على الودائع المرنة. توفر Gate أيضًا التداول بالنسخ، ومنصة إطلاق للوصول المبكر إلى الرمز المميز، وعملة GateToken (GT)، والتي تمنح حامليها خصومات على الرسوم ومزايا أخرى للمنصة.

وعلى الرغم من أنها تعمل كبورصة خارجية وغير مرخصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية، إلا أن نسبة الاحتياطي لديها تبلغ 123.98% (الاحتياطيات التي تم التحقق منها تتجاوز الالتزامات) وعملياتها الشفافة توفر مزيدًا من الطمأنينة للمتداولين. كما أنها تقبل أيضًا الإيداعات بالعملة التايلاندية، ويمكن الوصول إلى واجهتها باللغة التايلاندية.

أبرز مميزات المنصة:

• الرسوم: تبدأ التداولات الفورية من 0.2%، ويحصل مستخدمو VIP على خصومات متدرجة.
• الأصول المدعومة: أكثر من 3,600 عملة رقمية.
• التنظيم والترخيص: التسجيل في الخارج، غير مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية التايلاندية.
• طرق الإيداع THB: تداول P2P فقط. 

4. MEXC - تداول العقود الآجلة برافعة مالية 500 ضعف‍

تُعد MEXC منصة مفضلة للمتداولين الجريئين في تايلاند بفضل أسواق العقود الآجلة التي تتمتع برافعة مالية تصل إلى 500 ضعف ورسوم منخفضة للغاية. تأسست في عام 2018، وهي تدعم أكثر من 2,700 زوج من الأزواج الفورية وأكثر من 1,400 عقد آجل، وهي تُصنف بانتظام بين أفضل البورصات من حيث حجم المشتقات.

ما يميز MEXC عن العديد من البورصات هو هيكل رسومها. تبدأ التداولات الفورية بنسبة 0% صانع و0.05% آخذ، بينما يتم تسعير العقود الآجلة بنسبة 0% صانع و0.02% آخذ. تُدير المنصة أيضًا حملات Kickstarter و Launchpool Staking، حيث يمكن للمستخدمين كسب رموز جديدة، وأحيانًا بأسعار فائدة سنوية مرتفعة. 

يتم تعزيز الأمان من خلال صندوق Guardian Fund، وهو احتياطي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي يغطي مخاطر المنصة غير المتوقعة، بالإضافة إلى صندوق إثبات الاحتياطيات وصندوق تأمين لتقلبات السوق الشديدة. يستطيع المتداولون التايلانديون تمويل الحسابات باستخدام أسواق P2P THB، وفيزا/ماستركارد، والودائع المشفرة.

أبرز مميزات المنصة:

• الرسوم: تبدأ الرسوم الفورية من 0% صانع و0.05% آخذ.
• الأصول المدعومة: أكثر من 2,700 عملة رقمية.
• التنظيم والترخيص: شركة MEXC مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية التايلاندية.
• طرق الإيداع THB: بطاقات الخصم، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الائتمان، وApple Pay، وGoogle Pay، والتداول من شخص إلى شخص.

5. Bitkub - أفضل بورصة تايلاندية للعملات الرقمية

Bitkub، ومقرها في بانكوك، هي منصة مألوفة للسكان المحليين الذين يسعون إلى التداول المباشر بالعملة التايلاندية في ظل إعداد منظم بالكامل من هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالنسبة للمستثمرين اليوميين، فإن السحب بسيط: دعم واضح باللغة التايلاندية، وأزواج كبيرة من العملة التايلاندية للعملات الرئيسية، وسوق KUB مدرج للرمز الأصلي للمنصة.

يركز مزيج المنتجات على التداول الفوري في أكثر من 200 عملة رقمية مشفرة مقترنة بالبنك التايلاندي التايلاندي، وسرعة فتح الحساب، وتطبيق مصقول لنظام iOS/أندرويد مدعوم بدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. التمويل سهل ومباشر من خلال التحويلات المباشرة من البنوك التايلاندية الكبرى مثل كرونغسري وCurungsri وCurangsri QR Payment التايلاندية. 

الأمن والامتثال في المقدمة والمركز. يتم التعامل مع الحفظ من قبل BitGo و Coinbase Custody؛ وتنشر البورصة شهادتي ISO 27001 و ISO 27701 وتحافظ على سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبرنامج مكافأة الأخطاء البرمجية، وتنبيهات تشغيلية عند توقف المحافظ أو استئنافها.

أبرز مميزات المنصة:

• الرسوم: التداول الفوري 0.25%.
• الأصول المدعومة: أكثر من 220 عملة رقمية.
• التنظيم والترخيص: مسجل لدى هيئة الأوراق المالية التايلاندية.
• طرق الإيداع بالروبية التايلاندية: الدفع بالريال التايلاندي، والتحويلات البنكية المحلية.

6. أببيت - موصى به للمبتدئين

Upbit التايلاندية هي منصة مخصصة للمتداولين التايلانديين تقدم تجربة نظيفة وصديقة للمبتدئين مدعومة بالبنية التحتية لبورصة عالمية كبرى. تُدرِج المنصة 193 أصلًا رقميًا في 282 سوقًا، وتجمع بين الواجهة المباشرة والتوجيه السريع للأوامر ووقت التشغيل القوي.

بالإضافة إلى الأساسيات، توفر Upbit أدوات لمساعدة المستثمرين الجدد. تُظهر الاتجاهات وبيانات السوق العملات النشطة وجيوب السيولة النشطة، في حين أن قوائم المراقبة والتنبيهات المخصصة تجعل من السهل تتبع الإدخالات. تجربة المحفظة بسيطة أيضًا؛ حيث يتم تصنيف عمليات الإيداع والسحب بوضوح.

يُعد الامتثال والسلامة من الأمور الأساسية التي تتبناها Upbit في تايلاند. تخضع البورصة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC)، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهي مبنية على أنظمة على مستوى المؤسسات المالية. يدعم التمويل التحويلات البنكية المحلية والودائع بالريال التايلاندي QR، مما يسهل عملية التمويل.

أبرز مميزات المنصة:

• الرسوم: يبدأ التداول الفوري من 0.25%.
• الأصول المدعومة: أكثر من 190+ عملة رقمية.
• التنظيم والترخيص: مرخصة في تايلاند (وزارة المالية) ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية التايلاندية.
• طرق الإيداع بالروبية التايلاندية: التحويلات البنكية المحلية وإيداعات الروبية التايلاندية QR.

هل التشفير منظم في تايلاند؟

وضعت تايلاند إطارًا تنظيميًا قويًا للأصول الرقمية. مكتب هيئة الأوراق المالية والبورصة(SEC) هو الجهة التنظيمية الرئيسية بموجب مرسوم الطوارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية B.E. 2561 (2018)، والذي تم تحديثه مؤخرًا بموجب مرسوم الطوارئ رقم 2 B.E. 2568 (2025).

تشمل العناصر الرئيسية للتنظيم ما يلي:

• الترخيص: يجب على أي بورصة أو وسيط أو خدمة محفظة تعمل في تايلاند، بما في ذلك المنصات الأجنبية التي تستهدف المستخدمين التايلانديين، أن تسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو أن تكون مرخصة من قبلها.
• الرقابة على الكيانات الأجنبية: يوضح قانون عام 2025 أن المنصات خارج تايلاند التي تقدم خدمات لأشخاص تايلانديين يجب أن تمتثل أيضًا للوائح التايلاندية. سيتم حظر المنصات الأجنبية غير المرخصة مثل Bybit و OKX بموجب القواعد الجديدة.
• الاستخدام كوسيلة للدفع: في حين أن التداول في الأصول الرقمية والاحتفاظ بها والاستثمار فيها مسموح به (بموجب ترخيص)، فإن استخدام العملات الرقمية على نطاق واسع كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات مقيد.
• حماية المستهلك والإفصاح: تشدد التغييرات التنظيمية على حماية المستثمرين، وتتطلب من شركات الأصول الرقمية تلبية معايير الشفافية واستقرار النظام وحماية أصول العملاء والإفصاح عن المخاطر. 
• مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT): تُعامل جميع شركات الأصول الرقمية المرخصة معاملة المؤسسات المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. يجب عليها إجراء العناية الواجبة بالعملاء، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

بشكل عام، تعكس اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في تايلاند استراتيجية الدعم المحسوب: تمكين الأعمال والابتكار التكنولوجي، ولكن في ظل إطار قانوني قوي مصمم لحماية المستثمرين، والحد من مخاطر التمويل غير المشروع، والحفاظ على الاستقرار المالي.

كيف يتم فرض ضرائب على التشفير في تايلاند؟

اعتبارًا من 1 يناير 2025، أدخلت إدارة الإيرادات في تايلاند إصلاحًا كبيرًا في كيفية فرض الضرائب على الأصول الرقمية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأفراد (المقيمين أو غير المقيمين). 

أصبحت الأرباح الرأسمالية من تداول العملات الرقمية أو الرموز الرقمية معفاة الآن من ضريبة الدخل الشخصي طالما أن تلك التداولات تتم من خلال بورصات الأصول الرقمية المحلية أو الوسطاء أو التجار المرخصين من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. يستمر هذا الإعفاء الضريبي حتى 31 ديسمبر 2029.

لا يشمل الإعفاء الأرباح المحققة عن طريق المنصات غير المرخصة أو المنصات الخارجية وتخضع للضريبة كجزء من الدخل الشخصي، وتصل إلى 35% في أعلى شريحة. كما أن الشركات غير مؤهلة لهذا الإعفاء وتظل خاضعة لضريبة دخل الشركات، والتي تصل إلى 20% على الأرباح الصافية التي تتجاوز 3 ملايين بات تايلاندي.

اعتماد العملات الرقمية المشفرة في تايلاند

وفقًا لشركة Statista Market Insights، يوجد في تايلاند حاليًا حوالي 8.2 مليون مستخدم للعملات الرقمية في عام 2025، وهو ما يعادل حوالي 11.6% من السكان. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 8.43 مليون مستخدم، مما يمنح السوق معدل انتشار للمستخدمين يقارب 12%.

ويُعزى هذا الاعتماد المتزايد إلى التنظيم الواضح، حيث رخصت هيئة الأوراق المالية التايلاندية للبورصات التي تدعم البات التايلاندي ووضعت معايير للشفافية وحماية المستهلك.

كيفية شراء البيتكوين في تايلاند

الطريقة الأكثر أمانًا لشراء البيتكوين (BTC) في تايلاند هي من خلال البورصات المرخصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) أو المنصات العالمية ذات السمعة الطيبة التي تقبل المستخدمين التايلانديين وتتبع متطلبات صارمة لمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات "اعرف عميلك". 

1. اختر بورصة مرخصة: اختر منصة موثوقة متاحة في تايلاند تدعم إيداعات البات التايلاندي (THB). ابحث عن المشغلين المرخصين من هيئة الأوراق المالية والبورصات أو البورصات الدولية الكبرى التي تتمتع بسجل امتثال قوي.
2. التسجيل والتحقق: افتح حسابًا وأكمل عملية التحقق من الهوية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية التايلاندية أو جواز السفر أو رخصة القيادة. وهذا يضمن الامتثال لقوانين "اعرف عميلك" وقوانين مكافحة غسل الأموال.
3. قم بإيداع البات التايلاندي (THB): قم بتمويل حسابك من خلال التحويلات المصرفية المحلية التي يدعمها بنك كاسيكورن أو بنك سيام التجاري أو بنك بانكوك أو استخدم بطاقات مثل فيزا وماستركارد. تقدم العديد من المنصات أيضاً أسواق P2P لطرق دفع مرنة.
4. اشترِ البيتكوين (BTC): انتقل إلى زوج التداول BTC/USDT أو BTC/THB، وأدخل المبلغ الذي تريد شراءه، وقم بتأكيد الطلب.

لتحقيق أقصى درجات الأمان، قم بتحويل البيتكوين الخاص بك إلى محفظة خاصة. تُعد محافظ الأجهزة مثل Ledger أو Trezor الخيار الأكثر أماناً، في حين أن محافظ الهاتف المحمول المنظمة ملائمة للمعاملات الصغيرة.

افكار اخيرة

قامت تايلاند ببناء واحدة من أكثر البيئات تنظيماً للأصول الرقمية في آسيا، حيث توفر للمستثمرين قواعد واضحة، وبورصات مرخصة، وحماية قوية للمستهلكين.

من خلال إعطاء الأولوية للمنصات الخاضعة للتنظيم وممارسات الحفظ الآمنة، يمكن للمستثمرين المشاركة بأمان في واحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تنظيماً في آسيا مع تهيئة أنفسهم للفرص طويلة الأجل.